Los bancos suizos contratan cada vez más detectives privados para obtener información sobre clientes sospechosos e identificar los riesgos asociados. La revista La Banque suisse publicó una entrevista con Ambrose Carey, el dueño de la agencia de detectives de Londres Alaco, en la que el nuevo Sherlock Holmes habló sobre su experiencia con los bancos suizos.
Ambrose Carey desplegó un rollo de papel amarillento frente a los reunidos en la sala de conferencias de su agencia de detectives de Londres. "Esta es, con toda probabilidad, la descripción más detallada del árbol genealógico de la dinastía real de Arabia Saudita", explicó el investigador privado. Si uno de los clientes le pregunta sobre cierto Khaled Abdullah, Sherlock Holmes de nuestros días lo encontrará en el plexo genealógico del pergamino y le preguntará: "Supongo que te refieres al primer hijo del rey, y no sobre Khaled Abdullah, que pertenece a la dinastía ramas de Abdul Rahman? La revista La Banque suisse publicó un informe sobre la historia de detectives de Londres y sus relaciones con bancos suizos, así como con otros expertos de la industria.
Involuntariamente, me vienen a la mente los disparos de la película "Cómo robar un millón", donde brillaban los inimitables Audrey Hepburn y Peter O'Tull. El científico forense Simon Dermot, encarnado en la pantalla por el actor británico Peter O'Toole, tenía tres prestigiosos diplomas en su bolsillo: criminalística, historia del arte y química. Ambrose Carey, a diferencia del famoso héroe de la película, no tiene una especialización estrecha: es un conocido detective privado en los círculos de Londres, especializado en lavado de dinero y corrupción. Los servicios de su agencia Alako tienen una gran demanda en estos días. Los bancos suizos también recurren a él.
Sin embargo, en este momento, en todo el mundo este sector está ganando impulso. Por ejemplo, solo en Zurich encontrará cerca de 150 especialistas en este campo; en los últimos cinco años, esta cifra se ha triplicado. Los líderes de la industria siguen siendo grandes firmas de auditoría como Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers y Ernst & Young. Las pequeñas empresas también tienen demanda, como la agencia del ex juez de distrito de Zurich, Peter Kosandei, quien fundó su negocio en la ciudad de Limmat en 2005. "Hace trece años, nada como esto se podía encontrar en Zurich, y ahora no hay fin para los clientes", dijo a La Banque suisse.
Y los detectives privados deberían agradecer a Washington por la afluencia de clientes. En los últimos años, las autoridades estadounidenses han enjuiciado cada vez más duramente a los delincuentes acusados de corrupción, lavado de dinero, violación de sanciones y acuerdos de carteles. En 2009, el banco suizo Credit Suisse tuvo que pagar una multa de $ 500 millones por comerciar con Irán y, por lo tanto, una violación de las sanciones de Estados Unidos. UBS Bank, por su parte, dio a los estadounidenses $ 780 millones para poner fin a la demanda por la asistencia brindada por sus empleados a los evasores de impuestos estadounidenses en el pasado. La moda para enjuiciar a los morosos fiscales morosos cruzó el Atlántico y pronto, según el proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), los delitos fiscales se considerarán actos que preceden al lavado de fondos ilegales.
"Cada vez es más difícil trabajar", comentó David Fidan, investigador forense de Deloitte, sobre la situación. "Estados Unidos quiere que el mundo cumpla con sus reglas, y esto se enfrenta a una sana competencia". David Friedman se unió recientemente al equipo de Deloitte, brindará asesoramiento a los bancos, especialmente con respecto a la implementación de las disposiciones de la nueva ley estadounidense Fatca. En su opinión, las disputas fiscales con los Estados Unidos son un ejemplo de la nueva realidad de las relaciones interestatales: "Incluso si aconsejamos a los clientes estadounidenses que abandonen Suiza, debemos asegurarnos sin cesar de que no se viole la ley estadounidense".
Para protegerse de posibles incidentes, los bancos suizos erigen muros reales fortificados a su alrededor en forma de departamentos de cumplimiento, a los que se les confía la función de monitorear cuidadosamente los más mínimos cambios en el campo de la legislación nacional e internacional, en particular, las sanciones de los Estados Unidos. En las situaciones más delicadas, los bancos contratan consultores externos, que pueden ser especialmente efectivos en caso de corrupción dentro de la empresa.
