Матушкин Андрей Николаевич
Президент IAPD
Miembro del equipo
Nivel de acceso privado
Full members of NP "MOD"
En la mayoría de los países del mundo, el trabajo de detective privado es reconocido a nivel estatal, regulado por la ley y utilizado de manera óptima para aumentar la capacidad de los ciudadanos y las personas jurídicas para proteger sus derechos e intereses legales.
Los diputados V. Shvets y V. Malishev registraron un proyecto de ley sobre actividades de detectives privados (búsqueda) (No. 1093). Este no es el primer intento de legitimar en Ucrania las actividades de los seguidores de Sherlock Holmes y la compañía, pero hasta ahora todos los intentos han fallado. Uno de los proyectos no se adoptó hace muy poco, el año pasado.
El funcionamiento de los detectives privados, señalado en la nota explicativa, aumenta significativamente la responsabilidad del sistema estatal de aplicación de la ley para la respuesta oportuna y altamente profesional a las necesidades de los ciudadanos y la sociedad, libera a los agentes de la ley de la necesidad de realizar muchas funciones menores e inusuales, y contribuye a la mejora general de la situación penal.
De hecho, las actividades de detectives privados en Ucrania se han dedicado larga y fructíferamente a entidades físicas y jurídicas. Según datos no oficiales, ahora en todas las regiones de Ucrania hay varios miles de detectives privados y agencias de detectives privados.
La actividad de detective privado (detective) está determinada por el proyecto como la actividad de detectives privados o empresas de detectives privados, sus asociaciones y sucursales, autorizadas por el Departamento de Asuntos Internos, para proporcionar servicios de detectives a clientes (personas físicas y jurídicas) sobre una base contractual para proteger sus derechos e intereses legales. Dicha actividad es emprendedora.
Para convertirse en un detective, debe tener 21 años, tener una educación legal o especial superior, o recibir capacitación especial para participar en actividades de detectives privados (búsqueda), o tener al menos 3 años de experiencia en unidades operativas o de investigación, no estar registrado con las autoridades atención médica en relación con enfermedades mentales, alcoholismo o drogadicción, no tiene antecedentes penales y obtiene un certificado del derecho a participar en un trabajo de detective privado. Los certificados serán emitidos indefinidamente por los organismos del Ministerio del Interior.
Los tipos de servicios de detectives privados que están permitidos incluyen:
1) recopilación de información sobre asuntos civiles y económicos en forma contractual con los participantes en el proceso;
2) investigación de mercado, búsqueda y recopilación de fuentes abiertas de información con el fin de preparar negociaciones comerciales, aclarar la viabilidad financiera, de propiedad y comercial y la confiabilidad de socios comerciales potenciales (personas jurídicas e individuos);
3) aclaración de las circunstancias del uso ilegal de marcas y nombres de empresas en actividades empresariales, competencia desleal, así como la divulgación de información que constituye un secreto comercial;
4) aclaración de los datos biográficos y de otro tipo que caracterizan a la persona en relación con los ciudadanos individuales (con su consentimiento por escrito) al concluir los contratos laborales y de otro tipo, la identificación de sus lazos comerciales, incluso en las regiones y en el extranjero;
5) buscar personas cuyo paradero se desconoce, aclarar las causas y circunstancias de la desaparición, las posibilidades y condiciones para su regreso, buscar personas que han perdido familiares y amistades;
6) la búsqueda, recopilación y registro de información en procedimientos penales de forma contractual con el lado de los procedimientos penales por parte de la defensa;
7) la búsqueda de deudores y personas que evaden el cumplimiento de sus obligaciones contractuales; la decisión en la forma establecida por la legislación de Ucrania, cuestiones de deudas y cumplimiento de obligaciones contractuales; y etc.
