- Joined
- May 26, 2009
- Messages
- 938
- Reaction score
- 4
- Points
- 18
- Age
- 61
- Location
- Россия Санкт-Петербург, Москва.
- Website
- iapd.info
The most high-profile cases of 2012
Snitches in price
In 2012, U.S. authorities made a record payment to an informant who helped convict his former employer of breaking the law. The lucky one who received $ 104 million immediately was Bradley Birkenfeld, who held a senior position in Swiss UBS. His testimony helped to accuse the bank of aiding clients in hiding funds from taxation. However, before receiving the award for honesty, Birkenfeld himself still had to spend several years in prison. In particular, he was accused of smuggling diamonds from Europe to the United States in favor of billionaire Igor Oleinikov.
Without a rollback, it will not take off
Suspicion of financial impropriety for 2012 immediately triggered several major representatives of the aerospace industry. So, the British authorities initiated an investigation against the engine manufacturer Rolls-Royce, who allegedly bribed its partners in the Asia-Pacific region in order to obtain profitable contracts. A similar investigation is currently underway with regard to the EADS, whose practice of conducting business negotiations with Middle Eastern partners has also raised complaints from experts from the British Anti-Fraud Office on an especially large scale.
Pills in an envelope
In August 2012, pharmaceutical giant Pfizer paid US $ 60 million to the US authorities in order to absolve itself of allegations of corruption in Russia, Bulgaria, China, Croatia, the Czech Republic, Italy, Kazakhstan and Serbia. The company was accused of bribing its partners and officials in six different ways, including bribing customs officers and transferring funds to the accounts of offshore companies in order to conceal corruption. It is assumed that the company has used such practices for at least ten years.
German reliability
The largest credit institution in Germany, Deutsche Bank, hit the list of corrupt officials twice over the past year. First, the bank was forced to pay the US Department of Justice $ 202 million in the form of a fine for fraud with insurance on mortgage loans. The second time the bank hit the front pages of newspapers after searches in German offices. Together with a group of employees, the company is suspected of VAT refund fraud in trading greenhouse gas emission quotas in the EU.
Ether past the box office
Last year, sports officials were not spared by corruption scandals. Former President of the International Federation of Football Associations (FIFA) João Avelange and former head of the Brazilian Football Confederation Ricardo Teixeira found themselves in bribery. For eight consecutive years, they took multimillion-dollar bribes for lucrative contracts for televising World Cup matches. The uncleanness of officials became known after the Supreme Court of Switzerland decided to publish a document that spoke about bribes received by the ex-president of FIFA from 1974 to 1998 and Ricardo Teixeira from 1989 to 2012.
Nara from Ikea
In July, a Turkish citizen Okan Yunalan was convicted in a case of commercial bribery of top management of the Russian IKEA division. He was sentenced to five years in a maximum security colony. He was caught red-handed in a Moscow cafe in April 2011 while receiving 6.5 million rubles. This amount was earmarked to the head of the IKEA rental group in Russia, Swedish national Karl Ola Ingvaldsson. He demanded money from a representative of a commercial company for renting two premises in the MEGA Teply Stan shopping and entertainment center. Ingvaldsson and his second accomplice Yildirim Ferita have not yet been detained, both are on the federal wanted list.
Hollywood bribe
The US Securities and Exchange Commission (SEC) initiated an investigation against the country's largest movie studios, which are suspected of giving bribes to organize filming and showing films in China. In the middle of the year, the SEC sent formal requests for information to at least five studios, including 20th Century Fox, Disney, and DreamWorks Animation. In them, the department is interested in the relations of the studios with officials at various levels. The investigation is ongoing.
Presidential corruption
German President Christian Wolf was forced to resign in 2012 after the Hanover prosecutor's office filed a request to remove immunity from him. The reason for this was the connection of the ex-president with a friend and businessman-millionaire Egon Geerkens, who provided the official with a mortgage loan on favorable terms. Wulf himself tried in every possible way to hide this incident, deceiving his compatriots and putting pressure on the press, but these attempts were in vain.