Pero volvamos a la historia de Ambrose Carey. Recientemente, recibió una llamada del departamento legal de un banco suizo y se le informó que un ciudadano saudí quiere invertir, sin embargo, según los rumores, fue uno de los patrocinadores del terrorismo islámico. "En ese caso, el banco suizo no tiene nada en qué intervenir", espetó el detective británico.
Su compañía emplea especialistas de todo el mundo: un periodista de investigación polaco, un abogado de Jordania y un economista griego. En el caso mencionado anteriormente, la investigación fue realizada por un jordano. Realizó negociaciones telefónicas, asignó tareas a agentes en Riad y La Meca, y recopiló un archivo de datos. No encontré rastros de actividad terrorista, pero la persona de contacto en La Meca informó otras noticias interesantes: el ciudadano saudí mencionado claramente tenía estrechos vínculos con miembros de la familia real, es decir, era una cuestión de personas políticamente significativas. Ambrose Carey decidió advertir al banco suizo sobre la sensibilidad de este caso. Y deje que el liderazgo decida por sí mismo qué hacer. "Solo proporcionamos a las instituciones financieras la información necesaria para ayudarlas a tomar una decisión". Bueno, la decisión de informar a las autoridades sobre las acciones sospechosas de ciertos clientes sigue en manos de los bancos, el investigador privado no está obligado a dar información sobre los sospechosos a las autoridades competentes.
Ambrose Carey dobló cuidadosamente la lista del árbol genealógico de la familia real saudita. Con su profesión, siempre tendrá órdenes, dice con una sonrisa: "Después de todo, siempre hay personas en Angola o Arabia Saudita a quienes debo agradecer, porque gracias a ellas tengo trabajo".
Curiosamente, según algunas fuentes en línea, Ambrose Jonathan Carey, creador y director de la firma británica de investigaciones privadas y servicios de seguridad, es el hijo ilegítimo de David Douglas, el duodécimo marqués de Queensberry. Su media hermana Caroline Carey se casó con Salem bin Laden (ahora fallecido) quien fue en algún momento el jefe del clan bin Laden. Así es como se cruzan los destinos de las personas. Bueno, los bancos, con la condición de utilizar los servicios de detectives privados o sin ellos, necesitan mantener la resistencia, la perseverancia y los juicios sólidos, porque de lo contrario no lograrán su objetivo principal: obtener resultados financieros sorprendentes.
[DLMURL = "https://ibud.ua/en/novost/chastnye-detektivy-na-sluzhbe-shveytsarskikh-bankov-13092"] https://ibud.ua/en/novost/chastnye-detek ... nkov -13092 [/ DLMURL]
Ambrose Carey desplegó un rollo de papel amarillento frente a los reunidos en la sala de conferencias de su agencia de detectives de Londres. "Esta es, con toda probabilidad, la descripción más detallada del árbol genealógico de la dinastía real de Arabia Saudita", explicó el investigador privado. Si uno de los clientes le pregunta sobre cierto Khaled Abdullah, Sherlock Holmes de nuestros días lo encontrará en el plexo genealógico del pergamino y le preguntará: "Supongo que te refieres al primer hijo del rey, y no sobre Khaled Abdullah, que pertenece a la dinastía ramas de Abdul Rahman? La revista La Banque suisse publicó un informe sobre la historia de detectives de Londres y sus relaciones con bancos suizos, así como con otros expertos de la industria.
Involuntariamente, me vienen a la mente los disparos de la película "Cómo robar un millón", donde brillaban los inimitables Audrey Hepburn y Peter O'Tull. El científico forense Simon Dermot, encarnado en la pantalla por el actor británico Peter O'Toole, tenía tres prestigiosos diplomas en su bolsillo: criminalística, historia del arte y química. Ambrose Carey, a diferencia del famoso héroe de la película, no tiene una especialización estrecha: es un conocido detective privado en los círculos de Londres, especializado en lavado de dinero y corrupción. Los servicios de su agencia Alako tienen una gran demanda en estos días. Los bancos suizos también recurren a él.
Sin embargo, en este momento, en todo el mundo este sector está ganando impulso. Por ejemplo, solo en Zurich encontrará cerca de 150 especialistas en este campo; en los últimos cinco años, esta cifra se ha triplicado. Los líderes de la industria siguen siendo grandes firmas de auditoría como Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers y Ernst & Young. Las pequeñas empresas también tienen demanda, como la agencia del ex juez de distrito de Zurich, Peter Kosandei, quien fundó su negocio en la ciudad de Limmat en 2005. "Hace trece años, nada como esto se podía encontrar en Zurich, y ahora no hay fin para los clientes", dijo a La Banque suisse.
