Матушкин Андрей Николаевич
Президент IAPD
Staff member
Private access level
Full members of NP "MOD"
In most countries of the world, private detective work is recognized at the state level, regulated by law and optimally used to increase the ability of citizens and legal entities to protect their legal rights and interests.
Deputies V. Shvets and V. Malishev registered a draft law on private detective (search) activities (No. 1093). This is not the first attempt to legitimize in Ukraine the activities of the followers of Sherlock Holmes and the company, but so far all attempts have failed. One of the projects was not adopted quite recently - last year.
The functioning of private detectives, noted in the explanatory note, significantly increases the responsibility of the state law enforcement system for timely and highly professional response to the needs of citizens and society, frees law enforcement officers from the need to perform many minor and unusual functions, and contributes to the overall improvement of the criminal situation.
In fact, private detective activities in Ukraine have long and fruitfully engaged in physical and legal entities. According to unofficial data, now in all regions of Ukraine there are several thousand private detectives and private detective agencies.
Private detective (detective) activity is defined by the project as the activity of private detectives or private detective enterprises, their associations and branches, authorized by the Department of Internal Affairs, to provide detective services to customers (individuals and legal entities) on a contractual basis in order to protect their legal rights and interests. Such activity is entrepreneurial.
In order to become a detective you must be 21 years old, have a higher legal or special education, or undergo special training to engage in private detective (search) activities, or have at least 3 years of experience in operational or investigative units, not be registered with the authorities health care in connection with mental illness, alcoholism or drug addiction, do not have a criminal record and obtain a certificate of the right to engage in private detective work. The certificates will be issued indefinitely by the bodies of the Ministry of the Interior.
The types of private detective services that are allowed include:
1) collection of information on civil and economic matters on a contractual basis with participants in the process;
2) market research, search and collection from open sources of information in order to prepare business negotiations, clarify the financial, property and commercial viability and trustworthiness of potential business partners (legal entities and individuals);
3) clarification of the circumstances of the unlawful use of company marks and names in entrepreneurial activity, unfair competition, as well as disclosure of information constituting a trade secret;
4) clarification of the biographical and other data characterizing the person in relation to individual citizens (with their written consent) upon their conclusion of labor and other contracts, identification of their business ties, including in the regions and abroad;
5) search for persons whose whereabouts are unknown, clarify the causes and circumstances of the disappearance, the possibilities and conditions for their return, search for persons who have lost family and friendships;
6) the search, collection and recording of information in criminal proceedings on a contractual basis with the side of the criminal proceedings by the defense;
7) the search for debtors and persons evading the fulfillment of their contractual obligations; decision in the manner prescribed by the legislation of Ukraine, issues of debts and fulfillment of contractual obligations; and etc.
In addition, detectives, their assistants, and other employees of private detective enterprises, in carrying out their activities, are prohibited from: impersonating subjects of operational-search activity, law enforcement officers; collect information related to personal life, political and religious beliefs of individuals; hide from law enforcement the facts of crimes committed or impending crimes that became known in the process of conducting private detective (search) activities; transfer your certificate or certificate for use to other persons.
https://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/1/4/80783.htm
Original message
В большинстве стран мира частная детективная деятельность признана на государственном уровне, урегулирована законами и оптимально используется для увеличения возможности граждан и юридических лиц в защите своих законных прав и интересов.
Депутаты В.Швец и В.Малишев зарегистрировали проект закона о частной детективной (розыскной) деятельности (№ 1093). Это уже далеко не первая попытка узаконить в Украине деятельность последователей Шерлока Холмса и компании, однако до сих все попытки заканчивались неудачами. Один из проектов был не принят довольно недавно - в прошлом году.
Функционирование частных детективов, отмечено в пояснительной записке, значительно повышает ответственность государственной правоохранительной системы за своевременное и высокопрофессиональное реагирование на потребности граждан и общества, освобождает правоохранителей от необходимости выполнения множества незначительных и несвойственных им функций, способствует общему оздоровлению криминогенной ситуации.
Фактически частной детективной деятельностью в Украине давно и плодотворно занимаются физ- и юрлица. По неофициальным данным, сейчас во всех регионах Украины работает несколько тысяч частных детективов и частных детективных агентств.
Частная детективная (сыскная) деятельность определяется проектом как разрешенная ОВД деятельность частных детективов или частных детективных предприятий, их объединений и филиалов, по предоставлению заказчикам (физ- и юрлицам) на платной договорной основе детективных услуг с целью защиты их законных прав и интересов. Такая деятельность является предпринимательской.
Для того, чтобы стать детективом нужно достичь 21 года, иметь высшее юридическое или специальное образование или пройти специальную подготовку для занятия частной детективной (розыскной) деятельностью, или иметь стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не менее 3 лет, не состоять на учете в органах здравоохранения в связи с психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией, не иметь судимости и получить свидетельство о праве на занятие частной детективной деятельностью. Выдаваться свидетельства будут бессрочно органами Министерства внутренних дел.
К разрешенным видам частных детективных услуг относятся:
1) сбор сведений по гражданским, хозяйственным делам на договорной основе с участниками процесса;
2) изучение рынка, поиск и сбор из открытых источников информации с целью подготовки деловых переговоров, выяснения финансовой, имущественной и коммерческой состоятельности и благонадежности потенциальных деловых партнеров (юр- и физлиц);
3) выяснение обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;
4) выяснение биографических и других данных, характеризующих личность, в отношении отдельных граждан (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных договоров, выявление их деловых связей, в том числе в регионах и за рубежом;
5) поиск лиц, местонахождение которых неизвестно, выяснения причин и обстоятельств исчезновения, возможностей и условий их возврата, розыск лиц, утративших родственные и дружеские связи;
6) поиск, сбор и фиксация сведений в уголовном производстве на договорной основе со стороной уголовного производства со стороны защиты;
7) поиск должников и лиц, уклоняющихся от выполнения своих договорных обязанностей; решение в порядке, установленном законодательством Украины, вопросов долгов и выполнения договорных обязательств; и др.
Кроме того, детективам, их помощникам, другим сотрудникам частных детективных предприятий при осуществлении своей деятельности запрещается: выдавать себя за субъектов оперативно-розыскной деятельности, сотрудников правоохранительных органов; собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениям отдельных лиц; скрывать от правоохранительных органов факты совершенных преступлений или готовящихся преступлений, ставших известными в процессе проведения частной детективной (розыскной) деятельности; передавать свое свидетельство или удостоверение для использования другим лицам.
https://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/1/4/80783.htm
