1 Le rôle de l'enquêteur privé
Que font les enquêteurs privés?
5. Les enquêteurs privés au Royaume-Uni ne sont pas soumis à une licence ou à une réglementation directes. Les pouvoirs de réglementation en vertu de la loi de 2001 sur le secteur de la sécurité privée n'ont pas été mis en place. Selon l'Institut des enquêteurs professionnels, une partie de la raison pour laquelle les enquêteurs n'étaient pas réglementés par le gouvernement précédent était la difficulté de définir ce qu'ils faisaient. [3] La loi définit l'enquête privée comme:
toute surveillance, enquête ou enquête effectuée dans le but de: a) obtenir des informations sur une personne en particulier ou sur les activités ou le lieu où se trouve une personne en particulier; ou b) obtenir des informations sur les circonstances ou les moyens par lesquels des biens ont été perdus ou endommagés [4].
6. Dans l'imagination populaire, un enquêteur privé est un opérateur isolé, engagé pour résoudre une énigme particulière. Cette image reste exacte dans certains cas, mais le détective solitaire est rejoint sur le marché par un éventail de petites et moyennes entreprises et par un certain nombre de grandes sociétés, qui concluent de grands contrats d'entreprise. La loi de 1998 sur la protection des données obligeait tous les enquêteurs privés (et autres) traitant des informations personnelles à s'inscrire en tant que contrôleur des données auprès du bureau du commissaire à l'information. En janvier 2012, quelque 2 032 contrôleurs de données enregistrés ont déclaré exploiter une entreprise en tant qu'enquêteur privé. Threshold Security pensait qu'il y avait entre 3 000 et 10 000 enquêteurs opérant au Royaume-Uni. [5]
7. Les outils du métier sont également beaucoup plus variés que l'image populaire. Le travail de terrain invasif, comme la surveillance directe et l'enquête en face à face, continue de jouer un rôle important dans le travail de nombreux enquêteurs. Cependant, pour beaucoup d'autres, le pilier du travail est basé sur un bureau, effectué via Internet. Les enquêteurs ont souligné qu'ils utilisent largement les données à source ouverte, telles que le registre foncier, le registre des naissances, des décès et des mariages et la liste électorale. Souvent, les enquêteurs privés sont hautement qualifiés dans leur métier, avec une expérience dans la police, les douanes, les services de renseignement et de sécurité, la sécurité ou le renseignement militaire, le journalisme, le monde universitaire, la comptabilité ou la loi. [6] Par exemple, le Groupe Ravenstone nous a dit qu'il sélectionnait principalement du personnel ayant de l'expérience dans les forces de police ou la Financial Services Authority pour répondre aux besoins de ses clients. [7]
FONCTIONS JURIDIQUES
8. Les enquêteurs privés ont souvent participé à la recherche de témoins ou à la signification de documents judiciaires à des personnes, au nom des avocats. Les cabinets d'avocats peuvent également employer des enquêteurs privés pour la surveillance ou la vérification des antécédents, ou pour obtenir des preuves à utiliser devant les tribunaux. [8] Dan Morrison, de Grosvenor Law LLP, nous a dit que "la plupart des avocats, en particulier en matière de litige, donneraient régulièrement des instructions aux enquêteurs". [9]
9. D'autres enquêteurs nous ont dit que leur travail visait essentiellement à aider les autres à satisfaire à leurs obligations légales, par exemple en ce qui concerne la loi de 2010 sur la corruption, la loi de 2002 sur le produit du crime et la réglementation anti-blanchiment. GPW a déclaré que son utilisation du terme "enquête" se rapportait principalement aux enquêtes de diligence raisonnable. Le travail a exigé "la collation et l'analyse de matériel juridique, commercial, médiatique et autre à la fois directement accessible depuis le domaine public et également exprimé comme des opinions d'individus informés dont nous recherchons les opinions indépendantes au nom de nos clients". [10]
10. Nous avons également mené une enquête auprès des journaux et des conseils locaux, qui a révélé que les médias et les autorités publiques faisaient largement appel à des enquêteurs privés. Dans la plupart des cas, les enquêteurs ont été utilisés pour signifier des documents ou pour obtenir des informations de base disponibles dans des documents open source. Cependant, des enquêteurs ont également été employés sur des questions plus sensibles, telles que la détection et la prévention d'éventuelles fraudes à l'assurance ou des cas de protection de l'enfance. [11]
RENFORCEMENT DE LA LOI
11. Les enquêteurs privés peuvent également avoir leur place dans le paysage changeant de l'application des lois. Certaines forces de police commencent une expérience de fourniture de services auparavant fournis par des policiers d'entreprises privées (via le centre national d'approvisionnement) et il existe un certain chevauchement entre les entreprises qui gèrent des services d'enquête privés et celles qui devraient assumer un rôle de police, comme G4S. [12] De plus, la police sera confrontée à des réductions de 20% au cours de cette législature et pourrait ne pas être en mesure de continuer à mener toute la gamme des enquêtes qu'elle mène actuellement.
