Гудимов Анатолий Геннадиевич
Зарегистрированный
- Registrado
- 26 May 2009
- Mensajes
- 938
- Puntuación de reacción
- 4
- Puntos
- 18
- Edad
- 62
- Ubicación
- Россия Санкт-Петербург, Москва.
- Sitio web
- iapd.info
IGOR HIPS,
Subdirector General de Seguridad, Severny Tekstil CJSC
Cheque
contrapartes:
EXPERIENCIA EN LINEA
La verificación de los socios comerciales ocupa un lugar importante en las actividades de los servicios de seguridad de las organizaciones de diversas formas de propiedad. Según mi experiencia personal, me gustaría compartir las mejores prácticas para recopilar información abierta sobre la contraparte y su posterior análisis y generalización.
Debido al hecho de que vivimos en una era de informatización global, hoy tenemos la oportunidad de llevar a cabo una verificación exhaustiva de un socio comercial para fuentes abiertas en solo unas pocas horas con acceso a Internet. Sin embargo, como antes, solo se puede obtener información realmente completa combinando varias fuentes de información.
Me detendré en los puntos principales, en mi opinión, con respecto a la verificación de contrapartes para fuentes abiertas.
Recolección de información de la contraparte.
Lo primero y más importante al dirigir el trabajo en la dirección correcta es establecer objetivos para recopilar información importante para varios departamentos de su organización, incluidos aquellos que interactúan directamente con los contratistas y realizan actividades contractuales. Entre estas tareas estará la obtención de información primaria sobre la contraparte. En este sentido, es importante que el servicio de seguridad establezca un contacto cercano con estos departamentos para garantizar que las unidades que realizan el trabajo contractual tengan la información correcta sobre la contraparte.
Un punto significativo al que también debe prestar atención de inmediato es la necesidad de un control constante por parte del servicio de seguridad de la confiabilidad de la contraparte: identificar sus deudas, hechos de enjuiciamiento y revocación de licencias, obtener información sobre el vencimiento del mandato de los gerentes, así como la práctica de arbitraje, etc. Todo esto junto evitará pérdidas significativas de material, a menudo derivadas de la falta de contratistas sin escrúpulos.
La información primaria sobre la empresa debe solicitarse en la etapa previa a la celebración de un acuerdo con una contraparte. Entre los solicitados seguramente debe incluir las siguientes copias certificadas de documentos:
- estatutos;
- Certificado de asignación de TIN;
- certificado de registro y registro ante la autoridad fiscal;
- una orden (decisión) sobre el nombramiento del Director General;
- Una copia del pasaporte para un empresario individual o CEO;
- licencias necesarias para la actividad;
- Detalles del banco.
Opcional, pero también es aconsejable solicitar un extracto del Registro Estatal Unificado de Entidades Legales (USRIP) de la organización que está siendo auditada.
La información obtenida de los documentos presentados debe resumirse y transferirse al servicio de seguridad para su verificación. Para resumir la información disponible, personalmente, prefiero usar el programa gratuito "Enterprise Counterparties 3.2", que se puede descargar fácilmente en línea. Este programa es una tarjeta de contraparte con la capacidad de almacenar todos los documentos necesarios para cada tipo de entidad legal y en cualquier formato. Le permite exportar tarjetas a MS Word (OO Writer), tener a mano el historial de cambios en los detalles de cada contraparte y una "lista negra", imprimir los registros de las contrapartes y exportarlos a MS Word (OO Writer). Al usarlo, también puede mantener un diario de contrato de contraparte, para un desempeño más conveniente de este trabajo, se ofrecen varias opciones aquí: insertar el texto completo del contrato en formato * .doc, calcular automáticamente la cantidad total de contratos para esta contraparte, imprimir el diario de contrato, exportar el diario de contrato a MS Word (escritor de OO).
Verificación de la información de la contraparte
Una vez que la información de la contraparte ha sido recibida e ingresada en la base de datos, las fuerzas de seguridad deben verificarla. ¿Cuáles son los puntos principales para prestar atención al inspector?
En primer lugar, comparar los datos proporcionados por la contraparte y los obtenidos por el servicio de seguridad de otras fuentes. Es necesario tener en cuenta cualquier inconsistencia en los códigos estadísticos, nombre de la organización, forma legal, datos del director general, tipos de actividades, detalles bancarios, identidades de fundadores y accionistas. Entre las fuentes abiertas, esta información se puede encontrar en el sitio web oficial del Servicio Federal de Impuestos de Rusia (FTS) ([DLMURL = "https://egrul.nalog.ru/"] Información sobre el registro estatal de personas jurídicas, empresarios individuales, empresas campesinas [campesinas] [ / DLMURL]), así como en sitios especializados: "Kontur-Focus" ( Enfoque de contorno Servicio web para control rápido de contrapartes ); "Spark" ([DLMURL = "https://spark.interfax.ru/Front/"] SPARK - Verifique la contraparte. Verifique la información sobre la contraparte (organización) por TIN, análisis de mercado en el sistema SPARK-Interfax [/ DLMURL] Acerca de. aspx);
Acerca de Globalstat ([DLMURL] https://globalstat.ru/advansed_ [/ DLMURL] búsqueda);
“Talisman” ([DLMURL = "https://www.egrul-base.ru/"] Lista objetivo de empresas, muestras de la base de datos de empresas rusas :: Consult-Bureau Talisman [/ DLMURL]) “AS-Consult” ( Agencia de cobro "AS - Consultoría" - servicios de cobro para el cobro de deudas. - Cobro de deudas proverit-kompaniyu-po-inn-ili-ogrn);
"Información de registro" ( Extracto del Registro Estatal Unificado de Entidades Legales - Información sobre el Registro Estatal de Entidades Legales | egrul.nalog.ru ); <NKB ^> ( http: //www.c; l bdnel; ru / ^ arth ^ tyfe = adv).