Además, los detectives, sus asistentes y otros empleados de empresas de detectives privados, en el desempeño de sus actividades, tienen prohibido: hacerse pasar por sujetos de actividad de búsqueda operativa, agentes de la ley; recopilar información relacionada con la vida personal, las creencias políticas y religiosas de las personas; ocultar de la aplicación de la ley los hechos de delitos cometidos o delitos inminentes que se conocieron en el proceso de realización de actividades de detectives privados (búsqueda); transfiera su certificado o certificado para su uso a otras personas.
https://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/1/4/80783.htm
Original message
В большинстве стран мира частная детективная деятельность признана на государственном уровне, урегулирована законами и оптимально используется для увеличения возможности граждан и юридических лиц в защите своих законных прав и интересов.
Депутаты В.Швец и В.Малишев зарегистрировали проект закона о частной детективной (розыскной) деятельности (№ 1093). Это уже далеко не первая попытка узаконить в Украине деятельность последователей Шерлока Холмса и компании, однако до сих все попытки заканчивались неудачами. Один из проектов был не принят довольно недавно - в прошлом году.
Функционирование частных детективов, отмечено в пояснительной записке, значительно повышает ответственность государственной правоохранительной системы за своевременное и высокопрофессиональное реагирование на потребности граждан и общества, освобождает правоохранителей от необходимости выполнения множества незначительных и несвойственных им функций, способствует общему оздоровлению криминогенной ситуации.
Фактически частной детективной деятельностью в Украине давно и плодотворно занимаются физ- и юрлица. По неофициальным данным, сейчас во всех регионах Украины работает несколько тысяч частных детективов и частных детективных агентств.
Частная детективная (сыскная) деятельность определяется проектом как разрешенная ОВД деятельность частных детективов или частных детективных предприятий, их объединений и филиалов, по предоставлению заказчикам (физ- и юрлицам) на платной договорной основе детективных услуг с целью защиты их законных прав и интересов. Такая деятельность является предпринимательской.
Для того, чтобы стать детективом нужно достичь 21 года, иметь высшее юридическое или специальное образование или пройти специальную подготовку для занятия частной детективной (розыскной) деятельностью, или иметь стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не менее 3 лет, не состоять на учете в органах здравоохранения в связи с психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией, не иметь судимости и получить свидетельство о праве на занятие частной детективной деятельностью. Выдаваться свидетельства будут бессрочно органами Министерства внутренних дел.
К разрешенным видам частных детективных услуг относятся:
1) сбор сведений по гражданским, хозяйственным делам на договорной основе с участниками процесса;
2) изучение рынка, поиск и сбор из открытых источников информации с целью подготовки деловых переговоров, выяснения финансовой, имущественной и коммерческой состоятельности и благонадежности потенциальных деловых партнеров (юр- и физлиц);
3) выяснение обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;
4) выяснение биографических и других данных, характеризующих личность, в отношении отдельных граждан (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных договоров, выявление их деловых связей, в том числе в регионах и за рубежом;
5) поиск лиц, местонахождение которых неизвестно, выяснения причин и обстоятельств исчезновения, возможностей и условий их возврата, розыск лиц, утративших родственные и дружеские связи;
6) поиск, сбор и фиксация сведений в уголовном производстве на договорной основе со стороной уголовного производства со стороны защиты;
7) поиск должников и лиц, уклоняющихся от выполнения своих договорных обязанностей; решение в порядке, установленном законодательством Украины, вопросов долгов и выполнения договорных обязательств; и др.
Кроме того, детективам, их помощникам, другим сотрудникам частных детективных предприятий при осуществлении своей деятельности запрещается: выдавать себя за субъектов оперативно-розыскной деятельности, сотрудников правоохранительных органов; собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениям отдельных лиц; скрывать от правоохранительных органов факты совершенных преступлений или готовящихся преступлений, ставших известными в процессе проведения частной детективной (розыскной) деятельности; передавать свое свидетельство или удостоверение для использования другим лицам.
https://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/1/4/80783.htm
