Свяжитесь с нами в мессанджерах или по телефону.

whatsapp telegram viber phone phone
+79214188555

Проверка контрагентов

Марат

Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
Регистрация
5 Июнь 2013
Сообщения
445
Реакции
6
Баллы
18
Адрес
г. Екатеринбург, Свердловская обл.
Веб-сайт
www.detective-bureau.com
Агентство. Генерал. Новосибирск. написал(а):
Хорошая тема - моя! Тоже занимаюсь - только ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ! Чтоб узнать всё, действительно, можно "копать" до бескончности и долго - в зависимости от поставленных задач! Но, в основном, можно определить нормального потенциального клиента за 3-10 дней.

Полностью с Вами согласен. Довольно длительное время приходилось заниматься данной работой. Сначала в службе экономической безопасности коммерческого банка, затем будучи в должности начальника службы экономической безопасности фирмы. Времени на рассмотрение и принятие решения было не много. Однако ошибались очень и очень редко)))
 

Свяжитесь с нами в мессанджерах или по телефону.

whatsapp telegram viber phone phone
+79214188555

Плотников Юрий Михайлович

Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
Регистрация
21 Июль 2010
Сообщения
3.699
Реакции
563
Баллы
113
Возраст
71
Адрес
Россия, Хабаровск. +7 914 544 16 90.
Веб-сайт
www.sysk-dv.ru
Спасибо, интересно!
 

Свяжитесь с нами в мессанджерах или по телефону.

whatsapp telegram viber phone phone
+79214188555

Бедеров Игорь Сергеевич

Приватный уровень доступа
Регистрация
24 Июнь 2010
Сообщения
687
Реакции
5
Баллы
18
Возраст
40
Получение официальной информации об иностранной компании для судебного процесса

Автор: Roche & Duffay
В арбитражной судебной практике часто возникает проблема получения доказательств о зарубежном партнере. Такая, на первый взгляд, простая процедура как предоставление в суд корпоративных документов иностранной компании может вызвать сложности, поскольку получить их не так просто, как может показаться.

Дело в том, что каким бы образом вы не пытались их получить – через официальную процедуру или самостоятельно, это будет связано с определенными неудобствами.

Официальная процедура получения доказательств
Официальная процедура предусматривает минимальное участие стороны в получении информации – необходимо лишь подать иск в российский суд, и, когда иск будет принят к производству, заявить ходатайство об истребовании доказательств за границей; вам останется лишь дождаться передачи доказательств из-за границы российскому суду, который затем сможет приобщить их к делу.

Если страна, в которой зарегистрирована компания, сведения о которой вам необходимы, является участником Гаагской конвенции о получении за границей доказательств по гражданским и торговым делам от 18 марта 1970 г. (более 40 стран, включая все западноевропейские), то процедура получения доказательств будет упрощенной, если же нет, то процедура займет неопределенный (но гарантированно длительный) срок, поскольку заранее неизвестно количество инстанций, включая консульские органы обеих стран (Российской Федерации и государства, где зарегистрирована компания, информация о которой вам нужна), через которые должен будет пройти запрос для того, чтобы дойти до компетентного зарубежного суда; при этом, если юрисдикция окажется уж очень экзотической, и механизм предоставления доказательств не будет отлаженным, результат может оказаться непредсказуемым (его вообще может не быть…).

Упрощенная официальная процедура реализуется в соответствии с Гаагской конвенцией о получении за границей доказательств по гражданским и торговым делам от 18 марта 1970 г., и распространяется только на участвующие в ней страны. Действует следующая схема: российский суд, получив от истца ходатайство об истребовании доказательств, передает судебное поручение в орган, на который возлагается передача судебных поручений соответствующему органу за рубежом (в нашем случае это Минюст), в свою очередь, зарубежный орган (аналог Минюста или Прокуратуры) передает судебное поручение компетентному суду. Затем зарубежный суд истребует необходимые документы от регистратора компаний или других ведомств, обладающих подобной информацией, и передает документы ответственному органу в своем государстве, зарубежный орган пересылает документы российскому органу, а тот передает их в российский суд. Остается еще добавить, что документы, полученные через официальную процедуру, не нужно легализовывать для того, чтобы предоставить в суд.

