- Inscrit
- 26 Mai 2009
- messages
- 938
- Score de réaction
- 4
- Points
- 18
- Age
- 61
- Localisation
- Россия Санкт-Петербург, Москва.
- Site web
- iapd.info
Il y a un dicton qui est douteux du point de vue des intérêts de l'État parmi les gens de mer: les douanes connaissent mille endroits sur un navire où la contrebande peut être trouvée; l'équipage connaît deux mille endroits où la contrebande peut être cachée. Il en va de même pour les régimes «maritimes» d'évasion fiscale et de légalisation des fonds acquis illégalement. Malheureusement, il y a suffisamment de ces "artisans" en Lettonie.
Ce matériel est apparu le 10 février sur le portail Internet du Baltic News Network (BNN), mais a été supprimé pour des raisons inconnues le même jour, rapporte Riga.Rosvesty.
La raison de la prochaine enquête journalistique menée par des journalistes de BNN était l'information selon laquelle le service de contrôle de la qualité d'une entreprise de l'un des plus grands négociants en pétrole du monde avait envoyé une demande à la Lettonie concernant l'implication d'un de ses partenaires en Lettonie avec un tel bureau d'avocats. Selon nos informations, les étrangers n'ont pas reçu de réponse officielle, mais il est devenu connu que des fouilles ont été effectuées dans les bureaux de la société Baltic Marine Service (BMS), de faux timbres, des documents ont été saisis et il y a eu une arrestation. La police financière du Service des impôts de l'État (GDS) de Lettonie ne nie pas les soupçons concernant le BMS d'avoir commis des délits économiques qui ont endommagé l'État à une échelle particulièrement importante.
Circuit intelligent
Selon le Registre des entreprises de Lettonie, une douzaine d'entreprises fournissent des services d'agence maritime aux navires faisant escale dans les ports de Riga, Ventspils et Liepaja. Le service est assez utilitaire: à la demande du capitaine, ces sociétés fournissent au navire de l'argent pour les dépenses courantes - achats de biens et services nécessaires au navire et à l'équipage, nourriture, eau, carburant, paiements d'urgence et même salaires des marins. Malgré le fait que dans la lutte contre la légalisation des fonds criminels et terroristes, la capacité de retirer de grandes quantités d'argent liquide d'un compte bancaire est limitée dans presque tous les pays du monde, dans le secteur du transport maritime international, y compris la Lettonie, une telle circulation d'espèces est absolument légale.
Ici, nous faisons une réservation: seul le chiffre d'affaires légal est légal. Et dans le cas de BMS, le cache s'est probablement avéré trop sale. Le colonel Lyubov Shvetsova, chef du département des enquêtes de la police financière du GDS, a déclaré à BNN:
- Début novembre 2011, dans le cadre d'une enquête opérationnelle, notre service a effectué 12 perquisitions dans les locaux et bureaux de la direction d'une société d'agence maritime engagée dans l'encaissement d'argent. Au stade de la mise en état, je ne peux pas divulguer les noms des personnes impliquées dans cette procédure pénale et le nom de leur entreprise. Mais je peux confirmer que les preuves et les preuves contre eux ont été saisies auprès de la direction et des actionnaires de cette société lors de perquisitions à Riga et à Ventspils. Ils ont encaissé de l'argent reçu sur des comptes bancaires en Lettonie de diverses zones offshore - au total, il y a des informations sur 5,85 millions de LVL acheminés par le biais de leur plan.
L'encaissement criminel d'argent reçu dans des banques lettones à partir de comptes de sociétés offshore a eu lieu lors de la contrefaçon de documents - signatures et cachets. Parfois, le capitaine du navire ne sait même pas qu’il a «reçu» une pile de billets plutôt gonflés d’une banque lettone - jusqu’à 60 000 euros par navire. Selon nos données, une entreprise lettone a de 2% à 3% de chacune de ces transactions - pas tant que cela, étant donné qu'en Europe de l'Est, la marge de blanchiment d'argent sale atteint jusqu'à 10%. L'élégance de recevoir des "espèces" est que faire un joint en caoutchouc du navire n'est pas un problème, obtenir une procuration n'est pas un problème, vous devez signer à la place du capitaine - vous savez ...
Selon Mme Shvetsova, ce «régime avec un skipper» est plus intelligent que les cas typiques de fraude majeure avec taxe en amont. Le bout du fil, permettant aux policiers de reprendre l'enquête, est une forte augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise, des transferts de sommes importantes et d'importantes sommes d'argent en circulation, ainsi que des informations des informateurs. En tirant sur un tel fil, l'enquête a la chance de démêler l'enchevêtrement de toute l'arnaque.
«Transférer de l'argent non monétaire via une chaîne de sociétés offshore à Hong Kong, en Nouvelle-Zélande et aux Seychelles pour encaisser en Lettonie est un système plutôt coûteux au prix coûtant. Ses organisateurs ont utilisé la technologie informatique du cloud computing (virtualisation du cloud), où il est difficile de détecter des informations sans données d'identification. Au cours des recherches, nous avons pu trouver des mots de passe pour accéder au serveur virtuel, où toutes les données sur le chiffre d'affaires réel, les transactions réelles ont été enregistrées. C'est même élégant: étant, par exemple, à Hong Kong, les organisateurs de ce programme pourraient avoir accès à toute leur entreprise fantôme sans crainte », explique le colonel de la police financière.
