Contact us in messengers or by phone.

whatsapp telegram viber phone email
+79214188555

Draft Law "On Private Detective Activity" Ukraine

Sidebar Sidebar
Орлан

Орлан

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Aug 6, 2011
Messages
2,514
Reaction score
23
Points
38
Age
39
Location
Украина. Харьков (+38)-066-300-28-76; (8-057)-756-
Original message
Z A K O N U K R A Y N I
About privatna detective (rozshukova) diyalnist
 
Original message
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приватну детективну (розшукову) діяльність

Цей Закон визначає загальні правові засади приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини на захист своїх законних прав та інтересів.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Приватна детективна (розшукова) діяльність

Приватна детективна (розшукова) діяльність – дозволена органами внутрішніх справ діяльність приватних детективів або приватних детективних підприємств, їх об`єднань та філій, з надання замовникам (фізичним і юридичним особам) на платній договірній основі детективних послуг з метою захисту їхніх законних прав та інтересів.
Приватна детективна (розшукова) діяльність є за своєю сутністю підприємницькою діяльністю.

Стаття 2. Правова основа приватної детективної (розшукової) діяльності

Правову основу приватної детективної (розшукової) діяльності становлять Конституція України, цей Закон та інші законодавчі акти України.

Стаття 3. Принципи приватної детективної (розшукової) діяльності

Приватна детективна (розшукова) діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, законності, дотримання прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, збереження професійної таємниці, конфіденційності, взаємодії з правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності надають на платній договірній основі детективні послуги фізичним та юридичним особам (замовникам) з метою захисту їхніх законних прав та інтересів.

Розділ ІІ

ВИДИ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 4. Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності

Суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності цим Законом визнаються:
1) приватні детективи – громадяни України, які отримали в установленому законодавством порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;
2) приватні детективні підприємства (бюро, товариства, контори, фірми), об’єднання приватних детективних підприємств та їх філії, що отримали в установленому законодавством порядку дозвіл на реєстрацію та пройшли державну реєстрацію як юридичні особи.
На суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності не розповсюджується дія законів, що закріплюють правовий статус працівників правоохоронних органів.
Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності не вправі здійснювати будь-які оперативно - розшукові заходи, віднесені законом до виключної компетенції оперативних підрозділів, передбачених статтею 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Стаття 5. Приватний детектив

Приватним детективом може бути громадянин України, який досяг двадцяти одного року, має вищу юридичну чи спеціальну освіту або пройшов спеціальну підготовку для заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю чи має стаж роботи в оперативних або слідчих підрозділах не менше трьох років, не перебуває на обліку в органах охорони здоров’я у зв’язку з психічним захворюванням, алкоголізмом чи наркоманією, не має судимості та отримав у встановленому порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.
Приватний детектив не може займати будь-яку посаду в органах державної влади і місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органах.
Приватний детектив має право:
1) займатися детективною (розшуковою) діяльністю як фізична особа;
2) бути співробітником приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філій;
3) мати одного або кількох помічників із числа осіб, які мають вищу чи базову юридичну або спеціальну освіту, відповідають іншим вимогам, що пред’являються до приватного детектива, та заключили контракт із приватним детективом стосовно обсягу та умов роботи (заробітна плата помічника приватного детектива не може бути нижчою від встановленого державою мінімального розміру заробітної плати);
4) користуватися у своїй детективній діяльності особистими бланками та печаткою із своїм найменуванням, що виготовляються на особисте замовлення, за власний кошт, в установленому чинним законодавством порядку;
5) видавати своїм помічникам посвідчення, що виготовляються на особисте замовлення, зразок якого затверджується Міністерством внутрішніх справ України;
6) відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках на території України, а в установленому чинним законодавством порядку - і в іноземних банках.

Стаття 6. Приватне детективне підприємство, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філії

З метою підвищення ефективності приватної детективної (розшукової) діяльності можуть створюватися приватні детективні підприємства (бюро, товариства, контори, фірми), об’єднання приватних детективних підприємств та їх філії, для яких приватна детективна (розшукова) діяльність є основним видом діяльності.
Право на використання у назві юридичної особи слів «детективне агентство», «детективне бюро», «детективне товариство», «детективна контора», «детективна фірма», «детективне підприємство» належить виключно детективним підприємствам, що зареєстровані й здійснюють свою діяльність відповідно до цього Закону.
Державна реєстрація приватного детективного підприємства, їх об`єднань як юридичної особи проводиться у порядку визначеному законом, після отримання його засновниками дозволу органу внутрішніх справ на проведення такої державної реєстрації.
Приватні детективні підприємства, їх об’єднання та філії відкривають поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках на території України, а у встановленому чинним законодавством порядку - і в іноземних банках, мають печатку і штамп зі своїм найменуванням.

Розділ ІІІ

ВИДАЧА СВІДОЦТВ ПРО ПРАВО НА ЗАНЯТТЯ ПРИВАТНОЮ
ДЕТЕКТИВНОЮ (РОЗШУКОВОЮ) ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ДОЗВОЛІВ НА РЕЄСТРАЦІЮ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ОБ’ЄДНАНЬ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ФІЛІЙ

Стаття 7. Видача свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та дозволів на реєстрацію приватних детективних підприємств, їх об’єднань та філій

Видача свідоцтв про право заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та дозволів на реєстрацію приватних детективних підприємств, їх об’єднань та філій здійснюється органами Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.
Положення про порядок видачі свідоцтва про право заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та дозволів на реєстрацію приватних детективних підприємств, їх об`єднань та філій затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Документи, що подаються громадянами України для отримання свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Громадянин України, який звертається за свідоцтвом про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, зобов'язаний особисто подати до органу внутрішніх справ:
1) заяву про видачу свідоцтва;
2) анкету;
3) дві фотокартки;
4) копію паспорта громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
5) медичну довідку про те, що він не перебуває на обліку в органах охорони здоров’я у зв’язку з психічним захворюванням, алкоголізмом чи наркоманією;
6) довідку про відсутність судимості;
7) документи, що підтверджують наявність вищої юридичної чи спеціальної освіти або проходження спеціальної підготовки для заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю чи стаж роботи в оперативних або слідчих підрозділах не менше трьох років;
8) відомості щодо потреби в спеціальних засобах та намірів їх застосування.
Забороняється вимагати будь-які інші документи, не передбачені цим Законом.

Стаття 9. Видача заявникам свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю видається безстроково протягом десяти днів з дня подачі документів для отримання такого свідоцтва. Одночасно зі свідоцтвом заявнику видається посвідчення приватного детектива, зразок якого затверджується Міністерством внутрішніх справ України.

Стаття 10. Відмова у видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю не видається:
1) особам, які не є громадянами України або не досягли двадцяти одного року;
2) особам, які займають будь-які посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органах;
3) громадянам, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість;
4) громадянам, які судом визнані недієздатними або обмежено дієздатними;
5) громадянам, яким у встановленому законом порядку забороняється займатися підприємницькою діяльністю;
6) особам, яким у порядку, встановленому законодавством України, було анульовано свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, якщо з дня анулювання свідоцтва не минуло трьох років;
7) громадянам, яким пред’явлено обвинувачення в скоєнні злочину, – до вирішення в установленому законом порядку питання щодо їх винності чи невинності;
8) громадянам, які піддавалися адміністративному стягненню за корупційні правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Стаття 11. Документи, що подаються для отримання дозволу на реєстрацію приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філій

Для отримання дозволу на реєстрацію приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філій засновники (засновник) подають до органу внутрішніх справ нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю засновників (засновника).

Стаття 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Орган, який видав свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, анулює його у випадках:
1) засудження приватного детектива за вчинення злочину – після набрання вироком законної сили;
2) обмеження судом дієздатності або визнання приватного детектива недієздатним;
3) особистої заяви приватного детектива, нотаріально засвідченої копії свідоцтва про його смерть;
4) припинення громадянства або виїзду на постійне місце проживання за межі України;
5) встановлення факту передачі свідоцтва або посвідчення іншим особам;
6) грубого порушення вимог цього Закону та інших актів законодавства України, що регулюють приватну детективну (розшукову) діяльність.
Анулювання свідоцтва є підставою для припинення особистої приватної детективної (розшукової) діяльності, а також діяльності приватного детективного підприємства, але за умови, якщо серед його учасників немає інших приватних детективів. Припинення діяльності детективного підприємства не означає припинення діяльності юридичної особи, яка може продовжувати здійснення іншої діяльності, не пов’язаної з детективною (розшуковою), виключивши з назви слова «детективне агентство», «детективне бюро», «детективне товариство», «детективна контора», «детективна фірма», «детективне підприємство».
Рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття.

Стаття 13. Оскарження рішень про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, дозволу на реєстрацію приватного детективного підприємства чи об’єднання приватних детективних підприємств, їх філій та про анулювання свідоцтва

Оскарження рішень про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю чи дозволу на реєстрацію приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філій, а також рішень про анулювання свідоцтва може бути оскаржене вищестоящому органу, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом десяти днів, або до суду.

Розділ ІV

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ, ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА ФІЛІЙ

Стаття 14. Види детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності

Приватна детективна (розшукова) діяльність здійснюється задля пошуку, збирання та фіксації інформації, розшуку предметів, майна, людей та тварин, встановлення фактів та з’ясування різних обставин за замовленням клієнтів.
Для досягнення цієї мети суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності надають приватні детективні послуги із застосуванням засобів та методів, що не заборонені чинним законодавством України.
Дозволяється надання наступних видів приватних детективних послуг:
1) збирання відомостей по цивільних, господарських справах на договірній основі з учасниками процесу;
2) вивчення ринку, пошук і збір із відкритих джерел інформації з метою підготовки ділових переговорів, з’ясування фінансової, майнової та комерційної спроможності і благонадійності потенційних ділових партнерів (юридичних і фізичних осіб);
3) з’ясування обставин неправомірного використання в підприємницькій діяльності фірмових знаків та найменувань, недобросовісної конкуренції, а також розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю;
4) з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (з їх письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів, виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі в регіонах і за кордоном;
5) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин і обставин зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні та дружні зв’язки;
6) розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, тварин;
7) пошук, збирання та фіксація відомостей в кримінальному провадженні на договірній основі з стороною кримінального провадження з боку захисту;
8) реалізація заходів по відтворенню втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовників;
9) пошук і збір даних , які можуть бути приводом або підставою для звернення до правоохоронних органів або до суду;
10) виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання стосовно фізичних осіб конфіденційної інформації;
11) пошук і виявлення фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику;
12) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних обов’язків; вирішення в порядку , встановленому законодавством України, питань щодо повернення боргів та виконання договірних обов’язків.
Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності можуть надавати й інші детективні послуги, якщо вони не суперечать вимогам чинного законодавства України.

Стаття 15. Повноваження суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності

Приватні детективи, приватні детективні підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філії при здійсненні своєї професійної діяльності мають право відшукувати, отримувати та накопичувати потрібну інформацію всіма не забороненими законом методами, в тому числі:
1) на підставі усних або письмових запитів до підприємств, установ, організацій, громадян та за їх згодою отримувати необхідну інформацію;
2) відповідно до Закону України «Про інформацію» ознайомлюватися на підприємствах, в установах, організаціях, у інших юридичних осіб з необхідною для виконання завдання замовника інформацією, матеріалами та документами (за винятком тих, таємниця яких охороняється законом та конфіденційної інформації, що є власністю держави);
3) проводити зовнішній огляд споруд, приміщень, інших об’єктів, доступ до яких не обмежений;
4) проводити зовнішній огляд закритих для вільного доступу споруд, приміщень, інших об’єктів за згодою їх власників або законних користувачів;
5) виключно за письмовою чи усною згодою власників відвідувати їхні жилі й інші приміщення та проводити їх огляд для отримання потрібної для виконання завдання інформації і матеріалів;
6) проводити огляд або вивчення матеріалів, предметів, документів за згодою їх власників або законних користувачів;
7) отримувати на договірній основі письмові висновки та усні консультації фахівців та експертів з питань, що потребують спеціальних знань;
8) здійснювати зовнішнє спостереження на відкритій місцевості, в громадських місцях та на транспорті;
9) здійснювати кіно - і фотозйомку, відео - та аудіо запис, а також застосовувати інші технічні засоби, які не спричиняють шкоду життю та здоров’ю громадян, навколишньому середовищу, у службових та інших приміщеннях, за письмовою чи усною згодою власників , користувачів цих приміщень або уповноважених ними осіб.
Під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності не допускається порушення законних прав і свобод фізичних або юридичних осіб.

Стаття 16. Обмеження у здійсненні приватної детективної (розшукової) діяльності

Приватним детективам, їх помічникам, іншим співробітникам приватних детективних підприємств, об’єднань приватних детективних підприємств та їх філій при здійсненні детективної (розшукової) діяльності забороняється:
1) приховувати від правоохоронних органів факти скоєних злочинів чи злочинів, які готуються, що стали відомими в процесі проведення приватної детективної (розшукової) діяльності;
2) видавати себе за суб’єктів оперативно-розшукової діяльності, співробітників правоохоронних органів;
3) збирати відомості, що пов’язані з особистим життям, з політичними та релігійними переконанням окремих осіб;
4) передавати своє свідоцтво або посвідчення для використання іншим особам.
Результати приватної детективної (розшукової) діяльності, що становлять державну чи іншу таємницю, яка охороняється законом, не підлягають передачі і розголошенню, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що мають ознаки злочину.
Порушення суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності встановлених Конституцією України прав і свобод людини тягне за собою відповідальність, що передбачена законами України.

Стаття 17. Співробітництво та взаємодія суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами

Приватні детективи, приватні детективні підприємства, їх об’єднання та філії, які під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності отримали інформацію про факти скоєного злочину або про підготовку до скоєння злочину, зобов'язані невідкладно (якщо цьому не заважають обставини непереборної сили) повідомити про це відповідний правоохоронний орган та передати йому матеріали, що підтверджують дану інформацію.
Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності мають право надавати правоохоронним органам допомогу в забезпеченні правопорядку та інші не заборонені законодавством України послуги, у тому числі на договірній основі.
За письмовими запитами суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності органи Міністерства внутрішніх справ України можуть надавати їм на договірній основі відомості, що містяться в адресних бюро, паспортних підрозділах, облікових підрозділах Державної автомобільної інспекції, а також в облікових підрозділах обліку осіб, які мають судимість або притягалися до кримінальної відповідальності, якщо ці дані затребуються з дотриманням чинного законодавства.
Органи державної влади та місцевого самоврядування сприяють приватним детективам, приватним детективним підприємствам, об’єднанням приватних детективних підприємств та їх філіям у їхній діяльності.
Органи державної влади та місцевого самоврядування не мають права втручатися у професійну приватну детективну (розшукову) діяльність.