Y los detectives privados deberían agradecer a Washington por la afluencia de clientes. En los últimos años, las autoridades estadounidenses han enjuiciado cada vez más duramente a los delincuentes acusados de corrupción, lavado de dinero, violación de sanciones y acuerdos de carteles. En 2009, el banco suizo Credit Suisse tuvo que pagar una multa de $ 500 millones por comerciar con Irán y, por lo tanto, una violación de las sanciones de Estados Unidos. UBS Bank, por su parte, dio a los estadounidenses $ 780 millones para poner fin a la demanda por la asistencia brindada por sus empleados a los evasores de impuestos estadounidenses en el pasado. La moda para enjuiciar a los morosos fiscales morosos cruzó el Atlántico y pronto, según el proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), los delitos fiscales se considerarán actos que preceden al lavado de fondos ilegales.
"Cada vez es más difícil trabajar", comentó David Fidan, investigador forense de Deloitte, sobre la situación. "Estados Unidos quiere que el mundo cumpla con sus reglas, y esto se enfrenta a una sana competencia". David Friedman se unió recientemente al equipo de Deloitte, brindará asesoramiento a los bancos, especialmente con respecto a la implementación de las disposiciones de la nueva ley estadounidense Fatca. En su opinión, las disputas fiscales con los Estados Unidos son un ejemplo de la nueva realidad de las relaciones interestatales: "Incluso si aconsejamos a los clientes estadounidenses que abandonen Suiza, debemos asegurarnos sin cesar de que no se viole la ley estadounidense".
Para protegerse de posibles incidentes, los bancos suizos erigen muros reales fortificados a su alrededor en forma de departamentos de cumplimiento, a los que se les confía la función de monitorear cuidadosamente los más mínimos cambios en el campo de la legislación nacional e internacional, en particular, las sanciones de los Estados Unidos. En las situaciones más delicadas, los bancos contratan consultores externos, que pueden ser especialmente efectivos en caso de corrupción dentro de la empresa.
Pero volvamos a la historia de Ambrose Carey. Recientemente, recibió una llamada del departamento legal de un banco suizo y se le informó que un ciudadano saudí quiere invertir, sin embargo, según los rumores, fue uno de los patrocinadores del terrorismo islámico. "En ese caso, el banco suizo no tiene nada en qué intervenir", espetó el detective británico.
Su compañía emplea especialistas de todo el mundo: un periodista de investigación polaco, un abogado de Jordania y un economista griego. En el caso mencionado anteriormente, la investigación fue realizada por un jordano. Realizó negociaciones telefónicas, asignó tareas a agentes en Riad y La Meca, y recopiló un archivo de datos. No encontré rastros de actividad terrorista, pero la persona de contacto en La Meca informó otras noticias interesantes: el ciudadano saudí mencionado claramente tenía estrechos vínculos con miembros de la familia real, es decir, era una cuestión de personas políticamente significativas. Ambrose Carey decidió advertir al banco suizo sobre la sensibilidad de este caso. Y deje que el liderazgo decida por sí mismo qué hacer. "Solo proporcionamos a las instituciones financieras la información necesaria para ayudarlas a tomar una decisión". Bueno, la decisión de informar a las autoridades sobre las acciones sospechosas de ciertos clientes sigue en manos de los bancos, el investigador privado no está obligado a dar información sobre los sospechosos a las autoridades competentes.
Ambrose Carey dobló cuidadosamente la lista del árbol genealógico de la familia real saudita. Con su profesión, siempre tendrá órdenes, dice con una sonrisa: "Después de todo, siempre hay personas en Angola o Arabia Saudita a quienes debo agradecer, porque gracias a ellas tengo trabajo".
Curiosamente, según algunas fuentes en línea, Ambrose Jonathan Carey, creador y director de la firma británica de investigaciones privadas y servicios de seguridad, es el hijo ilegítimo de David Douglas, el duodécimo marqués de Queensberry. Su media hermana Caroline Carey se casó con Salem bin Laden (ahora fallecido) quien fue en algún momento el jefe del clan bin Laden. Así es como se cruzan los destinos de las personas. Bueno, los bancos, con la condición de utilizar los servicios de detectives privados o sin ellos, necesitan mantener la resistencia, la perseverancia y los juicios sólidos, porque de lo contrario no lograrán su objetivo principal: obtener resultados financieros sorprendentes.