Retail is not without sin
Wal-Mart, the largest US retail chain, has systematically used bribes to obtain permits to build its supermarkets in Mexico. It is assumed that in this way the company obtained permission to erect 19 stores. It is noteworthy that the Mexican authorities did not find any evidence of the company's corrupt activities. An investigation by the US Department of Justice and the SEC is ongoing.
Starbucks at a loss
In October, Reuters discovered that Starbucks in the UK had not paid corporate income and corporate taxes for three years since 2009. Over the past ten years, the company reported losses, which allowed it to avoid taxes. Over the past 14 years of operation in the British market, sales amounted to £ 3.1 billion, and the network paid taxes of £ 8.6 million. After government scrutiny and public protests, Starbucks management pledged £ 10 million ($ 16 million) in 2013 and 2014, regardless of whether the company would be profitable over the years.
https://www.rbcdaily.ru/2012/12/28/world/562949985420337
Snitches in price
In 2012, U.S. authorities made a record payment to an informant who helped convict his former employer of breaking the law. The lucky one who received $ 104 million immediately was Bradley Birkenfeld, who held a senior position in Swiss UBS. His testimony helped to accuse the bank of aiding clients in hiding funds from taxation. However, before receiving the award for honesty, Birkenfeld himself still had to spend several years in prison. In particular, he was accused of smuggling diamonds from Europe to the United States in favor of billionaire Igor Oleinikov.
Without a rollback, it will not take off
Suspicion of financial impropriety for 2012 immediately triggered several major representatives of the aerospace industry. So, the British authorities initiated an investigation against the engine manufacturer Rolls-Royce, who allegedly bribed its partners in the Asia-Pacific region in order to obtain profitable contracts. A similar investigation is currently underway with regard to the EADS, whose practice of conducting business negotiations with Middle Eastern partners has also raised complaints from experts from the British Anti-Fraud Office on an especially large scale.
Pills in an envelope
In August 2012, pharmaceutical giant Pfizer paid US $ 60 million to the US authorities in order to absolve itself of allegations of corruption in Russia, Bulgaria, China, Croatia, the Czech Republic, Italy, Kazakhstan and Serbia. The company was accused of bribing its partners and officials in six different ways, including bribing customs officers and transferring funds to the accounts of offshore companies in order to conceal corruption. It is assumed that the company has used such practices for at least ten years.
German reliability
The largest credit institution in Germany, Deutsche Bank, hit the list of corrupt officials twice over the past year. First, the bank was forced to pay the US Department of Justice $ 202 million in the form of a fine for fraud with insurance on mortgage loans. The second time the bank hit the front pages of newspapers after searches in German offices. Together with a group of employees, the company is suspected of VAT refund fraud in trading greenhouse gas emission quotas in the EU.
Ether past the box office
Last year, sports officials were not spared by corruption scandals. Former President of the International Federation of Football Associations (FIFA) João Avelange and former head of the Brazilian Football Confederation Ricardo Teixeira found themselves in bribery. For eight consecutive years, they took multimillion-dollar bribes for lucrative contracts for televising World Cup matches. The uncleanness of officials became known after the Supreme Court of Switzerland decided to publish a document that spoke about bribes received by the ex-president of FIFA from 1974 to 1998 and Ricardo Teixeira from 1989 to 2012.
Nara from Ikea
In July, a Turkish citizen Okan Yunalan was convicted in a case of commercial bribery of top management of the Russian IKEA division. He was sentenced to five years in a maximum security colony. He was caught red-handed in a Moscow cafe in April 2011 while receiving 6.5 million rubles. This amount was earmarked to the head of the IKEA rental group in Russia, Swedish national Karl Ola Ingvaldsson. He demanded money from a representative of a commercial company for renting two premises in the MEGA Teply Stan shopping and entertainment center. Ingvaldsson and his second accomplice Yildirim Ferita have not yet been detained, both are on the federal wanted list.
Hollywood bribe
The US Securities and Exchange Commission (SEC) initiated an investigation against the country's largest movie studios, which are suspected of giving bribes to organize filming and showing films in China. In the middle of the year, the SEC sent formal requests for information to at least five studios, including 20th Century Fox, Disney, and DreamWorks Animation. In them, the department is interested in the relations of the studios with officials at various levels. The investigation is ongoing.