Стаття 18. Замовники суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності

Замовниками послуг приватного детектива, приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних (розшукової) підприємств та їх філій можуть бути фізичні та юридичні особи України, а також іноземні громадяни та юридичні особи.
Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності може надавати своїм замовникам послуги, що передбачені статтею 14 цього Закону, після укладення між ним і його замовником відповідної письмової угоди (договору).
Зазначена угода (договір) разом із актом приймання-передачі виконаних робіт, а також документів щодо оплати виконаних робіт і сплати відповідних податків зберігається в архіві суб’єкта приватної детективної (розшукової)діяльності протягом трьох років, після чого знищується.
Одержані за результатами приватної детективної (розшукової) діяльності матеріальні носії інформації з відомостями, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять інформації про вчинення злочинних дій, зберіганню не підлягають і повинні бути негайно знищені. Інші матеріальні носії інформації зберігаються в архіві суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності і знищуються в порядку, встановленому частиною третьою цієї статті.
Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності не має права приймати замовлення на надання послуг з приватної детективної (розшукової) діяльності і укладати відповідну угоду із замовником послуг у разі, якщо:
1) суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності надавались аналогічні послуги особам, інтереси яких суперечать інтересам замовника;
2) до розшукового дослідження причетна посадова особа, з якою приватний детектив (співробітник приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств чи їх філій) перебуває у родинних стосунках;
3) у процесі надання послуг з приватної детективної (розшукової) діяльності можуть бути порушені права та охоронювані законом інтереси громадян.

Стаття 19. Професійна таємниця результатів приватної детективної (розшукової) діяльності

Інформація з питань, з яких здійснювалося приватне детективне дослідження, та відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, а також інша інформація, яка отримана суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності під час здійснення ними своїх професійних обов’язків, становлять професійну таємницю суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.
Приватним детективам, співробітникам приватних детективних підприємств, їхніх об’єднань та філій забороняється розголошувати і використовувати у своїх власних інтересах або інтересах третіх осіб відомості, що складають професійну таємницю суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності.
Використання зазначеними особами безпосередньо або через інших осіб відомостей, отриманих за результатами приватної детективної (розшукової) діяльності, з метою шантажу суб’єктів детективних досліджень чи замовників таких досліджень тягне відповідальність, передбачену законами України.

Стаття 20. Підготовка приватних детективів
Для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність, можуть укладатися відповідні угоди з державними та недержавними закладами освіти та створюватися недержавні навчальні заклади, відповідні курси професійної підготовки, що мають статус юридичних осіб.
Розробка програм навчання та ліцензування створених навчальних закладів, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюються в порядку, встановленому нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, погодженими з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством фінансів України.

Розділ V

ПРИДБАННЯ , ЗБЕРІГАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 21. Отримання дозволу на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів
Громадянину України, який відповідно до статті 8 цього Закону звернувся до органу внутрішніх справ за свідоцтвом про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю і подав відповідно до пункту 8 частини першої статті 8 цього Закону відомості щодо потреби в спеціальних засобах, разом із свідоцтвом про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та посвідченням приватного детектива видається цим органом внутрішніх справ дозвіл на придбання, зберігання і застосування наступних спеціальних засобів активної оборони:
1) пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів;
2) електрошокових пристроїв;
3) балончиків та інших спецзасобів з препаратами сльозоточивої та дратівної дії.
Придбання цих спеціальних засобів приватний детектив здійснює за власний кошт і реєструє їх у органі внутрішніх справ у порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 22. Умови застосування спеціальних засобів
Здійснюючи приватну детективну (розшукову) діяльність, приватний детектив має право застосовувати спеціальні засоби лише у випадках та в порядку, що передбачені цим Законом.
При застосуванні спеціальних засобів приватний детектив зобов’язаний:
1) попередити про наміри їх застосування, надавши при цьому достатньо часу для виконання своїх вимог, за виключенням тих випадків, коли зволікання в застосуванні спеціальних засобів створює безпосередньо небезпеку його життю чи здоров’ю або може потягти за собою інші тяжкі наслідки;
2) прагнути, в залежності від характеру та ступеню небезпеки правопорушення та осіб, які його скоїли, а також сили їх спротиву, аби будь-яка шкода, заподіяна при усуненні небезпеки, була мінімальною;
3) забезпечити особам, які отримали тілесні ушкодження, долікарняну допомогу і негайно повідомити про цей випадок органи охорони здоров’я та внутрішніх справ.
Приватні детективи, які мають дозвіл на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів, зобов’язані проходити періодичну перевірку на придатність до дій в умовах, пов’язаних із застосуванням спеціальних засобів. Така перевірка здійснюється в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України.
Застосування приватним детективом спеціальних засобів з перевищенням своїх повноважень, перевищенням меж необхідної оборони чи меж крайньої необхідності тягне за собою відповідальність, що встановлена законом.

Стаття 23. Застосування спеціальних засобів

У частині застосування спеціальних засобів на приватну детективну (розшукову) діяльність розповсюджуються Закон України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, № 4, ст. 21) та Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1991р. № 49 «Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку».
Приватні детективи мають право застосовувати спеціальні засоби для відбиття нападу, що безпосередньо загрожує їхньому життю чи здоров’ю.
Застосування спеціальних засобів забороняється:
1) до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що реально загрожує життю чи здоров’ю приватного детектива, або збройного нападу;
2) у приміщеннях і на земельних ділянках, що закріплені за представництвами іноземних держав;
3) у приміщеннях або виробництвах , пов’язаних з виготовленням вибухових чи легкозаймистих речовин, у дитячих та лікувальних закладах.

Розділ VІ

ГАРАНТІЇ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 24. Соціальний і правовий захист громадян, які займаються приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Професійні права, честь і гідність громадян, які займаються приватною детективною (розшуковою) діяльністю, охороняються законами України. Забороняється втручатися у діяльність приватного детектива, його помічника, засновника та інших співробітників приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філій, а також у діяльність закладів освіти з підготовки кадрів для приватної детективної (розшукової) діяльності та їх співробітників, вимагати від них відомості, що складають професійну таємницю приватної детективної (розшукової) діяльності.
Приватна детективна (розшукова) та освітня діяльність осіб, зазначених у частині першій цієї статті, зараховується у загальний трудовий стаж та стаж для призначення допомоги по державному соціальному страхуванню за умов сплати відповідних внесків до Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Громадяни, які займаються приватною детективною (розшуковою) діяльністю і працюють за наймом, підлягають обов’язковому страхуванню за рахунок коштів приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філій на випадок загибелі, отримання каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я у зв’язку з виконанням детективних (розшукових) дій.

Розділ VІІ

КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ПРИВАТНОЮ ДЕТЕКТИВНОЮ (РОЗШУКОВОЮ) ДІЯЛЬНІСТЮ

Стаття 25. Контроль за приватною детективною (розшуковою) діяльністю
Приватна детективна (розшукова) діяльність підлягає контролю у порядку, визначеному законодавством України для підприємницької діяльності.

Стаття 26. Нагляд за додержанням законності в приватній детективній (розшуковій) діяльності

Нагляд за додержанням законності в приватній детективній (розшуковій) діяльності здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.

Розділ VІІІ

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Частину шосту статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» доповнити другим абзацом такого змісту:
«У разі державної реєстрації приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філій, крім документів, що передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається дозвіл органу Міністерства внутрішніх справ України на проведення державної реєстрації приватного детективного підприємства (об’єднання, філії). За відсутності такого дозволу юридична особа не може використовувати у своїй назві слова «детективне агентство», «детективне бюро», «детективне товариство», «детективна фірма», «детективне підприємство».
3. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк після набрання чинності цим Законом:
1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Орлан

Орлан

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Aug 6, 2011
Messages
2,514
Reaction score
23
Points
38
Age
39
Location
Украина. Харьков (+38)-066-300-28-76; (8-057)-756-
Draft Law" On Private Detective Activity " Ukraine (111056)

Re: Draft Law" On Private Detective Activity " Ukraine

Z A K O N U K R A I N S
About private detective (investigative) activities

This Law defines the general legal basis of private detective (investigative) activity in Ukraine as one of the ways to ensure the constitutional guarantees of a person to protect their legitimate rights and interests.

Section I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Private detective (detective) activity

Private detective (detective) activity-the activity of private detectives or private detective enterprises, their associations and branches, is allowed by the internal affairs bodies to provide customers (individuals and legal entities) with detective services on a paid contractual basis in order to protect their legitimate rights and interests.
Private detective (detective) activity is essentially an entrepreneurial activity.

Article 2. Legal basis of private detective (investigative) activity

The legal basis of private detective (investigative) activities is the Constitution of Ukraine, this Law and other legislative acts of Ukraine.

Article 3. Principles of private detective (investigative) activity

Private detective (detective) activity is based on the principles of the rule of law, legality, respect for the rights, freedoms and legitimate interests of individuals and legal entities, the preservation of professional secrecy, confidentiality, interaction with law enforcement agencies, state authorities and local governments, enterprises, institutions, organizations and citizens.
Subjects of private detective (search) activities provide detective services to individuals and legal entities (customers) on a paid contractual basis in order to protect their legal rights and interests.

Section II

TYPES AND LEGAL STATUS OF SUBJECTS OF private detective (investigative) activity

Article 4. Subjects of private detective (investigative) activity

The subjects of private detective (investigative) activity are recognized by this Law as:
1) private detectives - citizens of Ukraine who have received a certificate of the right to engage in private detective (investigative) activities in accordance with the procedure established by law;
2) private detective enterprises (bureaus, companies, offices, firms), associations of private detective enterprises and their branches that have received a permit for registration in accordance with the procedure established by law and have passed state registration as legal entities.
The subjects of private detective (search) activities are not subject to the laws that establish the legal status of law enforcement officers.
The subjects of private detective (search) activities are not entitled to carry out any operational-search activities that are assigned by law to the exclusive competence of operational units provided for in Article 5 of the Law of Ukraine "On Operational-search Activities".

Article 5. Private detective

A private detective can be a citizen of Ukraine who has reached the age of twenty-one, has a higher legal or special education or has received special training for private detective (investigative) activities or has at least three years of work experience in operational or investigative units, is not registered with the health authorities in connection with mental illness, alcoholism or drug addiction, has no criminal record and has received a certificate of the right to engage in private detective (investigative) activities in accordance with the established procedure.
A private detective may not hold any position in state and local government bodies, law enforcement and judicial bodies.
A private investigator has the right to:
1) engage in detective (investigative) activities as an individual;
2) be an employee of a private detective company, an association of private detective companies and their branches;
3) have one or more assistants from among persons who have a higher or basic legal or special education, meet other requirements for a private detective, and have entered into a contract with a private detective regarding the scope and conditions of work (the salary of a private detective assistant may not be lower than the minimum wage established by the state);
4) use in their detective work personal forms and a seal with their name, made by personal order, for money, in accordance with the procedure established by the current legislation;
5) issue their assistants certificates made by personal order, the sample of which is approved by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine;
6) open current and deposit (deposit) accounts in banks in Ukraine, and in accordance with the procedure established by the current legislation - in foreign banks.

Article 6. Private detective enterprise, association of private detective enterprises and their branches

In order to increase the effectiveness of private detective (investigative) activities, private detective enterprises (bureaus, societies, offices, firms), associations of private detective enterprises and their branches, for which private detective (detective) activities are the main type of activity, can be created.
The right to use the words "detective agency", "detective bureau", "detective society", "detective office", "detective firm", "detective enterprise" in the name of a legal entity belongs exclusively to detective enterprises that are registered and carry out their activities in accordance with this Law.
State registration of a private detective enterprise or their associations as a legal entity is carried out in accordance with the procedure established by law, after its founders have received permission from the internal affairs body to conduct such state registration.
Private detective companies, their associations and branches open current and deposit accounts in banks on the territory of Ukraine, and in accordance with the procedure established by the current legislation - in foreign banks, have a seal and stamp with their name. Section III

ISSUANCE OF CERTIFICATES OF THE RIGHT TO ENGAGE IN PRIVATE ACTIVITIES
Detective (search) ACTIVITIES AND PERMITS FOR REGISTRATION OF private detective enterprises, ASSOCIATIONS of private detective enterprises and their branches

Article 7. Issuance of certificates of the right to engage in private detective (investigative) activities and permits for the registration of private detective enterprises, their associations and branches

The issuance of certificates of the right to engage in private detective (investigative) activities and permits for the registration of private detective enterprises, their associations and branches is carried out by the bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, taking into account the requirements provided for by this Law.
The regulations on the procedure for issuing a certificate of the right to engage in private detective (investigative) activities and permits for the registration of private detective enterprises, their associations and branches are approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

Article 8. Documents submitted by citizens of Ukraine for obtaining a certificate of the right to engage in private detective (investigative) activities

A citizen of Ukraine who applies for a certificate of the right to engage in private detective (investigative) activities must personally submit it to the internal affairs body:
1) application for the issuance of a certificate;
2) application form;
3) two photos;
4) a copy of the passport of a citizen of Ukraine and a copy of the certificate of assignment of the identification number;
5) a medical certificate stating that he is not registered with the health authorities in connection with mental illness, alcoholism or drug addiction;
6) a certificate of no criminal record;
7) documents confirming the presence of higher legal or special education or the passage of special training for private detective (investigative) activities or work experience in operational or investigative units for at least three years;
8) information about the need for special tools and the intentions of their use.
It is prohibited to require any other documents that are not provided for by this Law.

Article 9. Issuance of certificates to applicants on the right to engage in private detective (investigative) activities

The certificate of the right to engage in private detective (investigative) activities is issued indefinitely within ten days from the date of submission of documents for obtaining the certificate. Simultaneously with the certificate, the applicant is issued a certificate of a private detective, the sample of which is approved by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Article 10. Refusal to issue a certificate of the right to engage in private detective (investigative) activities

A certificate of the right to engage in private detective (investigative) activities is not issued:
1) persons who are not citizens of Ukraine or who have not reached the age of twenty-one;
2) persons who hold any positions in state and local government bodies, law enforcement and judicial bodies;
3) citizens who have a criminal record that has not been repaid or removed in accordance with the established procedure;
4) citizens who are recognized by the court as legally incompetent or with limited legal capacity;
5) citizens who are prohibited from engaging in entrepreneurial activity in accordance with the procedure established by law;
6) persons who, in accordance with the procedure established by the legislation of Ukraine, have had their certificate of the right to engage in private detective (investigative) activities revoked, if three years have not passed since the date of revocation of the certificate;
7) citizens who are charged with committing a crime-until the decision on their guilt or innocence is made in accordance with the procedure established by law;
8) citizens who have been subjected to administrative penalties for corruption offenses - within a year from the date of entry into force of the relevant court decision.
Article 11. Documents that are submitted for obtaining permission to register a private detective enterprise, an association of private detective enterprises and their branches

To obtain permission to register a private detective enterprise, an association of private detective enterprises and their branches, the founders (founder) submit to the internal affairs body notarized copies of certificates of the right to engage in private detective (investigative) activities of the founders (founder).

Article 12. Revocation of the certificate of the right to engage in private detective (investigative) activities

The body that issued the certificate of the right to engage in private detective (investigative) activities cancels it in the following cases::
1) the conviction of a private detective for committing a crime-after the sentence enters into legal force;
2) restriction by the court of the legal capacity or recognition of a private detective as incompetent;
3) a personal statement of a private detective, a notarized copy of his death certificate;
4) termination of citizenship or departure for permanent residence outside of Ukraine;
5) establishment of the fact of transfer of the certificate or certificate to other persons;
6) gross violation of the requirements of this Law and other acts of the legislation of Ukraine that regulate private detective (investigative) activities.
The revocation of the certificate is the basis for the termination of personal private detective (search) activities, as well as the activities of a private detective enterprise, but on condition that there are no other private detectives among its participants. The termination of the activity of a detective enterprise does not mean the termination of the activity of a legal entity, may continue to carry out other activities not related to detective (search), excluding from the name the words "detective agency", "detective bureau", "detective society", "detective office", "detective firm", " detective enterprise ".
The decision to revoke the certificate of the right to engage in private detective (investigative) activities comes into force thirty days from the date of its adoption.