En segundo lugar, al finalizar el contrato, debe verificar la autoridad del jefe u otras personas que representen a la contraparte. De acuerdo con la regla general, solo el director general tiene derecho a actuar en nombre de la organización sin un poder notarial. La validez de los datos del pasaporte de estas personas siempre se puede verificar a través del servicio oficial en línea del Servicio Federal de Migración de Rusia (FMS) (el enlace está desactualizado, eliminado. Fms.gov.ru/). El servicio especificado también proporciona la capacidad de verificar la validez de los siguientes documentos:
- permisos de trabajo y patentes de ciudadanos extranjeros y apátridas;
- licencias de empleo de ciudadanos de la Federación de Rusia en el extranjero; invitaciones
En tercer lugar, se requiere evaluar a la compañía por el "carácter masivo" de la dirección legal, número de teléfono y cabeza, y también confirmar el hecho de encontrar la compañía en su dirección legal o postal.
Para saber si la dirección de registro de la empresa no es la dirección del "registro masivo" de personas jurídicas, se debe utilizar el servicio oficial de "Direcciones de registro masivo" del Servicio de Impuestos Federales (el enlace está desactualizado - eliminado. Nalog.ru/addrfind.do).
La recopilación de información por número de teléfono de la organización es más fácil de hacer a través de motores de búsqueda en línea.
El acceso a toda esta información también se puede obtener mediante el registro oficial en los sitios anteriores: "Kontur-Focus", "Spark", Globalstat, "AC-Consult".
La validez de encontrar una empresa en una dirección específica se puede verificar haciendo llamadas personales, visitando esa dirección o utilizando servicios en línea como Google Maps o Yandex Maps, que ofrece una opción panorámica con la que puede ver la ubicación del objeto directamente o desde una vista panorámica.
Cuarto, si un extracto del Registro Estatal Unificado de Entidades Legales (USRIP) no se ha recibido del contra agente anteriormente, entonces se puede encontrar información relevante en varios sitios. Para este propósito, prefiero usar el sitio ya mencionado de la compañía "Kontur Focus" ( Enfoque de contorno Servicio web para control rápido de contrapartes ), los usuarios registrados reciben este tipo de datos sin costo adicional. Vale la pena señalar la gran utilidad de este sitio en su conjunto, por una tarifa muy democrática, ofrece una amplia oportunidad para verificar a las contrapartes utilizando fuentes oficiales de información: recursos del Servicio Federal de Impuestos de Rusia y Rosstat, el Registro Estatal Unificado de Entidades Legales, EGRIP, Statregister y la base de datos contable de las organizaciones. Con su ayuda, es fácil calcular las direcciones de los fundadores y líderes de "registro masivo", "masivo". Mediante la navegación de extremo a extremo a través de enlaces, puede detectar la afiliación entre empresas e individuos.
El sistema también recopila información sobre las "historias" de las empresas, revela las órdenes y contratos gubernamentales obtenidos.
Quinto, se debe evaluar la confiabilidad de la empresa y sus gerentes. Para resolver este problema, es útil analizar la práctica de arbitraje de la compañía en el sitio web oficial del Tribunal Supremo de Arbitraje de la Federación de Rusia (USTED) ( CAD - versión móvil ) El sitio web de BAC también le permite realizar un seguimiento de los cambios en el estado de los casos de arbitraje por su número o el nombre de un participante específico a través del sistema Electronic Guard.
Para identificar los procedimientos de aplicación abierta existentes contra la contraparte y sus líderes, sugiero utilizar los servicios en línea del Servicio Federal de Alguaciles de Rusia (FSSP) ([DLMURL = "https://www.fssprus.ru/iss/"] Servicios - Servicio Federal de Alguaciles [ / DLMURL]).
Es posible detectar la práctica penal, administrativa y civil en relación con la gestión de la empresa auditada con la ayuda del sistema estatal automatizado "Justicia" (Enlace caducado - eliminado. Sudrf.ru/).
Será posible establecer el hecho de la falta de confiabilidad de la contraparte al verificarlo en las bases de datos en línea: Servicio Federal Antimonopolio de Rusia (FAS) - "Registro de Proveedores Inescrupulosos" (El enlace está desactualizado - eliminado. Fas.gov.ru/) y el Servicio de Impuestos Federales - "Personas Descalificadas" (Enlace desactualizado - eliminado.nalog.ru/disfind.do).
Información sobre la quiebra de una empresa que siempre puede encontrar en una serie completa de registros en línea:
* AIS “Información sobre bancarrota” ([DLMURL = "https://www.fedresurs.ru/"] Fedresurs [/ DLMURL]);
* la base de datos de la editorial COMERCIANTE (http: // [DLMURL = "https://www.kommersant.ru/"] Editorial Kommersant [/ DLMURL]);
* "JUR-LIST" (El enlace está desactualizado - eliminado. Ru / ManagerSearch.aspx).
