Интересует взыскание просроченных сумм, переданных через WebMoney. А так же установление имущества должника.
Свяжитесь с нами в мессанджерах или по телефону.
+79214188555
-
Наш баннер Разместите наш баннер на своем сайте уже сегодня !
-
Правила форума - обязательны к прочтению !
Взыскание долгов.
- Автор темы Дионис
- Дата начала
Матушкин Андрей Николаевич
Президент IAPD
Команда форума
Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
Детективное агентство Симферополь
Зарегистрированный
Поясните пожалуйста, с какой целью средства были переданны и какие документальные подтверждения есть?
Что то мне подсказывает что Вы какие-либо услуги какого-либо интернет ресурса оплатили или человека найденного по интернету и .....
Что то мне подсказывает что Вы какие-либо услуги какого-либо интернет ресурса оплатили или человека найденного по интернету и .....
Взыскание дебиторской задолженности
В непростых условиях мирового экономического кризиса количество проблемных контрагентов, которые несвоевременно погашают задолженность, постоянно растет. Вместе с тем, своевременное обслуживание заемщиком его долга очень важно для успешного развития и стабильной деятельности Вашего предприятия.
«Взыскание дебиторской задолженности» - это специальная услуга, которая предоставляется нашей Компанией и заключается в осуществлении необходимых юридических действий с целью выплаты заемщиком его долга перед Вашим предприятием.
Опытные юристы нашей Компании осуществляют ряд юридических мер, направленных на возвращение Вам задолженности, а именно:
- выяснение реального финансового и имущественного состояния должника;
- взыскание задолженности на основании решений судов и других исполнительных документов;
- возбуждение процедуры банкротства заемщика и взыскание задолженности в ходе процедуры банкротства;
- взыскание задолженности с заемщика, который находится в процессе банкротства: координация кредиторов, имеющих в целом 50 % (и больше) требований, и непосредственное удовлетворение их требований;
- инициирование возбуждения уголовного дела с целью давления на директора и/или владельца заемщика;
- блокирование деятельности заемщика, арест его счетов и имущества;
- организация PR-кампании против заемщика (обнародование дискредитирующей информации о владельце и/или директоре, включение его в реестр недобросовестных заемщиков, блокирование проектов, в которых принимает участие заемщик и т.п.).
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ L.I. GROUP [DLMURL]https://www.ligroup.com.ua[/DLMURL]
В непростых условиях мирового экономического кризиса количество проблемных контрагентов, которые несвоевременно погашают задолженность, постоянно растет. Вместе с тем, своевременное обслуживание заемщиком его долга очень важно для успешного развития и стабильной деятельности Вашего предприятия.
«Взыскание дебиторской задолженности» - это специальная услуга, которая предоставляется нашей Компанией и заключается в осуществлении необходимых юридических действий с целью выплаты заемщиком его долга перед Вашим предприятием.
Опытные юристы нашей Компании осуществляют ряд юридических мер, направленных на возвращение Вам задолженности, а именно:
- выяснение реального финансового и имущественного состояния должника;
- взыскание задолженности на основании решений судов и других исполнительных документов;
- возбуждение процедуры банкротства заемщика и взыскание задолженности в ходе процедуры банкротства;
- взыскание задолженности с заемщика, который находится в процессе банкротства: координация кредиторов, имеющих в целом 50 % (и больше) требований, и непосредственное удовлетворение их требований;
- инициирование возбуждения уголовного дела с целью давления на директора и/или владельца заемщика;
- блокирование деятельности заемщика, арест его счетов и имущества;
- организация PR-кампании против заемщика (обнародование дискредитирующей информации о владельце и/или директоре, включение его в реестр недобросовестных заемщиков, блокирование проектов, в которых принимает участие заемщик и т.п.).
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ L.I. GROUP [DLMURL]https://www.ligroup.com.ua[/DLMURL]
Андрей Захаров
Вице-Президент IAPD
Команда форума
Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
А вот ситуация,с которой столкнулся совсем недавно (люди приходили на консультацию),при которой вроде бы и документы все оформлены правильно (кредит и договор залога оформлялись банком) и договор залога вроде бы обеспечивает возврат кредита...А вот оказывается и нет...Реально взыскать долг,даже при наличии "залогового имущества" в принципе невозможно...На мой взгляд-красивая схема...А знать данные схемы необходимо,что бы им,при необходимости каким то образом противостоять...