[DLMURL = "https://ibud.ua/en/novost/chastnye-detektivy-na-sluzhbe-shveytsarskikh-bankov-13092"] https://ibud.ua/en/novost/chastnye-detek ... nkov -13092 [/ DLMURL]
Original message
Швейцарские банки все чаще нанимают частных детективов для получения данных о подозрительных клиентах и выявления сопряженных рисков. Журнал La Banque suisse опубликовал интервью с Амброзом Кэри, владельцем лондонского детективного агентства Alaco, в котором новоявленный Шерлок Холмс рассказал о своем опыте общения со швейцарскими банками.
Амброз Кэри развернул перед собравшимися в конференц-зале его лондонского детективного агентства свиток пожелтевшей бумаги. «Это, по всей вероятности, самое подробное описание генеалогического древа королевской династии Саудовской Аравии», - пояснил частный детектив. Если кто-то из клиентов спросит его о некоем Халеде Абдулле, Шерлок Холмс наших дней отыщет его в генеалогических сплетениях свитка и спросит: «Я предполагаю, что вы имеете в виду первого сына короля, а не о того Халеда Абдуллу, который принадлежит к династической ветви Абдул Рахмана?» О лондонском детективе и его связях со швейцарскими банками, а также о других специалистах отрасли опубликовал репортаж журнал «La Banque suisse».
Невольно на память приходят кадры из фильма «Как украсть миллион», где блистали неподражаемые Одри Хепберн и Питер О’Тулл. У криминалиста Саймона Дермота, воплощенного на экране британским актером Питером О’Туллом, лежали в кармане три престижных диплома – по криминалистике, искусствоведению и химии. Амброз Кэри, в отличие от знаменитого киногероя, не имеет узкой специализации – он известный в лондонских кругах частный детектив, специализирующийся на вопросах отмывания денег и коррупции. Услуги его агентства Алако пользуются в наши дни особенным спросом. Обращаются к нему и швейцарские банки.
Впрочем, в настоящий момент повсюду в мире этот сектор набирает обороты. Например, только в Цюрихе вы отыщете около 150 специалистов в этой области – за последние пять лет эта цифра увеличилась в три раза. Лидерами отрасли все же остаются крупные аудиторские фирмы, такие как Делойт, КПМГ, Прайсуотерхаускуперс и Эрнст энд Янг. Маленькие фирмы также востребованы, как, например, агентство бывшего цюрихского районного судьи Петера Косандей, который основал свое дело в городе на Лиммате в 2005 году. «Лет тринадцать назад ничего подобного в Цюрихе нельзя было отыскать, а теперь от клиентов нет отбоя», - рассказал он журналу La Banque suisse.
А благодарить за наплыв клиентов частные детективы должны Вашингтон. На протяжении последних лет американские власти все более сурово преследуют правонарушителей, обвиняемых в коррупции, отмывании незаконных средств, нарушении санкций и картельных соглашениях. В 2009 году швейцарскому банку Credit Suisse пришлось выплатить 500 миллионов долларов штрафа за торговые операции с Ираном и, следовательно, нарушение санкций США. Банк UBS со своей стороны отдал американцам 780 миллионов долларов, чтобы положить конец тяжбе по поводу помощи, оказанной в прошлом его сотрудниками американским неплательщикам налогов. Мода на судебное преследование злостных неплательщиков фиска пересекла Атлантику и вскоре, согласно проекту ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), налоговые правонарушения будут расцениваться, как деяния, предшествующие отмыванию незаконных средств.
«Работать становится все сложнее, - прокомментировал ситуацию сотрудник отдела судебных расследований компании Делойт Дэйвид Фидан. – Соединенные Штаты желают, чтобы их правила выполнял весь мир, и это в условиях здоровой конкуренции». Дэйвид Фридман недавно пополнил команду Делойт, он будет предоставлять консультации банкам, особенно в том, что касается реализации положений нового американского закона Fatca. По его мнению, налоговые ссоры с США – пример новой реальности межгосударственных отношений: «Даже в том случае, когда мы советуем американским клиентам покинуть Швейцарию, надо без конца следить за тем, чтобы и при этом не нарушалось американское законодательство».
Чтобы защититься от возможных казусов, швейцарские банки возводят вокруг себя настоящие крепостные стены в виде департаментов комплаенс, на которые возложены функции тщательно отслеживать малейшие изменения в области национального и международного законодательства, в особенности – санкции США. В наиболее щекотливых ситуациях банки нанимают внешних консультантов, что может оказаться особенно эффективно в случае возникновения коррупции внутри самого предприятия.