Le réseau possède des ports de cinq États maritimes
Après les fouilles susmentionnées par la police, seul le membre du conseil d'administration de BMS, Leonid Karitsky, a été arrêté. Les membres du conseil d'administration et les principaux copropriétaires de cette entreprise, qui étaient en Suisse à l'époque, Dmitry Krapivin et Yuri Vorontsov ont préféré rester dans un pays alpin accueillant. Cependant, M. Karitsky a été libéré deux jours après son arrestation et les copropriétaires sont rapidement revenus en Lettonie. Aujourd'hui, BMS fournit les mêmes services officiels aux armateurs et affréteurs étrangers que, selon le registre des entreprises letton, met en œuvre depuis 2008.
Bien que la holding BMS ait été fondée par d'anciens employés du profil similaire de la société lettone Kompass, MM. Krapivin et Vorontsov, il y a un peu plus de trois ans, il est très actif. Selon des sources de BNN, dans le port de Ventspils, la filiale de la holding, BMS Ventspils, contrôle jusqu'à 80% du marché des services d'agence maritime, desservant environ 20 navires par mois. Presque le même montant se trouve dans le Freeport de Riga. Le réseau d'entités juridiques affiliées à la holding (et les sociétés BMS sont enregistrées en Lettonie, en Lituanie, en Estonie, à Kaliningrad et à Saint-Pétersbourg, plus la société FemTrans, Ltd couvre les plus grands ports du nord de l'Eurasie) est vaste. Du port de la baie de Nakhodka dans le territoire de Primorsky en Russie au port de Novorossiysk sur la côte de la mer Noire, de Kaliningrad et Murmansk aux ports de Liepaja, Sillamae et Klaipeda.
Entre autres, la holding opère en Géorgie et fournit des services d'agence générale, des services de fret et d'expédition dans les principaux ports d'Europe, d'Asie, d'Afrique, y compris le canal de Suez et la Syrie, ainsi qu'aux États-Unis et au Canada. BMS Holding agents navires de tous types et tailles, jusqu'au projet Aframax avec un déplacement de 120 mille tonnes, transportant diverses cargaisons, y compris le pétrole et les produits pétroliers, les gaz liquéfiés, les cargaisons en vrac et générales. À la question: les sociétés de la BMS détenant en Russie, en Lituanie, en Estonie et en Géorgie peuvent-elles agir selon le schéma divulgué en Lettonie et si des représentants des pays indiqués sont également inclus dans l'enquête, Mme Shvetsova n'a pas répondu.
Le site Web de BMS répertorie certains des principaux clients de la holding - Shell et Chevron, Vitol, Kosh et Cargill, Gazpromneft et Rosneft, ainsi que Litasco, la filiale du géant pétrolier russe Lucoil, qui est gérée par les installations de manutention du port de Ventspils. Le signal que leur partenaire letton (ou plutôt international) est soupçonné d'avoir commis des délits économiques ne semble avoir dérangé aucun de ces grands acteurs internationaux.
Conduisant des opérations depuis près de 20 ans (y compris à partir de 2005 sur les faits de blanchiment d'argent sale à l'aide de mannequins), le colonel Lyubov Shvetsova n'a pas nié que les données de transaction des sociétés offshore à Hong Kong et aux Seychelles étaient difficiles à clarifier par définition, mais a déclaré à la BNN. qu'une affaire pénale impliquant le blanchiment d'argent dans une société d'agent maritime ira certainement devant les tribunaux.
«Les individus qui ont participé à ce stratagème de blanchiment d'argent par l'intermédiaire d'une agence maritime sont allés coopérer à l'enquête. Maintenant, ils sont gratuits et sont engagés dans la même entreprise. Vaut-il la peine de modifier la sanction de la retenue et n'aurait-il pas été plus calme de les laisser en prison? Cette question s'adresse aux tribunaux et au parquet, pas à moi. Mais maintenant, leurs transactions sont surveillées. Si les accusés recommencent à encaisser de gros montants, cela provoquera notre réaction », souligne L. Shvetsova.
À la question: si, selon le régime divulgué en Lettonie, les sociétés holding BMS en Russie, en Lituanie, en Estonie et en Géorgie peuvent fonctionner, et si des représentants des pays indiqués sont inclus dans l'enquête, elle n'a pas répondu - le secret est l'enquête. Mais ce n'est un secret pour personne que dans la pratique judiciaire en Lettonie, il n'est pas de coutume d'envoyer en prison soupçonné à juste titre de participation à un délit de circuit, qui ont pompé, disons, plus de 8 millions d'euros. Les représentants de Themis ont clairement déclenché un réflexe inconditionnel sur le tabou de la mise à mort d'un poulet en ponte d'or.