К недостаткам официальной процедуры следует отнести сроки – от подачи ходатайства в российский суд до получения официальных документов пройдет не менее 4 месяцев; ограниченность потенциально доступных документов – поиск будет осуществляться только по основному источнику – реестру компаний (кроме реестра компаний, информацию о компании может содержать реестр судов, реестр кредитного бюро или налогового ведомства), а также отсутствие перевода на язык страны, куда будут передаваться документы – несмотря на то, что легализации документов при официальной процедуре не требуется, документы нужно будет перевести, и заверить перевод, что опять же увеличит как материальные, так и временные издержки.

Если у Российской Федерации есть с некой страной двустороннее соглашение о правовой помощи по гражданским и/или торговым делам (такое соглашение есть, например, со Швейцарией), то процедура может быть еще более простой, поскольку судебное поручение будет передаваться непосредственно от судебного органа в одной стране в судебный орган в другой стране, что существенно сократит сроки, однако это не решит проблем с ограниченностью ресурсов и переводом.

В сущности, проблема с официальной процедурой может возникнуть еще на этапе подачи иска: у иска должно быть основание – те факты, на которые вы ссылаетесь в подтверждение своих требований, в свою очередь, факты должны быть подтверждены доказательствами, и если у вас нет других доказательств, кроме тех, которые вы рассчитываете получить, у иска не будет основания, и, соответственно, он не сможет быть принят к производству.

Альтернативные способы получения доказательств
Если вы решили положиться на свои силы, то необходимо будет полностью контролировать всю процедуру от подачи заявки до проверки предоставленных документов — придется выделять людей, которые будут этим заниматься, искать компетентный орган за рубежом, направлять туда запрос, договариваться о легализации документов (что может повлечь дополнительные сложности) и, возможно, доказывать суду допустимость этих доказательств – то есть, во-первых, то, что документы были получены из официального источника, во-вторых, с соблюдением должной процедуры, и, в-третьих, то, что они соответствуют установленной форме.

Кроме того, не всегда возможно напрямую обратиться в официальный орган страны регистрации контрагента – поэтому придется обращаться в консульские органы государства, где зарегистрирована интересующая вас компания, для чего нужно судебное поручение российского суда (и возникает проблема с основанием иска, обозначенная выше). Даже если вам удалось выйти на орган, который обладает подобной информацией, нельзя быть уверенным в том, что он станет предоставлять ее, а, кроме того, объем информации, предоставляемой напрямую из официального источника лицу, который не занимается получением такой информации профессионально, будет достаточно узким – например, в большинстве государств сложно (а в некоторых и вовсе невозможно) получить финансовую документацию.

Для того, чтобы избежать всех этих проблем, в большинстве государств существуют специальные юридические компании, которые предоставляют услуги по поиску информации о компаниях, зарегистрированных в юрисдикции. Такие компании предоставляют достаточно широкий спектр информации, начиная от поиска в реестре компаний по специфическим критериям (например, может быть предоставлена информация о том, какие еще компании возглавляет лицо, являющееся директором интересующей вас компании), и заканчивая предоставлением финансовой отчетности, которая содержится в источнике, доступном только для определенного круга лиц (государственных органов и специализированных юридических фирм); при этом вся процедура займет не более месяца. Кроме того, специализированная юридическая компания может обеспечивать перевод и заверение документов, а также письменные разъяснения юриста, практикующего в стране регистрации интересующей вас компании, о значимости тех или иных документов («legal opinion»).