Article 13. Appeal against decisions on refusal to issue a certificate of the right to engage in private detective (investigative) activities, permission to register a private detective enterprise or an association of private detective enterprises, their branches, and on the cancellation of the certificate

Appeals against decisions to refuse to issue a certificate of the right to engage in private detective (investigative) activities or permission to register a private detective enterprise, an association of private detective enterprises and their branches, as well as decisions to revoke the certificate may be appealed to a higher authority, which zobov ' is bound to consider the complaint within ten days, or to a court.

Section IV

Activities of private detectives, private detective companies, their associations AND BRANCHES

Article 14. Types of detective services that can be provided by subjects of private detective (investigative) activities

Private detective (detective) activities are carried out to search, collect and record information, search for objects, property, people and animals, establish facts and clarify various circumstances by order of clients.
To achieve this goal, the subjects of private detective (search) activities provide private detective services using means and methods that are not prohibited by the current legislation of Ukraine.
It is allowed to provide the following types of private detective services:
1) collection of information on civil and economic cases on a contractual basis with the participants in the process;
2) market research, search and collection of information from open sources for the purpose of preparing business negotiations, finding out the financial, property and commercial viability and reliability of potential business partners (legal entities and individuals);
3) clarification of the circumstances of the illegal use of trade marks and names in business activities, unfair competition, as well as the disclosure of information constituting a trade secret;
4) clarification of biographical and other personal data in relation to individual citizens (with their written consent) when they conclude employment and other contracts, identification of their business relationships, including in the regions and abroad;
5) search for persons whose whereabouts are unknown, find out the reasons and circumstances of the disappearance, the possibilities and conditions for their return, search for persons who have lost family and friendly ties;
6) search for missing (lost or stolen) property, animals;
7) search, collection and recording of information in criminal proceedings on a contractual basis with the party of criminal proceedings on the part of the defense;
8) implementation of measures to restore lost (missing) information on the legal rights and interests of consumers;
9) search and collection of data that may be the reason or basis for applying to law enforcement agencies or to the court;
10) identification of facts of illegal (unauthorized) collection for the purpose of using information that constitutes a commercial secret of the customer, as well as facts of illegal (unauthorized) collection of confidential information in relation to individuals;
11) search and identification of facts of illegal use of intellectual property rights belonging to the customer;
12) search for debtors and persons evading the performance of their contractual obligations; resolution of issues of debts and performance of contractual obligations in accordance with the procedure established by the legislation of Ukraine.
Subjects of private detective (investigative) activities may also provide other detective services, if they do not contradict the requirements of the current legislation of Ukraine.
Article 15. Powers of subjects of private detective (search) activity

Private detectives, private detective enterprises, associations of private detective enterprises and their branches in the exercise of their professional activities have the right to find, receive and accumulate the necessary information by all methods not prohibited by law, including:
1) on the basis of oral or written requests of enterprises, institutions, organizations, citizens, with their consent, to obtain the necessary information;
2) in accordance with the Law of Ukraine "On Information", get acquainted at enterprises, institutions, organizations, and other legal entities with the information, materials, and documents necessary for the performance of the customer's task (with the exception of those whose secrecy is protected by law and confidential information that is the property of the state);
3) conduct an external inspection of structures, premises, and other objects, access to which is not restricted;
4) conduct an external inspection of structures, premises, and other objects closed for free access with the consent of their owners or legal users;
5) only with the written or oral consent of the owners to visit their residential and other premises and inspect them to obtain the necessary information and materials for the task;
6) conduct an inspection or study of materials, objects, documents with the consent of their owners or legal users;
7) receive on a contractual basis written opinions and oral consultations of specialists and experts on issues requiring special knowledge;
8) carry out outdoor surveillance in open areas, in public places and on transport;
9) carry out film and photography, video and audio recording, as well as use other technical means that do not harm the life and health of citizens, the environment, in office and other premises, with the written or oral consent of the owners, users of these premises or their authorized persons.
During the implementation of private detective (search) activities, it is not allowed to violate the legal rights and freedoms of individuals or legal entities.

Article 16. Restrictions in the implementation of private detective (investigative) activities

Private detectives, their assistants, other employees of private detective enterprises, associations of private detective enterprises and their branches in the implementation of detective (investigative) activities are prohibited:
1) hide from law enforcement agencies the facts of committed crimes or crimes that are being prepared and become known in the course of conducting private detective (investigative) activities;
2) impersonate subjects of operational search activities, law enforcement officers;
3) collect information related to the personal life, political and religious beliefs of individuals;
4) transfer your certificate or certificate for use by other persons.
The results of private detective (search) activities that constitute a state or other secret protected by law are not subject to transfer and disclosure, except in cases of disclosure of information about illegal actions that have the characteristics of a crime.
Violation by a subject of private detective (search) activity of the rights and freedoms of a person established by the Constitution of Ukraine entails responsibility provided for by the laws of Ukraine.

Article 17. Cooperation and interaction of subjects of private detective (search) activity with law enforcement agencies and local self-government bodies, legal entities and individuals
Private detectives, private detective enterprises, their associations and branches, when carrying out private detective (search) activities, received information about the facts of a crime committed or preparation for the commission of a crime, are obliged to immediately (if this is not prevented by force majeure) notify the relevant law enforcement agency and transfer to it materials confirming this information.
Subjects of private detective (investigative) activities have the right to provide law enforcement agencies with assistance in ensuring law and order and other services not prohibited by the legislation of Ukraine, including on a contractual basis.
Upon written requests of subjects of private detective (search) activity, the bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine may provide them with information on a contractual basis contained in address bureaus, passport divisions, accounting divisions of the State Automobile Inspection, as well as in accounting divisions of persons with a criminal record or who have been brought to criminal responsibility, if this data is required in compliance with the current legislation.
State and local government bodies assist private detectives, private detective enterprises, associations of private detective enterprises and their branches in their activities.
State and local government bodies do not have the right to interfere in the professional private detective (investigative) activities.

Article 18. Customers of the subject of private detective (search) activity

Customers of the services of a private detective, a private detective enterprise, an association of private detective (investigative) enterprises and their branches can be individuals and legal entities of Ukraine, as well as foreign citizens and legal entities.
The subject of private detective (search) activity may provide its customers with the services provided for in Article 14 of this Law, after the conclusion of a corresponding written agreement (contract) between it and its customer.
The specified agreement (contract) together with the act of acceptance and transfer of the performed works, as well as documents on payment of the performed works and payment of the corresponding taxes is stored in the archive of the subject of private detective (search) activity for three years, after which it is destroyed.
The material information carriers obtained as a result of private detective (search) activities with information concerning the personal life, honor, dignity of a person, if they do not contain information about the commission of criminal acts, are not subject to storage and must be immediately destroyed. Other material information carriers are stored in the archive of the subject of private detective (search) activity and are destroyed in accordance with the procedure established by part three of this article.
The subject of private detective (search) activity has no right to accept orders for the provision of services for private detective (search) activity and enter into an appropriate agreement with the customer of services if:
1) the subject of private detective (search) activity provided similar services to persons whose interests contradict the interests of the customer;
2) prior to the search investigation, an official is involved, with whom a private detective (an employee of a private detective enterprise, an association of private detective enterprises or their branches) is in a relationship;
3) in the process of providing services for private detective (search) activities, the rights and legally protected interests of citizens may be violated.

Article 19. Professional secrecy of the results of private detective (investigative) activities

Information on the issues from which private detective research was carried out, and information concerning the personal life, honor, dignity of a person, as well as other information obtained by the subjects of private detective (search) activities in the exercise of their professional duties, constitute a professional secret of the subjects of private detective (search) activities.
Private detectives, employees of private detective enterprises, their associations and branches are prohibited from disclosing and using in their own interests or in the interests of third parties information that constitutes a professional secret of the subject of private detective (investigative) activities.
The use by these persons directly or through other persons of information obtained as a result of private detective (search) activities for the purpose of blackmailing the subjects of detective research or customers of such research entails liability provided for by the laws of Ukraine.

Article 20. Training of private detectives
For the training, retraining and advanced training of personnel engaged in private detective (investigative) activities, appropriate agreements may be concluded with state and non-state educational institutions and non-state educational institutions, appropriate vocational training courses with the status of legal entities may be established.
The development of training programs and licensing of established educational institutions provided for in part one of this Article is carried out in accordance with the procedure established by the regulations of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, agreed with the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Ministry of Health of Ukraine and the Ministry of Finance of Ukraine.

Section V

ACQUISITION, STORAGE AND USE
SPECIAL MEANS FOR THE IMPLEMENTATION OF
Private detective (investigative) ACTIVITIES

Article 21. Obtaining a permit for the acquisition, storage and use of special means
A citizen of Ukraine who, in accordance with Article 8 of this Law, has applied to an internal affairs body for a certificate of the right to engage in private detective (investigative) activities and has submitted information about the need for special means in accordance with paragraph 8 of part one of Article 8 of this Law, together with a certificate of the right to engage in private detective (investigative) activities and a certificate of a private detective, this internal affairs body shall issue a permit for the acquisition, storage and use of the following special means of active defense:
1) devices of domestic production for shooting cartridges equipped with rubber or similar non-lethal projectiles, and marked cartridges;
2) electroshock devices;
3) spray cans and other special means with tear-inducing and irritating drugs.
The purchase of these special funds is carried out by a private detective at his own expense and registers it with the internal affairs body in accordance with the procedure established by the legislation of Ukraine.
Article 22. Conditions for the use of special tools
When carrying out private detective (search) activities, a private detective has the right to use special means only in cases and in accordance with the procedure provided for by this Law.
When using special tools, a private detective must:
1) to warn about the intention of their use, while providing sufficient time to fulfill their requirements, except in cases where delay in the use of special means directly threatens his life or health or may entail other serious consequences;
2) to strive, depending on the nature and degree of danger of the offense and the persons who committed it, as well as the strength of their resistance, so that any damage caused during the elimination of the danger is minimal;
3) provide pre-medical care to persons who have received injuries and immediately report this case to the health and internal affairs authorities.
Private detectives who have a permit for the acquisition, storage and use of special means are required to undergo periodic checks for suitability for actions in conditions associated with the use of special means. Such verification is carried out in accordance with the procedure established by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
The use of special means by a private detective in excess of his powers, exceeding the limits of necessary defense or the limits of extreme necessity entails liability established by law.

Article 23. Use of special tools

In terms of the use of special means for private detective (search) activities, the Law of Ukraine "On the Police" (Vedomosti Verkhovnoi Rada (VVR) 1991, No. 4, Article 21) and the Rules for the Use of Special means for the Protection of Public Order, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 27, 1991, No. 49 "On Approval of the Rules for the Use of Special means for the protection of Public Order"apply.
Private detectives have the right to use special means to repel an attack that directly threatens their life or health.
The use of special means is prohibited:
1) women with obvious signs of pregnancy, persons of advanced age or with pronounced signs of disability and minors, except in cases of committing a group attack that actually threatens the life or health of a private detective, or an armed attack;
2) in the premises and on the land plots assigned to the representative offices of foreign states;
3) in premises or industries related to the manufacture of explosives or flammable substances, in children's and medical institutions.

Section VI

GUARANTEES OF private detective (investigative) activity

Article 24. Social and legal protection of citizens engaged in private detective (investigative) activities

Professional rights, honor and dignity of citizens engaged in private detective (investigative) activities are protected by the laws of Ukraine. It is prohibited to interfere in the activities of a private detective, his assistant, the founder and other employees of a private detective enterprise, an association of private detective enterprises and their branches, as well as in the activities of educational institutions for training personnel for private detective (search) activities and their employees, to demand from them information that constitutes a professional secret of private detective (search) activities.
The private detective (detective) and educational activities of the persons referred to in part one of this article shall be counted in the total length of service and the length of service for the assignment of state social insurance benefits on the terms of payment of the corresponding contributions to the Pension Fund of Ukraine and the Social Insurance Fund for Temporary Disability.
Citizens engaged in private detective (search) activities and employed persons are subject to mandatory insurance at the expense of a private detective enterprise, an association of private detective enterprises and their branches in the event of death, injury or other damage to health in connection with the performance of detective (detective) actions.

Section VII

CONTROL AND SUPERVISION OF private detective (investigative) ACTIVITIES

Article 25. Control over private detective (investigative) activities
Private detective (detective) activities are subject to control in accordance with the procedure established by the legislation of Ukraine for business activities.

Article 26. Supervision of the observance of the rule of law in private detective (investigative) activities

Supervision over the observance of the rule of law in private detective (investigative) activities is carried out by the Prosecutor General of Ukraine and his subordinate prosecutors.

Section VIII

Final and transitional provisions

1. The Law shall enter into force from the date of its publication.
2. Add the second paragraph to the sixth part of Article 24 of the Law of Ukraine "On State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs" as follows:
"In the case of state registration of a private detective enterprise, an association of private detective enterprises and their branches, in addition to the documents provided for in part one of this article, an additional permit of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for state registration of a private detective enterprise (associations, branches) is submitted. In the absence of such permission, a legal entity may not use the words "detective agency", "detective bureau", "detective society", "detective firm", "detective enterprise"in its name.
3. To the Cabinet of Ministers of Ukraine within three months after the entry into force of this Law:
1) prepare and submit to the Verkhovna Rada of Ukraine proposals for bringing the laws of Ukraine into compliance with this Law;
2) bring their regulatory legal acts in line with this Law;
3) ensure that the ministries and other central executive bodies of Ukraine bring their normative legal acts into compliance with this Law.
 
Original message
Re: Проэкт Закона "О Частной детективной деятельности" Украина

З А К О Н У К Р А И Н И
О частной детективной (розыскной) деятельности

Настоящий Закон определяет общие правовые основы частной детективной (розыскной) деятельности в Украине как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека на защиту своих законных прав и интересов.

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Частная детективная (сыскная) деятельность

Частная детективная (сыскная) деятельность - разрешена органами внутренних дел деятельность частных детективов или частных детективных предприятий, их объединений и филиалов, по предоставлению заказчикам (физическим и юридическим лицам) на платной договорной основе детективных услуг с целью защиты их законных прав и интересов.
Частная детективная (сыскная) деятельность является по своей сути предпринимательской деятельностью.

Статья 2. Правовая основа частной детективной (розыскной) деятельности

Правовую основу частной детективной (розыскной) деятельности составляют Конституция Украины, настоящий Закон и иные законодательные акты Украины.

Статья 3. Принципы частной детективной (розыскной) деятельности

Частная детективная (сыскная) деятельность основывается на принципах верховенства права, законности, соблюдения прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, сохранения профессиональной тайны, конфиденциальности, взаимодействия с правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами.
Субъекты частной детективной (розыскной) деятельности оказывают на платной договорной основе детективные услуги физическим и юридическим лицам (заказчикам) с целью защиты их законных прав и интересов.

Раздел II

ВИДЫ И ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ частной детективной (розыскной) деятельности

Статья 4. Субъекты частной детективной (розыскной) деятельности

Субъектами частной детективной (розыскной) деятельности настоящим Законом признаются:
1) частные детективы - граждане Украины, получившие в установленном законодательством порядке свидетельство о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности;
2) частные детективные предприятия (бюро, общества, конторы, фирмы), объединения частных детективных предприятий и их филиалы, получившие в установленном законодательством порядке разрешение на регистрацию и прошли государственную регистрацию как юридические лица.
На субъектов частной детективной (розыскной) деятельности не распространяется действие законов, закрепляющих правовой статус работников правоохранительных органов.
Субъекты частной детективной (розыскной) деятельности не вправе осуществлять любые оперативно - розыскные мероприятия, отнесенные законом к исключительной компетенции оперативных подразделений, предусмотренных статьей 5 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности».

