Apresentação de provas Parte 2
Baseado na parte 1:
O tipo e a quantidade de provas e a forma como são obtidas e apresentadas serão, naturalmente, determinados pelas características do caso, os requisitos do cliente, o método dos investigadores de trabalho (Ordem de Operação) e a No entanto, também há muito em comum na forma como os investigadores realizam o seu trabalho e obtêm o seu testemunho.
Um investigador tem a tarefa de obter e fornecer informações a serem usadas em seus clientes ou na equipe jurídica de um cliente, em casos civis ou criminais contra outra pessoa ou organização e, embora ele reconheça que cada caso será tratado de forma diferente, os processos usados para obter e fornecer informações serão semelhantes.
No Reino Unido, existe legislação específica em vigor que tem impacto nas atividades dos investigadores, especialmente aqueles que lidam com as autoridades públicas (polícia, receitas e alfândegas, serviços sociais, etc.).
Exemplo de legislação do Reino Unido:-
Lei de provas policiais e criminais de 1984
Lei de Processo Criminal e Pesquisa de 1996
Lei de Proteção contra Assédio de 1998
Lei de Proteção de Dados de 1998
Lei de Direitos Humanos de 1998
Lei de Regulamentação dos Poderes de Investigação de 2000
As provas obtidas e apresentadas pelo investigador devem, é claro, ser relevantes para o caso, ser um registro preciso das atividades dos acusados/alvos (registro de observação/relatório), ser críveis (fotografias, depoimentos, evidências de áudio/vídeo onde apropriado) e verificar todos aqueles que tiveram contato com qualquer parte dele (assinado em seu trabalho), mais sobre isso posteriormente.
Portanto, é importante que o investigador garanta que os procedimentos estejam em vigor para lidar adequadamente com as informações, desde o primeiro contato com o cliente até o momento em que os relatórios finais são enviados ao cliente ou à equipe jurídica. Toda a documentação estará aberta para o outro lado e eles tentarão desacreditar as evidências dos investigadores com base em erros processuais, declarações não factuais ou outras inconsistências ou defender uma reconvenção contra suas próprias evidências.
Erros revelados especialmente no curso do processo penal podem levar todo o caso de demissão (jogada fora) por ordem judicial. A vantagem, é claro, é que evidências sólidas e irrepreensíveis podem ser processadas no final muito mais cedo, com absolvição, admissão de culpa ou admissão de responsabilidade.
O investigador deve incluir o máximo de informações possível nos registros de observação que possui ou pode inferir razoavelmente o grupo jurídico de seus clientes, ou, nesse caso, a outra parte pode questioná-los sobre o andamento do contra-interrogatório (o investigador pode trabalhar para ambas as partes em processos civis e criminais).
Um grupo jurídico atuando em defesa do acusado/alvo buscará desacreditar as provas apresentadas pela outra parte. Isso incluirá depoimentos de testemunhas e, claro, provas apresentadas por quaisquer "testemunhas especializadas". O outro lado tentará confundir a testemunha e o júri também tentará questionar a integridade do processo civil.
As táticas de ambos os lados dependerão em grande parte do tipo de caso, das provas apresentadas e do "calibre" das testemunhas que irão depor.
Por exemplo, ambas as partes tentarão demonstrar que um dos seguintes pode ser aplicado;
• Foram apresentadas evidências insuficientes.
• Os procedimentos corretos não foram seguidos.
• As alegações são falsas.
• As fotografias foram falsificadas.
• Provas foram processadas para essas pessoas.
• Os documentos não foram armazenados ou transportados com segurança.
• não testado.
• Alvo errado seguido.
• Não vejo um alvo há tempo suficiente.
• O alvo de observação foi ocultado.
• Havia muitas pessoas na área.
• o alvo estava muito longe.
• O alvo parece estar oculto.
• O alvo não é o proprietário do veículo.
• O dia e a hora estavam errados.
• As entradas de log não são claras.
• As circunstâncias foram confusas.
• Há confusão na roupagem dos alvos.
• Algumas imagens não são suficientemente nítidas.