Commentaires des professionnels
Viestur Burkans, chef du service national letton de lutte contre le blanchiment d'argent:
- Je ne suis pas d'accord pour dire que les crimes contre les biens devraient être considérés comme plus doux que les crimes contre la personne. Si contre moi ou contre vous - pah-pah-pah - quelqu'un vole l'appartement ou emporte une armure dans la rue, alors il s'assoit. Et un homme d'affaires qui a volé plusieurs millions restera en liberté. Ce n'est pas vrai. Je pense que les entrepreneurs ayant une expérience des affaires criminelles et habitués à l'argent facile sont autant susceptibles de rechuter que les pédophiles sont particulièrement soigneusement contrôlés par le service de prévention.
Janis Adamsons, adjointe de la Commission Sejm de la défense, des affaires intérieures et de la prévention de la corruption:
- Les poulets, malheureusement, ne portent pas d'œufs précieux - la loi sur les sanctions applicables dans de tels cas doit être revue et renforcée. Le criminel doit comprendre que la punition est inévitable. Je propose de soumettre ce cas à la commission parlementaire pour la prévention de la corruption. »
Ce matériel est apparu le 10 février sur le portail Internet du Baltic News Network (BNN), mais a été supprimé pour des raisons inconnues le même jour, rapporte Riga.Rosvesty.
La raison de la prochaine enquête journalistique menée par des journalistes de BNN était l'information selon laquelle le service de contrôle de la qualité d'une entreprise de l'un des plus grands négociants en pétrole du monde avait envoyé une demande à la Lettonie concernant l'implication d'un de ses partenaires en Lettonie avec un tel bureau d'avocats. Selon nos informations, les étrangers n'ont pas reçu de réponse officielle, mais il est devenu connu que des fouilles ont été effectuées dans les bureaux de la société Baltic Marine Service (BMS), de faux timbres, des documents ont été saisis et il y a eu une arrestation. La police financière du Service des impôts de l'État (GDS) de Lettonie ne nie pas les soupçons concernant le BMS d'avoir commis des délits économiques qui ont endommagé l'État à une échelle particulièrement importante.
Circuit intelligent
Selon le Registre des entreprises de Lettonie, une douzaine d'entreprises fournissent des services d'agence maritime aux navires faisant escale dans les ports de Riga, Ventspils et Liepaja. Le service est assez utilitaire: à la demande du capitaine, ces sociétés fournissent au navire de l'argent pour les dépenses courantes - achats de biens et services nécessaires au navire et à l'équipage, nourriture, eau, carburant, paiements d'urgence et même salaires des marins. Malgré le fait que dans la lutte contre la légalisation des fonds criminels et terroristes, la capacité de retirer de grandes quantités d'argent liquide d'un compte bancaire est limitée dans presque tous les pays du monde, dans le secteur du transport maritime international, y compris la Lettonie, une telle circulation d'espèces est absolument légale.
Ici, nous faisons une réservation: seul le chiffre d'affaires légal est légal. Et dans le cas de BMS, le cache s'est probablement avéré trop sale. Le colonel Lyubov Shvetsova, chef du département des enquêtes de la police financière du GDS, a déclaré à BNN:
- Début novembre 2011, dans le cadre d'une enquête opérationnelle, notre service a effectué 12 perquisitions dans les locaux et bureaux de la direction d'une société d'agence maritime engagée dans l'encaissement d'argent. Au stade de la mise en état, je ne peux pas divulguer les noms des personnes impliquées dans cette procédure pénale et le nom de leur entreprise. Mais je peux confirmer que les preuves et les preuves contre eux ont été saisies auprès de la direction et des actionnaires de cette société lors de perquisitions à Riga et à Ventspils. Ils ont encaissé de l'argent reçu sur des comptes bancaires en Lettonie de diverses zones offshore - au total, il y a des informations sur 5,85 millions de LVL acheminés par le biais de leur plan.
L'encaissement criminel d'argent reçu dans des banques lettones à partir de comptes de sociétés offshore a eu lieu lors de la contrefaçon de documents - signatures et cachets. Parfois, le capitaine du navire ne sait même pas qu’il a «reçu» une pile de billets plutôt gonflés d’une banque lettone - jusqu’à 60 000 euros par navire. Selon nos données, une entreprise lettone a de 2% à 3% de chacune de ces transactions - pas tant que cela, étant donné qu'en Europe de l'Est, la marge de blanchiment d'argent sale atteint jusqu'à 10%. L'élégance de recevoir des "espèces" est que faire un joint en caoutchouc du navire n'est pas un problème, obtenir une procuration n'est pas un problème, vous devez signer à la place du capitaine - vous savez ...
Selon Mme Shvetsova, ce «régime avec un skipper» est plus intelligent que les cas typiques de fraude majeure avec taxe en amont. Le bout du fil, permettant aux policiers de reprendre l'enquête, est une forte augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise, des transferts de sommes importantes et d'importantes sommes d'argent en circulation, ainsi que des informations des informateurs. En tirant sur un tel fil, l'enquête a la chance de démêler l'enchevêtrement de toute l'arnaque.