Статья 5. Частный детектив

Частным детективом может быть гражданин Украины, достигший двадцати одного года, имеет высшее юридическое или специальное образование или прошедший специальную подготовку для занятия частной детективной (розыскной) деятельности или имеет стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет, не состоит на учете в органах здравоохранения в связи с психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией, не имеет судимости и получил в установленном порядке свидетельство о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности.
Частный детектив не может занимать любую должность в органах государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных и судебных органах.
Частный детектив имеет право:
1) заниматься детективной (розыскной) деятельности как физическое лицо;
2) быть сотрудником частного детективного предприятия, объединения частных детективных предприятий и их филиалов;
3) иметь одного или нескольких помощников из числа лиц, имеющих высшее или базовое юридическое или специальное образование, отвечают другим требованиям, предъявляемым к частному детективу, и заключили контракт с частным детективом относительно объема и условий работы (заработная плата помощника частного детектива не может быть ниже установленного государством минимального размера заработной платы);
4) пользоваться в своей детективной деятельности личными бланками и печатью со своим наименованием, изготавливаемых по личному заказу, за деньги, в установленном действующим законодательством порядке;
5) выдавать своим помощникам удостоверения, изготавливаемые по личному заказу, образец которого утверждается Министерством внутренних дел Украины;
6) открывать текущие и вкладные (депозитные) счета в банках на территории Украины, а в установленном действующим законодательством порядке - и в иностранных банках.

Статья 6. Частное детективное предприятие, объединение частных детективных предприятий и их филиалы

С целью повышения эффективности частной детективной (розыскной) деятельности могут создаваться частные детективные предприятия (бюро, общества, конторы, фирмы), объединения частных детективных предприятий и их филиалы, для которых частная детективная (сыскная) деятельность является основным видом деятельности.
Право на использование в названии юридического лица слов «детективное агентство», «детективное бюро», «детективное общество», «детективная контора», «детективная фирма», «детективное предприятие» принадлежит исключительно детективным предприятиям, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящего Закона.
Государственная регистрация частного детективного предприятия, их объединений как юридического лица производится в порядке определенном законом, после получения его учредителями разрешения органа внутренних дел на проведение такой государственной регистрации.
Частные детективные предприятия, их объединения и филиалы открывают текущие и вкладные (депозитные) счета в банках на территории Украины, а в установленном действующим законодательством порядке - и в иностранных банках, имеют печать и штамп со своим наименованием.

Раздел III

ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ НА ЗАНЯТИЯ ЧАСТНОЙ
Детективное (розыскная) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И РАЗРЕШЕНИЙ НА РЕГИСТРАЦИЮ частного детективного предприятия, ОБЪЕДИНЕНИЙ частного детективного предприятия и их филиалы

Статья 7. Выдача свидетельств о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности и разрешений на регистрацию частных детективных предприятий, их объединений и филиалов

Выдача свидетельств о праве занятия частной детективной (розыскной) деятельности и разрешений на регистрацию частных детективных предприятий, их объединений и филиалов осуществляется органами Министерства внутренних дел Украины с учетом требований, предусмотренных настоящим Законом.
Положение о порядке выдачи свидетельства о праве занятия частной детективной (розыскной) деятельности и разрешений на регистрацию частных детективных предприятий, их объединений и филиалов утверждается Кабинетом Министров Украины.

Статья 8. Документы, представляемые гражданами Украины для получения свидетельства о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности

Гражданин Украины, который обращается за свидетельством о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности обязан лично подать в орган внутренних дел:
1) заявление о выдаче свидетельства;
2) анкету;
3) две фотографии;
4) копию паспорта гражданина Украины и копию справки о присвоении идентификационного номера;
5) медицинскую справку о том, что он не состоит на учете в органах здравоохранения в связи с психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией;
6) справку об отсутствии судимости;
7) документы, подтверждающие наличие высшего юридического или специального образования или прохождение специальной подготовки для занятия частной детективной (розыскной) деятельности или стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет;
8) сведения о потребности в специальных средствах и намерений их применения.
Запрещается требовать любые другие документы, не предусмотренные настоящим Законом.

Статья 9. Выдача заявителям свидетельств о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности

Свидетельство о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности выдается бессрочно течение десяти дней со дня подачи документов для получения свидетельства. Одновременно со свидетельством заявителю выдается удостоверение частного детектива, образец которого утверждается Министерством внутренних дел Украины.

Статья 10. Отказ в выдаче свидетельства о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности

Свидетельство о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности не выдается:
1) лицам, которые не являются гражданами Украины или не достигшие двадцати одного года;
2) лицам, которые занимают любые должности в органах государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных и судебных органах;
3) гражданам, имеющим не погашенную или не снятую в установленном порядке судимость;
4) гражданам, которые судом признаны недееспособными или ограниченно дееспособными;
5) гражданам, которым в установленном законом порядке запрещается заниматься предпринимательской деятельностью;
6) лицам, которым в порядке, установленном законодательством Украины, было аннулировано свидетельство о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности, если со дня аннулирования свидетельства не прошло трех лет;
7) гражданам, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, - до решения в установленном законом порядке вопрос об их виновности или невиновности;
8) гражданам, которые подвергались административному взысканию за коррупционные правонарушения - в течение года со дня вступления соответствующего решения суда в законную силу.

Статья 11. Документы, которые подаются для получения разрешения на регистрацию частного детективного предприятия, объединения частных детективных предприятий и их филиалов

Для получения разрешения на регистрацию частного детективного предприятия, объединения частных детективных предприятий и их филиалов учредители (учредитель) подают в орган внутренних дел нотариально заверенные копии свидетельств о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности учредителей (учредителя).

Статья 12. Аннулирование свидетельства о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности

Орган, выдавший свидетельство о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности аннулирует его в случаях:
1) осуждение частного детектива за совершение преступления - после вступления приговора в законную силу;
2) ограничение судом дееспособности или признания частного детектива недееспособным;
3) личного заявления частного детектива, нотариально заверенной копии свидетельства о его смерти;
4) прекращения гражданства или выезда на постоянное место жительства за пределы Украины;
5) установление факта передачи свидетельства или удостоверения другим лицам;
6) грубого нарушения требований настоящего Закона и иных актов законодательства Украины, которые регулируют частную детективную (розыскной) деятельности.
Аннулирование свидетельства является основанием для прекращения личной частной детективной (розыскной) деятельности, а также деятельности частного детективного предприятия, но при условии, если среди его участников нет других частных детективов. Прекращение деятельности детективного предприятия не означает прекращения деятельности юридического лица, может продолжать осуществление иной деятельности, не связанной с детективной (розыскной), исключив из названия слова «детективное агентство», «детективное бюро», «детективное общество», «детективная контора »,« детективная фирма »,« детективное предприятие ».
Решение об аннулировании свидетельства о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности вступает в силу через тридцать дней со дня его принятия.

Статья 13. Обжалование решений об отказе в выдаче свидетельства о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности разрешения на регистрацию частного детективного предприятия или объединения частных детективных предприятий, их филиалов и об аннулировании свидетельства

Обжалование решений об отказе в выдаче свидетельства о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности или разрешения на регистрацию частного детективного предприятия, объединения частных детективных предприятий и их филиалов, а также решений об аннулировании свидетельства может быть обжаловано вышестоящему органу, который зобов ' связан рассмотреть жалобу в течение десяти дней, или в суд.

Раздел IV

Деятельность частных детективов, частных детективных предприятий, их объединений И ФИЛИАЛОВ

Статья 14. Виды детективных услуг, которые могут предоставляться субъектами частной детективной (розыскной) деятельности

Частная детективная (сыскная) деятельность осуществляется для поиска, сбора и фиксации информации, поиска предметов, имущества, людей и животных, установления фактов и выяснения различных обстоятельств по заказу клиентов.
Для достижения этой цели субъекты частной детективной (розыскной) деятельности предоставляют частные детективные услуги с применением средств и методов, которые не запрещены действующим законодательством Украины.
Разрешается предоставление следующих видов частных детективных услуг:
1) сбор сведений по гражданским, хозяйственным делам на договорной основе с участниками процесса;
2) изучение рынка, поиск и сбор из открытых источников информации с целью подготовки деловых переговоров, выяснения финансовой, имущественной и коммерческой состоятельности и благонадежности потенциальных деловых партнеров (юридических и физических лиц);
3) выяснение обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;
4) выяснение биографических и других данных, характеризующих личность, в отношении отдельных граждан (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных договоров, выявление их деловых связей, в том числе в регионах и за рубежом;
5) поиск лиц, местонахождение которых неизвестно, выяснения причин и обстоятельств исчезновения, возможностей и условий их возврата, розыск лиц, утративших родственные и дружеские связи;
6) розыск пропавшего (утраченного или похищенного) имущества, животных;
7) поиск, сбор и фиксация сведений в уголовном производстве на договорной основе со стороной уголовного производства со стороны защиты;
8) реализация мероприятий по восстановлению утраченной (пропавшей) информации по вопросам законных прав и интересов потребителей;
9) поиск и сбор данных, которые могут быть поводом или основанием для обращения в правоохранительные органы или в суд;
10) выявление фактов незаконного (несанкционированного) сбор с целью использования сведений, составляющих коммерческую тайну заказчика, а также фактов незаконного (несанкционированного) сбор отношении физических лиц конфиденциальной информации;
11) поиск и выявление фактов незаконного использования прав интеллектуальной собственности, принадлежащих заказчику;
12) поиск должников и лиц, уклоняющихся от выполнения своих договорных обязанностей; решения в порядке, установленном законодательством Украины, вопросов долгов и выполнения договорных обязательств.
Субъекты частной детективной (розыскной) деятельности могут оказывать и другие детективные услуги, если они не противоречат требованиям действующего законодательства Украины.
Статья 15. Полномочия субъектов частной детективной (розыскной) деятельности

Частные детективы, частные детективные предприятия, объединения частных детективных предприятий и их филиалы при осуществлении своей профессиональной деятельности имеют право отыскивать, получать и накапливать нужную информацию всеми не запрещенными законом методами, в том числе:
1) на основании устных или письменных запросов предприятий, учреждений, организаций, граждан с их согласия получать необходимую информацию;
2) в соответствии с Законом Украины «Об информации» знакомиться на предприятиях, в учреждениях, организациях, у других юридических лиц с необходимой для выполнения задания заказчика информацией, материалами и документами (за исключением тех, тайна которых охраняется законом и конфиденциальной информации, являющейся собственностью государства);
3) проводить внешний осмотр сооружений, помещений, других объектов, доступ к которым не ограничен;
4) проводить внешний осмотр закрытых для свободного доступа сооружений, помещений, других объектов с согласия их собственников или законных пользователей;
5) исключительно по письменному или устному согласию владельцев посещать их жилые и иные помещения и проводить их осмотр для получения нужной для выполнения задания информации и материалов;
6) проводить осмотр или изучение материалов, предметов, документов с согласия их собственников или законных пользователей;
7) получать на договорной основе письменные заключения и устные консультации специалистов и экспертов по вопросам, требующим специальных знаний;
8) осуществлять наружное наблюдение на открытой местности, в общественных местах и на транспорте;
9) осуществлять кино - и фотосъемку, видео - и аудиозапись, а также применять другие технические средства, которые не причиняют вред жизни и здоровью граждан, окружающей среде, в служебных и других помещениях, по письменному или устному согласию владельцев, пользователей этих помещений или уполномоченных ими лиц.
Во время осуществления частной детективной (розыскной) деятельности не допускается нарушение законных прав и свобод физических или юридических лиц.

Статья 16. Ограничения в осуществлении частной детективной (розыскной) деятельности

Частным детективам, их помощникам, другим сотрудникам частных детективных предприятий, объединений частных детективных предприятий и их филиалов при осуществлении детективной (розыскной) деятельности запрещается:
1) скрывать от правоохранительных органов факты совершенных преступлений или преступлений, готовящихся ставших известными в процессе проведения частной детективной (розыскной) деятельности;
2) выдавать себя за субъектов оперативно-розыскной деятельности, сотрудников правоохранительных органов;
3) собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениям отдельных лиц;
4) передавать свое свидетельство или удостоверение для использования другим лицам.
Результаты частной детективной (розыскной) деятельности, составляющих государственную или иную тайну, охраняемую законом, не подлежат передаче и разглашению, кроме случаев разглашения информации о незаконных действиях, имеющих признаки преступления.
Нарушение субъектом частной детективной (розыскной) деятельности установленных Конституцией Украины прав и свобод человека влечет за собой ответственность, предусмотренную законами Украины.

Статья 17. Сотрудничество и взаимодействие субъектов частной детективной (розыскной) деятельности с правоохранительными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами

Частные детективы, частные детективные предприятия, их объединения и филиалы, при осуществлении частной детективной (розыскной) деятельности получили информацию о фактах совершенного преступления или подготовке к совершению преступления, обязаны безотлагательно (если этому не препятствуют обстоятельства непреодолимой силы) уведомить об этом соответствующий правоохранительный орган и передать ему материалы, подтверждающие эту информацию.
Субъекты частной детективной (розыскной) деятельности имеют право предоставлять правоохранительным органам помощь в обеспечении правопорядка и другие не запрещенные законодательством Украины услуги, в том числе на договорной основе.
По письменным запросам субъектов частной детективной (розыскной) деятельности органы Министерства внутренних дел Украины могут предоставлять им на договорной основе сведения, содержащиеся в адресных бюро, паспортных подразделениях, учетных подразделениях Государственной автомобильной инспекции, а также в учетных подразделениях учета лиц, имеющих судимость или привлекались к уголовной ответственности, если эти данные потребует с соблюдением действующего законодательства.
Органы государственной власти и местного самоуправления содействуют частным детективам, частным детективным предприятиям, объединениям частных детективных предприятий и их филиалам в их деятельности.
Органы государственной власти и местного самоуправления не имеют права вмешиваться в профессиональную частной детективной (розыскной) деятельности.

Статья 18. Заказчики субъекта частной детективной (розыскной) деятельности

Заказчиками услуг частного детектива, частного детективного предприятия, объединения частных детективных (розыскной) предприятий и их филиалов могут быть физические и юридические лица Украины, а также иностранные граждане и юридические лица.
Субъект частной детективной (розыскной) деятельности может предоставлять своим заказчикам услуги, предусмотренные статьей 14 настоящего Закона, после заключения между ним и его заказчиком соответствующего письменного соглашения (договора).
Указанное соглашение (договор) вместе с актом приема-передачи выполненных работ, а также документов по оплате выполненных работ и уплаты соответствующих налогов хранится в архиве субъекта частной детективной (розыскной) деятельности в течение трех лет, после чего уничтожается.
Полученные по результатам частной детективной (розыскной) деятельности материальные носители информации со сведениями, касающиеся личной жизни, чести, достоинства человека, если они не содержат информации о совершении преступных действий, хранению не подлежат и должны быть немедленно уничтожены. Другие материальные носители информации хранятся в архиве субъекта частной детективной (розыскной) деятельности и уничтожаются в порядке, установленном частью третьей настоящей статьи.
Субъект частной детективной (розыскной) деятельности не имеет права принимать заказы на предоставление услуг по частной детективной (розыскной) деятельности и заключать соответствующее соглашение с заказчиком услуг в случае, если:
1) субъектом частной детективной (розыскной) деятельности предоставлялись аналогичные услуги лицам, интересы которых противоречат интересам заказчика;
2) до розыскного исследования причастна должностное лицо, с которым частный детектив (сотрудник частного детективного предприятия, объединения частных детективных предприятий или их филиалов) находится в родственных отношениях;
3) в процессе предоставления услуг по частной детективной (розыскной) деятельности могут быть нарушены права и охраняемые законом интересы граждан.