• foi citado como edifício.
• As condições climáticas eram diferentes.
• O ambiente era muito barulhento.
• Materiais degradados.
• Há uma vingança pessoal contra o alvo.
Fornecer as informações declaradas pelo cliente ao investigador é precisa, confiável e devidamente verificada não deve ser um problema, no entanto, se houver lacunas nos procedimentos dos investigadores e na coleta de provas, bons advogados as encontrarão e ser usado.
Vale a pena notar aqui, o interrogador pode usar reforço positivo para defender declarações durante o interrogatório do outro lado, por exemplo;
(P): Tem certeza de que está no dia certo?
(A): Sim, porque era meu aniversário de casamento.
(Q): Você tem certeza que o suéter que ele estava usando era creme e azul?
(A): Sim, porque eu tenho um exatamente igual.
(P): Como você pode ter certeza de que é a pessoa certa?
(A): Esse homem se parece com meu cunhado.
Uma área que deve ser especificada diz respeito à ordem de armazenamento. Isso pode estar sujeito ao controle da outra parte. A cadeia de suprimentos das transações com a forma como a evidência física é gerenciada desde sua recuperação até a apresentação como evidência. É importante incluir toda a terceirização de serviços a terceiros para fins de processamento de provas.
Um exemplo disso seria: - Fotos tiradas do desenvolvimento.
O investigador deve tomar todas as medidas possíveis para garantir que a cadeia de suprimentos seja totalmente documentada, declarando claramente o procedimento cronológico e lógico para recebimento, processamento, embalagem, transporte, entrega e coleta, entrega, envio, etc. evidência para incluir datas e horários, bem como aprovado por todas as partes de assinar seu trabalho.
Por exemplo:
• Quem transportou as fotos a serem reveladas?
• Como eles foram transportados com segurança?
• Quando foram transportados?
• Quem recebeu os negativos das fotos para revelação?
• Quando eles recebem mais fotos?
• Onde eles foram realizados em antecipação ao desenvolvimento?
• Quem desenhou as fotos?
• Quando eles foram desenvolvidos?
• Onde eles estavam nos cofres esperando a coleta?
• Quem coletou mais fotos?
• Quando as fotografias foram coletadas?
• Como eles estavam transportando a próxima coleção?
• Quando as fotos foram transportadas?
• Onde são armazenados na próxima coleta?
• Como são usados nas provas?
• Quem os transportou para o cliente?
• Quando as fotos foram transportadas para o cliente?
• Como as fotos foram transportadas para o cliente?
• Quem obteve mais fotos de clientes?
• Quando as fotos foram recebidas pelo cliente.
(O e-mail pode facilitar a movimentação de fotos digitais).
Finalmente ;
O investigador pode ter "marcado todas as caixas", mas outros eventos estão ocorrendo contra os quais há pouca ou nenhuma proteção, como descobrimos há muitos anos. Apesar de ser um caso bem sólido, para surpresa dos clientes da nossa equipe jurídica e de nós mesmos, o juiz distrital simplesmente decidiu arquivar o caso, simplesmente porque não queria lidar com uma disputa de construção. Needles para dizer à equipe jurídica do outro lado ficaram muito aliviados, pois estavam cientes das evidências contra eles.
Gostaríamos de agradecer a todos por lerem nosso post e, se ajudar apenas uma pessoa, o jogo vale a pena.
Espero acompanhar este tópico em breve.
Ei
Jennifer e Mark Overthrow
Olho para a pesquisa ano a ano
Grã Bretanha
Dando continuidade à Parte 1:
O tipo e a quantidade de provas e a maneira pela qual são obtidas e apresentadas serão obviamente determinados pelas características do caso, os requisitos do cliente, o método de operação dos investigadores (Modus operandi) e os procedimentos judiciais do país, no entanto ; também há muitas semelhanças na maneira como os investigadores realizam seu trabalho e obtêm suas evidências.