«Transférer de l'argent non monétaire via une chaîne de sociétés offshore à Hong Kong, en Nouvelle-Zélande et aux Seychelles pour encaisser en Lettonie est un système plutôt coûteux au prix coûtant. Ses organisateurs ont utilisé la technologie informatique du cloud computing (virtualisation du cloud), où il est difficile de détecter des informations sans données d'identification. Au cours des recherches, nous avons pu trouver des mots de passe pour accéder au serveur virtuel, où toutes les données sur le chiffre d'affaires réel, les transactions réelles ont été enregistrées. C'est même élégant: étant, par exemple, à Hong Kong, les organisateurs de ce programme pourraient avoir accès à toute leur entreprise fantôme sans crainte », explique le colonel de la police financière.
Le réseau possède des ports de cinq États maritimes
Après les fouilles susmentionnées par la police, seul le membre du conseil d'administration de BMS, Leonid Karitsky, a été arrêté. Les membres du conseil d'administration et les principaux copropriétaires de cette entreprise, qui étaient en Suisse à l'époque, Dmitry Krapivin et Yuri Vorontsov ont préféré rester dans un pays alpin accueillant. Cependant, M. Karitsky a été libéré deux jours après son arrestation et les copropriétaires sont rapidement revenus en Lettonie. Aujourd'hui, BMS fournit les mêmes services officiels aux armateurs et affréteurs étrangers que, selon le registre des entreprises letton, met en œuvre depuis 2008.
Bien que la holding BMS ait été fondée par d'anciens employés du profil similaire de la société lettone Kompass, MM. Krapivin et Vorontsov, il y a un peu plus de trois ans, il est très actif. Selon des sources de BNN, dans le port de Ventspils, la filiale de la holding, BMS Ventspils, contrôle jusqu'à 80% du marché des services d'agence maritime, desservant environ 20 navires par mois. Presque le même montant se trouve dans le Freeport de Riga. Le réseau d'entités juridiques affiliées à la holding (et les sociétés BMS sont enregistrées en Lettonie, en Lituanie, en Estonie, à Kaliningrad et à Saint-Pétersbourg, plus la société FemTrans, Ltd couvre les plus grands ports du nord de l'Eurasie) est vaste. Du port de la baie de Nakhodka dans le territoire de Primorsky en Russie au port de Novorossiysk sur la côte de la mer Noire, de Kaliningrad et Murmansk aux ports de Liepaja, Sillamae et Klaipeda.
Entre autres, la holding opère en Géorgie et fournit des services d'agence générale, des services de fret et d'expédition dans les principaux ports d'Europe, d'Asie, d'Afrique, y compris le canal de Suez et la Syrie, ainsi qu'aux États-Unis et au Canada. BMS Holding agents navires de tous types et tailles, jusqu'au projet Aframax avec un déplacement de 120 mille tonnes, transportant diverses cargaisons, y compris le pétrole et les produits pétroliers, les gaz liquéfiés, les cargaisons en vrac et générales. À la question: les sociétés de la BMS détenant en Russie, en Lituanie, en Estonie et en Géorgie peuvent-elles agir selon le schéma divulgué en Lettonie et si des représentants des pays indiqués sont également inclus dans l'enquête, Mme Shvetsova n'a pas répondu.
Le site Web de BMS répertorie certains des principaux clients de la holding - Shell et Chevron, Vitol, Kosh et Cargill, Gazpromneft et Rosneft, ainsi que Litasco, la filiale du géant pétrolier russe Lucoil, qui est gérée par les installations de manutention du port de Ventspils. Le signal que leur partenaire letton (ou plutôt international) est soupçonné d'avoir commis des délits économiques ne semble avoir dérangé aucun de ces grands acteurs internationaux.
Conduisant des opérations depuis près de 20 ans (y compris à partir de 2005 sur les faits de blanchiment d'argent sale à l'aide de mannequins), le colonel Lyubov Shvetsova n'a pas nié que les données de transaction des sociétés offshore à Hong Kong et aux Seychelles étaient difficiles à clarifier par définition, mais a déclaré à la BNN. qu'une affaire pénale impliquant le blanchiment d'argent dans une société d'agent maritime ira certainement devant les tribunaux.
«Les individus qui ont participé à ce stratagème de blanchiment d'argent par l'intermédiaire d'une agence maritime sont allés coopérer à l'enquête. Maintenant, ils sont gratuits et sont engagés dans la même entreprise. Vaut-il la peine de modifier la sanction de la retenue et n'aurait-il pas été plus calme de les laisser en prison? Cette question s'adresse aux tribunaux et au parquet, pas à moi. Mais maintenant, leurs transactions sont surveillées. Si les accusés recommencent à encaisser de gros montants, cela provoquera notre réaction », souligne L. Shvetsova.
À la question: si, selon le régime divulgué en Lettonie, les sociétés holding BMS en Russie, en Lituanie, en Estonie et en Géorgie peuvent fonctionner, et si des représentants des pays indiqués sont inclus dans l'enquête, elle n'a pas répondu - le secret est l'enquête. Mais ce n'est un secret pour personne que dans la pratique judiciaire en Lettonie, il n'est pas de coutume d'envoyer en prison soupçonné à juste titre de participation à un délit de circuit, qui ont pompé, disons, plus de 8 millions d'euros. Les représentants de Themis ont clairement déclenché un réflexe inconditionnel sur le tabou de la mise à mort d'un poulet en ponte d'or.