Статья 19. Профессиональная тайна результатов частной детективной (розыскной) деятельности

Информация по вопросам, с которых осуществлялось частное детективное исследования, и сведения, касающиеся личной жизни, чести, достоинства человека, а также другая информация, полученная субъектами частной детективной (розыскной) деятельности при осуществлении ими своих профессиональных обязанностей, составляют профессиональную тайну субъектов частной детективной (розыскной) деятельности.
Частным детективам, сотрудникам частных детективных предприятий, их объединений и филиалов запрещается разглашать и использовать в своих собственных интересах или интересах третьих лиц сведения, составляющие профессиональную тайну субъекта частной детективной (розыскной) деятельности.
Использование указанными лицами непосредственно или через других лиц сведений, полученных по результатам частной детективной (розыскной) деятельности, с целью шантажа субъектов детективных исследований или заказчиков таких исследований влечет ответственность, предусмотренную законами Украины.

Статья 20. Подготовка частных детективов
Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих частную детективную (розыскной) деятельности, могут заключаться соответствующие соглашения с государственными и негосударственными учебными заведениями и создаваться негосударственные учебные заведения, соответствующие курсы профессиональной подготовки, имеющие статус юридических лиц.
Разработка программ обучения и лицензирования созданных учебных заведений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном нормативными актами Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, согласованным с Министерством внутренних дел Украины, Министерством здравоохранения Украины и Министерством финансов Украины.

Раздел V

ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
Частное детективное (розыскная) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 21. Получения разрешения на приобретение, хранение и применение специальных средств
Гражданину Украины, который согласно статье 8 настоящего Закона обратился в орган внутренних дел по свидетельству о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности и подал в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 8 настоящего Закона сведения о потребности в специальных средствах, вместе со свидетельством о право на занятие частной детективной (розыскной) деятельности и удостоверением частного детектива выдается этим органом внутренних дел разрешение на приобретение, хранение и применение следующих специальных средств активной обороны:
1) устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и отмеченных патронов;
2) электрошоковых устройств;
3) баллончиков и других спецсредств с препаратами слезоточивого и раздражающего действия.
Приобретение этих специальных средств частный детектив осуществляет за свой счет и регистрирует его в органе внутренних дел в порядке, установленном законодательством Украины.

Статья 22. Условия применения специальных средств
Осуществляя частной детективной (розыскной) деятельности, частный детектив имеет право применять специальные средства только в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Законом.
При применении специальных средств частный детектив обязан:
1) предупредить о намерении их применения, предоставив при этом достаточно времени для выполнения своих требований, за исключением тех случаев, когда промедление в применении специальных средств создает непосредственно опасность его жизни или здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия;
2) стремиться, в зависимости от характера и степени опасности правонарушения и лиц, его совершивших, а также силы их сопротивления, чтобы любой ущерб, причиненный при устранении опасности, был минимальным;
3) обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, доврачебную помощь и немедленно сообщить об этом случае органы здравоохранения и внутренних дел.
Частные детективы, которые имеют разрешение на приобретение, хранение и применение специальных средств, обязаны проходить периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств. Такая проверка осуществляется в порядке, определенном Министерством внутренних дел Украины.
Применение частным детективом специальных средств с превышением своих полномочий, превышением пределов необходимой обороны или пределов крайней необходимости влечет ответственность, установленную законом.

Статья 23. Применение специальных средств

В части применения специальных средств на частную детективную (розыскной) деятельности распространяются Закон Украины «О милиции" (Ведомости Верховной Рады (ВВР) 1991, № 4, ст. 21) и Правила применения специальных средств при охране общественного порядка, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 февраля 1991г. № 49 «Об утверждении Правил применения специальных средств при охране общественного порядка».
Частные детективы имеют право применять специальные средства для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни или здоровью.
Применение специальных средств запрещается:
1) женщин с явными признаками беременности, лиц преклонного возраста или с выраженными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев совершения ими группового нападения, реально угрожающего жизни или здоровью частного детектива, или вооруженного нападения;
2) в помещениях и на земельных участках, закрепленных за представительствами иностранных государств;
3) в помещениях или производствах, связанных с изготовлением взрывчатых или легковоспламеняющихся веществ, в детских и лечебных учреждениях.

Раздел VI

ГАРАНТИИ частной детективной (розыскной) деятельности

Статья 24. Социальная и правовая защита граждан, занимающихся частной детективной (розыскной) деятельности

Профессиональные права, честь и достоинство граждан, занимающихся частной детективной (розыскной) деятельности охраняются законами Украины. Запрещается вмешиваться в деятельность частного детектива, его помощника, основателя и других сотрудников частного детективного предприятия, объединения частных детективных предприятий и их филиалов, а также в деятельности учреждений образования по подготовке кадров для частной детективной (розыскной) деятельности и их сотрудников, требовать от них сведения, составляющие профессиональную тайну частной детективной (розыскной) деятельности.
Частная детективная (сыскная) и образовательная деятельность лиц, указанных в части первой настоящей статьи, засчитывается в общий трудовой стаж и стаж для назначения пособий по государственному социальному страхованию на условиях уплаты соответствующих взносов в Пенсионный фонд Украины и Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности.
Граждане, занимающиеся частной детективной (розыскной) деятельности и работающих по найму, подлежат обязательному страхованию за счет средств частного детективного предприятия, объединения частных детективных предприятий и их филиалов на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи 'связи с выполнением детективных (сыскных) действий.

Раздел VII

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА частной детективной (розыскной) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 25. Контроль за частной детективной (розыскной) деятельности
Частная детективная (сыскная) деятельность подлежит контролю в порядке, определенном законодательством Украины для предпринимательской деятельности.

Статья 26. Надзор за соблюдением законности в частной детективной (розыскной) деятельности

Надзор за соблюдением законности в частной детективной (розыскной) деятельности осуществляется Генеральным прокурором Украины и подчиненными ему прокурорами.

Раздел VIII

Заключительные и переходные положения

1. Закон вступает в силу со дня его опубликования.
2. Часть шестую статьи 24 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей» дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«В случае государственной регистрации частного детективного предприятия, объединения частных детективных предприятий и их филиалов, кроме документов, предусмотренных частью первой этой статьи, дополнительно подается разрешение органа Министерства внутренних дел Украины на проведение государственной регистрации частного детективного предприятия (объединения, филиалы ). При отсутствии такого разрешения юридическое лицо не может использовать в своем названии слова «детективное агентство», «детективное бюро», «детективное общество», «детективная фирма», «детективное предприятие».
3. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок после вступления настоящего Закона:
1) подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения по приведению законов Украины в соответствие с настоящим Законом;
2) привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;
3) обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти Украины их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.
Орлан

Орлан

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Aug 6, 2011
Messages
2,514
Reaction score
23
Points
38
Age
39
Location
Украина. Харьков (+38)-066-300-28-76; (8-057)-756-
We will discuss this draft law and make our proposals at the International Conference in Kharkov on January 25-26, 2013. After summing up the results of the conference, our proposals will be formally submitted to the Verkhovna Rada.
 
Original message
данный проект Закона будем обсуждать и вносить свои предложения на Международной конференции в Харькове 25-26 января 2013 года. После подведения итогов на конференции, наши предложения будут официально направлены в Верховну Раду.
Орлан

Орлан

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Aug 6, 2011
Messages
2,514
Reaction score
23
Points
38
Age
39
Location
Украина. Харьков (+38)-066-300-28-76; (8-057)-756-
I ask my colleagues to actively express their opinion, their proposals regarding the Bill.
This is important to us!
 
Original message
Прошу коллег активно высказать свое мнение, свои предложения касаемо Законопроекта.
Нам это важно!
Юридическая Компания Лидер

Юридическая Компания Лидер

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Apr 26, 2012
Messages
898
Reaction score
9
Points
18
Location
г. Москва, Фрунзенская набережная
Детективная служба Орлан. Харьков said:
We will discuss this draft law and make our proposals at the International Conference in Kharkov on January 25-26, 2013. After summing up the results of the conference, our proposals will be formally submitted to the Verkhovna Rada.
Click to expand...

This is the real work at the legislative level to promote the Law.
 
Original message
Детективная служба Орлан. Харьков said:
данный проект Закона будем обсуждать и вносить свои предложения на Международной конференции в Харькове 25-26 января 2013 года. После подведения итогов на конференции, наши предложения будут официально направлены в Верховну Раду.
Click to expand...

Вот это настоящая работа на законодательном уровне по продвижению Закона.
Юридическая Компания Лидер

Юридическая Компания Лидер

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Apr 26, 2012
Messages
898
Reaction score
9
Points
18
Location
г. Москва, Фрунзенская набережная
Explanatory note
to the draft Law of Ukraine
"On private detective (search) activity"

1. The rationale for the adoption of the bill

In most countries of the world, private detective (detective) activity is recognized at the state level, regulated by laws and optimally used to increase the ability of citizens and legal entities to protect their legal rights and interests.
The USA, Great Britain, France, Germany, Canada, India, Israel, Japan, Norway, Spain, Italy, Portugal, Mexico and many other countries are those regions of the world where the introduction of private detective institutions, private detective agencies and their associations have become their time was a consequence of the government’s response to urgent social challenges, and therefore the existence and activities of such non-governmental institutions today are a phenomenon of ordinary, stable and fairly normalized national legislation.
In England, for example, the number of personnel in private security and detective firms is twice the number of police officers. In the United States, private security services have a budget that is 50% higher than the budget of all the country's police agencies combined, and has more than 1.1 million employees. In the state of Israel (with a population of just over 5 million people), more than two thousand detective and security companies operate.
Despite this, the civilizational needs of modern societies prompt us to search for ways to improve the organizational system, structure and functions of national subjects of private detective activity, including through the use of the latest detective technologies and best practices of private detective activity in other countries, which are recognized and accepted by the World Association of Detectives .
Founded in 1925 by the most civilized countries, the World Association of Detectives - the most respected international organization in the field of investigations and security - today unites more than a thousand of the best experts of private detective and security structures from more than 60 countries of the world, and they are constantly expanding, since during each annual conferences, especially in recent years, up to one hundred applications are received for joining it.
It should be noted that the path to this international organization is not simple and easy, the experience of the Russian Federation testifies.
After the adoption of the Law of the Russian Federation “On Private Detective and Security Activities in the Russian Federation” on March 11, 1992, Russian representatives began to initiate their participation in the work of the World Association of Detectives. But in reality, they were allowed to this work only in 1997, and only after successfully completing various tasks and assignments, convinced the foreign members of the Association of the high professional competence of Russian specialists.
And this despite the fact that after 2 years (as of April 1, 1994) in Russia 6605 private security companies and security services were registered, of which more than 400 in Moscow alone and more than 26 thousand people received personal licenses for the right to engage in security and detective activities.
Under this law, regional and interregional detective associations have been launched in the constituent entities of the Russian Federation (for example, the Association of Siberian Detectives, the Association of Security Structures of the Far Eastern Federal District, the Association of Russian Detectives), annual international scientific and practical conferences are held, and in August 2004, Moscow hosted the International Forum of Detectives - the annual conference of the World Association of Detectives.
By the way, delegates from Ukraine also participated in all these international meetings.
It should also be noted that the “Association of Russian Detectives” unites private detectives from all regions of the Russian Federation, Kazakhstan, Ukraine, Belarus, Moldova, Latvia and low-lying countries of the far abroad.
The experience of countries in which private detective work is legally regulated shows that the functioning of private detectives, detective enterprises and their associations significantly increases the responsibility of the state law enforcement system for timely and highly professional responses to the needs of citizens and society, and frees law enforcement from the need to perform many minor and unusual functions, contributes to the overall improvement of the criminal situation.
So, private detectives and private detective agencies (hereinafter also referred to as subjects of private detective (search) activity) provide significant assistance to business entities in studying the reputation and financial condition of borrowers and other partners, determining their ability to actually fulfill their financial obligations, in significant degree prevents the conclusion of risky transactions and evasion of debtors from paying debts.
In addition, the subjects of private detective (search) activities are doing a lot of work to search for persons whose whereabouts are not known, to search for missing property and animals, to identify facts of violations of intellectual property rights, especially the illegal use of trademarks, and more.
In Ukraine, this type of activity has not been officially recognized today, and therefore has not yet found its legislative settlement, although in fact private and detective (search) activities have long and fruitfully been engaged not only in individuals, but also in legal entities.
According to unofficial data, now in all regions of Ukraine there are several thousand private detectives and private detective agencies (for example, Odessa Detective Agency IPB Talion, Odessa Private Detective Agency, detective agency UDS LLC, detective agency Legal Assistance Center , Kiev-Odessa security and detective agency "LEGION", Kharkov state of emergency "Detective and legal agency" Kratos ", Lugansk detective agency" Ukrainian search group ", Kiev-Lugansk detective agency" NLS ", Dnipro detective agency, security and detective agency" Octopus ”and many others).
So, it is quite obvious that the emergence, formation, formation and functioning of private detective activity in Ukraine is an irreversible process, therefore, its artificial and prolonged containment due to the refusal to settle by national legislation, and even with reference to far-fetched grounds and arguments, can cause irreparable harm not only to the existing subjects of private detective (search) activities and to those citizens who would like to engage in such entrepreneurship and fear precisely the absence of a special law, but also to the state interests and image of Ukraine in the international arena.
The adoption of the Law of Ukraine “On Private Detective (Investigation) Activities”, the draft of which is proposed for consideration by the Verkhovna Rada of Ukraine, will allow legalizing this type of activity and taking it out of the shadows, putting it under proper state control. And this, in turn, will lead to a number of positive results, inevitably become a consequence of the introduction of private detective (search) activity in the country's public life.

2. Goals and objectives of the bill

The purpose of the bill is the legislative regulation of private detective (search) activities as a set of non-governmental measures aimed at improving the mechanism for ensuring constitutional human rights and freedoms, protecting legal rights and interests of legal entities.

3. General characteristics and main provisions of the bill

The draft Law of Ukraine “On Private Detective (Investigation) Activities” consists of 26 articles, grouped into eight sections, which, in addition to general, final and transitional provisions, defining and regulating:
- Types and legal status of subjects of private detective (search) activity;
- The procedure for obtaining certificates of the right to engage in private detective (search) activities and permits for registration of private detective enterprises, associations of private detective agencies and their branches;
- The conditions under which the certificate of the right to engage in private detective (search) activity is canceled;
- The types of detective services that can be provided by private detective (search) activities, the powers of these entities, restrictions on the implementation of private detective (search) activities, cooperation and interaction with law enforcement agencies and local authorities, legal entities and individuals;
- Types of customers of private detective (search) activities;
- The essence of professional secrecy of the results of private detective (search) activities;
- Issues of training, retraining and advanced training of personnel engaged in private detective (search) activities;
- The procedure for obtaining permission to purchase, store and use special means by persons engaged in private detective (search) activities, conditions and cases of using special means;
- Issues of social and legal protection of citizens engaged in private detective (search) activities;
- Monitoring of private detective (search) activities and prosecutorial supervision of compliance with the law by subjects of private detective (search) activities.