Sexto, es imperativo identificar todo lo negativo que existe con respecto a la compañía que se está auditando, así como a su líder. Varias fuentes de noticias, consultas a través de motores de búsqueda, foros especializados y de la industria pueden ayudarlo con esto. Por separado, a este respecto, vale la pena señalar el sistema R-Techno Web Insight (el enlace está desactualizado, eliminado por techno.com/rtechno/online-services/ webinsight /). Este es un servicio de búsqueda en la parte "invisible" de Internet, es decir, de acuerdo con los documentos del Servicio Federal de Impuestos, el Servicio Federal de Seguro Social, el Fondo de Pensiones, el Servicio Federal Antimonopolio, la Inspección del Trabajo, la Reserva Federal, el Ministerio de Emergencias, el Tribunal de Arbitraje, el Ministerio del Interior, el Servicio Federal de Seguridad, así como otras autoridades policiales, de control y supervisión.
Puede usar las numerosas "listas negras" de compañías en la red, aquí hay algunas de sus direcciones: http: // El enlace no es válido - eliminado.
Espero que este artículo permita a los lectores echar un nuevo vistazo a la cuestión de verificar a las contrapartes y facilitar a los especialistas de los servicios relevantes proteger sus negocios privados de invasiones ilegales.
Subdirector General de Seguridad, Severny Tekstil CJSC
Cheque
contrapartes:
EXPERIENCIA EN LINEA
La verificación de los socios comerciales ocupa un lugar importante en las actividades de los servicios de seguridad de las organizaciones de diversas formas de propiedad. Según mi experiencia personal, me gustaría compartir las mejores prácticas para recopilar información abierta sobre la contraparte y su posterior análisis y generalización.
Debido al hecho de que vivimos en una era de informatización global, hoy tenemos la oportunidad de llevar a cabo una verificación exhaustiva de un socio comercial para fuentes abiertas en solo unas pocas horas con acceso a Internet. Sin embargo, como antes, solo se puede obtener información realmente completa combinando varias fuentes de información.
Me detendré en los puntos principales, en mi opinión, con respecto a la verificación de contrapartes para fuentes abiertas.
Recolección de información de la contraparte.
Lo primero y más importante al dirigir el trabajo en la dirección correcta es establecer objetivos para recopilar información importante para varios departamentos de su organización, incluidos aquellos que interactúan directamente con los contratistas y realizan actividades contractuales. Entre estas tareas estará la obtención de información primaria sobre la contraparte. En este sentido, es importante que el servicio de seguridad establezca un contacto cercano con estos departamentos para garantizar que las unidades que realizan el trabajo contractual tengan la información correcta sobre la contraparte.
Un punto significativo al que también debe prestar atención de inmediato es la necesidad de un control constante por parte del servicio de seguridad de la confiabilidad de la contraparte: identificar sus deudas, hechos de enjuiciamiento y revocación de licencias, obtener información sobre el vencimiento del mandato de los gerentes, así como la práctica de arbitraje, etc. Todo esto junto evitará pérdidas significativas de material, a menudo derivadas de la falta de contratistas sin escrúpulos.
La información primaria sobre la empresa debe solicitarse en la etapa previa a la celebración de un acuerdo con una contraparte. Entre los solicitados seguramente debe incluir las siguientes copias certificadas de documentos:
- estatutos;
- Certificado de asignación de TIN;
- certificado de registro y registro ante la autoridad fiscal;
- una orden (decisión) sobre el nombramiento del Director General;
- Una copia del pasaporte para un empresario individual o CEO;
- licencias necesarias para la actividad;
- Detalles del banco.
Opcional, pero también es aconsejable solicitar un extracto del Registro Estatal Unificado de Entidades Legales (USRIP) de la organización que está siendo auditada.
La información obtenida de los documentos presentados debe resumirse y transferirse al servicio de seguridad para su verificación. Para resumir la información disponible, personalmente, prefiero usar el programa gratuito "Enterprise Counterparties 3.2", que se puede descargar fácilmente en línea. Este programa es una tarjeta de contraparte con la capacidad de almacenar todos los documentos necesarios para cada tipo de entidad legal y en cualquier formato. Le permite exportar tarjetas a MS Word (OO Writer), tener a mano el historial de cambios en los detalles de cada contraparte y una "lista negra", imprimir los registros de las contrapartes y exportarlos a MS Word (OO Writer). Al usarlo, también puede mantener un diario de contrato de contraparte, para un desempeño más conveniente de este trabajo, se ofrecen varias opciones aquí: insertar el texto completo del contrato en formato * .doc, calcular automáticamente la cantidad total de contratos para esta contraparte, imprimir el diario de contrato, exportar el diario de contrato a MS Word (escritor de OO).
Verificación de la información de la contraparte
Una vez que la información de la contraparte ha sido recibida e ingresada en la base de datos, las fuerzas de seguridad deben verificarla. ¿Cuáles son los puntos principales para prestar atención al inspector?
En primer lugar, comparar los datos proporcionados por la contraparte y los obtenidos por el servicio de seguridad de otras fuentes. Es necesario tener en cuenta cualquier inconsistencia en los códigos estadísticos, nombre de la organización, forma legal, datos del director general, tipos de actividades, detalles bancarios, identidades de fundadores y accionistas. Entre las fuentes abiertas, esta información se puede encontrar en el sitio web oficial del Servicio Federal de Impuestos de Rusia (FTS) ([DLMURL = "https://egrul.nalog.ru/"] Información sobre el registro estatal de personas jurídicas, empresarios individuales, empresas campesinas [campesinas] [ / DLMURL]), así como en sitios especializados: "Kontur-Focus" ( Enfoque de contorno Servicio web para control rápido de contrapartes ); "Spark" ([DLMURL = "https://spark.interfax.ru/Front/"] SPARK - Verifique la contraparte. Verifique la información sobre la contraparte (organización) por TIN, análisis de mercado en el sistema SPARK-Interfax [/ DLMURL] Acerca de. aspx);
Acerca de Globalstat ([DLMURL] https://globalstat.ru/advansed_ [/ DLMURL] búsqueda);
“Talisman” ([DLMURL = "https://www.egrul-base.ru/"] Lista objetivo de empresas, muestras de la base de datos de empresas rusas :: Consult-Bureau Talisman [/ DLMURL]) “AS-Consult” ( Agencia de cobro "AS - Consultoría" - servicios de cobro para el cobro de deudas. - Cobro de deudas proverit-kompaniyu-po-inn-ili-ogrn);
"Información de registro" ( Extracto del Registro Estatal Unificado de Entidades Legales - Información sobre el Registro Estatal de Entidades Legales | egrul.nalog.ru ); <NKB ^> ( http: //www.c; l bdnel; ru / ^ arth ^ tyfe = adv).