Этот способ получения доказательств во многих случаях является оптимальным, однако при этом необходимо учитывать следующее:
услуга является относительно дорогостоящей;
возможно, что компания предпочитает работать не напрямую с клиентом, а только через профессиональную фирму-посредника;
даже если компания работает с клиентами напрямую, это не исключает проблем, связанных с отсутствием взаимопонимания (особенно когда компания работает в другой правовой системе) в отношении того, какие документы могут вам понадобиться и каким образом их необходимо заверить, чтобы они имели доказательственную силу.

Содержание услуги по предоставлению официальной информации о зарубежных компаниях
В зависимости от страны регистрации компании, объем информации, которая может быть предоставлена, варьируется. Общий список документов, которые могут быть предоставлены, можно разделить по источникам их получения.
Информация из реестра компаний (коммерческого реестра) включает в себя:
Если компания зарегистрирована в стране, где действует система общего права (США, Великобритания, ее бывшие колонии, большинство островов Карибского бассейна и другие зависимые территории Великобритании) — сертификат благополучного состояния компании (Certificate of Good Standing, Certificate of Continuing Registration, Certificate of Compliance и т.д. в зависимости от юрисдикции), где указаны номер компании, дата инкорпорации, статус (действующая; в стадии ликвидации или банкротства); в некоторых юрисдикциях (например, Великобритания, Гибралтар) сертификат благополучного состояния содержит более подробную информацию.
Если компания зарегистрирована в одной стран континентальной правовой системы (все европейские страны), то основная информация о ней будет включена в выписку из торгового реестра, где указывается номер компании, дата инкорпорации, информация об организационно-правовой форме, статус компании и его изменение с момента регистрации, зарегистрированный адрес компании, данные о зарегистрированном агенте, директорах и ответственном секретаре компании, об уставном капитале и его изменении с момента регистрации, о количестве акций и акционеров (иногда – список крупнейших акционеров

Корпоративные документы, которые может предоставить реестр компаний (список варьируется в зависимости от конкретной юрисдикции; в США, например, внутренние документы компании не всегда передаются в реестр):
Учредительный договор;
Устав;

Документы о назначении/снятии директоров компании.
Информация из судебного реестра, включающая факты участия компании в качестве ответчика в гражданских делах, а также в делах по иску о банкротстве или ликвидации; как правило, предоставляется за ограниченный промежуток времени.
Информация из реестра зарегистрированного агента (зарегистрированный агент – это лицо, отвечающее за связь компании с государственными органами, включая реестр компаний) может включать всю информацию, имеющуюся в реестре компаний, однако вместо сертификата благополучного состояния такая компания может представить его неофициальный аналог – Certificate of Incumbency, а также более подробную информацию о лицах, занимающих ответственные посты в компании – директоров, казначея, членов Правления, членов надзорных органов компании, ответственного секретаря; кроме того, более подробную информацию об акционерах и, в отдельных случаях, финансовую информацию.

Зарегистрированный агент, как правило, предоставляет информацию либо по просьбе клиента (имеется ввиду компания, информация о которой вам нужна), либо по запросу суда или в связи с иной официальной процедурой.
Информация из финансовых органов (кредитных бюро, налоговых ведомств). Информация такого рода не всегда может быть получена напрямую: в основном, ее предоставляют специализированные компании в юрисдикции, где зарегистрирована компания, информация о которой требуется.

Финансовая документация может включать в себя баланс компании, отчет о прибылях и убытках, заключения аудиторов за последние несколько лет; кроме того, может быть предоставлен кредитный рейтинг компании, информация о залогах и закладных, а также отчет об аффилированных лицах.
Юридическая фирма, которая профессионально занимается поиском информации о компаниях, может предоставить заключение юриста относительно значимости полученных документов о зарубежной компании («legal opinion»); данный вид документа предоставляется практически в любой юрисдикции по специальному запросу

Поиск информации о зарубежной компании на примере Швейцарии и Гонконга
Рассмотрим конкретные ситуации с получением официальной информации о зарубежной компании на примере юрисдикций двух систем права – Швейцарии как государства с континентальной правовой системой, и Гонконга как представителя общего права.