4. The state of the regulatory framework in this area of legal regulation

The fundamental acts in this sphere of legal relations are the Constitution of Ukraine, the Commercial Code of Ukraine, the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Ukraine on Administrative Offenses, the Code of Administrative Procedure of Ukraine, the Criminal Code of Ukraine, the Criminal Procedure Code of Ukraine, laws Of Ukraine "On the Prosecutor's Office", "On the Police", "On the Security Service of Ukraine", "On the State Tax Service in Ukraine", "On the operative-search activity", "On the organizational and legal foundations of the fight against organized crime", "On the basics Prevention and Combating of Corruption ”,“ On Information ”,“ On Freedom of Movement and Free Choice of Residence in Ukraine ”,“ On Banks and Banking Activities ”,“ On Appeals of Citizens ”,“ On State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs ” , "On the procedure for compensation for damage caused to a citizen legal actions of bodies of inquiry, pre-trial investigation and trial. ”
Private detective (detective) activity itself is not regulated by any law, although, as already noted, today this type of activity is actually carried out by individuals and legal entities.
The adoption of the law, the draft of which is proposed for consideration, will legalize the actual type of activity, remove it from the shadows and establish for it a civilized legal regulation mechanism.
The implementation of the provisions of this draft law, if adopted as the Law of Ukraine, will require amendments to other laws of Ukraine and bringing the regulatory legal acts of executive authorities into line with it.

5. Financial and economic rationale

The implementation of the provisions of this bill, if adopted as the Law of Ukraine, will not require additional costs from the state budget of Ukraine.

6. Justification of the expected socio-economic, legal and other consequences of the application of the Law if adopted

The adoption of the law, the draft of which is proposed for consideration by the Verkhovna Rada of Ukraine, will allow:
- To legalize private detective (search) activities, which today are actually carried out in Ukraine, putting it under state control and prosecutorial supervision;
- Significantly increase the ability of citizens of Ukraine and their associations to protect their legitimate interests, constitutional rights and freedoms;
- Lay the legal basis for creating new jobs;
- Increase budget revenues by paying taxes to private detective (search) activities;
- Increase the responsibility of state law enforcement agencies in responding to the needs of citizens and society;
- To begin the process of integrating private detective entrepreneurship of Ukraine into the activities of the World Association of Detectives;
- Improve the image of Ukraine as a rule of law among the civilized countries of the world.

People's Deputy of Ukraine Shvets
 
Original message
Пояснительная записка
к проекту Закона Украины
"О частной детективной (розыскной) деятельности"

1. Обоснование необходимости принятия законопроекта

В большинстве стран мира частная детективная (сыскная) деятельность признана на государственном уровне, урегулирована законами и оптимально используется для увеличения возможности граждан и юридических лиц в защите своих законных прав и интересов.
США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Индия, Израиль, Япония, Норвегия, Испания, Италия, Португалия, Мексика и многие другие страны представляют собой те регионы планеты, где введение институтов частных детективов, частных детективных агентств и их объект объединений стало в свое время следствием реагирования власти на неотложные социальные вызовы, и поэтому на сегодня существование и деятельность таких негосударственных учреждений у них явлением обычным, устойчивым и достаточно нормированной национальным законодательством.
В Англии, например, численность персонала частных охранных и детективных фирм вдвое превышает количество сотрудников полиции. В США частные службы безопасности имеют бюджет, который на 50% превышает бюджет всех органов полиции страны вместе взятых, и насчитывают более 1,1 млн. сотрудников. В государстве Израиль (с населением чуть более 5 млн. человек) функционирует более двух тысяч детективных и охранных компаний.
Несмотря на это, цивилизационные потребности современных обществ побуждают к поискам путей совершенствования организационной системы, структуры и функций национальных субъектов частной детективной деятельности, в том числе и через использование новейших детективных технологий и передового опыта частной детективной деятельности других стран, которые признаются и воспринимаются Всемирной Ассоциацией детективов.
Основанная еще в 1925 году наиболее цивилизованными странами Всемирная Ассоциация Детективов - самая авторитетная международная организация в сфере расследований и безопасности - объединяет сегодня более тысячи лучших специалистов частных детективных и охранных структур из более чем 60 стран мира, причем они постоянно расширяются, поскольку в ходе каждой ежегодной конференции, особенно в последние годы, на вступление в нее поступает до ста заявок.
Следует отметить, что путь к этой международной организации не является простым и легким, свидетельствует опыт Российской Федерации.
После принятия 11 марта 1992 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» российские представители начали инициировать свое участие в работе Всемирной Ассоциации детективов. А реально к этой работе они были допущены лишь в 1997 году и только после успешного выполнения различных задач и поручений, убедило иностранных членов Ассоциации в высокой профессиональной компетенции российских специалистов.
И это при том, что уже через 2 года (по состоянию на 1 апреля 1994 года) на территории России было зарегистрировано 6605 частных охранных предприятий и служб безопасности, из которых более 400 в одной только Москве, и более 26 тысяч человек получили персональные лицензии на право заниматься охранной и детективной деятельностью.
В рамках указанного закона в субъектах Российской Федерации начаты региональные и межрегиональные ассоциации детективов (например, «Ассоциация сибирских детективов», «Ассоциация структур безопасности Дальневосточного федерального округа», «Ассоциация Российских Детективов»), проводятся ежегодные международные научно-практические конференции, а в августе 2004 года в Москве проведен Международный форум детективов - Ежегодную конференцию Всемирной Ассоциации Детективов.
Кстати, во всех этих международных собраниях участвовали делегаты и от Украины.
Следует отметить также, что «Ассоциация Российских Детективов» объединяет частных детективов из всех регионов Российской Федерации, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдовы, Латвии и низкие стран дальнего зарубежья.
Опыт стран, в которых частная детективная деятельность законодательно урегулирована, показывает, что функционирование частных детективов, детективных предприятий и их объединений значительно повышает ответственность государственной правоохранительной системы за своевременное и высокопрофессиональное реагирования на потребности граждан и общества, освобождает правоохранителей от необходимости выполнения многих незначительных и несвойственных им функций, способствует общему оздоровлению криминогенной ситуации.
Так, частные детективы и частные детективные агентства (далее также - субъекты частной детективной (розыскной) деятельности) оказывают существенную помощь субъектам предпринимательской деятельности в изучении репутации и финансового состояния заемщиков и других партнеров, определении их способности реально выполнять взятые на себя финансовые обязательства, в значительной степени предотвращает заключению рискованных сделок и уклонение должников от уплаты задолженности.
Кроме того, субъекты частной детективной (розыскной) деятельности проводят большую работу по поиску лиц, место нахождения которых не известно, розыска пропавшего имущества и животных, выявлении фактов нарушений прав интеллектуальной собственности, прежде всего незаконного использования товарных знаков, и другое.
В Украине на сегодня такой вид деятельности официально не признан, а потому и не нашел пока своего законодательного урегулирования, хотя фактически частной детективной (розыскной) деятельности давно и плодотворно занимаются не только физические лица, но и юридические.
По неофициальным данным, сейчас во всех регионах Украины работает несколько тысяч частных детективов и частных детективных агентств (например, одесское Детективное агентство ИПБ «Талион», одесское агентство «Частный детектив», детективное агентство ООО «УДС», детективное агентство «Центр правовой помощи» , киевско-одесское охранно-детективное агентство «ЛЕГИОН», харьковское ЧП «Детективно-юридическое агентство« Кратос », Луганское детективное агентство« Украинская группа поиска », киевско-Луганское детективное агентство« НЛС », Днепровское сыскное агентство, охранно-детективное агентство «Спрут» и многие другие).
 Итак, совершенно очевидно, что зарождение, формирование, становление и функционирование в Украине частной детективной деятельности есть процесс необратимый, поэтому искусственное и длительное его сдерживания из-за отказа урегулирования национальным законодательством, да еще со ссылкой на надуманные основания и могут аргументы, наносит непоправимый вред не только уже существующим субъектам частной детективной (розыскной) деятельности и тем гражданам, которые хотели бы заниматься таким предпринимательством и опасаются именно отсутствия специального закона, но и государственным интересам и имиджу Украины на международной арене.
Принятие Закона Украины «О частной детективной (розыскной) деятельности», проект которого предлагается к рассмотрению Верховной Радой Украины, позволит легализовать деятельность этого вида и вывести ее из тени, поставив под надлежащий контроль государства. А это, в свою очередь, приведет к ряду положительных результатов, неизбежно становятся следствием внедрения в общественную жизнь страны частной детективной (розыскной) деятельности.

2. Цели и задачи законопроекта

Целью законопроекта является законодательное урегулирование частной детективной (розыскной) деятельности как комплекса негосударственных мероприятий, направленных на совершенствование механизма обеспечения конституционных прав и свобод человека, защиты законных прав и интересов юридических лиц.

3. Общая характеристика и основные положения законопроекта

Проект Закона Украины «О частной детективной (розыскной) деятельности» состоит из 26 статей, объединенных в восемь разделов, которые, кроме общих, заключительных и переходных положений, определяющих и регламентирующих:
- Виды и правовой статус субъектов частной детективной (розыскной) деятельности;
- Процедуру получения свидетельств о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности и разрешений на регистрацию частных детективных предприятий, объединений частных сыскных агентств и их филиалов;
- Условия, при которых аннулируется свидетельство о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности;
- Виды детективных услуг, которые могут предоставляться субъектами частной детективной (розыскной) деятельности, полномочия этих субъектов, ограничения в осуществлении частной детективной (розыскной) деятельности, сотрудничество и взаимодействие с правоохранительными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;
- Виды заказчиков субъектов частной детективной (розыскной) деятельности;
- Суть профессиональной тайне результатов частной детективной (розыскной) деятельности;
- Вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих частную детективную (розыскной) деятельности;
- Процедуру получения разрешения на приобретение, хранение и применение специальных средств лицами, занимающимися частной детективной (розыскной) деятельности, условия и случаи применения специальных средств;
- Вопросы социальной и правовой защиты граждан, занимающихся частной детективной (розыскной) деятельности;
- Осуществление контроля за частной детективной (розыскной) деятельности и прокурорского надзора за соблюдением законности субъектами частной детективной (розыскной) деятельности.

4. Состояние нормативно-правовой базы в данной сфере правового регулирования

Основополагающими актами в этой сфере правоотношений является Конституция Украины, Хозяйственный кодекс Украины, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Кодекс административного судопроизводства Украины, Уголовный кодекс Украины, Уголовно - процессуальный кодекс Украины, законы Украины «О прокуратуре», «О милиции», «О Службе безопасности Украины», «О государственной налоговой службе в Украине», «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью», «Об основах предотвращения и противодействия коррупции »,« Об информации »,« О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине »,« О банках и банковской деятельности »,« Об обращениях граждан »,« О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей » , "О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия и суда».
Сама же частная детективная (сыскная) деятельность никаким законом не урегулирована, хотя, как уже отмечалось, на сегодня фактически такой вид деятельности осуществляют и физические, и юридические лица.
Принятие закона, проект которого предлагается к рассмотрению, позволит легализовать фактически существующий вид деятельности, вывести ее из тени и установить для нее цивилизованный правовой механизм регулирования.
Реализация положений этого законопроекта, в случае его принятия как Закона Украины, потребует внесения изменений в другие законы Украины и приведения в соответствие с ним нормативно-правовых актов органов исполнительной власти.

5. Финансово-экономическое обоснование

Реализация положений этого законопроекта, в случае принятия его как Закона Украины, не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины.

6. Обоснование ожидаемых социально - экономических, правовых и других последствий применения Закона в случае его принятия

Принятие закона, проект которого предлагается к рассмотрению Верховной Радой Украины, позволит:
- Легализовать частную детективную (розыскной) деятельности, которая и на сегодня фактически осуществляется в Украину, поставив ее под контроль государства и прокурорский надзор;
- Значительно увеличить возможности граждан Украины и их объединений в защите своих законных интересов, конституционных прав и свобод;
 - Заложить законодательную основу для создания новых рабочих мест;
- Увеличить поступления в бюджет за счет уплаты налогов субъектами частной детективной (розыскной) деятельности;
- Повысить ответственность правоохранительных органов государства в вопросах реагирования на потребности граждан и общества;
- Начать процесс интеграции частного детективного предпринимательства Украины в деятельность Всемирной Ассоциации Детективов;
- Повысить имидж Украины как правового государства среди цивилизованных стран мира.

Народный депутат Украины Швец
Матушкин Андрей Николаевич

Матушкин Андрей Николаевич

Президент IAPD
Staff member
Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Jan 1, 1970
Messages
21,927
Reaction score
3,755
Points
113
Age
53
Location
Россия,
Website
o-d-b.ru
The issuance of certificates of the right to engage in private detective (search) activities and permits for registration of private detective enterprises, their associations and branches is carried out by the bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine taking into account the requirements provided for by this Law
To leave from the Ministry of Internal Affairs to the Ministry of Justice.

A citizen of Ukraine who applies for a certificate of the right to engage in private detective (search) activities must personally submit to the internal affairs agency:
Why the Ministry of Internal Affairs? Min.Just.!

And so, very good.
 
Original message
Выдача свидетельств о праве занятия частной детективной (розыскной) деятельности и разрешений на регистрацию частных детективных предприятий, их объединений и филиалов осуществляется органами Министерства внутренних дел Украины с учетом требований, предусмотренных настоящим Законом
Уйти бы от МВД к Мин.Юстиции.

Гражданин Украины, который обращается за свидетельством о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности обязан лично подать в орган внутренних дел:
Почему МВД? Мин.Юст.!

А так, очень хорошо.
Юридическая Компания Лидер

Юридическая Компания Лидер

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Apr 26, 2012
Messages
898
Reaction score
9
Points
18
Location
г. Москва, Фрунзенская набережная
Детективная служба Орлан. Харьков said:
I ask my colleagues to actively express their opinion, their proposals regarding the Bill.
This is important to us!
Click to expand...

Colleagues! We all perfectly understand that the development and adoption of the Law essentially determines the tomorrow of the Ukrainian private investigation, namely: in what direction it will develop, what measures should be taken to ensure that this development goes along the path of forming a civilized market for detective services, what should be the detective legislation, as well as posed and resolved many other relevant issues.
Private detective work as an independent socially useful type of human activity appeared in Ukraine for a long time. Its occurrence was due to economic and political changes that took place in Ukraine in the late 80s and early 90s of the last century, the need to ensure safe conditions for the development of Ukrainian business, to protect the rights and legitimate interests of participants in civil, criminal, administrative and economic proceedings.
As an analysis of practice shows, to date, private detective activity has successfully passed the stage of formation and is developing towards the active formation of a civilized market for detective services. There is an ongoing process of its transformation into an independent industry, claiming a worthy place in ensuring business security and having its own corporate interests.
The number of citizens engaged in actual detective work is constantly growing, however, the existing legislation that does not meet the legal needs of the detective services customer does not stimulate these people to leave the shadows. An increase in the number of private detectives is also predicted in connection with the alleged reductions in power structures.
Statistics and practice clearly demonstrate the demand for detective services by legal and physical persons. At present, there are objective prerequisites that indicate that the need for detective services will continue to increase.
Already now it would be possible to expand the detective’s participation in the criminal process by giving him the right to collect evidence in criminal cases.
The creation of a civilized market for detective services and its further development, increasing the effectiveness of detective activity as a form of legal activity, is impossible in the absence of legislation that meets the needs of practice, the interests of consumers of detective services, and the ongoing changes in the country. The lack of a solid legal base, the constant delay in adopting the necessary laws, eliminating inconsistencies in the current legislation, does not contribute to the development of private investigation in Ukraine, solving detectives tasks to ensure the safety of business, protecting the rights and legitimate interests of citizens.