Presidential corruption
German President Christian Wolf was forced to resign in 2012 after the Hanover prosecutor's office filed a request to remove immunity from him. The reason for this was the connection of the ex-president with a friend and businessman-millionaire Egon Geerkens, who provided the official with a mortgage loan on favorable terms. Wulf himself tried in every possible way to hide this incident, deceiving his compatriots and putting pressure on the press, but these attempts were in vain.
Retail is not without sin
Wal-Mart, the largest US retail chain, has systematically used bribes to obtain permits to build its supermarkets in Mexico. It is assumed that in this way the company obtained permission to erect 19 stores. It is noteworthy that the Mexican authorities did not find any evidence of the company's corrupt activities. An investigation by the US Department of Justice and the SEC is ongoing.
Starbucks at a loss
In October, Reuters discovered that Starbucks in the UK had not paid corporate income and corporate taxes for three years since 2009. Over the past ten years, the company reported losses, which allowed it to avoid taxes. Over the past 14 years of operation in the British market, sales amounted to £ 3.1 billion, and the network paid taxes of £ 8.6 million. After government scrutiny and public protests, Starbucks management pledged £ 10 million ($ 16 million) in 2013 and 2014, regardless of whether the company would be profitable over the years.
https://www.rbcdaily.ru/2012/12/28/world/562949985420337
Original message
Самые громкие дела 2012 года
Стукачи в цене
В 2012 году американские власти осуществили рекордную выплату информатору, который помог уличить своего бывшего работодателя в нарушении закона. Счастливчиком, получившим сразу 104 млн долл., оказался Брэдли Биркенфельд, занимавший руководящий пост в швейцарском UBS. Его показания помогли обвинить банк в пособничестве клиентам в деле сокрытия средств от налогообложения. Правда, перед получением награды за честность самому Биркенфельду все же пришлось провести несколько лет в тюрьме. Ему, в частности, инкриминировалась контрабанда бриллиантов из Европы в США в пользу миллиардера Игоря Олейникова.
Без отката не взлетит
Подозрения в финансовой нечистоплотности за 2012 год вызвали сразу несколько крупных представителей авиакосмической отрасли. Так, британские власти инициировали расследование против производителя двигателей Rolls-Royce, который якобы подкупал своих партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради получения выгодных контрактов. Аналогичное расследование сейчас проходит и в отношении EADS, чья практика проведения деловых переговоров с ближневосточными партнерами также вызвала нарекания у специалистов из британского Управления по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере.
Таблетки в конверте
В августе 2012 года фармацевтический гигант Pfizer выплатил американским властям 60 млн долл., для того чтобы снять с себя обвинения в коррупции на территории России, Болгарии, Китая, Хорватии, Чехии, Италии, Казахстана и Сербии. Компания обвинялась в подкупе своих партнеров и официальных лиц шестью разными способами, включая взятки таможенникам и перечисление средств на счета офшорных компаний с целью сокрытия коррупционной деятельности. Предполагается, что подобные практики компания использовала в течение как минимум десяти лет.
Немецкая надежность
Крупнейшая кредитная организация Германии, Deutsche Bank, попала за минувший год в списки коррупционеров дважды. Сначала банк был вынужден заплатить американскому Минюсту 202 млн долл. в виде штрафа за мошенничество со страховками по ипотечным кредитам. Второй раз банк попал на первые полосы газет после проведенных обысков в немецких офисах. Вместе с группой сотрудников компания подозревается в мошенничестве с возвратом НДС при торговле квотами на выброс парниковых газов на территории ЕС.
Эфир мимо кассы
Коррупционные скандалы в минувшем году не обошли стороной и спортивных чиновников. Экс-президент Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Жоао Авеланж и бывший глава футбольной конфедерации Бразилии Рикардо Тейшейра оказались уличены в мздоимстве. Восемь лет подряд они брали многомиллионные взятки за выгодные контракты на телепоказ матчей чемпионата мира. О нечистоплотности чиновников стало известно, после того как Верховный суд Швейцарии постановил обнародовать документ, в котором говорится о взятках, полученных экс-президентом ФИФА с 1974 по 1998 год и Рикардо Тейшейрой с 1989 по 2012 год.