Швейцария – одна из наиболее открытых стран в том, что касается возможности получения информации о зарегистрированных там компаниях, соответственно, большая часть информации может быть получена из открытого коммерческого (торгового) реестра, который существует в каждом кантоне.

Реестр компаний предоставляет заверенную выписку, содержащую номер компании, дату инкорпорации, организационно-правовую форму, статус компании, информация об изменении статуса и названия, информацию о сфере деятельности компании, информацию о размере уставного капитала и его изменении, количестве акций, их номинальной стоимости и количестве акционеров, а также информацию об ответственных лицах (директорах), имеющих право подписи. Кроме того, в реестре можно заказать корпоративные документы компании – устав, учредительные (регистрационные) документы, а в некоторых кантонах и внутренние документы компании.

Информация из судебного реестра содержит перечень дел, в которых компания фигурировала в качестве ответчика (возможен перечень всех дел, в которых участвовала компания), включая дела о ликвидации и банкротстве.

Финансовые органы Швейцарии не предоставляют информацию напрямую, поэтому соответствующая информация доступна через специализированную юридическую фирму. Финансовая информация включает баланс, отчет о прибылях и убытках, информацию о залогах и закладных.

Что касается Гонконга, то здесь, руководствуясь соображениями экономии времени (и сил), будет удобнее обращаться за необходимой информацией не напрямую в реестр, а в местную специализированную компанию-посредника, которая имеет доступ к базам реестра компаний, судебному реестру, а также реестрам финансовых органов.

Информация из реестра компаний включает в себя Сертификат благополучного состояния компании (в который входит общая информация о компании, см.выше); список директоров (включая имена и адреса); список акционеров (включая имена, адреса и размер пакета акций) и изменения в составе акционеров; размер уставного капитала; также реестр может предоставить документы компании, включая устав, учредительный договор, сертификат инкорпорации и документы о назначении/снятии директоров.

Информация из судебного реестра (по разным видам дел ведутся отдельные реестры, что увеличивает издержки поиска) представляет собой информацию за последние 6 лет, касающуюся участия компании в качестве ответчика в гражданских делах, а также в делах по иску о ликвидации и банкротстве.

Финансовая информация ограничена и может содержать только выдержки из баланса компании и отчета о прибылях и убытках. Полный финансовый отчет доступен только по требованию гонконгского суда, причем для процесса, имеющего место в этом суде.

Выводы
Каждый из способов получения официальной информации связан с определенными издержками, и, в зависимости от специфики ситуации, можно выбрать один, который связан с наименьшими сложностями и затратами.

Официальная процедура является более подходящей для вас, если соблюдаются все нижеследующие условия:
У вас есть документы, на которые можно сослаться в качестве обоснования иска в российский суд и без документов, которые нужно получить за границей;
Государство, где зарегистрирована интересующая вас компания, является участником Гаагской конвенцией о получении за границей доказательств по гражданским и торговым делам, либо имеет соглашение с Российской Федерации о правовой помощи по гражданским и/или торговым делам;
Вам нужны только основные документы, которые могут быть получены из реестра компаний (см. выше перечень доступных в реестре документов);
У вас есть возможность ждать от 4 до 6 месяцев.
Вам необходимо обращаться в юридическую компанию, которая на профессиональной основе предоставляет услуги по поиску информации о компаниях (либо российскую, либо зарубежную, которая действует непосредственно в интересующей вас юрисдикции, если эта компания работает с клиентами напрямую), если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:
Вам нужны документы о зарубежной компании в качестве обоснования иска;
Государство, где зарегистрирована интересующая вас компания, не является участником Гаагской конвенцией о получении за границей доказательств по гражданским и торговым делам;
Вам нужна специализированная информация – финансовые отчеты, информация о залогах и закладных, информация об участии в судебных делах, а также информация, которая может быть получена из официального реестра при нестандартных критериях поиска;
Вы хотите получить заключение юриста, практикующего в юрисдикции, где зарегистрирована компания;
У вас нет времени ждать больше, чем месяц.