Commentaires des professionnels
Viestur Burkans, chef du service national letton de lutte contre le blanchiment d'argent:
- Je ne suis pas d'accord pour dire que les crimes contre les biens devraient être considérés comme plus doux que les crimes contre la personne. Si contre moi ou contre vous - pah-pah-pah - quelqu'un vole l'appartement ou emporte une armure dans la rue, alors il s'assoit. Et un homme d'affaires qui a volé plusieurs millions restera en liberté. Ce n'est pas vrai. Je pense que les entrepreneurs ayant une expérience des affaires criminelles et habitués à l'argent facile sont autant susceptibles de rechuter que les pédophiles sont particulièrement soigneusement contrôlés par le service de prévention.
Janis Adamsons, adjointe de la Commission Sejm de la défense, des affaires intérieures et de la prévention de la corruption:
- Les poulets, malheureusement, ne portent pas d'œufs précieux - la loi sur les sanctions applicables dans de tels cas doit être revue et renforcée. Le criminel doit comprendre que la punition est inévitable. Je propose de soumettre ce cas à la commission parlementaire pour la prévention de la corruption. »
Original message
Среди моряков бытует сомнительная с точки зрения интересов государства поговорка: таможня знает тысячу мест на судне, где можно найти контрабанду; экипаж знает две тысячи мест, где можно контрабанду спрятать. То же относится и к «морским» схемам уклонения от уплаты налогов и легализации незаконно нажитых средств. К сожалению, таких «умельцев» хватает и в Латвии.
Этот материал появился 10 февраля на интернет-портале Baltic News Network (BNN), но был удален по непонятным причинам в этот же день, сообщает Riga.Rosvesty.
Поводом к очередному журналистскому расследованию, проведенному репортерами BNN, стала информация о том, что департамент контроля качества компании одного из ведущих мировых нефтетрейдеров через латвийское адвокатское бюро направил в Латвию запрос о причастности к таким «сделкам» одного из своих партнеров. По нашим данным, официального ответа иностранцы так и не получили, но стало известно, что в офисах компании морского агентирования Baltic Marine Service (BMS) проведены обыски, изъяты поддельные печати, документы, не обошлось и без ареста. Финансовая полиция Государственной службы доходов (ГСД) Латвии не отрицает подозрений относительно BMS в совершении экономических преступлений, нанесших ущерб государству в особо крупных размерах.
Интеллигентная схема
По данным Регистра предприятий Латвии, услуги морского агентирования судам, заходящим в порты Риги, Вентспилса и Лиепаи, оказывает около полутора десятков компаний. Сервис достаточно утилитарен: по запросу капитана такие компании обеспечивают судно наличными деньгами для текущих расходов — закупки необходимых для корабля и экипажа товаров и услуг, продуктов, воды, топлива, оплаты экстренных работ и даже зарплат морякам. Несмотря на то, что в рамках борьбы с легализацией криминальных и террористических фондов возможности снять со счета в банке крупные суммы наличными ограничены почти во всех странах мира, в международном судоходном бизнесе, включая Латвию, подобный оборот наличных денег абсолютно законен.
Тут оговоримся: законным является лишь легальный оборот. А в случае с BMS кэш, скорее всего, оказался слишком грязным. Начальник отдела расследования финансовой полиции ГСД полковник Любовь Швецова сообщила BNN:
— В начале ноября 2011 года в рамках оперативного расследования нашей службой было проведено 12 обысков в помещениях и офисах руководства компании морского агентирования, занимавшейся обналичиванием денег. На досудебной стадии не могу раскрыть имена фигурантов данного уголовного процесса и название их компании. Но могу подтвердить, что у руководства и акционеров данной компании в ходе обысков в Риге и Вентспилсе были изъяты улики, свидетельствующие против них. Они обналичивали деньги, поступавшие на банковские счета в Латвии из различных офшорных зон — в общей сложности есть информация об «отмытых» через их схему 5,85 млн латов.
Криминальное обналичивание денег, поступавших в латвийские банки со счетов из офшоров, проходило при подделке документов — подписи и печати. Капитан судна, бывает, даже не знает, что он «получил» из латвийского банка довольно пухлую груду банкнот — до 60 тысяч евро на один корабль. С каждой такой сделки латвийская компания имеет, по нашим данным, от 2% до 3% — не так уж и много, учитывая, что в Восточной Европе маржа за отмывание грязных денег доходит и до 10%. Элегантность же получения «налички» заключается в том, что сделать резиновую печать судна — не проблема, получить доверенность — не проблема, вместо капитана поставить подпись — сами понимаете…
По словам г-жи Швецовой, эта «схема со шкипером» интеллигентнее типичных случаев крупного мошенничества с предналогом. Кончик нити, позволяющий полицейским взяться за расследование, — резкий скачок оборота компании, трансферы крупных сумм и значительные суммы наличности в обращении, а также сведения от информаторов. Потянув за такую нить, следствие получает шанс распутать клубок всей аферы.