СХЕМА
с кредитами на приобретение автомашины
Фигуранты:
А - лицо,чьи документы использовались для получения кредита
Н - лицо,которое оформляло кредит по документам А
Н-1 -лицо,которое продавало залоговое имущество-транспортное средство
Б -банк,выдавший кредит
П -лицо,которое приобрело залоговое транспортное средство
А потеряла паспорт,которым воспользовалась для получения кредита на приобретение автомашины в сумме свыше 600 т.р. Н.При оформлении кредита в банке Б -Н был оформлен договор залога автомашины,приобретенной на кредитные средства. После приобретения автомашины Н ,без ведома Б через Н-1 реализует автомашину за наличные средства за 600 т.р. П,который являясь новым собственником пользуется данной автомашиной.По истечению времени,в связи с частичной неоплатой кредита Б обращается в суд с иском о взыскании с А суммы кредита и просит суд наложить арест на залоговое имущество-автомашину,которая фактически уже по договору купли-продажи принадлежит не А ,а П. В ходе судебного разбирательства устанавливается факт того,что А был утрачен паспорт,которым воспользовалась Н для оформления кредита и залога.В связи с этим обстоятельством договор залога имущества,в соответствии с которым Б имеет право обратить взыскание по долговым обязательствам А является недействительным,т.к. А не имеет никакого отношения к его подписанию. В связи с этим Б не может обратить взыскание на автомашину,находящуюся ,как у добросовестного покупателя-у П.
Последствия:
-Б причинен материальный вред в виде суммы кредита,похищенного Н (600 т.р.)
-Н и Н-1 в результате продажи за наличные средства автомашины П незаконно обогатились на 600 т.р..
-П приобрел автомашину по цене ,явно ниже продажной (в случае приобретения аналогичной машины в магазине) и остается собственником данной автомашины,в связи с тем,что является добросовестным покупателем и на машину не распростряняються обязательства договора залога в связи с его недействительностью.
Выгодоприобретатели:
Н,Н-1,П.
Потерпевший:
Б
Рекомендации:
Более подробная проверка лица,получающего кредит в банке. Постановка залогового имущества на учет с целью его проверки при заключении сделок купли-продажи.
СХЕМА
с кредитами на приобретение автомашины
Фигуранты:
А - лицо,чьи документы использовались для получения кредита
Н - лицо,которое оформляло кредит по документам А
Н-1 -лицо,которое продавало залоговое имущество-транспортное средство
Б -банк,выдавший кредит
П -лицо,которое приобрело залоговое транспортное средство
А потеряла паспорт,которым воспользовалась для получения кредита на приобретение автомашины в сумме свыше 600 т.р. Н.При оформлении кредита в банке Б -Н был оформлен договор залога автомашины,приобретенной на кредитные средства. После приобретения автомашины Н ,без ведома Б через Н-1 реализует автомашину за наличные средства за 600 т.р. П,который являясь новым собственником пользуется данной автомашиной.По истечению времени,в связи с частичной неоплатой кредита Б обращается в суд с иском о взыскании с А суммы кредита и просит суд наложить арест на залоговое имущество-автомашину,которая фактически уже по договору купли-продажи принадлежит не А ,а П. В ходе судебного разбирательства устанавливается факт того,что А был утрачен паспорт,которым воспользовалась Н для оформления кредита и залога.В связи с этим обстоятельством договор залога имущества,в соответствии с которым Б имеет право обратить взыскание по долговым обязательствам А является недействительным,т.к. А не имеет никакого отношения к его подписанию. В связи с этим Б не может обратить взыскание на автомашину,находящуюся ,как у добросовестного покупателя-у П.
Последствия:
-Б причинен материальный вред в виде суммы кредита,похищенного Н (600 т.р.)
-Н и Н-1 в результате продажи за наличные средства автомашины П незаконно обогатились на 600 т.р..
-П приобрел автомашину по цене ,явно ниже продажной (в случае приобретения аналогичной машины в магазине) и остается собственником данной автомашины,в связи с тем,что является добросовестным покупателем и на машину не распростряняються обязательства договора залога в связи с его недействительностью.
Выгодоприобретатели:
Н,Н-1,П.
Потерпевший:
Б
Рекомендации:
Более подробная проверка лица,получающего кредит в банке. Постановка залогового имущества на учет с целью его проверки при заключении сделок купли-продажи.
Евгений СБ
Зарегистрированный
Банк лохонулся, умнее будет. Оформить кредит по доверенности...... :!: Пусть теперь по доверенности взыскивают :lol:
Н-получал кредит в банке по подложному паспорту, явно не без помощи сотрудника банка! Теперь пускай дуплится и наводит уЧастный детектив CБ Москва написал(а):
себя порядок! Нормальная схема!
Евгений СБ
Зарегистрированный
Согласен, Юра. Я чуть невнимательно прочитал. Фиктивной доверенности не было. Однозначно тот, кто оформлял - при делах.Частный детектив. Плотников Юрий. Хабаровск. написал(а):
Похожие темы
