Fedkov Nikolay Nikolaevich, membro titular do IAPD, especialista em questões contábeis e econômicas do Instituto de Perícia e Avaliação Independente de São Petersburgo, falou sobre as atividades de sua organização, abordou a necessidade e os benefícios da opinião de um especialista em várias situações : em tribunais, notários, investigação de processos criminais, etc.
O palestrante informou sobre o assunto que mais frequentemente os pedidos são recebidos em sua organização. O mais popular é a questão da verificação da Contraparte. Para as pessoas jurídicas, a verificação da Contraparte é a principal ação que visa prevenir riscos financeiros e fiscais.
Outro serviço realizado pela organização é a análise financeira e interpretação de relatórios. Após o envio dos demonstrativos, ainda é necessário decifrá-lo corretamente para se conhecer a posição financeira da empresa.
No entanto, os proprietários de empresas são frequentemente solicitados a verificar seu contador ou gerente. Para o efeito, é recolhido e entregue um balanço financeiro a especialistas que, numa primeira fase, podem esclarecer todas as operações duvidosas realizadas na empresa. Na segunda etapa, são realizadas entrevistas tanto com o diretor financeiro da empresa quanto com o contador e gestores. Na verdade, às vezes um contador competente pode facilmente confundir qualquer proprietário de empresa; neste caso, é necessária uma assistência qualificada independente.
A direção atual do instituto é identificar momentos de corrupção interna, quando colaboradores envolvidos na venda ou compra de mercadorias entram em conluio com clientes, contrapartes, para enriquecimento.
Continuando com o tópico de localização de informações em fontes abertas, você pode ver em quais resorts os funcionários estão de férias, em quais carros eles possuem e se isso corresponde à sua posição na empresa.
Essas e outras atividades são realizadas pelo Instituto de Especialização e Avaliação Independente de São Petersburgo.
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