https://assay.gov.ua/w/assaygovua.nsf/0/ ... 53002BC86A
 

Свяжитесь с нами в мессанджерах или по телефону.

whatsapp telegram viber phone phone
+79214188555

Quo

Зарегистрированный
Регистрация
19 Октябрь 2013
Сообщения
4
Реакции
0
Баллы
1
Адрес
Великобритания +44 (0) 20 7112 8891
Веб-сайт
www.qvforensics.com
Re: Checking contractors in the UK

Трассировка людей

Quo Vadis криминалистике предоставляет профессиональные услуги поиска, чтобы найти пропавший без вести лиц, таких как скрылся должников , поставщиков или свидетелей. Среди наших клиентов ведущие юридические фирмы и бухгалтеры , имущество компании , неплатежеспособности , корпоративных организаций и органов государственного сектора .

Мы демонстрируем большой опыт в поиске людей в Великобритании и за рубежом, когда другие традиционные маршруты баз данных , таких как списки избирателей не удалось. Возможности нашей команды prevestigation значит, мы можем собирать информацию умело скрыто .

Как Quo Vadis криминалистике помочь вам ?
• Использование инновационное сочетание программных решений и человеческий интеллект , Quo Vadis криминалистике будет проводить расследования в местонахождениииндивидуального пользования различных источников доступны для нас.
• При необходимости , наши оперативники поле может проверить расположение человека и идентификационные данные с помощью негласных методов наблюдения.
• Часто , сложные поиски необходимы , тем самым подстрекательстве глубокого анализа веб для выявления и отслеживания личной человека и его деловой активности и известные ассоциации .
• глобальный охватГруппа Quo Vadis автора позволяет Quo Vadis криминалистике уверенно провести prevestigation заданий аж в 220 странах по всему миру.
• В дополнение к отслеживанию лиц , наши исследования могут также идентифицировать и находить активов.

Трассировка и возвращению активов

Quo Vadis криминалистике определяет, находит и восстанавливает активами от имени юридических фирм, неплатежеспособности или частных клиентов. В большинстве случаев компании или частные лица подозреваются в намеренно скрывает активы или перемещая их на различные юридические лица или юрисдикции , чтобы избежать ареста. В таких условиях рекомендуется запрашивать мнение экспертов немедленно обеспечить быстрое действие с экономически эффективное решение и тем самым обеспечивая Вся информация получена законно .

Мы можем продемонстрировать большой опыт в поиске активов в Великобритании и за рубежом , когда другие традиционные маршруты не удалось. Возможности нашей проверки активов команд означает, что мы можем собирать информацию умело скрыто в целых 220 странах по всему миру.

Нет двух случаях не совсем то же самое и криминалистике Quo Vadis будет предоставлять клиентучестный и реалистичный взгляд на вероятность успеха по каждому вопросу основе приобретенного практического опыта и знаний. Мы можем обычно расследование и найти недвижимого имущества ; как в Великобритании или оффшорных ; корпоративных активов в родственных связей и ассоциаций , а также другие финансовые активы (см. нашу страницу отслеживание финансовых активов) , для отдельных людей (см. наш Трассировка человек).

Quo Vadis криминалистике персональных данных кредитных (PCD) отчет может быть очень хорошей отправной точкой в расследовании любого актива, так как он предназначен для выявления, отслеживания и восстановления финансовых активов, как в Великобритании и во всем мире . Это обеспечивает нашим следователям финансовой информации, находящейся на отдельных лиц , которые могут быть получены только при соблюдении установленных критериев . В подходящих случаях это может быть экономически эффективным первый вариант, чтобы свести на нет времени типичные активом отслеживании процесса. (См. нашу страницу отслеживание финансовых активов для получения дополнительной информации ) .

Все активы расследований, проводимых Quo Vadis криминалистике поставляются квалифицированных следователей, с опытом работы в правоохранительных органах и полностью разбирается в параметрах и ограничениях соответствующего законодательства такихData Protection Act 1998 и доходов от преступной деятельности 2002 года .

Quo Vadis криминалистике имеет уникальный набор решений, разработанных для выявления, отслеживания и восстановления финансовых активов, как в Великобритании и во всем мире . Кроме определению активов, наши решения можно также определить финансовые обязательства - тем самым помогая нашим клиентам на ранней стадии , чтобы сделать обоснованное решение о целесообразности продолжения особенно в гражданских и уголовных процессах восстановления.

Личный зачет данных (PCD) доклад представляет собой очень хорошую отправную точку в любом расследовании . Это обеспечивает нашим следователям финансовой информации, находящейся на отдельных лиц , которые могут быть получены только при соблюдении установленных критериев . В качестве инструмента расследования , доклад может дать подробную информацию , неоценимое значение для оценки реальных финансовых активов или позиции человека.

Такая информация была получена законно под Закон о защите данных 1998 года и в этих обстоятельствах не оставляет никаких следов эффективные исследования которых были осуществлены . Криминалистика Quo Vadis и она должна придерживаться строгого соблюдения правовых норм в получении такой информации и не берет на себя не соответствующих запросу.

В подходящих случаях это может быть экономически эффективным первый вариант, чтобы свести на нет времени типичные активом отслеживании процесса. Полученные данные могут быть интегрированы в существующие решения нашего расследования и мы посоветуем вам соответственно на соответствующей и содействии жизнеспособным в любом расследовании , проводимых .

Для лучшего понимания использования этих отчетов , ниже приведены некоторые хитрости , для которыхPCD могут быть использованы.
• Мошенничество - как гражданских, так и уголовных дел
• Интеллектуальная имущественные преступления - такие, как торговую марку и нарушений авторских прав
• Развод случаях - там, где есть доказательства того, что активы были скрыты или утилизации
• несостоятельности
• Подделка / Brand Protection - Великобритании и во всем мире
• Отслеживание активов - где оно может быть доказано средства были скрыты и судебные разбирательства ведутся
• Постоянное гражданском судопроизводстве - где PCD проинформирует замораживании
• Чтобы найтичеловека - где они подвергаются судебному разбирательству
• незаконное присвоение средств компании
• Уклонение от налога надиректора компании или сотрудника
• Обнаружение и оценки индивидуальных претензий во время судебного разбирательства
• Исследования при наличии доказательств уголовного вовлечению индивидуальных
• В поддержку любых текущих уголовного судопроизводства
 

Свяжитесь с нами в мессанджерах или по телефону.

whatsapp telegram viber phone phone
+79214188555

Орлан

Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
Регистрация
6 Август 2011
Сообщения
2.514
Реакции
23
Баллы
38
Возраст
38
Адрес
Украина. Харьков (+38)-066-300-28-76; (8-057)-756-
Бедеров Игорь Сергеевич написал(а):
Детективная служба Орлан. Харьков написал(а):
услуга действительно полезная, жаль только что некоторых из перечисленных источников в Украине нет.
спасибо за материал

С 19 октября Государственная регистрационная служба Украины открыла доступ к сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Уже сейчас можно узнать данные об учредителях и филиалах юрлиц в Украине из официального источника. Поиск в реестре ЕГР доступен по ссылке https://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html ( для поиска учредителей нужно выполнить поиск и нажать кнопку детальнее)
Игорь спасибо, об этом действительно знаем давно ;)
 

Свяжитесь с нами в мессанджерах или по телефону.

whatsapp telegram viber phone phone
+79214188555

Плотников Юрий Михайлович

Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
Регистрация
21 Июль 2010
Сообщения
3.699
Реакции
563
Баллы
113
Возраст
71
Адрес
Россия, Хабаровск. +7 914 544 16 90.
Веб-сайт
www.sysk-dv.ru
Спасибо!
 

Свяжитесь с нами в мессанджерах или по телефону.

whatsapp telegram viber phone phone
+79214188555

Похожие темы

Похожие темы