En segundo lugar, al finalizar el contrato, debe verificar la autoridad del jefe u otras personas que representen a la contraparte. De acuerdo con la regla general, solo el director general tiene derecho a actuar en nombre de la organización sin un poder notarial. La validez de los datos del pasaporte de estas personas siempre se puede verificar a través del servicio oficial en línea del Servicio Federal de Migración de Rusia (FMS) (el enlace está desactualizado, eliminado. Fms.gov.ru/). El servicio especificado también proporciona la capacidad de verificar la validez de los siguientes documentos:
- permisos de trabajo y patentes de ciudadanos extranjeros y apátridas;
- licencias de empleo de ciudadanos de la Federación de Rusia en el extranjero; invitaciones
En tercer lugar, se requiere evaluar a la compañía por el "carácter masivo" de la dirección legal, número de teléfono y cabeza, y también confirmar el hecho de encontrar la compañía en su dirección legal o postal.
Para saber si la dirección de registro de la empresa no es la dirección del "registro masivo" de personas jurídicas, se debe utilizar el servicio oficial de "Direcciones de registro masivo" del Servicio de Impuestos Federales (el enlace está desactualizado - eliminado. Nalog.ru/addrfind.do).
La recopilación de información por número de teléfono de la organización es más fácil de hacer a través de motores de búsqueda en línea.
El acceso a toda esta información también se puede obtener mediante el registro oficial en los sitios anteriores: "Kontur-Focus", "Spark", Globalstat, "AC-Consult".
La validez de encontrar una empresa en una dirección específica se puede verificar haciendo llamadas personales, visitando esa dirección o utilizando servicios en línea como Google Maps o Yandex Maps, que ofrece una opción panorámica con la que puede ver la ubicación del objeto directamente o desde una vista panorámica.
Cuarto, si un extracto del Registro Estatal Unificado de Entidades Legales (USRIP) no se ha recibido del contra agente anteriormente, entonces se puede encontrar información relevante en varios sitios. Para este propósito, prefiero usar el sitio ya mencionado de la compañía "Kontur Focus" ( Enfoque de contorno Servicio web para control rápido de contrapartes ), los usuarios registrados reciben este tipo de datos sin costo adicional. Vale la pena señalar la gran utilidad de este sitio en su conjunto, por una tarifa muy democrática, ofrece una amplia oportunidad para verificar a las contrapartes utilizando fuentes oficiales de información: recursos del Servicio Federal de Impuestos de Rusia y Rosstat, el Registro Estatal Unificado de Entidades Legales, EGRIP, Statregister y la base de datos contable de las organizaciones. Con su ayuda, es fácil calcular las direcciones de los fundadores y líderes de "registro masivo", "masivo". Mediante la navegación de extremo a extremo a través de enlaces, puede detectar la afiliación entre empresas e individuos.
El sistema también recopila información sobre las "historias" de las empresas, revela las órdenes y contratos gubernamentales obtenidos.
Quinto, se debe evaluar la confiabilidad de la empresa y sus gerentes. Para resolver este problema, es útil analizar la práctica de arbitraje de la compañía en el sitio web oficial del Tribunal Supremo de Arbitraje de la Federación de Rusia (USTED) ( CAD - versión móvil ) El sitio web de BAC también le permite realizar un seguimiento de los cambios en el estado de los casos de arbitraje por su número o el nombre de un participante específico a través del sistema Electronic Guard.
Para identificar los procedimientos de aplicación abierta existentes contra la contraparte y sus líderes, sugiero utilizar los servicios en línea del Servicio Federal de Alguaciles de Rusia (FSSP) ([DLMURL = "https://www.fssprus.ru/iss/"] Servicios - Servicio Federal de Alguaciles [ / DLMURL]).
Es posible detectar la práctica penal, administrativa y civil en relación con la gestión de la empresa auditada con la ayuda del sistema estatal automatizado "Justicia" (Enlace caducado - eliminado. Sudrf.ru/).
Será posible establecer el hecho de la falta de confiabilidad de la contraparte al verificarlo en las bases de datos en línea: Servicio Federal Antimonopolio de Rusia (FAS) - "Registro de Proveedores Inescrupulosos" (El enlace está desactualizado - eliminado. Fas.gov.ru/) y el Servicio de Impuestos Federales - "Personas Descalificadas" (Enlace desactualizado - eliminado.nalog.ru/disfind.do).
Información sobre la quiebra de una empresa que siempre puede encontrar en una serie completa de registros en línea:
* AIS “Información sobre bancarrota” ([DLMURL = "https://www.fedresurs.ru/"] Fedresurs [/ DLMURL]);
* la base de datos de la editorial COMERCIANTE (http: // [DLMURL = "https://www.kommersant.ru/"] Editorial Kommersant [/ DLMURL]);
* "JUR-LIST" (El enlace está desactualizado - eliminado. Ru / ManagerSearch.aspx).