O investigador tem a tarefa de obter e enviar informações que serão usadas por seu cliente ou pela equipe jurídica do cliente, em processos civis ou criminais contra outro indivíduo ou organização e, embora seja reconhecido que cada caso será visto de forma diferente, os processos utilizados na obtenção e envio de informações serão semelhantes.
No Reino Unido, existe legislação específica em vigor que tem impacto sobre as atividades dos investigadores, especialmente aqueles que atuam para Organismos Públicos (Polícia, Receita & Alfândega, Serviços Sociais, etc).
Exemplo de Legislação em vigor no Reino Unido:-
Lei de provas policiais e criminais de 1984
Lei de Procedimentos Criminais e Investigações de 1996
Lei de Proteção contra Assédio de 1998
Lei de Proteção de Dados de 1998
Lei de Direitos Humanos de 1998
Lei de Regulamentação dos Poderes de Investigação de 2000
As provas obtidas e apresentadas pelo investigador devem, obviamente, ser relevantes para o caso, ser um relato preciso das atividades dos réus/alvos (registro/relatório de vigilância), ser críveis (fotografias, declarações, evidências de áudio/vídeo quando aceitável) e verificadas por todos aqueles que tiveram contato com qualquer parte dele (assinaram em seu trabalho), mais sobre isso mais tarde.
É importante, portanto, que o investigador assegure que os procedimentos estejam em vigor para lidar com as informações corretamente, desde o primeiro contato com o cliente até o momento em que qualquer relatório final é submetido ao cliente ou à equipe jurídica. Toda a documentação será divulgada para o outro lado e eles tentarão desacreditar as evidências dos investigadores com base em um erro de procedimento, declarações não factuais ou outra discrepância ou para defender uma reconvenção contra suas próprias evidências.
Erros identificados especialmente durante o processo penal, podem resultar no arquivamento de todo o caso (jogado fora) pelo tribunal. A vantagem, é claro, é que boas provas sólidas e irrepreensíveis podem encerrar o processo muito mais cedo, com uma absolvição, uma confissão de culpa ou admissão de responsabilidade.
O investigador deve incluir o máximo de informações possível nos registros de vigilância, que ele conhece ou pode razoavelmente presumir que a equipe jurídica de seu cliente, ou, nesse caso, o outro lado pode questioná-lo durante o interrogatório (o investigador pode estar trabalhando para qualquer um dos lados em processos civis e criminais).
A equipe jurídica que atua em defesa do acusado/alvo, buscará desacreditar as provas apresentadas pela outra parte. Isso incluirá depoimentos de testemunhas e, claro, evidências fornecidas por quaisquer 'Testemunhas Especialistas' . O outro lado tentará confundir a testemunha e o júri também tentará colocar em dúvida a integridade de qualquer processo civil.
O empregado por ambos os lados dependerá em grande parte do tipo de caso, das provas apresentadas e do 'calibre' das testemunhas que irão depor.
Por exemplo, qualquer um dos lados tentará demonstrar que qualquer um dos itens a seguir pode ser aplicado;
• Foram apresentadas evidências insuficientes.
• Os procedimentos corretos não foram seguidos.
• As declarações são falsas.
• Fotógrafos foram adulterados.
• As provas foram manuseadas pelas pessoas erradas.
• Os documentos não foram armazenados ou transportados com segurança.
• A validação não foi seguida.
• O alvo errado foi seguido.
• Não viu o alvo por tempo suficiente.
• A observação do alvo foi obscurecida.
• Havia muitas pessoas nas proximidades.
• O alvo estava muito longe.
• O alvo parece estar oculto.
• O alvo não possui um veículo.
• O dia e a hora estavam errados.
• As entradas no log não são claras.
• As circunstâncias foram confusas.
• Há confusão sobre as roupas dos alvos.
• Algumas imagens não são suficientemente nítidas.
• O edifício errado foi citado.
• As condições climáticas eram diferentes.
• O ambiente era muito barulhento.
• Os materiais se degradaram.
