Contactez-nous dans Messengers ou par téléphone.

whatsapp telegram viber phone phone
+79214188555

Why is it always necessary to check contractors? Company Risks.

Демитрий

Niveau d'accès privé
Inscrit
12 Déc. 2017
messages
422
Score de réaction
448
Points
193
Localisation
г.Ейск, ул.Коммунистическая, 12/1, офис 308
Why is it always necessary to check contractors?

Before making a transaction (especially if it is a major transaction), it is always necessary to make sure that the counterparty is reliable and conscientious. In addition to the risks associated with the counterparty's banal failure to fulfill the terms of the contract (supply of defective products, receivables, etc.), you also have great chances to be closely monitored by the tax inspectorate and Rosfinmonitoring if your counterparty is “cash-in”.

Tax risks:
● Extraordinary tax audit;
● VAT charge:
● Penalties.
Financial risks:
● Verification of Rosfinmonitoring banking operations;
● Blocking of a current account and bank cards, with further blacklisting of the company and denial of banking services.

Checking contractors is not only possible, but also necessary. It follows from judicial practice that the verification of counterparties is in the nature of a duty, since
when choosing counterparties, the taxpayer must exercise reasonable care and discretion in dealing with law-abiding partners. The position of the courts is such that in the event of an error in choosing a counterparty, negative consequences cannot be assigned to the budget. Since the taxpayer is completely free to choose partners and entrepreneurial activity is initially risky in nature, all risks and negative consequences of his choice are assigned to him in full
volume.

What are the ways to check counterparties?
The courts and the tax authorities indicate that before concluding a transaction it is necessary to request from the counterparty documents confirming the state registration of the legal entity and its registration with the tax authorities. However, requesting corporate documentation from the counterparty
is not yet a panacea for all ills. The counterparty’s corporate documentation may be in full order, but at the same time it may participate in “cash-out” and other
illegal schemes. Therefore, in addition to requesting documents from the counterparty, it is necessary to check it against various databases. In open Internet sources (paid and free) you can check:
● Information from the register;
● The presence or absence of disqualification of senior employees;
● Information about bankruptcy;
● Information on the presence / absence of enforcement proceedings against the counterparty;
● Information about the lawsuits in which the counterparty is involved;
● Information of financial statements for the last year;
● Information on the presence or absence of licenses (if the counterparty carries out licensed activities).
Analysis of the information received about the counterparty will allow you to make the right choice, but in order to draw the right conclusions, such an analysis should be deep and detailed.
TOP 3 resources that provide information on counterparties, pros and cons.

Information about counterparties can be checked at open databases of the tax, arbitration court, FSSP, bankruptcy registry, Rosstat and other regulatory bodies. This data is provided free of charge. But to obtain the completeness of the picture, it is necessary to check for a variety of parameters, which takes quite a long time.

Among the paid web resources that provide information about counterparties should
highlight:
● Contour Focus;
● SPARK;
● VLSI

These systems allow you to quickly track information, but the cost of services is quite high and not all data is updated daily.
What to do if there is reason to believe that the counterparty is “unrealistic”?

If during the verification of a counterparty you suspect that this is a “cash-out” office, refuse to make transactions with it. In addition, you can report a suspicious counterparty to the tax and other regulatory authorities.

If you are already with the “cashier” in contractual legal relations, then in this case, mentally prepare for the upcoming tax audit and invite an experienced private detective specializing in solving tax problems, and the sooner this is done, the better.

Cope with the verification of the counterparty. Or?...
Using services that provide information on contractors, you can get a lot of useful information. However, a number of problems still remain:
● Information about your counterparty may not be available or it may be
incomplete (for example, government agencies have not yet taken your “cash-in worker” to clean water);
● Information from data banks must be able to correctly evaluate (not always
based on the information received, we can make an unambiguous conclusion);
● Counterparty verification takes a long time and requires a professional approach.

Therefore, it is best to involve experienced private detectives in the verification of counterparties. In addition, the fact of appeal to https://detective- agency 21st century.rf to verify the counterparty is already proof of your good faith and prudence in the eyes of the tax and the court.

Example. As a simple omission can result in serious problems, the Company carried out settlement operations with the old counterparty, since they worked together for a long time, the counterparty was not checked. The counterparty asked to transfer funds to the account of another LLC, explaining that it would be more convenient for him. So it was done, the money in payment for the contract was transferred to the account of an unknown LLC. As a result, the company underwent a tax audit, which resulted in additional accrual of income taxes and VAT.
 
Original message
Почему нужно всегда проверять контрагентов?

Перед совершением сделки (особенно, если это крупная сделка) всегда необходимо удостовериться в надежности и добросовестности контрагента. Помимо рисков, связанных с банальным неисполнением контрагентом условий договора (поставка бракованной продукции, дебиторская задолженность и т. д.), у Вас также есть большие шансы оказаться под пристальным контролем со стороны налоговой инспекции и Росфинмониторинга, если Ваш контрагент оказался “обнальной” конторой.