Sexto, es imperativo identificar todo lo negativo que existe con respecto a la compañía que se está auditando, así como a su líder. Varias fuentes de noticias, consultas a través de motores de búsqueda, foros especializados y de la industria pueden ayudarlo con esto. Por separado, a este respecto, vale la pena señalar el sistema R-Techno Web Insight (el enlace está desactualizado, eliminado por techno.com/rtechno/online-services/ webinsight /). Este es un servicio de búsqueda en la parte "invisible" de Internet, es decir, de acuerdo con los documentos del Servicio Federal de Impuestos, el Servicio Federal de Seguro Social, el Fondo de Pensiones, el Servicio Federal Antimonopolio, la Inspección del Trabajo, la Reserva Federal, el Ministerio de Emergencias, el Tribunal de Arbitraje, el Ministerio del Interior, el Servicio Federal de Seguridad, así como otras autoridades policiales, de control y supervisión.
Puede usar las numerosas "listas negras" de compañías en la red, aquí hay algunas de sus direcciones: http: // El enlace no es válido - eliminado.
Espero que este artículo permita a los lectores echar un nuevo vistazo a la cuestión de verificar a las contrapartes y facilitar a los especialistas de los servicios relevantes proteger sus negocios privados de invasiones ilegales.
Original message
ИГОРЬ БЕДЕРОВ,
помощник генерального директора по безопасности ЗАО «Северный текстиль»
Проверка
контрагентов:
ОНЛАЙН-ОПЫТ
Проверка деловых партнеров занимает значительное место в деятельности служб безопасности организаций различных форм собственности. Опираясь на свой личный опыт, я бы хотел поделиться наработками по сбору открытой информации о контрагенте и ее последующем анализе и обобщении.
Благодаря тому, что мы живем в эпоху глобальной компьютеризации, у нас сегодня есть возможность осуществить комплексную проверку бизнес-партнера по открытым источникам всего за несколько часов при наличии доступа в Интернет. Однако, как и прежде, по-настоящему полные сведения можно добыть только при комбинировании различных источников получения информации.
Остановлюсь на основных, по моему мнению, моментах, касающихся проверки контрагентов по открытым источникам.
Сбор информации от контрагента
Первое и самое главное при направлении работы в правильное русло - это постановка задач по сбору важной информации различным отделам вашей организации, в том числе непосредственно взаимодействующим с контрагентами и осуществляющим договорную деятельность. В числе таких задач будет получение первичной информации о контрагенте. В этой связи службе безопасности важно наладить тесный контакт с указанными отделами в целях обеспечения подразделений, осуществляющих договорную работу, верными сведениями о контрагенте.
Значимый момент, на который также стоит сразу же обратить внимание, - это необходимость постоянного мониторинга службой безопасности благонадежности контрагента: выявление его задолженностей, фактов привлечения к ответственности и отзыва лицензий, получение информации об окончании срока полномочий руководителей, а также об арбитражной практике и пр. Все это вкупе позволит предотвратить значительные материальные потери, возникающие зачастую по вине недобросовестных контрагентов.
Первичная информация о предприятии в обязательном порядке запрашивается на стадии, предваряющей заключение договора с контрагентом. В число запрашиваемых непременно должны войти следующие заверенные копии документов:
- устав организации;
- свидетельство о присвоении ИНН;
- свидетельство о регистрации и постановке на учет в налоговом органе;
- приказ (решение) о назначении генерального директора;
- копия паспорта для индивидуального предпринимателя или генерального директора;
- необходимые для деятельности лицензии;
- банковские реквизиты.
Необязательно, но желательно также запросить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) у проверяемой организации.
Информацию, полученную из предоставленных документов, следует обобщить и передать для проверки в службу безопасности. Для обобщения имеющихся сведений лично я предпочитаю использовать бесплатную программу «Контрагенты предприятия 3.2», которую легко можно скачать в сети. Данная программа представляет собой карточку контрагента с возможностью хранения всех необходимых документов для каждого типа организационно-правовой формы лиц и в любом формате. Она позволяет осуществлять экспорт карточки в MS Word (OO Writer), иметь под рукой историю изменения реквизитов каждого контрагента и «черный список», печатать журналы контрагентов, экспортировать их в MS Word (OO Writer). Используя ее, можно также вести журнал договоров контрагента, для более удобного выполнения этой работы здесь предлагается целый ряд возможностей: вставка полного текста договора в формате *.doc, автоматический расчет общей суммы договоров для данного контрагента, печать журнала договоров, экспорт журнала договоров в MS Word (OO Writer).
Проверка информации о контрагенте
После того как информация от контрагента получена и введена в базу данных, ее необходимо подвергнуть проверке силами службы безопасности. На какие же основные моменты следует обратить внимание проверяющему лицу?