• Há uma vingança pessoal contra o alvo.
se as informações apresentadas ao cliente pelo investigador forem precisas, credíveis e devidamente validadas, não deverá haver problemas; se existirem brechas nos procedimentos dos investigadores e na coleta de provas, uma boa equipe jurídica irá encontrá-las e elas serão exploradas.
Vale ressaltar aqui que o investigador pode usar o reforço positivo para defender as afirmações durante o questionamento do outro lado, por exemplo;
(Q): Você tem certeza que tem o dia correto?
(A): Sim, porque era meu aniversário de casamento.
(Q): Você tem certeza que o suéter que ele estava usando era creme e azul?
(A): Sim, porque eu tenho um exatamente igual.
(P): Como você pode ter certeza de que esta é a pessoa certa?
(A): Essa pessoa se parece com meu cunhado.
Uma área a ser mencionada diz respeito à Cadeia de Custódia. Isso pode ser objeto de escrutínio pelo outro lado. A Cadeia de Custódia lida com a maneira pela qual a evidência física é gerenciada desde sua recuperação até o envio como evidência. É importante incluir toda a terceirização de serviços a terceiros para fins de processamento das provas.
Um exemplo disso seria: - fotografias tiradas para revelação.
O investigador deve tomar todas as medidas possíveis para garantir que a Cadeia de Custódia seja totalmente documentada, declarando claramente o procedimento cronológico e lógico para obtenção, manuseio, embalagem, transporte, entrega e coleta, entrega, envio etc das evidências, incluindo datas e horários e também validado por todas as partes que aprovam seu trabalho.
Por exemplo:
• Quem transportou as fotos a serem reveladas?
• Como eles foram transportados com segurança?
• Quando foram transportados?
• Quem recebeu os negativos das fotos para revelação?
• Quando eles receberam as fotos?
• Onde eles foram mantidos aguardando desenvolvimento?
• Quem desenvolveu as fotos?
• Quando eles foram desenvolvidos?
• Onde foram armazenados aguardando a coleta?
• Quem coletou as fotos?
• Quando as fotos foram coletadas?
• Como foram transportados após a coleta?
• Quando as fotos foram transportadas?
• Onde foram armazenados após a coleta?
• Como eles foram utilizados na evidência?
• Quem os transportou para o cliente?
• Quando as fotos foram transportadas para o cliente?
• Como as fotos foram transportadas para o cliente?
• Quem recebeu as fotos do cliente?
• Quando as fotos foram recebidas pelo cliente.
(O e-mail pode simplificar o movimento das fotos digitais).
finalmente;
O investigador pode ter “marcado todas as caixas”, mas outros eventos ocorrem contra os quais há pouca ou nenhuma defesa, como descobrimos há muitos anos. Apesar de ter um caso bom e sólido, para surpresa da equipe jurídica de nossos clientes e de nós mesmos, um juiz distrital simplesmente optou por descartar o caso, simplesmente porque não queria lidar com uma disputa de construção. É preciso dizer que a equipe jurídica do outro lado ficou imensamente aliviada, considerando que estava ciente das evidências contra eles.
Gostaríamos de agradecer a todos por lerem nosso post e se isso ajudar apenas uma pessoa, vale a pena.
Espero acompanhar este tópico em breve.
Cumprimentos
Jennifer e Mark Overthrow
De olho nas investigações
Reino Unido
Представление доказательств Часть 2
Исходя из части 1 :
Тип и количество доказательств и порядке , в котором он получен и представлен , конечно, будет определяться характеристиками случае , требования клиента , метод следователи работы ( Порядок функционирования ) и страны судебные процедуры однако , есть также много общего в том, как следователи выполняют свою работу и получить их показания.
Следователь поручено работу получения и предоставления информации , которая будет использоваться на своих клиентов или юридической команды клиента, в гражданских или уголовных дела в отношении другого лица или организации и в то время он признал, что каждый случай будет рассматриваться по-разному, процессы используются для получения и предоставления информации будут аналогичными.
В Соединенном Королевстве , есть специальное законодательство в месте, которое оказывает воздействие на деятельность следователей, особенно тем, кто занимается государственными органами ( полиция , выручка и таможенных , социальные услуги и т.д. ) .