12. On nous a dit que les enquêteurs privés avaient déjà aidé à économiser des milliards de livres sterling pour les entreprises britanniques, les contribuables et l'économie grâce à leur travail de détection des fraudes. [13] Par exemple, Cerberus est un acteur majeur de la défense des droits de propriété intellectuelle. [14] Cerberus et d'autres entreprises ont utilisé des «techniques d'achat de pièges» et des pratiques d'infiltration pour aider à récupérer les biens volés, en collaboration avec les services répressifs locaux ainsi qu'avec les propriétaires eux-mêmes. [15] Selon le Groupe de surveillance, en 2011, le secteur de l'assurance a subi des pertes de plus de 2 milliards de livres sterling dues à la fraude, qui pourraient être réduites par les preuves de surveillance recueillies par des enquêteurs privés. [16]
13. Plusieurs témoins pensaient que, à mesure que les coupures policières prendraient effet, des enquêteurs privés interviendraient. [17] Nous avons entendu dire que les enquêteurs s'occupent souvent d'affaires très importantes pour le public, mais trop petites ou trop compliquées pour que la police puisse s'en occuper. L'Association of British Investigators a déclaré que les ressources limitées de la police signifiaient que "l'enquête sur les délits commerciaux ne semble pas être une priorité pour les services de police". L'Association nous a dit que les victimes d'actes criminels avaient même été avisées par la police de charger les enquêteurs privés, comme ils le faisaient en matière civile, de rassembler des preuves suffisantes pour faciliter une enquête policière. [18] Le Bureau du Commissaire à l'information a convenu que les canaux officiels offraient une assistance limitée dans le recouvrement de certaines dettes impayées et à d'autres fins civiles légitimes, dans lesquelles les enquêteurs privés étaient une option réalisable. [19] Dan Morrison a suggéré qu'à Londres, la Metropolitan Police, le City of London Economic Crime Unit et le Serious Fraud Office ne peuvent enquêter sur une fraude commerciale à moins que "des sommes d'argent très importantes" soient impliquées, en raison de ressources limitées. [20]
14. Steve Bishop nous a dit qu'il avait été suggéré que l'industrie de la sécurité pourrait faire "partie de la famille des policiers". Il croyait que les preuves émanant d'enquêteurs professionnels pouvaient être invoquées devant les tribunaux et que les enquêteurs pouvaient entreprendre des enquêtes au nom de la police et a décrit son expérience dans les enquêtes sur les meurtres, avec un mélange d'agents justifiés et non garantis, dont beaucoup ont bénéficié de leurs connaissances en tant qu'anciens policiers. [21] Le Groupe Ravenstone a déclaré que ses preuves étaient régulièrement présentées devant les tribunaux civils et pénaux sans contestation. [22]
15. L'activité des enquêteurs privés est essentiellement la collecte et la communication d'informations, avec une prime payée pour les informations plus difficiles à obtenir, confidentielles ou importantes pour l'acheteur. Ils entreprennent des tâches qui sont importantes pour un individu et pour une entreprise et remplissent souvent un rôle social important. À l'avenir, il est possible qu'un nombre croissant d'enquêtes qui sont désormais entreprises par la police incombent à des enquêteurs privés, mais la question de savoir si cela est souhaitable fait l'objet d'un débat plus approfondi.
16. Dans sa réponse au présent rapport, nous recommandons que le gouvernement expose son évaluation des rôles de police que les enquêteurs privés pourraient assumer de manière appropriée et lesquels ne devraient pas; comment, selon elle, les coupes dans le financement de la police auront une incidence sur la participation des enquêteurs privés à l'application des lois; et quelle part auront les enquêteurs privés dans le nouveau paysage policier. En particulier, compte tenu des éléments de preuve que nous avons reçus, il sera important que cette évaluation comprenne une analyse du rôle des enquêteurs privés dans la détection des fraudes, la récupération des biens volés, le maintien de l'ordre public et les grandes enquêtes, telles que les enquêtes sur des meurtres, avec une déclaration. des risques associés à la participation d'enquêteurs privés dans chacun de ces domaines.
3 Ev w9 [Institut des enquêteurs professionnels] Retour
4 Loi de 2001 sur l'industrie de la sécurité privée, annexe 2, article 4 Retour
5 Ev w6 [Threshold Security] Retour
6 Ev w17 [Bishop International] Retour
7 Ev w22 [Ravenstone Group] Retour
8 Q 403 [Julian Pike]; Ev 64 [ABI] Retour
9 Q 403 [Dan Morrison] Retour
10 Ev w23 [GPW] Retour
11 Ev 85-86 [résultats de l'enquête] Retour
12 Commission des affaires intérieures, travaux du secrétaire permanent (avril-décembre 2011), deuxième rapport de session 2012-13, HC 145, 29 mai 2012 Retour
13 Q 416 [Dan Morrison] Retour
14 Ev w16 [Cerberus Investigations Ltd] Retour
15 Ev w17 [Cerberus Investigations Ltd] Retour
16 Ev w7 [The Surveillance Group Ltd] Retour
17 Ev 64 [ABI] Retour
18 Ev 65 [ABI] Retour
19 Ev 70 [ICO] Retour
20 Q 416 [Dan Morrison] Retour
21 Ev w17 [Steve Bishop] Retour
22 Ev w22 [Ravenstone Group] Retour
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