The law should become the so-called “core” of the legal basis of legislation regulating private detective activity.

P R E D L AG A U:

1. Before proceeding with the preparation of specific laws, a Concept for the preparation of legislation in the field of private investigation should be developed and adopted.
In the Concept, first of all, it is necessary to solve a fundamentally important, pivotal issue regarding the legal nature of private detective activity.
At its core, it is a legal activity, not a commercial one. She has all the characteristic features of legal activity. The nature of the services provided by a private detective testifies to its legal orientation. These are: collecting information on civil and criminal cases, as well as for market research, business negotiations; identification of insolvent or unreliable business partners; the establishment of the circumstances of the unlawful use in business activities of brand names and names, unfair competition, as well as the disclosure of information constituting a trade secret; elucidation of biographical and other personality-characterizing data on individual citizens upon their conclusion of labor and other contracts; search for missing citizens; search for property lost by legal entities or individuals.
Detective activity has a public beginning, as it is aimed at protecting public interests and is an institution of civil society. The purpose of private detective activity specified in the law should convincingly testify to this - protecting the rights and legitimate interests of clients. It is hardly moral and correct to attribute the activity of protecting rights and legitimate interests to entrepreneurial activity, the purpose of which is to make a profit.
To a large extent, detective work (especially in the provision of services such as collecting information on civil and criminal cases) is designed to ensure the realization of the rights of participants in criminal and civil proceedings.
For the provision of detective services, detectives do not receive profit, but a reward, called a fee, which is the payment of their labor.
Clearly confirm the thesis put forward regarding the legal nature of private detective activity and the nature of the actions provided by the future Law to a private detective. When providing detective services, oral interviews of citizens and officials (with their consent), inquiries, examination of objects and documents (with the written consent of their owners), external examination of buildings, premises and other objects, observation to obtain the necessary information in order to provide these services.
Further, a citizen applying for the acquisition of the status of a private detective must have a law degree or at least three years of experience in operational or investigative units. By the way, similar requirements are presented to a lawyer, a notary, whose activities in the relevant specialized laws are recognized not as entrepreneurial, but legal. Therefore, by its nature and nature, private detective work is closest to advocacy and notarial activity.
It is also necessary for a private detective to provide the right to assist law enforcement agencies in the prevention and disclosure of crimes, the prevention and suppression of administrative offenses. It seems that only legal entities can provide such assistance.
Taking into account the arguments and arguments expressed in favor of classifying private detective activity as legal activity, this provision should be fixed in the proposed concept, and then in the corresponding law, where it should be stated as a separate rule that private detective activity is not entrepreneurial and does not pursue profit making.
2. The Concept should determine that private detective activity should be regulated by a separate law - the Law of Ukraine “On Private Detective Activity”.
3. The Concept should state the basic principles of this Law relating to:
1) the subject of legal regulation of the said law (to determine which issues should be the subject of legal regulation of this law, and which - by-laws).
It seems advisable to consider the inclusion of self-regulation in detective work in the subject of legal regulation of this bill.
Self-regulation is nothing more than the regulation of certain markets and areas of activity by economic entities themselves. It involves the establishment of certain formalized rules of the game by market participants themselves, including control and sanctions for their violations. Conflict resolution is carried out by the market participants themselves without government intervention. The state, as it were, transfers certain rights and powers to self-regulatory organizations and thereby contributes to the creation of civil society. The rules of self-regulation should not contradict the formal rules established by the state, they can only supplement, expand or tighten them. Therefore, self-regulation does not completely eliminate state regulation, as well as state control and supervision in a particular field of activity, it is not in its place, but along with it, in addition to it, but by other means and methods.
Self-regulation is carried out by self-regulatory organizations, which are non-profit public associations on a professional basis.
In developed countries, self-regulation has existed for several decades and in various fields. In Ukraine, the first self-regulatory organizations appeared in the mid-90s of the last century. To date, they have formed in the securities market, insurance market, lawyer, notarial, auditing and many other types of activities.
For this period in Ukraine there is a solid legal framework governing the activities of self-regulatory organizations. In some cases, separate laws are adopted for these purposes, in others - the activities of these organizations are spelled out in a separate chapter, section of the law governing a particular type of activity. Separate laws already contain general norms, that is, they are related to self-regulation in all spheres of activity.
In accordance with applicable law, the right to create self-regulatory organizations is vested with subjects of professional activity in any field. Therefore, the legal regulation of issues related to self-regulation in detective activity in a separate chapter of the Law on Private Detective Activity is quite legitimate;
2) its structure.
3) conceptual apparatus.
It is advisable to give the following basic concepts: private detective work, detective, detective services, customer of detective services, certificate of private detective.
In this case, the terminology with respect to the name of detective activity should be brought to uniformity.
4) definition of tasks and principles of activity.
It seems that the main tasks of detective activities are:
1) protection of the rights and legitimate interests of individuals and legal entities through the provision of detective services;
2) ensuring the economic security of entrepreneurial activity;
3) information support of entrepreneurial activity, protection of commercial and other secrets protected by law.
The main principles of this activity should include: respect for the honor and dignity of the individual, respect for the rights and freedoms of man and citizen, accountability and supervision of activities, confidentiality, interaction with executive authorities and local governments.
5) types of detective services.
More than a decade of practice of detective work convincingly indicates the need to increase the number of detective services. At a minimum, it should include the following detective services:
- collection of information, as well as objects and documents in civil, economic cases, cases of administrative offenses on the basis of an agreement with participants in civil, economic and administrative proceedings;
- collection of information, as well as objects and documents in criminal cases on the basis of an agreement with participants in criminal proceedings defending their rights or the rights and legitimate interests they represent. Within a day from the moment of concluding an agreement with the indicated participants for the collection of such information, objects and documents, the detective organization, detective (individual entrepreneur) are obliged to notify the inquiry body, interrogating officer, investigator, prosecutor or court in which the criminal case is being processed;
- collection of information on cases of enforcement proceedings on a contractual basis with the detective service customer;
- collection of information, as well as objects and documents for filing by legal entities and individuals statements or filing a lawsuit with the law enforcement authorities and the court on a contractual basis with the customer of the detective service;
- collection of information on the establishment of an insured event on the basis of an agreement with a detective service customer;
- gathering information to the parties to resolve the dispute in the arbitration court;
- collection of information on behalf of the customer of detective services for business negotiations, identification of insolvent or unreliable business partners;
- identification of facts and circumstances of unfair competition, illegal obtaining of a loan, reasons for non-fulfillment of debt obligations, illegal receipt and disclosure of information constituting commercial, banking and official secrets, illegal use of the results of intellectual activity and means of individualization, violations in issuing securities on behalf of the customer of detective services , unlawful actions in bankruptcy;
- establishment of biographical and other personality-characterizing data on individual individuals upon conclusion of detective services of labor and other contracts with the customer with their written consent;
- Search on behalf of the customer for detective services of missing persons;
- search on behalf of the customer of the detective services of the lost property that is in his legal possession;
6) the legal status of a private detective.
In this part of the Concept, the procedure for the acquisition, assignment, suspension and termination of the status of a detective should be prescribed, what document confirms this status and what is the procedure for its issuance;
7) the rights and obligations of the detective.
The rights of a private investigator should be spelled out in a separate article. When determining the list of rights of a detective, one should proceed from the goal, to achieve which, in accordance with the current law, private detective activity is aimed at protecting the rights and legitimate interests of clients. In this article, it should be prescribed that a private detective, when carrying out detective activities, has the right:
- interrogate, with their consent, persons allegedly owning information related to the subject of the services provided by the detective;
- research objects and study documents with the written consent of their owners;
- carry out an external inspection of buildings, structures, structures, premises, terrain, vehicles and other objects to obtain the information necessary to perform the service provided;
- to carry out surveillance to obtain information for the purpose of investigation, including using technical means, with the exception of special technical means intended for tacit receipt of information;
- take actions to consolidate (fix) the traces of the event;
- collect information necessary for the performance of the provided service, including requesting certificates, specifications and other documents from state authorities, local authorities, public associations, as well as other organizations. The specified bodies and organizations are obliged in the manner prescribed by law to issue the detective the documents requested by him or their certified copies;
- collect and present objects and documents that may be recognized as material and other evidence in the manner prescribed by law;
- attract specialists on a contractual basis to clarify issues related to the provision of detective services;
- record (including using technical and other means) information related to the detective service rendered to him, while observing state and other secrets protected by law;
- to use, in cases and in the manner established by the legislation of Ukraine, video and audio recordings, film and photography, technical and other means that do not harm the life and health of citizens and the environment and are not intended specifically for obtaining unofficial information.
This list of rights includes the objectively necessary minimum. When formulating the rights of a detective, everything positive that is available in the legislation of other countries should be used. At the same time, the rights of a detective were also taken into account, as prescribed in Article 21 of the Model Law “On Non-State (Private) Security Services and Non-State (Private) Detective Activities”, adopted on June 16, 2003 at the Plenary Meeting of the Inter-Parliamentary Assembly of the Member States of the Commonwealth of Independent States, law enforcement practice in criminal, civil cases and administrative proceedings.
In most foreign countries, private investigation has been carried out for centuries and is actively developing. There, detective activity is detailed and clearly regulated by law, it is more voluminous in content and services. In a number of foreign countries, private detectives are actively involved in the investigation of criminal cases, while possessing broad powers, up to and including carrying out certain investigative actions;
8) a list of actions of a private detective and the procedure for their implementation.
The Concept should fundamentally determine the list of actions of the detective and the procedure for documenting them;
9) restrictions in private detective work.
The list of restrictions in private detective work should really ensure the inadmissibility of restrictions or violations of the rights and legitimate interests of legal entities and individuals in its implementation;
10) licensing of private detective work.
The licensing procedure should be prescribed taking into account the legal status of a private investigator. If a conceptual provision is adopted that private detective activity refers to legal activity, and a private detective is not an individual entrepreneur, the licensing procedure for this activity will change significantly. In particular, it is unlikely to be necessary as a licensing authority in the field of private investigation of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. It may be appropriate in this case to transfer this function to the Ministry of Justice. There are no objective contraindications for this.
11) Implementation of state control (supervision) of private security activities.
As for the implementation of control over private detective activity, the Concept should determine whether there is a need to leave this control in the future for internal affairs bodies / prosecutors.
It seems that the opinion expressed in the legal literature on the appropriateness of tough correlation of this rather autonomous type of legal activity with one of the departments - the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, deserves attention. Would it not be better for detectives and the law enforcement system, society as a whole, if control over private detective activity is taken out of departmental influence and concentrated in another - “nationwide” place, possibly in the Ministry of Justice.
4. The next step in improving the legislation governing private detective activity will be the implementation of the provisions of the Concept in the process of preparing the Law "On Private Detective Activity in Ukraine".
It is obvious now that it will be necessary to make appropriate amendments to the Civil and Criminal Procedure Codes regarding the rights of participants in civil and criminal proceedings to use the services of a private detective when they exercise their right to present evidence.
Thus, it is necessary to spell it out in the Law “On Private Detective Activity”, which grants the right to a private detective to collect information on a criminal and civil case, with civil and criminal procedural legislation.
Amendments to the Commercial and Administrative Codes, the Law on Police and some other legislative acts will be required.
5. The final stage of legislative work in the field of investigation will be the harmonization of by-laws with the current legislation and the adoption, if necessary, of new by-laws.
This Concept sets out my vision, my views on what should be the legislation in the field of investigation. I in no way pretend to the ultimate truth. I have no doubt that in the course of this and subsequent discussions, appropriate changes and additions will be made to it, which will contribute to improving its quality. The only thing I would like to draw attention to is that the proposals must be real, that is, as the lawmakers say, passing.
 
Original message
Детективная служба Орлан. Харьков said:
Прошу коллег активно высказать свое мнение, свои предложения касаемо Законопроекта.
Нам это важно!
Click to expand...

Коллеги! Все мы прекрасно понимаем, что разработка и принятие Закона по существу определяет завтрашний день украинского частного сыска, а именно: в каком направлении он будет развиваться, какие меры необходимо предпринять, чтобы это развитие шло по пути формирования цивилизованного рынка сыскных услуг, каким должно быть сыскное законодательство, а также ставиться и решаться многие другие актуальные вопросы.
Частная детективная деятельность как самостоятельный социально полезный вид человеческой деятельности появилась в Украине уже давно. Ее возникновение было обусловлено экономическими и политическими изменениями, которые происходили в Украине в конце 80-х начале 90-х годов прошлого столетия, потребностями в обеспечении безопасных условий развития украинского бизнеса, защите прав и законных интересов участников гражданского, уголовного, административного и хозяйственного производств.
Как показывает анализ практики, к настоящему времени частная сыскная деятельность успешно прошла этап становления и развивается в направлении активного формирования цивилизованного рынка сыскных услуг. Идет поступательный процесс ее превращения в самостоятельную отрасль, претендующую на достойное место в обеспечении безопасности бизнеса и имеющую свои корпоративные интересы.
Количество граждан, занимающихся фактически детективной деятельностью постоянно растет, однако существующее устаревшее и не отвечающее законным потребностям заказчика детективных услуг законодательство не стимулирует выход этих лиц из тени. Увеличение числа частных детективов прогнозируется и в связи с предполагаемыми сокращениями в силовых структурах.
Статистика и практика наглядно свидетельствуют о востребованности детективных услуг юридическими и физическими лицами. В настоящее время имеются объективные предпосылки, свидетельствующие о том, что потребность в детективных услугах будет в дальнейшем возрастать.
Уже сейчас можно было бы расширить участие детектива в уголовном процессе путем предоставления ему права собирать доказательства по уголовным делам.
Создание цивилизованного рынка сыскных услуг и дальнейшее его развитие, повышение эффективности сыскной деятельности как разновидности юридической деятельности, невозможно при отсутствии законодательства, отвечающего потребностям практики, интересам потребителей детективных услуг, происходящим изменениям в стране. Отсутствие основательной правовой базы, постоянное запаздывание с принятием необходимых законов, устранением противоречий в действующем законодательстве, не способствуют развитию частного сыска в Украине, решению детективами задач по обеспечению безопасности предпринимательской деятельности, защите прав и законных интересов граждан.

Закон должен стать, так называемым «ядром» правовой основы законодательства, регулирующего частную сыскную деятельность.