Пример законодательства в Великобритании : -
Полиция и доказательствах по уголовным делам Акт 1984
Уголовно-процессуальный и Исследования Акт 1996
Защита от преследования закона 1998
Data Protection Act 1998
Права человека Закон 1998
Регулирование следственных полномочий Закон 2000
Доказательства, полученные и представлен следователем , конечно, должны иметь отношение к делу, быть точный учет деятельности обвиняемых / целей ( журнал наблюдения / отчет) , вызывать доверие (фотографии, заявления , аудио / видео-доказательства , где приемлемо) и проверяется всех тех, кто имел контакт с любой его части ( подписаны на своей работе ), об этом чуть позже .
Поэтому важно , следователь обеспечивает процедуры на месте , чтобы правильно работать с информацией, с первого контакта с клиентом до точки, где любой окончательный отчет (ы) представления клиенту или юридической команды . Вся документация будет открыта с другой стороны , и они будут стремиться дискредитировать следователей доказательства на основе процедурную ошибку , не- фактических утверждений , или других расхождений или защищать встречный иск против собственных доказательств .
Ошибки , выявленные особенно в ходе уголовного судопроизводства , может привести к всей случае увольнения ( выброшен ) по решению суда. Верх , конечно, что солидные доказательства, которые вне упрека может предъявить иск к концу гораздо раньше , с оправданием , признания вины или признания ответственности .
Следователь должен включать столько информации, сколько возможно в журналах наблюдения, которым они владеют или могут обоснованно предположить юридической группы своих клиентов , или в этом отношении другая сторона может допросить их о ходе перекрестного допроса ( следователь может работать на обе стороны в обоих гражданского и уголовного судопроизводства ) .
Правовая группа , действующая в защиту обвиняемого / цели , будет стремиться дискредитировать доказательства, представленные другой стороной . Это будет включать свидетельские показания и, конечно, доказательства, представленные любых « свидетелей-экспертов » . Другая сторона будет пытаться запутать свидетеля и жюри также попытаться под сомнение целостность гражданскому делу .
Тактика обеих сторон во многом будет зависеть от типа случае , доказательства, представленные и "Калибр" из свидетелей , которые будут давать показания.
Например, обе стороны будут пытаться продемонстрировать одно из следующих действий могут применяться ;
• Недостаточное доказательства были представлены .
• не были соблюдены правильные процедуры .
• Заявления являются ложными.
• Фотографии были подделаны .
• Свидетельство было обработано на тех людей.
• Документы не были хранить или транспортировать безопасно.
• не проводилась проверка .
• последовалонеправильная цель .
• Не видел цель для достаточно долго.
• была скрыта Наблюдение цели.
• Были много людей в этом районе.
•цель была слишком далеко.
• Целевая кажется, быть скрыты .
• Целевая не является владельцем транспортного средства.
• День и время были не правы.
• Записи в журнале не ясны.
• Обстоятельства были перепутаны .
• Существует путаница в одежде мишеней .
• Некоторые изображения не достаточно ясно.
• был процитировантак здание .
• Погодные условия были разные.
• Среда было слишком шумным .
• Материалы , деградировали .
• Существует личная вендетта против цели .
Предоставление сведений, заявленных клиентом следователем , является точной , достоверной и был надлежащим образом проверены, не должно быть никаких проблем , однако , если лазейки существуют в процедурах следователей и сбора доказательств , хороший юристы найдут их , и они будут быть использованы .
Стоит отметить, здесь , следователь может использовать положительное подкрепление , чтобы защитить заявления во время допроса в другую сторону , например ;
(Q) : Вы уверены, что у вас есть правильный день?
(А) : Да , потому что это была моя годовщина свадьбы .
(Q) : Вы уверены, что перемычка он был одет был крем и синий ?
(А) : Да , потому что у меня есть один точно такой же .
(Q) : Как вы можете быть уверены, что это именно тот человек, ?
(А): Этот человек напоминает мой брат -в-законе .
