1 O papel do investigador particular
O que os investigadores particulares fazem?
5. Os investigadores privados no Reino Unido não estão sujeitos a licenciamento ou regulamentação direta. Os poderes para regulamentar sob a Lei da Indústria de Segurança Privada de 2001 não foram iniciados. De acordo com o Institute of Professional Investigators, parte da razão pela qual os investigadores não foram regulamentados pelo governo anterior foi a dificuldade de definir o que eles fazem. [3] A lei definiu a investigação privada como:
qualquer vigilância, inquéritos ou investigações realizadas com o propósito de: (a) obter informações sobre uma pessoa específica ou sobre as atividades ou paradeiro de uma pessoa específica; ou (b) obtenção de informações sobre as circunstâncias ou meios pelos quais os bens foram perdidos ou danificados. [4]
6. Na imaginação popular, um investigador particular é um operador solitário, contratado para resolver um determinado enigma. Essa imagem permanece precisa em alguns casos, mas o detetive solo é acompanhado no mercado por uma série de pequenas e médias empresas e por uma série de grandes corporações, que realizam grandes contratos corporativos. A Lei de Proteção de Dados de 1998 exigia que todos os investigadores particulares (e outros) processando informações pessoais se registrassem como controladores de dados no Information Commissioner's Office. Em janeiro de 2012, cerca de 2.032 controladores de dados registrados alegaram que operavam como investigador privado. A Threshold Security acreditava que havia entre 3.000 e 10.000 investigadores operando no Reino Unido. [5]
7. As ferramentas do comércio também são muito mais variadas do que a imagem popular. O trabalho de campo invasivo, como vigilância direta e investigação face a face, ainda desempenha um papel proeminente no trabalho de muitos investigadores. No entanto, para muitos outros, o esteio do trabalho é o desk-based, realizado através da Internet. Os investigadores enfatizaram que fazem uso extensivo de dados de código aberto, como o Registro de Imóveis, o Registro de Nascimentos, Óbitos e Casamentos e o Caderno Eleitoral. Freqüentemente, os investigadores particulares são altamente qualificados em seu comércio, com experiência na polícia, alfândega, serviços de inteligência e segurança, segurança militar ou inteligência, jornalismo, academia, contabilidade ou direito. [6] Por exemplo, o Grupo Ravenstone nos disse que selecionou principalmente funcionários com experiência nas forças policiais ou na Autoridade de Serviços Financeiros para atender às necessidades de seus clientes. [7]
FUNÇÕES LEGAIS
8. Os investigadores privados têm frequentemente estado envolvidos na localização de testemunhas ou na entrega de documentos judiciais a pessoas, em nome de advogados. Os escritórios de advocacia também podem empregar investigadores particulares para vigilância ou verificação de antecedentes, ou para obter evidências para uso em tribunal. [8] Dan Morrison, da Grosvenor Law LLP, nos disse que "a maioria dos advogados, especialmente em questões de litígio, instruiria regularmente os investigadores". [9]
9. Outros investigadores nos disseram que seu trabalho estava focado em ajudar outras pessoas a cumprir seus requisitos legais, por exemplo, em relação à Lei do Suborno de 2010, a Lei de Procedimentos do Crime de 2002 e regulamentos contra lavagem de dinheiro. A GPW disse que o uso do termo "investigação" está relacionado principalmente às investigações de due diligence. O trabalho exigiu "compilação e análise de materiais jurídicos, comerciais, de mídia e outros, ambos diretamente acessíveis do domínio público e também expressos como opiniões de indivíduos informados, cujas opiniões independentes buscamos em nome de nossos clientes". [10]
10. Também realizamos uma pesquisa em jornais e conselhos locais, que revelou que houve um uso significativo de investigadores privados por organizações de mídia e autoridades públicas. Na maioria dos casos, os investigadores foram usados para entregar papéis ou para obter informações básicas disponíveis em registros de código aberto. No entanto, os investigadores também foram empregados em questões mais delicadas, como detecção e prevenção de possíveis fraudes em seguros ou casos de proteção infantil. [11]
BOLSTERING LAW-ENFORCEMENT
11. Os investigadores privados também podem ter um lugar no panorama mutável da aplicação da lei. Algumas forças policiais estão iniciando uma experiência na contratação de serviços anteriormente executados por policiais de empresas privadas (por meio do hub nacional de compras) e há alguma sobreposição entre as empresas que administram serviços de investigação privada e aquelas que devem desempenhar um papel de policiamento. como G4S. [12] Além disso, a polícia enfrentará cortes de 20% durante este Parlamento e pode não ser capaz de continuar a realizar toda a gama de investigações que faz neste momento.