Во-первых, на сравнение данных, предоставленных контрагентом, и тех, что были добыты службой безопасности из иных источников. Необходимо отмечать любые несоответствия в кодах статистики, наименовании организации, организационно-правовой форме, данных генерального директора, видах деятельности, банковских реквизитах, личностях учредителей и акционеров. Среди открытых источников указанные сведения можно найти на официальном сайте Федеральной налоговой службы России (ФНС) ([DLMURL="https://egrul.nalog.ru/"]Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств[/DLMURL]), а также на специализированных сайтах: «Контур-Фокус» (Контур.Фокус. Веб сервис для быстрой проверки контрагентов); «Спарк» ([DLMURL="https://spark.interfax.ru/Front/"]СПАРК — Проверка контрагента. Проверить сведения о контрагенте (организации) по ИНН, анализ рынка в системе СПАРК-Интерфакс[/DLMURL] About.aspx);
О Globalstat ([DLMURL]https://globalstat.ru/advansed_[/DLMURL] search);
«Талисман» ([DLMURL="https://www.egrul-base.ru/"]Целевой список фирм, выборки из базы данных предприятий России :: Консалт-Бюро Талисман[/DLMURL]) «АС-консалт» (Коллекторское агентство «АС – Консалтинг» - коллекторские услуги по взысканию долгов. - Взыскание долгов proverit-kompaniyu-po-inn-ili-ogrn);
«ЕГРЮЛ инфо» (Выписка из ЕГРЮЛ - Сведения о Государственной Регистрации юридических лиц |egrul.nalog.ru); <НКБ^>(https://www.c;lвditnel;ru/^arth^tyfe=adv).
Во-вторых, при заключении договора следует удостовериться в полномочиях руководителя или иных лиц, представляющих контрагента. Согласно общему правилу, действовать от лица организации без доверенности имеет право только генеральный директор. Действительность паспортных данных этих лиц всегда можно проверить через официальный онлайновый сервис Федеральной миграционной службы России (ФМС) (Ссылка устарела - удалено. fms.gov.ru/). Указанный сервис также предоставляет возможность осуществить проверку действительности следующих документов:
- разрешений на работу и патентов иностранных граждан и лиц без гражданства;
- лицензий на трудоустройство граждан РФ за границей; приглашений.
В-третьих, требуется оценить фирму на предмет «массовости» юридического адреса, телефона и руководителя, а также подтвердить факт нахождения предприятия по его юридическому или почтовому адресу.
Для того чтобы выяснить, не является ли адрес регистрации предприятия адресом «массовой регистрации» юридических лиц, следует воспользоваться официальным сервисом ФНС «Адреса массовой регистрации» (Ссылка устарела - удалено. nalog.ru/addrfind.do).
Сбор сведений по номеру телефона организации проще всего осуществлять через он-лайновые поисковые системы.
Доступ ко всей указанной информации также можно получить при официальной регистрации на указанных выше сайтах: «Контур-Фокус», «Спарк», Globalstat, «АС-консалт».
Действительность нахождения предприятия по определенному адресу можно проверить путем личных звонков, посещения этого адреса либо же с помощью он-лайновых сервисов типа Google Maps или «Яндекс Карты», предлагающих опцию панорамы, с помощью которой увидеть местоположение объекта прямо или с высоты птичьего полета.
В-четвертых, если ранее от контр¬агента не была получена выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), соответствующие сведения удастся отыскать на целом ряде сайтов. Я предпочитаю для этой цели пользоваться уже упомянутым сайтом компании «Контур Фокус» (Контур.Фокус. Веб сервис для быстрой проверки контрагентов), там зарегистрированным пользователям предоставляют такого рода данные без дополнительной платы. Стоит отметить большую полезность этого сайта в целом, за очень демократическую плату он предлагает широкие возможности для проверки контрагентов, используя при этом официальные источники информации: ресурсы ФНС России и Росстата, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Статрегистра, базы бухгалтерской отчетности организаций. С его помощью легко вычислить адреса «массовой регистрации», «массовых» учредителей и руководителей. Осуществляя сквозную навигацию по ссылкам, можно обнаружить аффилированность между компаниями и физическими лицами.
Также система собирает сведения по «историям» компаний, выявляет выигранные государственные заказы и подряды.
В-пятых, следует оценить благонадежность предприятия и его руководителей. Для решения этой задачи полезно проанализировать арбитражную практику компании на официальном сайте Высшего арбитражного суда РФ (ВАС) (КАД - мобильная версия). Сайт ВАС также позволяет отслеживать изменения в статусе арбитражных дел по их номеру или наименованию конкретного участника через систему «Электронный страж».
Для выявления имеющихся открытых исполнительных производств в отношении контрагента и его руководителей предлагаю воспользоваться онлайновыми сервисами Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) ([DLMURL="https://www.fssprus.ru/iss/"]Сервисы - Федеральная служба судебных приставов[/DLMURL]).
Обнаружить же уголовную, административную и гражданскую практику в отношении руководства проверяемой компании можно с помощью Государственной автоматизированной системы «Правосудие» (Ссылка устарела - удалено. sudrf.ru/).
Установить факт неблагонадежности контрагента позволит его проверка по он-лайновым базам: Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) - «Реестр недобросовестных поставщиков» (Ссылка устарела - удалено. fas.gov.ru/) и ФНС - «Дисквалифицированные лица» (Ссылка устарела - удалено. nalog.ru/disfind.do).
Сведения о банкротстве предприятия вы можете всегда узнать из цело¬го ряда онлайновых регистров:
* АИС «Сведения о банкротстве» ([DLMURL="https://www.fedresurs.ru/"]Федресурс[/DLMURL]);
* базы ИД «КОММЕРСАНТ» (https:// [DLMURL="https://www.kommersant.ru/"]Издательский дом Коммерсантъ[/DLMURL]);
* «ЮР-ЛИСТКА» (Ссылка устарела - удалено. ru/ManagerSearch.aspx).
В-шестых, обязательно нужно выявить весь имеющийся негатив, касающийся проверяемой компании, а также ее руководителя. В этом вам могут помочь различные ленты новостей, запросы через поисковые системы, специализированные и отраслевые форумы. Отдельно в этой связи стоит отметить систему Web Insight компании «Р-Техно» (Ссылка устарела - удалено techno.com/rtechno/online-services/ webinsight/). Это поисковый сервис по «невидимой» части сети Интернет, а именно по документам ФНС, ФССП, Пенсионного фонда, ФАС, Трудовой инспекции, ФРС, МЧС, Арбитражного суда, МВД, ФСБ, а также иных правоохранительных, контрольных и надзорных органов.