Но вернемся к истории Амброза Кэри. Недавно ему позвонили из юридического отдела одного швейцарского банка и проинформировали о том, что гражданин Саудовской Аравии хочет инвестировать средства, однако по слухам он был одним из спонсоров исламского терроризма. «В таком случае, швейцарскому банку нечего в это вмешиваться», - отрезал британский детектив в ответ.
В его компании трудятся специалисты из разных стран мира: польская журналистка, специализирующаяся на расследованиях, адвокат из Иордании, греческий экономист. В упомянутом выше случае расследование выполнил иорданец. Провел переговоры по телефону, дал задания агентам в Эр-Рияде и Мекке, собрал архив данных. Следов террористической деятельности не обнаружил, зато контактное лицо в Мекке сообщило другие интересные новости: упомянутый гражданин Саудовской Аравии явно имел тесные связи с членами королевской фамилии, то есть речь шла о политически значимых лицах. Амброз Кэри решил предупредить швейцарский банк о щекотливости данного случая. А руководство пусть само решает, как поступить. «Мы только предоставляем финансовым учреждениям необходимую информацию, которая поможет им принять решение». Что же – решение о том, сообщать ли властям о подозрительных действиях тех или иных клиентов, остается за банками, частный сыщик не обязан выдавать компетентным органам информацию о подозреваемых.
Амброз Кэри аккуратно свернул список генеалогического древа саудовской королевской семьи. С его профессией у него всегда будут заказы, говорит он с улыбкой: «Ведь в Анголе или в Саудовской Аравии всегда находятся люди, которых мне следует поблагодарить, потому что благодаря им работа у меня есть».
Интересно, что по данным некоторых интернет-источников Амброз Джонатан Кэри, создатель и директор британской фирмы частных расследований и охранных услуг, является незаконным сыном Дэйвида Дугласа, 12-го маркиза Куинсберри. Его сводная сестра Кэролайн Кэри вышла замуж за Салема бен Ладена (ныне покойного) который был одно время главой клана бен Ладен. Вот так пересекаются судьбы людей. Ну, а банкам, при условии пользования услугами частных детективов или без них, остается сохранять выдержку, стойкость и здравость суждений, ведь иначе не добиться их основной цели – получения потрясающих финансовых результатов.
[DLMURL="https://ibud.ua/ru/novost/chastnye-detektivy-na-sluzhbe-shveytsarskikh-bankov-13092"]https://ibud.ua/ru/novost/chastnye-detek ... nkov-13092[/DLMURL]
Амброз Кэри развернул перед собравшимися в конференц-зале его лондонского детективного агентства свиток пожелтевшей бумаги. «Это, по всей вероятности, самое подробное описание генеалогического древа королевской династии Саудовской Аравии», - пояснил частный детектив. Если кто-то из клиентов спросит его о некоем Халеде Абдулле, Шерлок Холмс наших дней отыщет его в генеалогических сплетениях свитка и спросит: «Я предполагаю, что вы имеете в виду первого сына короля, а не о того Халеда Абдуллу, который принадлежит к династической ветви Абдул Рахмана?» О лондонском детективе и его связях со швейцарскими банками, а также о других специалистах отрасли опубликовал репортаж журнал «La Banque suisse».
Невольно на память приходят кадры из фильма «Как украсть миллион», где блистали неподражаемые Одри Хепберн и Питер О’Тулл. У криминалиста Саймона Дермота, воплощенного на экране британским актером Питером О’Туллом, лежали в кармане три престижных диплома – по криминалистике, искусствоведению и химии. Амброз Кэри, в отличие от знаменитого киногероя, не имеет узкой специализации – он известный в лондонских кругах частный детектив, специализирующийся на вопросах отмывания денег и коррупции. Услуги его агентства Алако пользуются в наши дни особенным спросом. Обращаются к нему и швейцарские банки.
Впрочем, в настоящий момент повсюду в мире этот сектор набирает обороты. Например, только в Цюрихе вы отыщете около 150 специалистов в этой области – за последние пять лет эта цифра увеличилась в три раза. Лидерами отрасли все же остаются крупные аудиторские фирмы, такие как Делойт, КПМГ, Прайсуотерхаускуперс и Эрнст энд Янг. Маленькие фирмы также востребованы, как, например, агентство бывшего цюрихского районного судьи Петера Косандей, который основал свое дело в городе на Лиммате в 2005 году. «Лет тринадцать назад ничего подобного в Цюрихе нельзя было отыскать, а теперь от клиентов нет отбоя», - рассказал он журналу La Banque suisse.