Одной из областей, которая должна указываться относится к порядку хранения . Это может быть предметом контроля со стороны другой стороны. Цепь поставки сделок с тем, как вещественные доказательства управляется от ее восстановления до представления в качестве доказательств. Важно , чтобы включить все аутсорсинг услуг третьим сторонам с целью обработки доказательств.
Примером этого может быть: - фотографии, сделанные от развития .
Следователь должен принять все возможные меры для обеспеченияцепочки поставок полностью документирована , ясно заявляя как хронологическую и логическую процедуру получения , обработки, упаковки , транспортировки, руку и сбор, доставка, представления и т.д. доказательств , чтобы включить даты и раз , а также утвержденные всеми сторонами подписания прочь на своей работе.
Например:
• Кто транспортируется фотографий , которые будут разработаны ?
• Как они были перевезены безопасно ?
• Когда они были транспортировать?
• Кто получил фото негативы для развития ?
• Когда они получают больше фотографий ?
• Где были они провели в ожидании развития ?
• Кто разработал фотографий ?
• Когда они были разработаны ?
• Там, где они были в хранилищах в ожидании коллекция?
• Кто собрал больше фотографий ?
• Когда были фотографии собраны ?
• Как были они транспортировали Следующая коллекция ?
• Когда были фото транспортировать?
• Где они хранятся следующую коллекцию ?
• Как они используются в доказательствах ?
• Кто перевезли их клиенту ?
• Когда были фото транспортируется к клиенту ?
• Как были фото транспортируется к клиенту ?
• Кто получил больше фотографий клиентов ?
• Когда были фотографии , полученные клиентом .
( E-mail может упростить перемещение цифровых фотографий ) .
Наконец ;
Следователь , возможно, " пометил все коробки " , но и другие события происходят , против которых нет или почти нет защиты , поскольку мы обнаружили много лет назад. Несмотря на то, хороший твердый случай , к удивлению наших клиентов юридической команды и себя,окружной судья просто решили выбросить случай , просто потому, что он не хотел иметь дело с строительной спора. Иглы , чтобы сказать правовой команду на другой стороне были очень освобожден , учитывая, что они были осведомлены о доказательств против них .
Мы хотели бы поблагодарить всех за чтение наш пост , и если это помогает только один человек , то игра стоит свеч.
Надеюсь, следить за этой теме в ближайшее время.
привет
Дженнифер и Марк Свержение
Глаз на год к году исследований
Великобритания
Following on from Part 1:
The type and quantity of evidence and the manner, in which it is obtained and submitted will of course be determined by the characteristics of the case, the requirements of the client, the investigators method of operation (Modus operandi) and the countries judicial procedures however; there are also many similarities in the way investigators carry out their work and obtain their evidence.
The investigator is tasked with the job of obtaining and submitting information that will be used by their client or the client’s legal team, in civil or criminal proceedings against another individual or organisation and whilst it is acknowledged that every case will be viewed differently, the processes utilised in obtaining and submitting information will be similar.
In the United Kingdom, there is specific legislation in place which impacts upon the activities of investigators, especially those acting for Public Bodies (Police, Revenue & Customs, Social Services etc).
Example of Legislation in force in the UK:-
Police & Criminal Evidence Act 1984
Criminal Procedures & Investigations Act 1996
Protection from Harassment Act 1998
Data Protection Act 1998
Human Rights Act 1998
Regulation of Investigatory Powers Act 2000
Evidence obtained and submitted by the investigator must of course be relevant to the case, be an accurate account of the defendants/targets activities (surveillance log / report), be credible (photographs, statements, audio/video evidence where acceptable) and verified by all those who have had contact with any part of it (signed off on their work), more about this later.
It is important therefore, the investigator ensures procedures are in place to handle information correctly, from the first contact with the client to the point where any final report(s) are submitted to the client or legal team. All documentation will be disclosed to the other side and they will seek to discredit the investigators evidence on the basis of a procedural error, non-factual statements, or other discrepancy or to defend a counter-claim against their own evidence.