«Перекидывать безналичные деньги через цепь офшоров в Гонконге, Новой Зеландии и Сейшельских островов, чтобы обналичить в Латвии, — довольно дорогая по себестоимости схема. Ее организаторы использовали компьютерную технологию cloud computing (облачной виртуализации), где трудно обнаружить информацию без данных идентификации. В ходе обысков нам удалось найти пароли доступа к виртуальному серверу, где сохранились все данные о реальных оборотах, реальных сделках. Это даже изящно: находясь, например, в Гонконге, организаторы этой схемы без опасения могли иметь доступ ко всему своему теневому бизнесу», — говорит полковник финансовой полиции.
В сети порты пяти морских государств
После упомянутых обысков полицией под стражу был взят лишь член правления BMS Леонид Карицкий. Находившиеся в то время в Швейцарии члены правления и основные совладельцы этой компании Дмитрий Крапивин и Юрий Воронцов предпочли задержаться в гостеприимной альпийской стране. Впрочем, г-н Карицкий вышел на свободу уже спустя двое суток после задержания, а совладельцы вскоре вернулись в Латвию. Сегодня компания BMS оказывает те же официальные услуги иностранным судовладельцам и фрахтовщикам, что согласно данным латвийского Регистра предприятий, осуществляла с 2008 года.
Хотя холдинг BMS основан бывшими сотрудниками аналогичного по профилю латвийского предприятия Kompass г-дами Крапивиным и Воронцовым лишь чуть более трех лет назад, он очень активен. По данным источников BNN, в порту Вентспилса дочерняя фирма холдинга — BMS Ventspils — контролирует до 80% рынка услуг морского агентирования, обслуживая порядка 20 кораблей в месяц. Почти столько же — в Рижском свободном порту. Сеть аффилированных с холдингом юридических лиц (а фирмы BMS зарегистрированы в Латвии, Литве, Эстонии, Калининграде и Санкт-Петербурге, плюс компания FemTrans, Ltd покрывает крупнейшие порты северной Евразии) разветвлена. От гавани бухты Находка в Приморском крае России до порта Новороссийска на Черноморском побережье, от Калининграда и Мурманска до портов Лиепаи, Силламяэ и Клайпеды.
Помимо прочего, холдинг работает в Грузии и предоставляет услуги генерального агентирования, фрахта и экспедирования в ведущих портах Европы, Азии, Африки, включая Суэцкий канал и Сирию, а также в США и Канаде. Холдинг BMS агентирует суда всех типов и размеров, вплоть до проекта Aframax c водоизмещением 120 тысяч тонн, перевозящих различные грузы, включая нефть и нефтепродукты, сжиженные газы, насыпные и генеральные грузы. На вопрос: могут ли по схеме, раскрытой в Латвии, действовать фирмы холдинга BMS в России, Литве, Эстонии и Грузии, а также включены ли в расследование представители указанных стран, г-жа Швецова не ответила.
На сайте BMS перечисляются некоторые крупные клиенты холдинга — Shell и Chevron, Vitol, Kosh и Cargill, «Газпромнефть» и «Роснефть», а также переваливающая через стивидорные мощности порта Вентспилса компания Litasco — «дочка» российского нефтяного гиганта Lucoil. Сигнал о том, что их латвийский (точнее, международный) партнер подозревается в совершении экономических преступлений, похоже, не обеспокоил ни одного из этих крупных международных игроков.
Ведущая оперативную деятельность почти 20 лет (в том числе с 2005 года — по фактам отмывания грязных денег через подставных лиц) полковник Любовь Швецова не отрицала, что данные о транзакциях из офшорных фирм Гонконга и Сейшел следствию выбить довольно сложно по определению, но сообщила BNN, что уголовное дело, связанное с отмыванием денег в морской агентирующей компании обязательно дойдет до суда.
«Физические лица, участвовавшие в данной схеме отмывания денег через компанию морского агентирования, пошли на сотрудничество со следствием. Сейчас они находятся на свободе и занимаются прежним бизнесом. Стоило ли менять санкцию пресечения, и не спокойней было бы оставить их в тюрьме? Это вопрос — к судам и прокуратуре, а не ко мне. Но теперь их сделки мониторятся. Если фигурантами снова станут обналичиваться крупные суммы, это вызовет нашу реакцию», — указывает Л. Швецова.
На вопрос: могут ли по схеме, раскрытой в Латвии, действовать фирмы холдинга BMS в России, Литве, Эстонии и Грузии, а также включены ли в расследование представители указанных стран, она не ответила — тайна следствия. Но не является тайной то, что в судебной практике Латвии не принято отправлять в тюрьму обоснованно подозреваемых в участии в схемном преступлении, перекачавших, скажем, более 8 млн евро. У представителей Фемиды четко срабатывает безусловный рефлекс о табу на убийство несущей золотые яйца курицы.