П Р Е Д Л АГ А Ю :

1. Прежде чем приступить к подготовке конкретных законов, следует разработать и принять Концепцию подготовки законодательства в сфере частного сыска.
В Концепции, прежде всего, необходимо решить принципиально важный, стержневой вопрос относительно правовой природы частной детективной деятельности.
По своей сути она является юридической деятельностью, а не коммерческой. Ей присущи все характерные черты юридической деятельности. О ее юридической направленности свидетельствует и характер оказываемых частным детективом услуг. Это: сбор сведений по гражданским и уголовным делам, а также для изучения рынка, деловых переговоров; выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров; установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а равно разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну; выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах при заключении ими трудовых и иных договоров; поиск без вести пропавших граждан; поиск утраченного юридическими или физическими лицами имущества.
Детективная деятельность имеет публичное начало, поскольку направлена на защиту общественных интересов и является институтом гражданского общества. Об этом убедительно должна свидетельствовать указанная в законе цель осуществления частной детективной деятельности – защита прав и законных интересов клиентов. Относить деятельность по защите прав и законных интересов к предпринимательской деятельности, целью которой является извлечение прибыли, вряд ли нравственно и корректно.
В значительной мере детективная деятельность (в особенности при оказании таких услуг как сбор сведений по гражданским и уголовным делам) призвана обеспечить реализацию прав участников уголовного и гражданского процесса.
За оказание детективных услуг детективы получают не прибыль, а вознаграждение, именуемое гонораром, которое является оплатой их труда.
Наглядно подтвердить выдвинутый тезис относительно правовой природы частной детективной деятельности и характер действий, предоставленных будущим Законом частному детективу. При оказании детективных услуг допускается устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и других объектов, наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания этих услуг.
Далее, гражданин, претендующий на приобретение статуса частного детектива должен иметь юридическое образование либо стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет. Кстати, аналогичные требования предъявляются к адвокату, нотариусу, деятельность которых в соответствующих профильных закона признана не предпринимательской, а юридической. Поэтому, по своему характеру и природе частная детективная деятельность ближе всего к адвокатской и нотариальной деятельности.
Также необходимо частному детективу предоставить право содействовать правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении административных правонарушений. Представляется, что оказывать такое содействие могут только субъекты юридической деятельности.
С учетом высказанных доводов и аргументов в пользу отнесения частной детективной деятельности к юридической деятельности, данное положение следует закрепить в предлагаемой концепции, а затем в соответствующем законе, где отдельной нормой прописать, что частная детективная деятельность не является предпринимательской и не преследует извлечения прибыли.
2. В Концепции должно быть определено, что частная детективная деятельность должна регулироваться отдельным законом – Законом Украины «О частной детективной деятельности».
3. В Концепции следует прописать основные принципиальные положения указанного Закона, касающиеся:
1) предмета правового регулирования указанного закона (определить, какие вопросы должны быть предметом правового регулирования данного закона, а какие – подзаконных актов).
Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о включении в предмет правового регулирования данного законопроекта саморегулирование в детективной деятельности.
Саморегулирование – это ничто иное, как регулирование определенных рынков и сфер деятельности самими экономическими субъектами. Оно предполагает установление определенных формализованных правил игры самими участниками рынка, включая контроль и санкции за их нарушения. Разрешение конфликтов осуществляется самими участниками рынка без вмешательства государства. Государство как бы передает саморегулируемым организациям определенные права и полномочия и тем самым способствует созданию гражданского общества. Правила саморегулирования не должны противоречить формальным нормам, устанавливаемых государством, они могут лишь дополнять, расширять или ужесточать их. Поэтому саморегулирование не устраняет вообще государственное регулирование, а также контроль и надзор государства в той или иной сфере деятельности, оно не вместо него, а наряду с ним, в дополнение его, но другими средствами и способами.
Саморегулирование осуществляется саморегулируемыми организациями, которые представляют собой некоммерческие общественные объединения по профессиональному признаку.
В развитых странах саморегулирование существует не один десяток лет и в различных сферах. В Украине первые саморегулируемые организации появились в середине 90-х годов прошлого столетия. К настоящему времени они сформировались на рынке ценных бумаг, страховом рынке, адвокатской, нотариальной, аудиторской и многих других видах деятельности.
На данный период в Украине имеется солидная правовая база, регулирующая деятельность саморегулируемых организаций. В одних случаях для этих целей принимаются отдельные законы, в других - деятельность указанных организаций прописана в отдельной главе, разделе закона, регулирующего тот или иной вид деятельности. В отдельных Законах уже сейчас содержатся нормы общего характера, то есть имеют отношение к саморегулированию во всех сферах деятельности.
В соответствии с действующим законодательством правом создавать саморегулируемые организации наделяются субъекты профессиональной деятельности в любой сфере. Поэтому правовое регулирование вопросов, касающихся саморегулирования в сыскной деятельности, в отдельной главе Закона «О частной детективной деятельности вполне правомерно;
2) его структуры.
3) понятийного аппарата.
Целесообразно дать следующие основные понятия: частная детективная деятельность, детектив, детективные услуги, заказчик детективных услуг, удостоверение частного детектива.
При этом следует привести к единообразию терминологию относительно названия детективной деятельности.
4) определения задач и принципов деятельности.
Представляется, основными задачами сыскной деятельности являются:
1) защита прав и законных интересов физических и юридических лиц путем оказания детективных услуг;
2) обеспечение экономической безопасности предпринимательской деятельности;
3) информационное обеспечение предпринимательской деятельности, защита коммерческой и иной охраняемой законодательством тайны.
К числу основных принципов указанной деятельности следует отнести: уважение чести и достоинства личности, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, подконтрольность и поднадзорность деятельности, конфиденциальность, взаимодействие с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.
5) видов детективных услуг.
Более чем десятилетняя практика осуществления детективной деятельности убедительно свидетельствует о необходимости увеличения числа детективных услуг. По меньшей мере, он должен включать в себя следующие детективные услуги:
- сбор сведений, а также предметов и документов по гражданским, хозяйственным делам, делам об административных правонарушениях на основе договора с участниками гражданского, хозяйственного и административного производств;
- сбор сведений, а также предметов и документов по уголовным делам на основе договора с участниками уголовного судопроизводства, отстаивающими в нем свои права или представляемые ими права и законные интересы. В течение суток с момента заключения договора с указанными участниками на сбор таких сведений, предметов и документов детективная организация, детектив (индивидуальный предприниматель) обязаны письменно уведомить об этом орган дознания, дознавателя, следователя, прокурора или суд, в чьем производстве находится уголовное дело;
- сбор сведений по делам исполнительного производства на договорной основе с заказчиком детективной услуги;
- сбор сведений, а также предметов и документов для подачи юридическими и физическими лицами заявления или представления иска в правоохранительные органы и в суд на договорной основе с заказчиком детективной услуги;
- сбор сведений по установлению наступления страхового случая на основе договора с заказчиком детективной услуги;
- сбор сведений сторонам для разрешения спора в третейском суде;
- сбор сведений по поручению заказчика детективных услуг для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
- выявление по поручению заказчика детективных услуг фактов и обстоятельств недобросовестной конкуренции, незаконного получения кредита, причин невыполнения долговых обязательств, незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, банковскую и служебную тайны, незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, нарушений при выпуске ценных бумаг, неправомерных действий при банкротстве;
- установление биографических и других характеризующих личность данных об отдельных физических лицах при заключении ими с заказчиком детективных услуг трудовых и иных договоров с их письменного согласия;
- поиск по поручению заказчика детективных услуг без вести пропавших лиц;
- поиск по поручению заказчика детективных услуг утраченного имущества, находящегося в его в законном владении;
6) правового статуса частного детектива.
В этой части Концепции следует прописать порядок приобретения, присвоения, приостановления и прекращения статуса детектива, каким документом подтверждается данный статус и каков порядок его выдачи;
7) прав и обязанностей детектива.
Права частного детектива должны быть прописаны в отдельной статье. При определении перечня прав детектива следует исходить из цели, на достижение которой в соответствии с действующим законом направлена частная детективная деятельность – защита прав и законных интересов клиентов. В указанной статье следовало бы прописать, что частный детектив при осуществлении сыскной деятельности вправе:
- опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к предмету оказываемой детективом услуги;
- исследовать предметы и изучать документы с письменного согласия их владельцев;
- осуществлять внешний осмотр зданий, сооружений, строений, помещений, участков местности, транспортных средств и других объектов для получения необходимой для выполнения оказываемой услуги информации;
- осуществлять наблюдение для получения информации в целях сыска, в том числе с использованием технических средств, за исключением специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;
- совершать действия по закреплению (фиксации) следов события;
- собирать сведения, необходимые для выполнения оказываемой услуги, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы из органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, а равно иных организаций. Указанные органы и организации обязаны в порядке, установленном законодательством, выдавать детективу запрашиваемые им документы или их заверенные копии;
- собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством;
- привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием детективной услуги;
- фиксировать (в том числе с помощью технических и иных средств) информацию, относящуюся к оказываемой им детективной услуге, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую законодательством тайну;
- использовать в случаях и порядке, установленных законодательством Украины, видео-и аудиозапись, кино- и фотосъемку, технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде и не предназначенные специально для получения негласной информации.
Данный перечень прав включает объективно необходимый их минимум. При формулировании прав детектива должно быть использовано все положительное, имеющееся в законодательстве других стран. При этом также были учтены права сыщика, прописанные в статье 21 Модельного Закона «О негосударственной (частной) охранной деятельности и негосударственной (частной) сыскной деятельности», принятом 16 июня 2003 г. на Пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, правоприменительная практика по уголовным, гражданским делам и административным производствам.
В большинстве зарубежных государств частный сыск осуществляется столетиями и активно развивается. Там сыскная деятельность детально и четко урегулирована законодательством, она более объемная по содержанию, оказываемым услугам. В целом ряде зарубежных стран частные детективы активно участвуют в расследовании уголовных дел, обладая при этом широкими полномочиями, вплоть до производства отдельных следственных действий;
8) перечня действий частного детектива и порядка их осуществления.
В Концепции следует принципиально определиться относительно перечня действий детектива и порядка их документирования;
9) ограничений в частной детективной деятельности.
Перечень ограничений в частной детективной деятельности должен реально обеспечить недопустимость ограничения или нарушения прав и законных интересов юридических и физических лиц при ее осуществлении;
10) лицензирования частной детективной деятельности.
Порядок лицензирования должен быть прописан с учетом правового статуса частного детектива. В случае принятия концептуального положения о том, что частная детективная деятельность относится к юридической деятельности, а частный детектив не является индивидуальным предпринимателем, то существенно изменится и порядок лицензирования указанной деятельности. В частности, вряд ли будет необходимо в качестве лицензирующего органа в сфере частного сыска МВД Украины. Может быть целесообразно в таком случае передать данную функцию Министерству юстиции. Каких-либо объективных противопоказаний для этого нет.
11) Осуществления государственного контроля (надзора) за частной охранной деятельностью.
Что касается осуществления контроля за частной детективной деятельностью, то в Концепции следует определиться, есть ли необходимость оставлять указанный контроль и в дальнейшем за органами внутренних дел / прокуратурой.
Как представляется, заслуживает внимания высказанное в юридической литературе суждение о целесообразности жесткого соотнесения этого достаточно автономного вида юридической деятельности с одним из ведомств – МВД Украины. Не будет ли лучше детективам и правоохранительной системе, обществу в целом, если контроль за частной детективной деятельностью будет выведен из под ведомственного влияния и сосредоточен в ином – «общенациональном» месте, возможно в Министерстве юстиции.
4. Следующим этапом на пути совершенствования законодательства, регулирующего частную детективную деятельность, будет реализация положений Концепции в процессе подготовки Закона «О частной детективной деятельности в Украине».
Очевидно уже в настоящее время, что потребуется внесение соответствующих дополнений в Гражданский и Уголовный процессуальный кодексы, касающихся прав участников гражданского и уголовного процесса пользоваться услугами частного детектива при реализации ими права на представление доказательств.
Тем самым это необходимо прописать и в Законе «О частной детективной деятельности», предоставляющие право частному детективу на сбор сведений по уголовному и гражданскому делу, с Гражданским и уголовно-процессуальным законодательством.
Потребуется внесение изменений в Хозяйственный, административный кодексы, Закон «О милиции» и некоторые другие законодательные акты.
5. Завершающим этапом законотворческой работы в сфере сыска будет приведение подзаконных актов в соответствие с действующим законодательством и принятие в случае необходимости новых подзаконных актов.
В данной Концепции изложено моё видение, мои взгляды на то, каким должно быть законодательство в сфере сыска. Я никоим образом не претендую на истину в последней инстанции. Не сомневаюсь, что в ходе настоящего и последующих обсуждений в нее будут внесены соответствующие изменения и дополнения, которые будут способствовать улучшению ее качества. Единственно, на что хотелось бы обратить внимание – предложения должны быть реальными, то есть, как говорят законодатели, проходными.
Юридическая Компания Лидер

Юридическая Компания Лидер

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Apr 26, 2012
Messages
898
Reaction score
9
Points
18
Location
г. Москва, Фрунзенская набережная
Матушкин Андрей. said:
The issuance of certificates of the right to engage in private detective (search) activities and permits for registration of private detective enterprises, their associations and branches is carried out by the bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine taking into account the requirements provided for by this Law
To leave from the Ministry of Internal Affairs to the Ministry of Justice.

A citizen of Ukraine who applies for a certificate of the right to engage in private detective (search) activities must personally submit to the internal affairs agency:
Why the Ministry of Internal Affairs? Min.Just.!

And so, very good.
Click to expand...

I completely agree.

"To determine the level of professional readiness of persons
intending to engage in detective work, and decisions
questions about the revocation of the certificate of right to occupation
detective work under the Ministry of Justice of Ukraine
it is necessary to create a Higher Qualification Commission of detectives. Personal
the composition and Regulations of the Higher Qualification Commission of Detectives must be approved
by order of the Ministry of Justice of Ukraine.
The procedure for admission to passing qualification exams and their
holding is established by the Ministry of Justice of Ukraine.
A certificate of the right to engage in detective activities is issued by the Ministry of Justice of Ukraine on the basis of
Decision of the Higher Qualification Commission of Detectives. "

I think it’s not necessary to invent anything new here, but simply follow the path of advocacy and notaries.
 
Original message
Матушкин Андрей. said:
Выдача свидетельств о праве занятия частной детективной (розыскной) деятельности и разрешений на регистрацию частных детективных предприятий, их объединений и филиалов осуществляется органами Министерства внутренних дел Украины с учетом требований, предусмотренных настоящим Законом
Уйти бы от МВД к Мин.Юстиции.

Гражданин Украины, который обращается за свидетельством о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности обязан лично подать в орган внутренних дел:
Почему МВД? Мин.Юст.!

А так, очень хорошо.
Click to expand...

Полностью согласен.

"Для определения уровня профессиональной подготовленности лиц
намеренных заниматься детективной деятельностью, и решения
вопросов об аннулировании свидетельства о праве на занятие
детективной деятельностью при Министерстве юстиции Украины
необходимо создать Высшую квалификационную комиссию детективов. Персональный
состав и Положение Высшей квалификационной комиссии детективов должен утверждаться
приказом Министерства юстиции Украины.
 Порядок допуска к сдаче квалификационных экзаменов и их
проведения устанавливается Министерством юстиции Украины.
Свидетельство о праве на занятие детективной деятельностью выдается Министерством юстиции Украины на основании
решение Высшей квалификационной комиссии детективов".

Я думаю нового здесь изобретать ничего не надо,а просто пойти по пути адвокатуры и нотариата.
You must log in or register to reply here.

Similar threads

Матушкин Андрей Николаевич
Анонс!!! XV Конференции International Association of Private Detectives. Санкт-Петербург 10 – 12 сентября 2024 года.
Replies
3
Views
2K
XV Конференция "International Association of Private Detectives"
Hayk Gabrielyan
Hayk Gabrielyan

Share this page

Share this page