Eco de Moscú

[Группа К]

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¡Gracias!
Alejandro

 

[Частный детектив. Владивосток.]

O ponerlo aquí?

 

[частный детектив Химки]

Mientras tanto, la ley de un día no ha sido adoptada, sugiero que Rosfinmonitoring, al controlar transacciones dudosas, se centre en concluir detectives privados. Estoy seguro de que los riesgos de incumplimiento en los contratos gubernamentales serán mucho menores.

: lol lol lol lol lol:
De hecho, estos son detectives privados "en línea" en Rosfinmonitoring son: lol :: lol :: lol:
Sí, y no todos son atendidos

 

[Группа К]

Metodología para burócratas
2 de septiembre de 2012, 09:54

Ayer, el primer ministro Dmitry Medvedev criticó duramente el progreso en la construcción del estadio Zenit Arena en San Petersburgo. El desarrollador explica la vergonzosa situación actual con demoras burocráticas.

En mi opinión, el desarrollador tiene razón. El punto es la irresponsabilidad de los burócratas que supervisaron el encargo del ex presidente. Me refiero a los resultados de la reunión del Consejo Anticorrupción el 13 de enero de 2011 en la que Dmitry Medvedev criticó al gobierno ruso por retrasar el desarrollo de un proyecto de ley relacionado con las actividades de las empresas de un día.

Hoy, la ley de un día no ha sido adoptada.

Hasta ahora, los investigadores privados han acumulado una tremenda experiencia en la identificación de signos de un socio comercial poco confiable o una contraparte sin escrúpulos (contribuyente). basado en la verificación previa de más de 100 factores de las actividades financieras y económicas de la entidad auditada.

Por ejemplo:

1) Si la forma legal de la contraparte es "LLC", el riesgo de la transacción es mayor que el de una sociedad anónima cerrada, OJSC, o incluso un empresario individual.

2) El riesgo de incumplimiento de las obligaciones aumenta muchas veces si una auditoría de registros en Rosstat ha demostrado que la contraparte no presenta informes a las autoridades estadísticas.

3) Si la compañía de la contraparte está registrada hace menos de un año, entonces el riesgo de incumplimiento de las obligaciones del contrato aumenta significativamente.

Por cierto, según el Servicio Federal de Estadísticas del Estado, cuando comenzó a construirse la arena (2007), el ciclo de vida del constructor - LLC "Inzhtransstroy-SPb" (TIN 7801456461, fecha de registro 17/12/2007) - no excedió un (!) Mes.

Mientras tanto, la ley de un día no ha sido adoptada, sugiero que Rosfinmonitoring, al monitorear transacciones dudosas, se centre en concluir investigadores privados. Estoy seguro de que los riesgos de incumplimiento en los contratos gubernamentales serán mucho menores.

 

[Группа К]

Mientras tanto, la ley de un día no ha sido adoptada, sugiero que Rosfinmonitoring, al controlar transacciones dudosas, se centre en concluir detectives privados. Estoy seguro de que los riesgos de incumplimiento en los contratos gubernamentales serán mucho menores.

: lol lol lol lol lol:
De hecho, estos son detectives privados "en línea" en Rosfinmonitoring son: lol :: lol :: lol:
Sí, y no todos son atendidos

No puedo entender su comentario, colega Por ejemplo, no estoy haciendo cola en Rosfinmonitoring.

 

[Игорь]

Todo depende de la cantidad de reversión, de objetos de importancia federal, así como de las relaciones personales, y el detective no podrá ingresar allí.

 

[Группа К]

Estoy de acuerdo. Pero el método de auditoría de detectives no establece que el propietario de la compañía permitirá que un detective realice una inspección oculta del objeto. Solo en la etapa de preparación del informe, el índice de confiabilidad comercial de la contraparte se ajusta según la calificación del detective, es decir, de la capacidad del detective para encontrar la información que la contraparte no estaba interesada en mostrar.

 

[частный детектив Химки]

No puedo entender tu comentario, colega

Quiero decir, con sus arreglos de información, capacidades y recursos administrativos, Rosfinmonitoring solo queda enfocarse en la conclusión de detectives privados

 

[Группа К]

Estoy de acuerdo, tienen hechos legales. Pero, ¿quién puede argumentar que la información orientadora o de apoyo no puede utilizarse como evidencia? Y en este caso, los detectives no tienen igual. Si construye el informe de forma correcta y lógica, la información recopilada por el detective dará probabilidades incluso a la evidencia directa del investigador.

 

[Роберт]

Sobre proyectos de construcción de un día. Es muy simple quebrar (en los tribunales) empresas constructoras que supuestamente tienen deudas entre sí por el suministro de materiales de construcción, trabajo, etc. Es posible e incluso no pagar los salarios de los trabajadores, refiriéndose al procedimiento de quiebra (síndico de bancarrota, etc.) Es bastante simple calcular una estafa: el mismo administrador de bancarrota designado por el tribunal, los mismos propietarios (fundadores, gerentes, etc.)
Es fácil de descubrir: tomamos el sitio judicial para compañías y bases de datos para entidades legales registradas, y luego tomamos la base de datos DBG para los nombres revelados y miramos la propiedad por fundadores y gerentes: D. Descubrimos muchas cosas interesantes y nos alegramos: D de un trabajo bien hecho.