- Registrado
- 11 Nov 2010
- Mensajes
- 204
- Puntuación de reacción
- 8
- Puntos
- 38
- Edad
- 65
- Sitio web
- www.iks-info.narod2.ru
Moscú. 28 de noviembre. FINMARKET.RU - En Rusia, se ha suprimido la actividad de un grupo criminal que ha retirado más de 100 mil millones de rublos a través de las cuentas de varios bancos, incluidos los sistémicamente importantes. El grupo realizó sus actividades ilegales en el mercado de valores.
"El grupo fue organizado por Roman Nedyalkov, un ciudadano de la Federación de Rusia que fue condenado en repetidas ocasiones por delitos económicos, y consistió en una serie de participantes profesionales del mercado de valores con licencia para la actividad de corretaje y depósito", dijo el FSB de la Federación de Rusia en un comunicado al Centro de Relaciones Públicas.
Según la agencia, "la infraestructura del sector crediticio y financiero, en particular los bancos formadores de la industria, los intercambios, así como las empresas de corretaje y depósito, participaron en el retiro de fondos".
El 24 de noviembre, R. Nedyalkov fue detenido.
En noviembre de 2011, con base en los materiales del FSB y el Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, el Departamento de Investigación Principal de la Dirección Central de Asuntos Internos en Moscú abrió un caso penal en virtud del art. 172 (banca ilegal) del Código Penal.
El Servicio Federal de Mercados Financieros impuso prohibiciones a las transacciones con valores en cuentas utilizadas para retirar fondos de entidades comerciales propiedad de R. Nedyalkov por un total de 3.200 millones de rublos.
"Como resultado de las actividades conjuntas del FSB y el Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, se bloqueó el canal a gran escala para retirar dinero en el extranjero", enfatizó el DSP.
Por su parte, el representante oficial de la Dirección Principal de Seguridad Económica (GUEB) del Ministerio del Interior, Andrei Pilipchuk, dijo a Interfax que los miembros del grupo organizado son sospechosos de retirar fondos al extranjero por un monto de 100 mil millones de rublos utilizando instrumentos del mercado de valores.
"Se estableció que el dinero se transfirió a las cuentas de empresas de un día controladas por atacantes para bienes o servicios con IVA incluido. Además, el dinero se transfirió a las cuentas de compañías de inversión en virtud de acuerdos de corretaje (el dinero transferido en virtud de dichos acuerdos no está sujeto al IVA) para la compra de valores". A. Pilipchuk le dijo a la agencia.
Según él, las compañías de inversión para dar a las transacciones la apariencia de transacciones legítimas "transfirieron dinero a la bolsa, donde se adquirieron acciones de grandes compañías rusas".
"Además, según los acuerdos de compra y venta, los valores se enviaron a compañías offshore controladas. Estas últimas las vendieron nuevamente en la bolsa de valores, y los ingresos se enviaron a las cuentas de los bancos bálticos", dijo el representante de GUEB.
Según la policía, "como resultado de la implementación de este esquema, el estado sufrió daños en forma de IVA no pagado por un monto de más de 15 mil millones de rublos".
"Se realizaron una serie de búsquedas en empresas involucradas en actividades ilegales, se incautaron más de 100 claves de clientes bancarios, más de 20 sellos, borradores de contabilidad, servidores con información sobre transacciones bancarias y de cambio. Logramos evitar la transferencia de 3.200 millones de rublos al extranjero". dijo el interlocutor de la agencia.
Agregó que el organizador de la actividad ilegal fue detenido, se decidió la cuestión de elegir una medida preventiva en su contra.
Según Pilipchuk, el supuesto organizador del grupo criminal que opera en el mercado de valores ruso, Roman Nedyalkov, por decisión del tribunal de Tver fue puesto bajo arresto domiciliario. "Esta es la medida de moderación más aceptable para un acto que se le acusa", dijo A. Pilipchuk.
A. Pilipchuk señaló que en la corte el abogado R. Nedyalkova solicitó la liberación del cliente bajo fianza de 6 millones de rublos. Sin embargo, el tribunal no estuvo de acuerdo con la solicitud del abogado.
Según A. Pilipchuk, R. Nedyalkov fue condenado en 2005 por falsificación de valores, y en 2011, por no devolución de ingresos en divisas. "Sin embargo, hasta el momento R. Nedyalkov escapó con un ligero sobresalto: fue sentenciado a libertad condicional o una multa", señaló el representante de la GUEB del Ministerio del Interior.
[DLMURL] https://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=2579048 [/ DLMURL]
Original message
Москва. 28 ноября. FINMARKET.RU - В России пресечена деятельность преступной группы, которая вывела за рубеж через счета различных банков, в том числе системообразующих, свыше 100 млрд рублей. Свою противоправную деятельность группа вела на рынке ценных бумаг.
"Группа была организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензию на брокерскую и депозитарную деятельность", - говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ведомства, "в выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний".
24 ноября Р.Недялков был задержан.
В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД РФ Главным следственным управлением ГУВД по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.
Федеральной службой по финансовым рынкам введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимися для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Р.Недялкову, на общую сумму 3,2 млрд рублей.
"В результате проведенных совместных мероприятий органов ФСБ и МВД РФ был перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж", - подчеркивают в ЦОС.
Со своей стороны официальный представитель главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД Андрей Пилипчук сообщил агентству "Интерфаксу", что члены организованной группы подозреваются в выводе денежных средств за границу в размере 100 млрд рублей с использованием инструментов фондового рынка.
"Установлено, что на счета подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок поступали денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Далее деньги перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (перечисленные по подобным договорам деньги не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг", - сказал А.Пилипчук агентству.
По его словам, инвесткомпании для придания сделкам видимости законных операций "перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний".
"Далее по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных офшорных фирм. Последние снова продавали их на бирже, а вырученных денежные средства направляли на счета прибалтийских банков", - сказал представитель ГУЭБ.
По данным полиции, "в результате реализации указанной схемы государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд рублей".
"Проведен ряд обысков в компаниях, задействованных в противоправной деятельности, изъято более 100 ключей банк-клиент, более 20 печатей, черновая бухгалтерия, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операций. Удалось предотвратить вывод за рубеж 3,2 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что организатор незаконной деятельности задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Как рассказал Пилипчук, предполагаемый организатор преступной группы, орудовавшей на фондовом рынке РФ, Роман Недялков, решением Тверского суда помещен под домашний арест. "Это наиболее приемлемая мера пресечения для деяния, которое ему инкриминируется", - сказал А.Пилипчук.
А.Пилипчук отметил, что в суде адвокат Р.Недялкова просил отпустить подзащитного под залог 6 млн рублей. Однако суд не согласился с ходатайством адвоката.
Как рассказал А.Пилипчук, Р.Недялков в 2005 году был осужден за подделку ценных бумаг, а в 2011 - за невозврат валютной выручки. "Однако до сих пор Р.Недялков отделывался легким испугом - его приговаривали к условному наказанию или штрафу", - отметил представитель ГУЭБ МВД.
[DLMURL]https://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=2579048[/DLMURL]
