Kontaktieren Sie uns in Messenger oder per Telefon.

whatsapp telegram viber phone email
+79214188555

Registrado
21 Ene 2011
Mensajes
1.086
Puntuación de reacción
202
Puntos
63
Ubicación
Россия
Sitio web
www.
What is the reason for stopping communication with colleagues on that site, Alexander?
 
Original message
В чём причина прекращения общения с коллегами на том сайте, Александр?
  • Like
Reacciones : Группа К

Группа К

Nivel de acceso privado
Registrado
19 Ago 2012
Mensajes
387
Puntuación de reacción
124
Puntos
43
Ubicación
Н.Ополчения, 34с1 Город-герой Москва 123423 Россия
Sitio web
www.krioni.com

Depositphotos_123454222_s-2015.jpg


To verify the business reliability of the company, a private detective should perform the following measures, namely check:
Counterparty Manager . To receive: a copy of the passport, a copy of the order of appointment, a copy of the staff list, a copy of the power of attorney of the person acting on behalf of the head, a copy of the passport of the person acting by proxy. Based on the documents received:
- verify the information with an extract from the register;
- Interview the manager or his authorized representative;
- compare the appearance of the head / acting by proxy person with a photograph in the passport;
- check the disqualification on the site - “Search for information in the register of disqualified persons”.
- check the registration information of the director / or the person acting by his power of attorney in the register of Individual Entrepreneurs
- check the information about the director / or the person acting under his power of attorney in the GAS RF system of Justice.

Actual and legal address . Go to the territory of the counterparty, establish the owners and tenants of the occupied premises, make sure that the counterparty has warehouses, production shops, other premises. With the permission of the counterparty, take photos of the territory, buildings, structures, equipment, goods in the warehouse and a photo of the meeting with the responsible person.

Phones & Faxes . Record and analyze the telephone greeting of the secretary of the audited company. Establish affiliation of used telephones, faxes. Receive a facsimile (signature) of the fax machine. Use any telephone and address directories in your work.

Authenticity of documents . Get a company card, a copy of the charter, a copy of the extract from the Unified State Register of Legal Entities, the USRN, copies of letters of attorney for representatives, copies of financial statements, licenses, certificates, other technical documentation, staffing, seal stamps, collect samples of signatures of managers and accountants, as well as price lists, samples of goods , catalogs, calendars, booklets, business cards, etc.

Financial condition . Check for debt to bailiff partners, tax liabilities and debts to extra-budgetary funds. Use any sources of information in the work, including the websites fedresurs.ru, egrul.nalog.ru, fssprus.ru.

Counterparty Reputation . Interview counterparty partners, check reviews on the electronic telecommunications network Internet. Resources for verification: egrul.nalog.ru, kad.arbitr.ru, rnp.fas.gov.ru, as well as sites of detective agencies, for example, detectiveagency.org, etc.

During the investigation, take screenshots of sites, services and mobile applications. Verify the screenshots in the order established in letter of the Federal Tax Service of Russia dated March 31, 16 No. SA-4-7 / 5589 . Based on the results of the investigation, draw up a written report on the business reliability of the customer’s counterparty. Attach documents confirming the conclusion (screenshots, copies of documents, photographs, video files, etc.) and a copy of the license of a private detective to the report.

The deadline for submitting a report to the customer is no later than 7 (seven) business days from the date the detective takes the order.
 
Original message

Depositphotos_123454222_s-2015.jpg


Для проверки деловой надежности компании, частному детективу следует выполнить следующие мероприятия, а именно проверить:
Руководителя контрагента. Получить: копию паспорта, копию приказа о назначении на должность, копию штатного расписания, копию доверенности лица, действующего от имени руководителя, копию паспорта лица, действующего по доверенности. На основании полученных документов:
- сверить сведения с выпиской из ЕГРЮЛ;
- опросить руководителя или его доверенное лицо;
- сопоставить внешность руководителя/ действующего по доверенности лица с фотографией в паспорте;
- проверить дисквалификацию на сайте - «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц».
- проверить сведения о регистрации директора/ или действующего по его доверенности лица в реестре Индивидуальных Предпринимателей
- проверить сведения о директоре/ или действующим по его доверенности лица в системе ГАС РФ Правосудие.

Фактический и юридический адрес. Выехать на территорию контрагента, установить владельцев и арендаторов занимаемых помещений, убедиться в наличии у контрагента складов, производственных цехов, иных помещений. С разрешения контрагента сделать фотографии территории, зданий, сооружений, оборудования, товара на складе и фото встречи с ответственным лицом.

Телефоны и факсы. Записать и проанализировать телефонное приветствие секретаря проверяемой компании. Установить принадлежность используемых телефонов, факсов. Получить факсимиле (сигнатуру) факсового аппарата. В работе использовать любые телефонные и адресные справочники.

Достоверность документов. Получить карточку компании, копию устава, копию выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН, копии доверенностей на представителей, копии финансовой отчетности, лицензий, свидетельств, иной технической документации, штатного расписания, оттиски печатей, собрать образцы подписей руководителей и бухгалтера, также ценовые листы, образцы товаров, каталоги, календари, буклеты, визитки и тд.

Финансовое состояние. Проверить наличие задолженности перед судебными приставами партнерами, налоговые обязательства и долги во внебюджетные фонды. В работе использовать любые источники информации, в том числе сайты fedresurs.ru, egrul.nalog.ru, fssprus.ru.

Репутацию контрагента. Опросить партнеров контрагента, проверить отзывы в электронной телекоммуникационной сети интернет. Ресурсы для проверки: egrul.nalog.ru, kad.arbitr.ru, rnp.fas.gov.ru, а также сайты детективных агентств, например, detectiveagency.org и т.д.

В ходе проведения расследования делать скриншоты сайтов, сервисов и мобильных приложений. Скриншоты заверять в порядке, установленным в письме ФНС России от 31.03.16 №СА-4-7/5589. По итогам расследования составить письменный отчет о деловой надёжности контрагента заказчика. К отчету приложить документы, подтверждающие вывод (скриншоты, копии документов, фотографии, видеофайлы и т.д.) и копию лицензии частного детектива.

Срок предоставления отчета заказчику - не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты принятия детективом поручения.

Люков

Вице-Президент IAPD
Nivel de acceso privado
Full members of NP "MOD"
Registrado
26 May 2013
Mensajes
153
Puntuación de reacción
76
Puntos
28
Edad
73
Ubicación
Крым. Ялта. +7 978 983 10 42 +7 978 138 96 55
Sitio web
iapd.info
adopted
 
Original message
принято на вооружение
  • Like
Reacciones : Группа К

До нового года осталось