Налоговые риски:
●Внеочередная налоговая проверка;
●Доначисление НДС:
●Штрафные санкции.
Финансовые риски:
●Проверка Росфинмониторинга банковских операций;
●Блокировка расчетного счета и банковских карт, с дальнейшим занесением компании в черные списки и отказом в банковском обслуживании.

Проверять контрагентов не только можно, но и нужно. Из судебной практики следует, что проверка контрагентов носит характер обязанности, поскольку добросовестный
налогоплательщик при выборе контрагентов должен проявлять разумную заботливость и осмотрительность о том, чтобы иметь дело с законопослушными партнерами. Позиция судов такова, что в случае ошибки в выборе контрагента, негативные последствия не могут возлагаться на бюджет. Поскольку налогоплательщик полностью свободен в выборе партнеров и предпринимательская деятельность изначально имеет рисковый характер, все риски и негативные последствия его выбора возлагаются на него в полном
объеме.

Какие существуют способы проверки контрагентов?
Суды и налоговая указывают, что перед заключением сделки необходимо запрашивать у контрагента документы, подтверждающие госрегистрацию юрлица и постановку его на учет в налоговых органах. Однако, запрос корпоративной документации у контрагента
еще не является панацеей от всех бед. Корпоративная документация контрагента может быть в полном порядке, но при этом он может участвовать в “обнальных” и иных
противозаконных схемах. Поэтому кроме запроса документов у контрагента необходимо проверить его по различным базам данных. В открытых интернет-источниках ( платных и бесплатных) можно проверить:
●Сведения из ЕГРЮЛ;
●Наличие или отсутствие дисквалификации руководящих сотрудников;
●Сведения о банкротстве;
●Сведения о наличии/отсутствии исполнительных производств в отношении контрагента;
●Сведения о судебных процессах, в которых участвует контрагент;
●Сведения бухгалтерской отчетности за последний год;
●Информация о наличии или отсутствии лицензий ( если контрагент осуществляет лицензируемые виды деятельности).
Анализ полученной информации о контрагенте позволит Вам сделать правильный выбор, но, чтобы сделать верные выводы, такой анализ должен быть глубоким и детализированным.
ТОП-3 ресурсов, которые предоставляют информацию по контрагентам, плюсы и минусы.

Информацию о контрагентах можно проверить по открытым базам налоговой, арбитражного суда, ФССП, реестра по банкротству, Росстата и иных контролирующих органов. Эти данные предоставляются бесплатно. Но для получения полноты картины необходимо проверять по множеству параметров, что занимает довольно длительное время.

Среди платных веб-ресурсов, предоставляющих сведения о контрагентах следует
выделить:
●Контур Фокус;
●СПАРК;
●СБИС

Указанные системы позволяют быстро отслеживать информацию, однако стоимость сервисов довольно высока и не все данные обновляются ежедневно.
Как поступить, если есть основания полагать, что контрагент – «нереальный»?

Если в ходе проверки контрагента у Вас возникли подозрения, что это “обнальная” контора, откажитесь от совершения сделок с ним. Кроме этого, Вы можете сообщить о подозрительном контрагенте в налоговые и иные контролирующие органы.

Если Вы уже состоите с “обнальщиком” в договорных правоотношениях, то в этом случае, морально подготовьтесь к предстоящей налоговой проверке и пригласите опытного частного детектива, специализирующегося на решении проблем с налоговой, и чем раньше это будет сделано, тем лучше.

Самостоятельно справится с проверкой контрагента. Или?...
Используя сервисы, предоставляющие информацию по контрагентам, Вы можете получить много полезной информации. Однако, ряд проблем все же остается:
●Информации по Вашему контрагенту может не быть или она может оказаться
неполной (например, госорганы еще не вывели Вашего “обнальщика” на чистую воду);
●Информацию из банков данных нужно уметь правильно оценивать (не всегда
на основании полученных сведений можно сделать однозначный вывод);
●Проверка контрагента занимает длительное время и требует профессионального подхода.

Поэтому, лучше всего привлекать к проверке контрагентов опытных частный детективов. Кроме того, сам факт обращения в https://детективное-агентство-21век.рф для проверки контрагента уже является доказательством Вашей добросовестности и осмотрительности в глазах налоговой и суда.

Пример. Как простое упущение может вылиться в серьезные проблемы Компания осуществляла расчетные операции со старым контрагентом, так как они вместе работали уже давно, проверка контрагента не проводилась. Контрагент попросил перечислить денежные средства на счет другого ООО, пояснив, что ему было бы так удобнее. Так и было сделано, деньги в счет оплаты по договору были переведены на счет неизвестного ООО. В результате компания подверглась налоговой проверке, по результатам которой были доначислены налоги на прибыль и НДС.