1 El papel del investigador privado
¿Qué hacen los investigadores privados?
5. Los investigadores privados en el Reino Unido no están sujetos a licencias o regulaciones directas. No se han iniciado los poderes para regular en virtud de la Ley de la Industria de Seguridad Privada de 2001. Según el Instituto de Investigadores Profesionales, parte de la razón por la cual los investigadores no estaban regulados por el Gobierno anterior era la dificultad de definir qué es lo que hacen [3]. La Ley definió la investigación privada como:
cualquier vigilancia, investigación o investigación que se realice con el propósito de: (a) obtener información sobre una persona en particular o sobre las actividades o el paradero de una persona en particular; o (b) obtener información sobre las circunstancias en las cuales o los medios por los cuales la propiedad se ha perdido o dañado. [4]
6. En la imaginación popular, un investigador privado es un operador solitario, contratado para resolver un enigma particular. Esta imagen sigue siendo precisa en algunos casos, pero al detective solitario se une en el mercado una serie de pequeñas y medianas empresas y una serie de grandes corporaciones, que realizan grandes contratos corporativos. La Ley de Protección de Datos de 1998 requirió que todos los investigadores privados (y otros) que procesen información personal se registren como controladores de datos en la Oficina del Comisionado de Información. A partir de enero de 2012, unos 2.032 controladores de datos registrados afirmaron que estaban operando un negocio como investigador privado. Threshold Security creía que había entre 3.000 y 10.000 investigadores operando en el Reino Unido. [5]
7. Las herramientas del comercio también son mucho más variadas que la imagen popular. El trabajo de campo invasivo, como la vigilancia directa y la investigación cara a cara, todavía juegan un papel destacado en el trabajo de muchos investigadores. Sin embargo, para muchos otros, el pilar principal del trabajo está basado en el escritorio, realizado a través de Internet. Los investigadores enfatizaron que hacen un uso extensivo de datos de código abierto, como el Registro de la Propiedad, el Registro de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios y el Registro Electoral. A menudo, los investigadores privados son altamente calificados en su oficio, con experiencia en la policía, aduanas, servicios de inteligencia y seguridad, seguridad militar o inteligencia, periodismo, academia, contabilidad o la ley. [6] Por ejemplo, el Grupo Ravenstone nos dijo que seleccionaron principalmente personal con experiencia en las fuerzas policiales o en la Autoridad de Servicios Financieros para cumplir con los requisitos de sus clientes. [7]
FUNCIONES LEGALES
8. Los investigadores privados a menudo han estado involucrados en la búsqueda de testigos o en la entrega de documentos judiciales a las personas, en nombre de los abogados. Las firmas de abogados también pueden emplear investigadores privados para vigilancia o verificación de antecedentes, o para obtener evidencia para su uso en la corte. [8] Dan Morrison, de Grosvenor Law LLP, nos dijo que "la mayoría de los abogados, particularmente en asuntos de litigio, instruirían regularmente a los investigadores". [9]
9. Otros investigadores nos dijeron que su trabajo se centró en ayudar a otros a cumplir con sus requisitos legales, por ejemplo, en relación con la Ley de Soborno de 2010, la Ley de Activos del Crimen de 2002 y las regulaciones contra el lavado de dinero. GPW dijo que su uso del término "investigación" se relaciona principalmente con las investigaciones de diligencia debida. El trabajo requirió "recopilación y análisis de material legal, comercial, de medios y de otro tipo directamente accesible desde el dominio público y también expresado como opiniones de individuos informados cuyas opiniones independientes buscamos en nombre de nuestros clientes". [10]
10. También realizamos una encuesta de periódicos y consejos locales, que reveló que había un uso significativo de investigadores privados por parte de organizaciones de medios y autoridades públicas. En la mayoría de los casos, los investigadores fueron utilizados para entregar documentos u obtener información básica disponible en registros de código abierto. Sin embargo, los investigadores también fueron empleados en cuestiones más delicadas, como la detección y prevención de posibles fraudes de seguros o casos de protección infantil. [11]
APLICACIÓN DE LA LEY BOLSTERING
11. Los investigadores privados también pueden tener un lugar en el cambiante panorama de la aplicación de la ley. Algunas fuerzas policiales están comenzando un experimento de contratación de servicios previamente realizados por agentes de policía de empresas privadas (a través del centro nacional de adquisiciones) y existe cierta superposición entre las empresas que administran servicios de investigación privados y las que se espera que desempeñen una función policial, como G4S. [12] Además, la policía enfrentará recortes del 20% durante este Parlamento y es posible que no pueda continuar llevando a cabo toda la gama de investigaciones que realiza en este momento.