Можно воспользоваться и имеющимися в сети многочисленными «черными списками» компаний, вот только несколько их адресов: https:// Ссылка не действительна - удалено.
Надеюсь, что данная статья позволит читателям по-новому взглянуть на дело проверки контрагентов и облегчит специалистам соответствующих служб их нелегкий труд в деле защиты частного бизнеса от незаконных посягательств.
помощник генерального директора по безопасности ЗАО «Северный текстиль»
Проверка
контрагентов:
ОНЛАЙН-ОПЫТ
Проверка деловых партнеров занимает значительное место в деятельности служб безопасности организаций различных форм собственности. Опираясь на свой личный опыт, я бы хотел поделиться наработками по сбору открытой информации о контрагенте и ее последующем анализе и обобщении.
Благодаря тому, что мы живем в эпоху глобальной компьютеризации, у нас сегодня есть возможность осуществить комплексную проверку бизнес-партнера по открытым источникам всего за несколько часов при наличии доступа в Интернет. Однако, как и прежде, по-настоящему полные сведения можно добыть только при комбинировании различных источников получения информации.
Остановлюсь на основных, по моему мнению, моментах, касающихся проверки контрагентов по открытым источникам.
Сбор информации от контрагента
Первое и самое главное при направлении работы в правильное русло - это постановка задач по сбору важной информации различным отделам вашей организации, в том числе непосредственно взаимодействующим с контрагентами и осуществляющим договорную деятельность. В числе таких задач будет получение первичной информации о контрагенте. В этой связи службе безопасности важно наладить тесный контакт с указанными отделами в целях обеспечения подразделений, осуществляющих договорную работу, верными сведениями о контрагенте.
Значимый момент, на который также стоит сразу же обратить внимание, - это необходимость постоянного мониторинга службой безопасности благонадежности контрагента: выявление его задолженностей, фактов привлечения к ответственности и отзыва лицензий, получение информации об окончании срока полномочий руководителей, а также об арбитражной практике и пр. Все это вкупе позволит предотвратить значительные материальные потери, возникающие зачастую по вине недобросовестных контрагентов.
Первичная информация о предприятии в обязательном порядке запрашивается на стадии, предваряющей заключение договора с контрагентом. В число запрашиваемых непременно должны войти следующие заверенные копии документов:
- устав организации;
- свидетельство о присвоении ИНН;
- свидетельство о регистрации и постановке на учет в налоговом органе;
- приказ (решение) о назначении генерального директора;
- копия паспорта для индивидуального предпринимателя или генерального директора;
- необходимые для деятельности лицензии;
- банковские реквизиты.
Необязательно, но желательно также запросить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) у проверяемой организации.
Информацию, полученную из предоставленных документов, следует обобщить и передать для проверки в службу безопасности. Для обобщения имеющихся сведений лично я предпочитаю использовать бесплатную программу «Контрагенты предприятия 3.2», которую легко можно скачать в сети. Данная программа представляет собой карточку контрагента с возможностью хранения всех необходимых документов для каждого типа организационно-правовой формы лиц и в любом формате. Она позволяет осуществлять экспорт карточки в MS Word (OO Writer), иметь под рукой историю изменения реквизитов каждого контрагента и «черный список», печатать журналы контрагентов, экспортировать их в MS Word (OO Writer). Используя ее, можно также вести журнал договоров контрагента, для более удобного выполнения этой работы здесь предлагается целый ряд возможностей: вставка полного текста договора в формате *.doc, автоматический расчет общей суммы договоров для данного контрагента, печать журнала договоров, экспорт журнала договоров в MS Word (OO Writer).
Проверка информации о контрагенте
После того как информация от контрагента получена и введена в базу данных, ее необходимо подвергнуть проверке силами службы безопасности. На какие же основные моменты следует обратить внимание проверяющему лицу?
Во-первых, на сравнение данных, предоставленных контрагентом, и тех, что были добыты службой безопасности из иных источников. Необходимо отмечать любые несоответствия в кодах статистики, наименовании организации, организационно-правовой форме, данных генерального директора, видах деятельности, банковских реквизитах, личностях учредителей и акционеров. Среди открытых источников указанные сведения можно найти на официальном сайте Федеральной налоговой службы России (ФНС) ([DLMURL="https://egrul.nalog.ru/"]Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств[/DLMURL]), а также на специализированных сайтах: «Контур-Фокус» (Контур.Фокус. Веб сервис для быстрой проверки контрагентов); «Спарк» ([DLMURL="https://spark.interfax.ru/Front/"]СПАРК — Проверка контрагента. Проверить сведения о контрагенте (организации) по ИНН, анализ рынка в системе СПАРК-Интерфакс[/DLMURL] About.aspx);
О Globalstat ([DLMURL]https://globalstat.ru/advansed_[/DLMURL] search);
«Талисман» ([DLMURL="https://www.egrul-base.ru/"]Целевой список фирм, выборки из базы данных предприятий России :: Консалт-Бюро Талисман[/DLMURL]) «АС-консалт» (Коллекторское агентство «АС – Консалтинг» - коллекторские услуги по взысканию долгов. - Взыскание долгов proverit-kompaniyu-po-inn-ili-ogrn);
«ЕГРЮЛ инфо» (Выписка из ЕГРЮЛ - Сведения о Государственной Регистрации юридических лиц |egrul.nalog.ru); <НКБ^>(https://www.c;lвditnel;ru/^arth^tyfe=adv).