12. Fomos informados de que os investigadores privados já haviam ajudado a economizar bilhões de libras para as empresas do Reino Unido, os contribuintes e a economia por meio de seu trabalho na detecção de fraudes. [13] Por exemplo, Cerberus é um jogador importante na defesa dos direitos de propriedade intelectual. [14] A Cerberus e outras firmas usaram "técnicas de compra de armadilhas" e práticas secretas para ajudar na recuperação de bens roubados, trabalhando junto com as agências locais de aplicação da lei, bem como com os próprios proprietários. [15] De acordo com o Surveillance Group, em 2011 a indústria de seguros sofreu perdas de mais de £ 2 bilhões por meio de fraude, que poderiam ser reduzidas por evidências de vigilância coletadas por investigadores privados. [16]
13. Várias testemunhas acreditaram que, à medida que os cortes policiais entrassem em vigor, investigadores particulares interviriam na violação. [17] Ouvimos dizer que os investigadores muitas vezes pegam casos que são muito importantes para o público, mas muito pequenos ou muito complicados para a polícia lidar. A Associação de Investigadores Britânicos disse que os recursos policiais limitados significam que "a investigação de crimes empresariais parece não ser uma prioridade para o serviço policial". A Associação informou-nos que as vítimas de crimes foram até aconselhadas pela polícia a instruir investigadores privados, como fazem em matéria civil, a reunir provas suficientes para auxiliar no inquérito policial. [18] O Gabinete do Comissário de Informação concordou que os canais oficiais ofereceram escassa assistência na recuperação de algumas dívidas não pagas e outros fins civis legítimos, nos quais os investigadores privados eram uma opção viável. [19] Dan Morrison sugeriu que, em Londres, a Polícia Metropolitana, a Unidade de Crime Econômico da Cidade de Londres e o Serious Fraud Office não podem investigar uma fraude comercial a menos que "somas muito significativas de dinheiro" estejam envolvidas, devido aos recursos limitados. [20]
14. Steve Bishop nos disse que houve sugestões de que a indústria de segurança poderia se tornar "parte da família da polícia". Ele acreditava que as evidências de investigadores profissionais poderiam ser consideradas no tribunal e que os investigadores poderiam realizar investigações em nome da polícia e descreveu sua experiência em investigações de assassinato, com uma mistura de policiais garantidos e não garantidos, muitos dos quais se beneficiaram de seu conhecimento como ex-policiais. [21] O Ravenstone Group disse que suas provas eram regularmente apresentadas em tribunais civis e criminais sem contestação. [22]
15. O negócio dos investigadores privados consiste essencialmente na recolha e comunicação de informações, com um prémio pago por informações mais difíceis de obter, confidenciais ou importantes para o comprador. Eles assumem tarefas que são importantes para um indivíduo e para uma empresa e muitas vezes cumprem um papel social importante. No futuro, é possível que um número crescente de investigações que agora são conduzidas pela polícia caia para detetives particulares, embora se isso seja desejável seja um assunto para debate posterior.
16. Em sua resposta a este Relatório, recomendamos que o Governo estabeleça sua avaliação de quais funções de policiamento poderiam ser apropriadamente desempenhadas por investigadores particulares e quais não deveriam; como acredita que os cortes no financiamento da polícia afetarão o envolvimento de investigadores privados na aplicação da lei; e que papel os investigadores particulares terão no novo cenário do policiamento. Em particular, dadas as evidências que recebemos, será importante que esta avaliação inclua uma análise do papel dos investigadores privados na detecção de fraudes, recuperação de bens roubados, manutenção da ordem pública e investigações importantes, como investigações de homicídio, com uma declaração dos riscos associados ao envolvimento de investigadores privados em cada uma dessas áreas.
3 Ev w9 [Instituto de Investigadores Profissionais] Voltar
4 Private Security Industry Act 2001 Anexo 2 Seção 4 Voltar
5 Ev w6 [Threshold Security] Voltar
6 Ev w17 [Bishop International] Voltar
7 Ev w22 [Grupo Ravenstone] Voltar
8 Q 403 [Julian Pike]; Ev 64 [ABI] Voltar
9 Q 403 [Dan Morrison] Voltar
10 Ev w23 [GPW] Voltar
11 Ev 85-86 [resultados da pesquisa] Voltar
12 Comitê de Assuntos Internos, Trabalho do Secretário Permanente (abril-dezembro de 2011), Segundo Relatório da Sessão 2012-13, HC 145, 29 de maio de 2012 Voltar
13 Q 416 [Dan Morrison] Voltar
14 Ev w16 [Cerberus Investigations Ltd] Voltar
15 Ev w17 [Cerberus Investigations Ltd] Voltar
16 Ev w7 [The Surveillance Group Ltd] Voltar
17 Ev 64 [ABI] Voltar
18 Ev 65 [ABI] Voltar
19 Ev 70 [ICO] Voltar
20 Q 416 [Dan Morrison] Voltar
21 Ev w17 [Steve Bishop] Voltar
22 Ev w22 [Grupo Ravenstone] Voltar
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