12. Nos dijeron que los investigadores privados ya habían ayudado a ahorrar miles de millones de libras para las empresas del Reino Unido, los contribuyentes y la economía a través de su trabajo en la detección de fraudes. [13] Por ejemplo, Cerberus es un jugador importante en la defensa de los derechos de propiedad intelectual. [14] Cerberus y otras firmas han utilizado "técnicas de compra de trampas" y prácticas encubiertas para ayudar en la recuperación de bienes robados, trabajando junto con las agencias locales de aplicación de la ley, así como con los propios propietarios. [15] Según el Grupo de Vigilancia, en 2011 la industria de seguros sufrió pérdidas de más de £ 2 mil millones por fraude, lo que podría reducirse mediante pruebas de vigilancia reunidas por investigadores privados. [16]
13. Varios testigos creían que a medida que los recortes policiales entraran en vigor, los investigadores privados entrarían en la violación [17]. Escuchamos que los investigadores a menudo abordan casos que son muy importantes para el público, pero demasiado pequeños o demasiado complicados para que la policía los maneje. La Asociación de Investigadores Británicos dijo que los recursos policiales finitos significaban que "la investigación del delito comercial no parece ser una prioridad para el servicio policial". La Asociación nos dijo que la policía incluso les aconsejó a las víctimas de delitos que instruyeran a los investigadores privados, como lo hacen en asuntos civiles, para reunir pruebas suficientes para ayudar en una investigación policial [18]. La Oficina del Comisionado de Información acordó que los canales oficiales ofrecían escasa asistencia en la recuperación de algunas deudas impagas y otros fines civiles legítimos, en los que los investigadores privados eran una opción viable [19]. Dan Morrison sugirió que, en Londres, la Policía Metropolitana, la Unidad de Delitos Económicos de la Ciudad de Londres y la Oficina de Fraude Grave no pueden investigar un fraude comercial a menos que haya "sumas de dinero muy importantes" involucradas, debido a los recursos limitados.
14. Steve Bishop nos dijo que había habido sugerencias de que la industria de la seguridad podría convertirse en "parte de la familia de la policía". Él creía que la evidencia de los investigadores profesionales podía basarse en los tribunales y que los investigadores podían emprender investigaciones en nombre de la policía y describió su experiencia en investigaciones de asesinatos, con una mezcla de oficiales con y sin garantía, muchos de los cuales se beneficiaron de su conocimiento. como ex policías. [21] El Grupo Ravenstone dijo que sus pruebas se presentaban regularmente en los tribunales civiles y penales sin impugnación [22].
15. El negocio de los investigadores privados es esencialmente la recopilación y el informe de información, con una prima pagada por la información que es más difícil de obtener, confidencial o importante para el comprador. Emprenden tareas que son importantes para un individuo y para una empresa y, a menudo, cumplen un papel social importante. En el futuro, es posible que un número cada vez mayor de investigaciones que ahora realiza la policía recaerá en investigadores privados, aunque si esto es deseable es un tema de debate adicional.
16. En su respuesta a este Informe, recomendamos que el Gobierno exponga su evaluación sobre qué funciones policiales podrían desempeñar adecuadamente los investigadores privados y cuáles no; cómo cree que los recortes al financiamiento policial afectarán la participación de investigadores privados en la aplicación de la ley; y qué parte tendrán los investigadores privados en el nuevo panorama policial. En particular, dada la evidencia que recibimos, será importante que esta evaluación incluya un análisis del papel de los investigadores privados en la detección de fraudes, la recuperación de bienes robados, el mantenimiento del orden público y las investigaciones importantes, como investigaciones de asesinatos, con una declaración de los riesgos asociados con la participación de investigadores privados en cada una de estas áreas.
3 Ev w9 [Instituto de Investigadores Profesionales] Volver
4 Ley de la Industria de la Seguridad Privada 2001 Anexo 2 Sección 4 Volver
5 Ev w6 [Umbral de seguridad] Volver
6 Ev w17 [Bishop International] Volver
7 Ev w22 [Grupo Ravenstone] Volver
8 Q 403 [Julian Pike]; Ev 64 [ABI] Volver
9 Q 403 [Dan Morrison] Volver
10 Ev w23 [GPW] Volver
11 Ev 85-86 [resultados de la encuesta] Volver
12 Comité de Asuntos Interiores, Trabajo del Secretario Permanente (abril-diciembre de 2011), Segundo informe de la sesión 2012-13, HC 145, 29 de mayo de 2012 Volver
13 Q 416 [Dan Morrison] Volver
14 Ev w16 [Cerberus Investigations Ltd] Volver
15 Ev w17 [Cerberus Investigations Ltd] Volver
16 Ev w7 [The Surveillance Group Ltd] Volver
17 Ev 64 [ABI] Volver
18 Ev 65 [ABI] Volver
19 Ev 70 [ICO] Volver
20 Q 416 [Dan Morrison] Volver
21 Ev w17 [Steve Bishop] Volver
22 Ev w22 [Grupo Ravenstone] Volver
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