Нары от Ikea
В июле по делу о коммерческом подкупе топ-менеджмента российского подразделения IKEA был осужден гражданин Турции Окан Юналан. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Он был задержан с поличным в одном из московских кафе в апреле 2011 года при получении 6,5 млн руб. Эта сумма предназначалась главе группы аренды IKEA в России шведскому подданному Карлу Ола Ингвалдссону. Деньги он требовал у представителя коммерческой фирмы за предоставление в аренду двух помещений в торгово-развлекательном центре «МЕГА Теплый Стан». Ингвалдссона и его второго сообщника Йылдырым Ферита задержать пока не удалось, оба находятся в федеральном розыске.
Взятка по-голливудски
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование против крупнейших киностудий страны, которые подозреваются в даче взяток для организации съемок и показов фильмов на территории КНР. В середине года SEC направила официальные запросы на предоставление информации как минимум пяти студиям, в число которых вошли 20th Century Fox, Disney и DreamWorks Animation. В них ведомство интересуется связями студий с чиновниками различного уровня. Расследование продолжается.
Президентская коррупция
Президент Германии Кристиан Вульф был вынужден уйти в отставку в 2012 году, после того как прокуратура Ганновера подала запрос о снятии с него иммунитета. Поводом для этого послужили связи экс-президента с другом и предпринимателем-миллионером Эгоном Геэркенсом, который предоставил чиновнику ипотечный кредит на выгодных условиях. Сам Вульф всячески пытался скрыть этот случай, обманывая соотечественников и оказывая давление на прессу, однако эти попытки оказались тщетными.
Ритейл не без греха
Крупнейшая торговая сеть США Wal-Mart систематически использовала взятки для получения разрешений на строительство своих супермаркетов в Мексике. Предполагается, что таким образом компания добилась разрешения на возведение 19 магазинов. Примечательно, что мексиканские власти не нашли никаких свидетельств коррупционной деятельности компании. Расследование со стороны Министерства юстиции США и SEC продолжается.
Starbucks в убытке
В октябре агентство Reuters обнаружило, что Starbucks в Великобритании с 2009 года в течение трех лет не платила подоходный налог и налог на корпорации. В течение последних десяти лет компания отчитывалась об убытках, что позволяло ей избегать налогов. За последние 14 лет работы на британском рынке объем продаж составил 3,1 млрд фунтов, а налогов сеть выплатила на сумму 8,6 млн фунтов. После проверок со стороны государственных органов и протестов общественности руководство Starbucks пообещало выплачивать по 10 млн фунтов (16 млн долл.) в 2013 и 2014 годах независимо от того, будет ли компания прибыльной в течение этих лет.
https://www.rbcdaily.ru/2012/12/28/world/562949985420337
Стукачи в цене
В 2012 году американские власти осуществили рекордную выплату информатору, который помог уличить своего бывшего работодателя в нарушении закона. Счастливчиком, получившим сразу 104 млн долл., оказался Брэдли Биркенфельд, занимавший руководящий пост в швейцарском UBS. Его показания помогли обвинить банк в пособничестве клиентам в деле сокрытия средств от налогообложения. Правда, перед получением награды за честность самому Биркенфельду все же пришлось провести несколько лет в тюрьме. Ему, в частности, инкриминировалась контрабанда бриллиантов из Европы в США в пользу миллиардера Игоря Олейникова.
Без отката не взлетит
Подозрения в финансовой нечистоплотности за 2012 год вызвали сразу несколько крупных представителей авиакосмической отрасли. Так, британские власти инициировали расследование против производителя двигателей Rolls-Royce, который якобы подкупал своих партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради получения выгодных контрактов. Аналогичное расследование сейчас проходит и в отношении EADS, чья практика проведения деловых переговоров с ближневосточными партнерами также вызвала нарекания у специалистов из британского Управления по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере.
Таблетки в конверте
В августе 2012 года фармацевтический гигант Pfizer выплатил американским властям 60 млн долл., для того чтобы снять с себя обвинения в коррупции на территории России, Болгарии, Китая, Хорватии, Чехии, Италии, Казахстана и Сербии. Компания обвинялась в подкупе своих партнеров и официальных лиц шестью разными способами, включая взятки таможенникам и перечисление средств на счета офшорных компаний с целью сокрытия коррупционной деятельности. Предполагается, что подобные практики компания использовала в течение как минимум десяти лет.
