Un réseau de 300 entreprises d'une journée a été dénoncé, volé du capital de maternité dans le cadre d'accords de prêt fictifs dans 246 villes de Russie
Les officiers de police ont arrêté les activités d'un groupe criminel dont les membres sont soupçonnés d'avoir détourné des fonds alloués en vertu de certificats d'État pour le capital de maternité, a indiqué le service de presse du Département principal de la sécurité économique du ministère des Affaires intérieures de la Fédération de Russie.
Le groupe opérait à travers 300 organisations commerciales contrôlées dans 246 villes des districts fédéraux du centre, de la Volga, de l'Oural et du nord-ouest de la Russie. Les participantes ont collecté des informations sur les mères socialement défavorisées avec de nombreux enfants et les ont invitées à retirer les certificats de capital maternité. En outre, les membres du groupe "ont largement fait de la publicité sur Internet et dans les périodiques".
Avec ceux qui ont accepté de "coopérer", les agresseurs ont conclu des accords de prêt fictifs (généralement pour le montant du capital maternel) au nom d'une entité légale contrôlée. De plus, en fait, l'argent n'a pas été transféré aux emprunteurs. Puis, au nom des mères, les membres du groupe ont effectué des transactions pour l'acquisition de biens immobiliers. Fondamentalement, des actions "négligeables" ont été acquises dans des appartements ou des maisons d'un parc immobilier délabré. Après cela, le certificat d'État pour le capital de maternité a été directement remboursé. Un ensemble de documents nécessaires a été fourni à la Caisse de pensions de la Fédération de Russie, y compris des certificats sur l'amélioration des conditions de logement et le solde de la dette principale de l'emprunteur. Selon ces documents, le PDF a transféré de l'argent sur le compte d'une personne morale qui a agi en tant que prêteur à une femme qui exerce son droit au capital de maternité.
Ensuite, une partie du montant reçu (en 2011, le montant du capital maternité était de 365 700 roubles) a été transférée aux femmes par les membres du groupe, et une autre partie a été attribuée de 30 à 80%.
Actuellement, cinq affaires pénales ont été engagées contre des membres du groupe criminel en vertu de la partie 3 de l'art. 159 du Code criminel «Fraude à grande échelle».
Des perquisitions ont été effectuées sur le lieu de travail et au domicile des prévenus, des objets et des documents confirmant la saisie d'activités illégales. L'un des organisateurs du groupe a été arrêté.
Source des nouvelles: pravo.ru/
Les officiers de police ont arrêté les activités d'un groupe criminel dont les membres sont soupçonnés d'avoir détourné des fonds alloués en vertu de certificats d'État pour le capital de maternité, a indiqué le service de presse du Département principal de la sécurité économique du ministère des Affaires intérieures de la Fédération de Russie.
Le groupe opérait à travers 300 organisations commerciales contrôlées dans 246 villes des districts fédéraux du centre, de la Volga, de l'Oural et du nord-ouest de la Russie. Les participantes ont collecté des informations sur les mères socialement défavorisées avec de nombreux enfants et les ont invitées à retirer les certificats de capital maternité. En outre, les membres du groupe "ont largement fait de la publicité sur Internet et dans les périodiques".
Avec ceux qui ont accepté de "coopérer", les agresseurs ont conclu des accords de prêt fictifs (généralement pour le montant du capital maternel) au nom d'une entité légale contrôlée. De plus, en fait, l'argent n'a pas été transféré aux emprunteurs. Puis, au nom des mères, les membres du groupe ont effectué des transactions pour l'acquisition de biens immobiliers. Fondamentalement, des actions "négligeables" ont été acquises dans des appartements ou des maisons d'un parc immobilier délabré. Après cela, le certificat d'État pour le capital de maternité a été directement remboursé. Un ensemble de documents nécessaires a été fourni à la Caisse de pensions de la Fédération de Russie, y compris des certificats sur l'amélioration des conditions de logement et le solde de la dette principale de l'emprunteur. Selon ces documents, le PDF a transféré de l'argent sur le compte d'une personne morale qui a agi en tant que prêteur à une femme qui exerce son droit au capital de maternité.
Ensuite, une partie du montant reçu (en 2011, le montant du capital maternité était de 365 700 roubles) a été transférée aux femmes par les membres du groupe, et une autre partie a été attribuée de 30 à 80%.
Actuellement, cinq affaires pénales ont été engagées contre des membres du groupe criminel en vertu de la partie 3 de l'art. 159 du Code criminel «Fraude à grande échelle».
Des perquisitions ont été effectuées sur le lieu de travail et au domicile des prévenus, des objets et des documents confirmant la saisie d'activités illégales. L'un des organisateurs du groupe a été arrêté.
Source des nouvelles: pravo.ru/
Original message
Разоблачена сеть из 300 фирм-"однодневок", похищавшая по фиктивным договорам займа материнский капитал в 246 городах России
Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств, выделяемых по государственным сертификатам на материнский капитал, сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности МВД РФ.
Группа действовала через 300 подконтрольных коммерческих организаций на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России. Участники собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Кроме того, свои услуги члены группы "широко рекламировали через Интернет и периодические печатные издания".
С теми, кто соглашался на "сотрудничество", злоумышленники заключали фиктивные договоры займа (как правило, на сумму материнского капитала) от имени подконтрольного юридического лица. При этом фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, приобретались "ничтожно малые" доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда. После этого происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. По этим документам ФПР перечислял деньги на счет юрилица, выступавшего займодателем женщины, реализующей свое право на материнский капитал.
Затем часть полученной суммы (в 2011 году размер материнского капитала составлял 365 700 рублей) участники группы передавали женщинам, другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали.
В настоящее время в отношении участников преступной группы возбуждено пять уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".
По месту работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Один из организаторов группы задержан.
Источник новости: pravo.ru/
Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств, выделяемых по государственным сертификатам на материнский капитал, сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности МВД РФ.
Группа действовала через 300 подконтрольных коммерческих организаций на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России. Участники собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Кроме того, свои услуги члены группы "широко рекламировали через Интернет и периодические печатные издания".
С теми, кто соглашался на "сотрудничество", злоумышленники заключали фиктивные договоры займа (как правило, на сумму материнского капитала) от имени подконтрольного юридического лица. При этом фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, приобретались "ничтожно малые" доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда. После этого происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. По этим документам ФПР перечислял деньги на счет юрилица, выступавшего займодателем женщины, реализующей свое право на материнский капитал.
Затем часть полученной суммы (в 2011 году размер материнского капитала составлял 365 700 рублей) участники группы передавали женщинам, другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали.
В настоящее время в отношении участников преступной группы возбуждено пять уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".
По месту работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Один из организаторов группы задержан.
Источник новости: pravo.ru/