Errors identified especially during criminal proceedings, may result in the entire case being dismissed (thrown out) by the court. The upside of course is that good solid evidence which is beyond reproach can bring proceedings to a close much sooner, with an acquittal, a guilty plea or admission of liability.
The investigator should include as much information as possible in the surveillance logs, which they know or may reasonably assume their client’s legal team, or for that matter the other side may question them about during cross-examination (the investigator may be working for either side in both civil and criminal proceedings).
The legal team acting for the defence of the accused / target, will seek to discredit the evidence submitted by the other side. This will include witness testimonies and of course evidence provided by any ‘Expert Witnesses’ . The other side will attempt to confuse the witness and the jury also attempt to cast doubt upon the integrity of any civil proceedings.
The tactics employed by either side will depend largely upon the type of case, the evidence submitted and the ‘calibre’ of the witnesses who will testify.
For example, either side will attempt to demonstrate any of the following may apply;
• Insufficient evidence has been presented.
• Correct procedures have not been followed.
• Statements are false.
• Photographs have been tampered with.
• Evidence has been handled by the wrong people.
• Documents were not stored or transported safely.
• Validation has not been undertaken.
• The wrong target has been followed.
• Did not see the target for long enough.
• Observation of the target was obscured.
• There were lots of people in the vicinity.
• The target was too far away.
• The target appears to be concealed.
• The target does not own a vehicle.
• The day and time were wrong.
• The entries in the log are not clear.
• The circumstances have been mixed up.
• There is confusion about the targets clothing.
• Some images are not clear enough.
• The wrong building has been cited.
• The weather conditions were different.
• The environment was too noisy.
• Materials have degraded.
• There is a personal vendetta against the target.
Providing the information presented to the client by the investigator is accurate, credible and has been adequately validated, there should not be any problems however; if loopholes do exist in the investigators procedures and evidence gathering, a good legal team will find them and they will be exploited.
It is worth noting here, the investigator can use positive reinforcement to defend the statements during questioning by the other side for example;
(Q): Are you sure you have the correct day?
(A): Yes because it was my wedding Anniversary.
(Q): Are you sure the jumper he was wearing was cream and blue?
(A): Yes because I have one exactly the same.
(Q): How can you be sure this is the right person?
(A): This person resembles my brother-in-law.
One area to be mentioned relates to the Chain of Custody. This can be the subject of scrutiny by the other side. Chain of Custody deals with the way in which physical evidence is managed from its recovery through to submission as evidence. It is important to include all outsourcing of services to third parties for the purpose of processing the evidence.
An example of this would be:- photographs taken away for development.
The investigator should take all possible steps to ensure the Chain of Custody is fully documented, clearly stating both the chronological and logical procedure for obtaining, handling, packing, transportation, hand over and collection, delivery, submission etc of the evidence, to include dates & times and also validated by all parties signing off on their work.
For example:
• Who transported the photos to be developed?
• How they were transported safely?
• When were they transported?
• Who received the photo negatives for development?
• When did they receive the photos?
• Where were they held awaiting development?
• Who developed the photos?
• When were they developed?
• Where they were stored awaiting collection?
• Who collected the photos?
• When were the photos collected?
• How were they transported following collection?
• When were the photos transported?
• Where were they stored following collection?
• How were they utilised in the evidence?
• Who transported them to the client?
• When were the photos transported to the client?
• How were the photos transported to the client?
• Who received the clients photos?
• When were the photos received by the client.
(Email can simplify the movement of digital photos).
Finally;
The investigator may have “ticked all the boxes” but other events do occur against which there is little or no defence as we discovered many years ago. Despite having a good solid case, to the surprise of our clients legal team and ourselves, a District Judge just opted to throw out the case, simply because he did not wish to deal with a building dispute. Needles to say the legal team on the other side were immensely relieved, considering they were aware of the evidence against them.
We would like to thank everyone for reading our post and if this helps just one person then it is worthwhile.
Hope to follow up on this thread soon.
Regards
Jennifer & Mark Overthrow
Eye on yoy Investigations
United Kingdom
Original message