Комментарии профессионалов
Виестур Бурканс, руководитель Латвийской госслужбы по предотвращению отмывания денег:
— Не согласен, что имущественные преступления должны расцениваться мягче, чем преступления против личности. Если у меня или у вас — тьфу-тьфу-тьфу — кто-то ограбит квартиру или отнимет на улице несколько латов, то сядет. А бизнесмен, укравший несколько миллионов, останется на свободе. Это неверно. Считаю, что предприниматели с опытом криминального бизнеса и привыкшие к легким деньгам с такой же долей вероятности склонны к рецидивам, как особо тщательно контролируемые службой превенции педофилы.
Янис Адамсонс, депутат Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции:
— Курицы, к сожалению, не несут драгоценных яиц — закон о применяемых санкциях наказания в подобных случаях должен быть пересмотрен и ужесточен. Преступник должен понимать, что наказание неизбежно. Я предлагаю вынести это дело на рассмотрение парламентской комиссии по предотвращению коррупции».
Этот материал появился 10 февраля на интернет-портале Baltic News Network (BNN), но был удален по непонятным причинам в этот же день, сообщает Riga.Rosvesty.
Поводом к очередному журналистскому расследованию, проведенному репортерами BNN, стала информация о том, что департамент контроля качества компании одного из ведущих мировых нефтетрейдеров через латвийское адвокатское бюро направил в Латвию запрос о причастности к таким «сделкам» одного из своих партнеров. По нашим данным, официального ответа иностранцы так и не получили, но стало известно, что в офисах компании морского агентирования Baltic Marine Service (BMS) проведены обыски, изъяты поддельные печати, документы, не обошлось и без ареста. Финансовая полиция Государственной службы доходов (ГСД) Латвии не отрицает подозрений относительно BMS в совершении экономических преступлений, нанесших ущерб государству в особо крупных размерах.
Интеллигентная схема
По данным Регистра предприятий Латвии, услуги морского агентирования судам, заходящим в порты Риги, Вентспилса и Лиепаи, оказывает около полутора десятков компаний. Сервис достаточно утилитарен: по запросу капитана такие компании обеспечивают судно наличными деньгами для текущих расходов — закупки необходимых для корабля и экипажа товаров и услуг, продуктов, воды, топлива, оплаты экстренных работ и даже зарплат морякам. Несмотря на то, что в рамках борьбы с легализацией криминальных и террористических фондов возможности снять со счета в банке крупные суммы наличными ограничены почти во всех странах мира, в международном судоходном бизнесе, включая Латвию, подобный оборот наличных денег абсолютно законен.
Тут оговоримся: законным является лишь легальный оборот. А в случае с BMS кэш, скорее всего, оказался слишком грязным. Начальник отдела расследования финансовой полиции ГСД полковник Любовь Швецова сообщила BNN:
— В начале ноября 2011 года в рамках оперативного расследования нашей службой было проведено 12 обысков в помещениях и офисах руководства компании морского агентирования, занимавшейся обналичиванием денег. На досудебной стадии не могу раскрыть имена фигурантов данного уголовного процесса и название их компании. Но могу подтвердить, что у руководства и акционеров данной компании в ходе обысков в Риге и Вентспилсе были изъяты улики, свидетельствующие против них. Они обналичивали деньги, поступавшие на банковские счета в Латвии из различных офшорных зон — в общей сложности есть информация об «отмытых» через их схему 5,85 млн латов.
Криминальное обналичивание денег, поступавших в латвийские банки со счетов из офшоров, проходило при подделке документов — подписи и печати. Капитан судна, бывает, даже не знает, что он «получил» из латвийского банка довольно пухлую груду банкнот — до 60 тысяч евро на один корабль. С каждой такой сделки латвийская компания имеет, по нашим данным, от 2% до 3% — не так уж и много, учитывая, что в Восточной Европе маржа за отмывание грязных денег доходит и до 10%. Элегантность же получения «налички» заключается в том, что сделать резиновую печать судна — не проблема, получить доверенность — не проблема, вместо капитана поставить подпись — сами понимаете…
По словам г-жи Швецовой, эта «схема со шкипером» интеллигентнее типичных случаев крупного мошенничества с предналогом. Кончик нити, позволяющий полицейским взяться за расследование, — резкий скачок оборота компании, трансферы крупных сумм и значительные суммы наличности в обращении, а также сведения от информаторов. Потянув за такую нить, следствие получает шанс распутать клубок всей аферы.
«Перекидывать безналичные деньги через цепь офшоров в Гонконге, Новой Зеландии и Сейшельских островов, чтобы обналичить в Латвии, — довольно дорогая по себестоимости схема. Ее организаторы использовали компьютерную технологию cloud computing (облачной виртуализации), где трудно обнаружить информацию без данных идентификации. В ходе обысков нам удалось найти пароли доступа к виртуальному серверу, где сохранились все данные о реальных оборотах, реальных сделках. Это даже изящно: находясь, например, в Гонконге, организаторы этой схемы без опасения могли иметь доступ ко всему своему теневому бизнесу», — говорит полковник финансовой полиции.
В сети порты пяти морских государств
После упомянутых обысков полицией под стражу был взят лишь член правления BMS Леонид Карицкий. Находившиеся в то время в Швейцарии члены правления и основные совладельцы этой компании Дмитрий Крапивин и Юрий Воронцов предпочли задержаться в гостеприимной альпийской стране. Впрочем, г-н Карицкий вышел на свободу уже спустя двое суток после задержания, а совладельцы вскоре вернулись в Латвию. Сегодня компания BMS оказывает те же официальные услуги иностранным судовладельцам и фрахтовщикам, что согласно данным латвийского Регистра предприятий, осуществляла с 2008 года.
Хотя холдинг BMS основан бывшими сотрудниками аналогичного по профилю латвийского предприятия Kompass г-дами Крапивиным и Воронцовым лишь чуть более трех лет назад, он очень активен. По данным источников BNN, в порту Вентспилса дочерняя фирма холдинга — BMS Ventspils — контролирует до 80% рынка услуг морского агентирования, обслуживая порядка 20 кораблей в месяц. Почти столько же — в Рижском свободном порту. Сеть аффилированных с холдингом юридических лиц (а фирмы BMS зарегистрированы в Латвии, Литве, Эстонии, Калининграде и Санкт-Петербурге, плюс компания FemTrans, Ltd покрывает крупнейшие порты северной Евразии) разветвлена. От гавани бухты Находка в Приморском крае России до порта Новороссийска на Черноморском побережье, от Калининграда и Мурманска до портов Лиепаи, Силламяэ и Клайпеды.
Помимо прочего, холдинг работает в Грузии и предоставляет услуги генерального агентирования, фрахта и экспедирования в ведущих портах Европы, Азии, Африки, включая Суэцкий канал и Сирию, а также в США и Канаде. Холдинг BMS агентирует суда всех типов и размеров, вплоть до проекта Aframax c водоизмещением 120 тысяч тонн, перевозящих различные грузы, включая нефть и нефтепродукты, сжиженные газы, насыпные и генеральные грузы. На вопрос: могут ли по схеме, раскрытой в Латвии, действовать фирмы холдинга BMS в России, Литве, Эстонии и Грузии, а также включены ли в расследование представители указанных стран, г-жа Швецова не ответила.
На сайте BMS перечисляются некоторые крупные клиенты холдинга — Shell и Chevron, Vitol, Kosh и Cargill, «Газпромнефть» и «Роснефть», а также переваливающая через стивидорные мощности порта Вентспилса компания Litasco — «дочка» российского нефтяного гиганта Lucoil. Сигнал о том, что их латвийский (точнее, международный) партнер подозревается в совершении экономических преступлений, похоже, не обеспокоил ни одного из этих крупных международных игроков.
Ведущая оперативную деятельность почти 20 лет (в том числе с 2005 года — по фактам отмывания грязных денег через подставных лиц) полковник Любовь Швецова не отрицала, что данные о транзакциях из офшорных фирм Гонконга и Сейшел следствию выбить довольно сложно по определению, но сообщила BNN, что уголовное дело, связанное с отмыванием денег в морской агентирующей компании обязательно дойдет до суда.
«Физические лица, участвовавшие в данной схеме отмывания денег через компанию морского агентирования, пошли на сотрудничество со следствием. Сейчас они находятся на свободе и занимаются прежним бизнесом. Стоило ли менять санкцию пресечения, и не спокойней было бы оставить их в тюрьме? Это вопрос — к судам и прокуратуре, а не ко мне. Но теперь их сделки мониторятся. Если фигурантами снова станут обналичиваться крупные суммы, это вызовет нашу реакцию», — указывает Л. Швецова.
На вопрос: могут ли по схеме, раскрытой в Латвии, действовать фирмы холдинга BMS в России, Литве, Эстонии и Грузии, а также включены ли в расследование представители указанных стран, она не ответила — тайна следствия. Но не является тайной то, что в судебной практике Латвии не принято отправлять в тюрьму обоснованно подозреваемых в участии в схемном преступлении, перекачавших, скажем, более 8 млн евро. У представителей Фемиды четко срабатывает безусловный рефлекс о табу на убийство несущей золотые яйца курицы.
Комментарии профессионалов
Виестур Бурканс, руководитель Латвийской госслужбы по предотвращению отмывания денег:
— Не согласен, что имущественные преступления должны расцениваться мягче, чем преступления против личности. Если у меня или у вас — тьфу-тьфу-тьфу — кто-то ограбит квартиру или отнимет на улице несколько латов, то сядет. А бизнесмен, укравший несколько миллионов, останется на свободе. Это неверно. Считаю, что предприниматели с опытом криминального бизнеса и привыкшие к легким деньгам с такой же долей вероятности склонны к рецидивам, как особо тщательно контролируемые службой превенции педофилы.
Янис Адамсонс, депутат Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции:
— Курицы, к сожалению, не несут драгоценных яиц — закон о применяемых санкциях наказания в подобных случаях должен быть пересмотрен и ужесточен. Преступник должен понимать, что наказание неизбежно. Я предлагаю вынести это дело на рассмотрение парламентской комиссии по предотвращению коррупции».