А благодарить за наплыв клиентов частные детективы должны Вашингтон. На протяжении последних лет американские власти все более сурово преследуют правонарушителей, обвиняемых в коррупции, отмывании незаконных средств, нарушении санкций и картельных соглашениях. В 2009 году швейцарскому банку Credit Suisse пришлось выплатить 500 миллионов долларов штрафа за торговые операции с Ираном и, следовательно, нарушение санкций США. Банк UBS со своей стороны отдал американцам 780 миллионов долларов, чтобы положить конец тяжбе по поводу помощи, оказанной в прошлом его сотрудниками американским неплательщикам налогов. Мода на судебное преследование злостных неплательщиков фиска пересекла Атлантику и вскоре, согласно проекту ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), налоговые правонарушения будут расцениваться, как деяния, предшествующие отмыванию незаконных средств.
«Работать становится все сложнее, - прокомментировал ситуацию сотрудник отдела судебных расследований компании Делойт Дэйвид Фидан. – Соединенные Штаты желают, чтобы их правила выполнял весь мир, и это в условиях здоровой конкуренции». Дэйвид Фридман недавно пополнил команду Делойт, он будет предоставлять консультации банкам, особенно в том, что касается реализации положений нового американского закона Fatca. По его мнению, налоговые ссоры с США – пример новой реальности межгосударственных отношений: «Даже в том случае, когда мы советуем американским клиентам покинуть Швейцарию, надо без конца следить за тем, чтобы и при этом не нарушалось американское законодательство».
Чтобы защититься от возможных казусов, швейцарские банки возводят вокруг себя настоящие крепостные стены в виде департаментов комплаенс, на которые возложены функции тщательно отслеживать малейшие изменения в области национального и международного законодательства, в особенности – санкции США. В наиболее щекотливых ситуациях банки нанимают внешних консультантов, что может оказаться особенно эффективно в случае возникновения коррупции внутри самого предприятия.
Но вернемся к истории Амброза Кэри. Недавно ему позвонили из юридического отдела одного швейцарского банка и проинформировали о том, что гражданин Саудовской Аравии хочет инвестировать средства, однако по слухам он был одним из спонсоров исламского терроризма. «В таком случае, швейцарскому банку нечего в это вмешиваться», - отрезал британский детектив в ответ.
В его компании трудятся специалисты из разных стран мира: польская журналистка, специализирующаяся на расследованиях, адвокат из Иордании, греческий экономист. В упомянутом выше случае расследование выполнил иорданец. Провел переговоры по телефону, дал задания агентам в Эр-Рияде и Мекке, собрал архив данных. Следов террористической деятельности не обнаружил, зато контактное лицо в Мекке сообщило другие интересные новости: упомянутый гражданин Саудовской Аравии явно имел тесные связи с членами королевской фамилии, то есть речь шла о политически значимых лицах. Амброз Кэри решил предупредить швейцарский банк о щекотливости данного случая. А руководство пусть само решает, как поступить. «Мы только предоставляем финансовым учреждениям необходимую информацию, которая поможет им принять решение». Что же – решение о том, сообщать ли властям о подозрительных действиях тех или иных клиентов, остается за банками, частный сыщик не обязан выдавать компетентным органам информацию о подозреваемых.
Амброз Кэри аккуратно свернул список генеалогического древа саудовской королевской семьи. С его профессией у него всегда будут заказы, говорит он с улыбкой: «Ведь в Анголе или в Саудовской Аравии всегда находятся люди, которых мне следует поблагодарить, потому что благодаря им работа у меня есть».
Интересно, что по данным некоторых интернет-источников Амброз Джонатан Кэри, создатель и директор британской фирмы частных расследований и охранных услуг, является незаконным сыном Дэйвида Дугласа, 12-го маркиза Куинсберри. Его сводная сестра Кэролайн Кэри вышла замуж за Салема бен Ладена (ныне покойного) который был одно время главой клана бен Ладен. Вот так пересекаются судьбы людей. Ну, а банкам, при условии пользования услугами частных детективов или без них, остается сохранять выдержку, стойкость и здравость суждений, ведь иначе не добиться их основной цели – получения потрясающих финансовых результатов.
[DLMURL="https://ibud.ua/ru/novost/chastnye-detektivy-na-sluzhbe-shveytsarskikh-bankov-13092"]https://ibud.ua/ru/novost/chastnye-detek ... nkov-13092[/DLMURL]