Немецкая надежность
Крупнейшая кредитная организация Германии, Deutsche Bank, попала за минувший год в списки коррупционеров дважды. Сначала банк был вынужден заплатить американскому Минюсту 202 млн долл. в виде штрафа за мошенничество со страховками по ипотечным кредитам. Второй раз банк попал на первые полосы газет после проведенных обысков в немецких офисах. Вместе с группой сотрудников компания подозревается в мошенничестве с возвратом НДС при торговле квотами на выброс парниковых газов на территории ЕС.
Эфир мимо кассы
Коррупционные скандалы в минувшем году не обошли стороной и спортивных чиновников. Экс-президент Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Жоао Авеланж и бывший глава футбольной конфедерации Бразилии Рикардо Тейшейра оказались уличены в мздоимстве. Восемь лет подряд они брали многомиллионные взятки за выгодные контракты на телепоказ матчей чемпионата мира. О нечистоплотности чиновников стало известно, после того как Верховный суд Швейцарии постановил обнародовать документ, в котором говорится о взятках, полученных экс-президентом ФИФА с 1974 по 1998 год и Рикардо Тейшейрой с 1989 по 2012 год.
Нары от Ikea
В июле по делу о коммерческом подкупе топ-менеджмента российского подразделения IKEA был осужден гражданин Турции Окан Юналан. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Он был задержан с поличным в одном из московских кафе в апреле 2011 года при получении 6,5 млн руб. Эта сумма предназначалась главе группы аренды IKEA в России шведскому подданному Карлу Ола Ингвалдссону. Деньги он требовал у представителя коммерческой фирмы за предоставление в аренду двух помещений в торгово-развлекательном центре «МЕГА Теплый Стан». Ингвалдссона и его второго сообщника Йылдырым Ферита задержать пока не удалось, оба находятся в федеральном розыске.
Взятка по-голливудски
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование против крупнейших киностудий страны, которые подозреваются в даче взяток для организации съемок и показов фильмов на территории КНР. В середине года SEC направила официальные запросы на предоставление информации как минимум пяти студиям, в число которых вошли 20th Century Fox, Disney и DreamWorks Animation. В них ведомство интересуется связями студий с чиновниками различного уровня. Расследование продолжается.
Президентская коррупция
Президент Германии Кристиан Вульф был вынужден уйти в отставку в 2012 году, после того как прокуратура Ганновера подала запрос о снятии с него иммунитета. Поводом для этого послужили связи экс-президента с другом и предпринимателем-миллионером Эгоном Геэркенсом, который предоставил чиновнику ипотечный кредит на выгодных условиях. Сам Вульф всячески пытался скрыть этот случай, обманывая соотечественников и оказывая давление на прессу, однако эти попытки оказались тщетными.
Ритейл не без греха
Крупнейшая торговая сеть США Wal-Mart систематически использовала взятки для получения разрешений на строительство своих супермаркетов в Мексике. Предполагается, что таким образом компания добилась разрешения на возведение 19 магазинов. Примечательно, что мексиканские власти не нашли никаких свидетельств коррупционной деятельности компании. Расследование со стороны Министерства юстиции США и SEC продолжается.
Starbucks в убытке
В октябре агентство Reuters обнаружило, что Starbucks в Великобритании с 2009 года в течение трех лет не платила подоходный налог и налог на корпорации. В течение последних десяти лет компания отчитывалась об убытках, что позволяло ей избегать налогов. За последние 14 лет работы на британском рынке объем продаж составил 3,1 млрд фунтов, а налогов сеть выплатила на сумму 8,6 млн фунтов. После проверок со стороны государственных органов и протестов общественности руководство Starbucks пообещало выплачивать по 10 млн фунтов (16 млн долл.) в 2013 и 2014 годах независимо от того, будет ли компания прибыльной в течение этих лет.
https://www.rbcdaily.ru/2012/12/28/world/562949985420337