Во-вторых, при заключении договора следует удостовериться в полномочиях руководителя или иных лиц, представляющих контрагента. Согласно общему правилу, действовать от лица организации без доверенности имеет право только генеральный директор. Действительность паспортных данных этих лиц всегда можно проверить через официальный онлайновый сервис Федеральной миграционной службы России (ФМС) (Ссылка устарела - удалено. fms.gov.ru/). Указанный сервис также предоставляет возможность осуществить проверку действительности следующих документов:
- разрешений на работу и патентов иностранных граждан и лиц без гражданства;
- лицензий на трудоустройство граждан РФ за границей; приглашений.
В-третьих, требуется оценить фирму на предмет «массовости» юридического адреса, телефона и руководителя, а также подтвердить факт нахождения предприятия по его юридическому или почтовому адресу.
Для того чтобы выяснить, не является ли адрес регистрации предприятия адресом «массовой регистрации» юридических лиц, следует воспользоваться официальным сервисом ФНС «Адреса массовой регистрации» (Ссылка устарела - удалено. nalog.ru/addrfind.do).
Сбор сведений по номеру телефона организации проще всего осуществлять через он-лайновые поисковые системы.
Доступ ко всей указанной информации также можно получить при официальной регистрации на указанных выше сайтах: «Контур-Фокус», «Спарк», Globalstat, «АС-консалт».
Действительность нахождения предприятия по определенному адресу можно проверить путем личных звонков, посещения этого адреса либо же с помощью он-лайновых сервисов типа Google Maps или «Яндекс Карты», предлагающих опцию панорамы, с помощью которой увидеть местоположение объекта прямо или с высоты птичьего полета.
В-четвертых, если ранее от контр¬агента не была получена выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), соответствующие сведения удастся отыскать на целом ряде сайтов. Я предпочитаю для этой цели пользоваться уже упомянутым сайтом компании «Контур Фокус» (Контур.Фокус. Веб сервис для быстрой проверки контрагентов), там зарегистрированным пользователям предоставляют такого рода данные без дополнительной платы. Стоит отметить большую полезность этого сайта в целом, за очень демократическую плату он предлагает широкие возможности для проверки контрагентов, используя при этом официальные источники информации: ресурсы ФНС России и Росстата, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Статрегистра, базы бухгалтерской отчетности организаций. С его помощью легко вычислить адреса «массовой регистрации», «массовых» учредителей и руководителей. Осуществляя сквозную навигацию по ссылкам, можно обнаружить аффилированность между компаниями и физическими лицами.
Также система собирает сведения по «историям» компаний, выявляет выигранные государственные заказы и подряды.
В-пятых, следует оценить благонадежность предприятия и его руководителей. Для решения этой задачи полезно проанализировать арбитражную практику компании на официальном сайте Высшего арбитражного суда РФ (ВАС) (КАД - мобильная версия). Сайт ВАС также позволяет отслеживать изменения в статусе арбитражных дел по их номеру или наименованию конкретного участника через систему «Электронный страж».
Для выявления имеющихся открытых исполнительных производств в отношении контрагента и его руководителей предлагаю воспользоваться онлайновыми сервисами Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) ([DLMURL="https://www.fssprus.ru/iss/"]Сервисы - Федеральная служба судебных приставов[/DLMURL]).
Обнаружить же уголовную, административную и гражданскую практику в отношении руководства проверяемой компании можно с помощью Государственной автоматизированной системы «Правосудие» (Ссылка устарела - удалено. sudrf.ru/).
Установить факт неблагонадежности контрагента позволит его проверка по он-лайновым базам: Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) - «Реестр недобросовестных поставщиков» (Ссылка устарела - удалено. fas.gov.ru/) и ФНС - «Дисквалифицированные лица» (Ссылка устарела - удалено. nalog.ru/disfind.do).
Сведения о банкротстве предприятия вы можете всегда узнать из цело¬го ряда онлайновых регистров:
* АИС «Сведения о банкротстве» ([DLMURL="https://www.fedresurs.ru/"]Федресурс[/DLMURL]);
* базы ИД «КОММЕРСАНТ» (https:// [DLMURL="https://www.kommersant.ru/"]Издательский дом Коммерсантъ[/DLMURL]);
* «ЮР-ЛИСТКА» (Ссылка устарела - удалено. ru/ManagerSearch.aspx).
В-шестых, обязательно нужно выявить весь имеющийся негатив, касающийся проверяемой компании, а также ее руководителя. В этом вам могут помочь различные ленты новостей, запросы через поисковые системы, специализированные и отраслевые форумы. Отдельно в этой связи стоит отметить систему Web Insight компании «Р-Техно» (Ссылка устарела - удалено techno.com/rtechno/online-services/ webinsight/). Это поисковый сервис по «невидимой» части сети Интернет, а именно по документам ФНС, ФССП, Пенсионного фонда, ФАС, Трудовой инспекции, ФРС, МЧС, Арбитражного суда, МВД, ФСБ, а также иных правоохранительных, контрольных и надзорных органов.
Можно воспользоваться и имеющимися в сети многочисленными «черными списками» компаний, вот только несколько их адресов: https:// Ссылка не действительна - удалено.
Надеюсь, что данная статья позволит читателям по-новому взглянуть на дело проверки контрагентов и облегчит специалистам соответствующих служб их нелегкий труд в деле защиты частного бизнеса от незаконных посягательств.
Última edición por un moderador:
