International scam: how organized crime groups of fraudsters from Kiev rob the elderly around the world

Олег Юрьевич

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Feb 13, 2019
Messages
27
Reaction score
66
Points
20
Location
г.Киев
Website
truedetective.agency
A grandiose international scam with a core in the center of Kiev: how organized crime groups fraud robbing the elderly around the world


Marie, 73, lives in Wingokere. Mudge-Britt, 67 years old, lives in Dalarna, Osten, 75, lives in Lapptriask. Their life was destroyed by ruthless scammers whose organized crime groups are openly operating in the very center of Kiev under the nose of the SBU, the National Police, the SFS and City Hall.

The swindlers who promised high incomes tricked older people from Western countries into investing everything they had - and even more into the void. Because all the promises were fake. Despite the fact that millions of Swedish crowns disappeared, the police in Sweden and Ukraine did not even try to investigate the crimes.

With the help of an informant equipped with a hidden camera, reporters Swedish newspaper “Dagens Nyheter” managed to reveal a grandiose scam that affected thousands of victims in more than 50 countries.

Organized crime group in the center of Kiev

mg_01-1.jpg


Milton Group has offices on two floors in this luxurious office building in the center of Kiev. From here they call the Swedes, who are tricked into making them invest everything they have and much more. Photo: Alexander Mahmud

Mandarin Plaza - One of the most pompous shopping centers in Ukraine. Rows of luxury cars are parked outside. Shops selling jewelry, expensive clothes and luxury boutiques occupy the first floor.

And on the sixth and seventh floor, an international fraud factory with hundreds of employees settled.

Here, in the center of Kiev, is the headquarters of a certain company Milton Group. Young people line up to get into the office porch at the back of the building. They go through the checkpoint - and are forced to leave their mobile phones outside.

Officially Milton group Positions itself - as an international company operating in the field of financial services and IT support.

Dozens of young people sit next to the terminals, making phone calls around the world in search of new victims. They offer supposedly profitable investments in cryptocurrencies and stocks.

Everything is professionally structured, with modern phone and customer management systems. They have monthly goals with bonuses for those who “fulfill the plan” for cheating. Workers who do not achieve their goals quit.

Everything looks like a modern, well-managed trading company - with a big difference, the products of this company do not exist.

All deception.

Their real business is industrial fraud, and their victims are people from all over the world.

Informant

mg_02.jpg


Source DN worked for the Milton Group. He risked his own safety by collecting evidence in this hoax factory using hidden cameras. Photo: Alexander Mahmud

Journalists from the Swedish edition of Dagens Nyheter investigated the activities of the Milton Group with the help of an embedded agent who worked inside this criminal organization. For several months. the informant introduced into the criminal group daily delivered the received data, video and audio recordings for transmission to Dagens Nyheter reporters. Some data was copied directly from Milton Group's client bases and disclose methods and internal schemes of organized crime groups, as well as contacts of more than 1000 victims from more than 50 countries.

The informant was provided with a hidden camera, which documented the daily activities in the scam office:

The information and video received were transmitted to the media and the journalistic organization “Project on coverage of organized crime and corruption”, OCCRP. In collaboration with various publications around the world, information has been confirmed by unanimous testimonies of victims on several continents.

The unique Dagens Nyheter investigation is currently published in the media in 25 countries.

Today the British writes about this. Guardian which calls it a huge investment scam.

Scam
upload_2020-3-3_15-25-53.png


Mudge-Britt, 67, was tricked by investing 1.3 million Swedish kronor - mostly money that she didn't even have. Fraudsters took loans in her name. Photo: Alexander Mahmud

“I'm not leaving home anymore.” I feel too depressed.

Journalists visited the home of 67-year-old Maya-Britta in the Swedish region of Dalarna. They found her in the Milton Group customer management database.

“I sold the house to pay, without money, crying,” it was noted in the system about the victim on October 16, 2019.

In the kitchen of her rented apartment, she talks about her difficult situation. She has no money for food and rent. She cries with embarrassment and despair - but she still wants to talk about what happened to her.

“If you were not in that position, you cannot understand.”

She still does not know this, but it was no accident that she became a target for the Milton Group, and the scammers managed to get her to give them everything that she has. The manual for workers called in the Kiev office of scams contains specific instructions on how to convince older people in the Scandinavian countries to invest their money in fake investments.

“Clients are usually older people who just need to talk to someone. The most correct thing is to sell very carefully, slowly, without unnecessary emotions. ”

The so-called "traders" -call-backers are encouraged to ask questions about clients' life experiences and create the impression that they want to teach them new skills. When they make contact with someone, they must “match” the actual offer.

“You need to make it clear that you will give them such a great opportunity as making money in the easiest way, and that they don’t even have to make an effort to go to work every morning, because at that time they will rest and enjoy life with family. ”

mg_04.jpg

Instructions on how to trick a client in different regions.

Based on materials from inside the Milton Group, journalists traveled around Sweden to meet with the victims of the company: Kolbäck, Motala, Torup and Lappträsk - the stories are almost identical: the victims see ads on Facebook, Instagram or on the site, and then the scammers convince them to invest a small amount, usually start with a thousand Swedish crowns. Then the victims, at the request of the scammers, downloaded the software to their computer so that their “financial adviser” could help them with the technical part by remotely controlling their computer.

And then they lost control of the situation.

Soon, their investments allegedly began to increase, often the victim did not understand what was happening. But the deception was simple - with the help of remote control software, fast loans with high interest rates were taken in their name - up to 39 percent.

On the website, they saw that their money was increasing at a tremendous rate. But when they wanted to take them off, they disappeared.

Cheating factory

mg_05.jpg


From a rented apartment across the street from the Milton Group office, reporters were able to observe the work of swindlers. Photo: Alexander Mahmud

A “trader” with a headset walks around the room, gesturing, waving his hands. Suddenly, someone runs up and performs something like a victory dance. From a rented apartment on the other side of the street, newspaper reporters saw everything that happened in the crooks' office through the windows of the sixth and seventh floors. Through the camera’s telephoto lens, hidden behind the curtain, they watched the work of the “traders” of the Milton Group.

Their source was also located somewhere inside the office, on the seventh floor. He explained how the work is organized:

The sales department is divided into smaller groups of ten people called and the sales director. Their goal is to attract new customers and convince them to make a down payment. Small investments, quick income - the goal is to “hook” the client.

Departments are divided into areas according to the linguistic principle - Russian, English, Italian, Spanish.

mg_06.jpg


The environment inside the Milton Group looks like a regular call center. But what happens there is not quite common. Photo: DN

Customers with potential are sent to the next department - “Retention”. Here the "best sellers" work. Their task is to negotiate with customers and make them invest more money.

It is also the place where the biggest scams begin. Dialers are free to talk or do almost anything. The main thing is not to tell the truth - that the investment is false.

§ All talk recorded and supervised by sales directors who can send instructions to dialers directly during conversations.

§ In the processing system The client registers information about the client’s situation, as well as information about how the conversation went.

On the walls of the room are posters with photographs of sports cars.

The board is full of monthly dialer goals:

§ Russian market: 40,000

§ Spanish: 60,000

§ English: 100,000

Currency is US dollars.

“Callers who fulfill less than 40 percent of their goals will be fired.”

mg_07.jpg


The “dialers” keep detailed records of how they communicate with the victims and how to work with them in the future. Photo: Alexander Mahmud

Commission for sales staff: credit card transfers, four percent; Western Union and Moneygram - six percent; cryptocurrencies - nine percent.

A young man in a gray sweater sits next to the image of a yellow Ford Mustang.

He calls himself William Bradley and is responsible for almost all organized crime groups against the Swedes.

William Bradley - “a very good person”

- A very good person.

Senior citizen Kent Lundin, 73 years old, sitting with his head clasped. He remembers William Bradley very well. They spent many hours on the phone over the past six months.

This is what the "trader" shares with almost all of the Swedish victims that the journalists met. They all mention the same name, and they all talk about how he, with the help of charm and perseverance, made them transfer control over their computers, and then over their finances. In the end, he controlled their lives - until the quick loans that he took on their names left them with nothing.

Kent Lundin lost several hundred thousand Swedish kronor as a result of this fraud.

The man he knows as William Bradley is 23 years old. According to his data on social networks, his real name is Javid Khamze, he is from Iran.

Using a hidden camera, a DN informant was able to record “William Bradley” in the middle of a sales conversation with a client. This was on the eve of the new 2019 year, and Bradley sends his good wishes to the man on the phone - and his family. When Bradley hangs up, he boasts that he managed to get more than $ 150,000 from this man. And how he made the victim believe that he himself was to blame for the fact that the money was gone.

A colleague asks him:

“Did you fuck him twice?”

The camera records his response:

- More. Maybe six, seven times.

mg_08.jpg


Video from a hidden camera shows how a certain William Bradley shows off how he tricked a client into paying $ 150,000. Photo: DN

A man who calls himself William Bradley is mentioned in several Swedish police reports. The Swedish police, according to the journalists of the publication, did not even try to investigate the cases, although they concern a total of several million Swedish kronor, the money that was stolen from Swedish pensioners. All police reports studied by journalists were closed without any investigation. One of the decisions to close the case stated that the crime was “clearly impossible to investigate.”

How supposedly IT support turned into theft

mg_09.jpg


Marie Jansson, 73, was convinced that she would install a program that would allow her to remotely control her computer. She watched scammers fill out loan applications in her name at a number of banks and lending institutions. Photo: Alexander Mahmud

The youngest of ten Swedish victims identified by DN reporters, 55 years old. The oldest victim is 82 years old. One of the goals of scammers is to make their victims install a program that allows them to remotely control their computers.

Software — usually AnyDesk or TeamViewer — is usually used by IT support teams to help their employees with technical issues. This is also the reason given in conversations with the victims. But in the hands of the Milton Group, software is becoming a powerful tool for criminal activity.

An elderly Swedish woman, Marie Jansson, tells how a crook took large loans using a remote control tool. As soon as the money was transferred to her account, scammers took possession of it. She could only see the mouse pointer running across her screen.

“They were so assertive that I felt like raped.” I was paralyzed and could not stop what was happening, she says.

Now her money was gone - but not her loans, amounting to several hundred thousand Swedish crowns. She had to return to work to afford food at the age of 73.

Anatomy of Cheating

Fraud takes place in several stages. Often it begins when the victim is interested in trying to trade bitcoins and other cryptocurrencies. Several people testify that they clicked on social media ads, which led them to fake articles about Swedish celebrities who allegedly earned large sums from investments in bitcoins. TV presenter Philip Hammar, famous criminologist Leif G.V. Persson and best-selling author Camille Lekberg - all of their names were used to trick the trusting Swedes.

People who registered by the link will soon receive a flurry of calls. Journalists could not find a direct link between the fake advertisements and the Milton Group, but some of the Swedish victims claim that fake advertisements are where it all began.

After the victim was forced to download a program that allows you to remotely control a computer, the “financial consultants” asked her to enter her bank and show her accounts. They also send a copy of their ID card or passport and a new invoice as proof of their home address.

Then the scammer helps the client trade on one of his allegedly trading platforms. Using fake information, victims are shown fake incomes that are designed to encourage them to invest more.

mg_10.jpg


Kent Lundin of Kolbek, a cancer patient, lost hundreds of thousands of Swedish crowns. Photo: Alexander Mahmud

In fact, no investment exists. Money disappears immediately after the transfer.

Maj-Britt from Dalarna was repairing her house for several years. But after she was deceived and taken out a loan of hundreds of thousands of Swedish crowns, she was forced to sell it. But the debts are still huge. Each month, she is forced to leave unpaid bills of thousands of dollars.

“I can't afford rent or food,” she says.

Then the last stage of deception begins.

A lawyer or financial adviser calls clients to help them get their investment back. Miraculously revealed money, often for a larger amount than originally invested by the client.

There is only one problem.

Before making a transfer and returning money, the company needs to receive a commission, pay tax and send a certificate. Everything must be paid in advance - otherwise the client will not receive a refund.

Thus, the scammers forced the victims to pay allegedly “commissions” for processing a refund, which of course was not.

mg_11.jpg


The fraudster’s methods are sophisticated - they even created fake records on the Internet that supposedly show how victims' investments increase. But this is all fake. Photo: Alexander Mahmud

In one of the “departments” in the office of Mandarin Plaza in Kiev, “dialers” and “lawyers” are sitting side by side. All of them are the central parts of the organized criminal group Milton Group.

The goals of how much money they have to steal every month are written on a blackboard.

People who steal more receive a bonus.

***

At the same time, Mudge-Britt from Dalarna tells reporters how much the scam affected her.

- It's hard. I feel that life has lost all meaning.

***

Representatives of the Milton Group did not want to answer DN or OCCRP questions about the fraud factory in Ukraine. When DN reporters phoned Miltons Group CEO Jacob Keselman, he denied that they were cheating on people. Jacob Keselman claims that the Milton Group provides only IT support and that the company does not sell financial products.

The swindler, who calls himself William Bradley, did not respond to WhatsApp, although he received and read the message, and then deleted the accounts on WhatsApp and Facebook.

Author: Matthias Karlsson; original: “Dagens Nyheter”
https://www.dn.se/nyheter/sverige/fraudfactory/
 
Original message
Грандиозная международная афера с ядром в центре Киева: как ОПГ мошенников обворовывает стариков по всему миру


Мари, 73 года, в живет Вингокере. Мадж-Бритт, 67 лет, живет в Даларне, Остен, 75, живет в Лапптряске. Их жизнь была разрушена безжалостными мошенниками, ОПГ которых открыто действует в самом центре Киева под носом у СБУ, Нацполиции, ГФС и мэрии.

Аферисты, обещавшие высокие доходы, обманом заставляли пожилых людей из западных стран инвестировать все, что у них было — и даже больше в пустоту. Потому что все обещания были фейком. Несмотря на то, что миллионы шведских крон исчезли, полиция в самой Швеции и в Украине даже не пыталась расследовать преступления.

С помощью информатора, оснащенного скрытой камерой, журналистам шведской газеты “Dagens Nyheter” удалось раскрыть грандиозную аферу, которая затронула тысячи жертв в более чем 50 странах.

ОПГ в центре Киева

mg_01-1.jpg


Milton Group имеет офисы на двух этажах в этом роскошном офисном здании в центре Киева. Отсюда они звонят шведам, которых обманом, заставляют вкладывать все, что у них есть, и многое другое. Фото: Александр Махмуд

Мандарин-Плаза — один из самых помпезных торговых центров Украины. Ряды роскошных автомобилей припаркованы снаружи. Магазины продающие драгоценности, дорогую одежду и роскошные бутики занимают первый этаж.

А на шестом и седьмом этаже обосновалась международная фабрика мошенников с сотнями сотрудников.

Здесь, в центре Киева, находится штаб-квартира некой фирмы Milton Group. Молодые люди выстраиваются в очередь, чтобы попасть в подъезд офиса в задней части здания. Они проходят через контрольно-пропускной пункт — и вынуждены оставлять свои мобильные телефоны снаружи.

Официально Milton Group позиционирует себя – как международная компания, работающая в сфере предоставления финансовых услуг и ИТ-поддержки.

Десятки молодых людей сидят рядом за терминалами, делая телефонные звонки по всему миру в поисках новых жертв. Они предлагают якобы выгодные инвестиции в криптовалюты и акции.

Все профессионально структурировано, с современными системами управления телефонами и клиентами. У них есть ежемесячные цели с бонусами для тех, кто «выполняет план» по обману. Работники, которые не достигают поставленных целей, увольняются.

Все выглядит как современная, хорошо управляемая торговая компания — с большой разницей, продуктов этой компании не существует.

Все обман.

Их реальная деятельность — мошенничество на промышленном уровне — и их жертвами являются люди со всего мира.

Информатор

mg_02.jpg


Источник DN работал на Milton Group. Он рисковал собственной безопасностью, собирая улики на этой фабрике обмана с использованием скрытых камер. Фото: Александр Махмуд

Журналисты шведского издания “Dagens Nyheter” исследовали деятельность Milton Group с помощью внедренного агента, который работал внутри этой преступной организации. В течение нескольких месяцев. внедренный в преступную группу информатор ежедневно выносил полученные данные, видео и аудио записи для передачи журналистам “Dagens Nyheter”. Некоторые данные были скопированы прямо из клиентских баз Milton Group и раскрывают методы и внутренние схемы ОПГ, а также контакты более 1000 жертв из более чем 50 стран мира.

Информатора снабдили скрытой камерой, которая документировала ежедневную деятельность в офисе аферистов:

Полученная информация и видео были переданы СМИ и журналистской организации «Проект по освещению организованной преступности и коррупции», OCCRP. В сотрудничестве с различными изданиями по всему миру информация была подтверждена единодушными свидетельствами жертв на нескольких континентах.

Уникальное расследование «Dagens Nyheter» в настоящее время публикуется в СМИ в 25 странах.

Сегодня об этом пишет и британская Guardian которая называет это огромной инвестиционной аферой.

Афера
upload_2020-3-3_15-25-53.png


Мадж-Бритт, 67 лет, была обманута, вложив 1,3 миллиона шведских крон — в основном денег, которых у нее даже не было. Мошенники брали кредиты на ее имя. Фото: Александр Махмуд

— Я больше не выхожу из дома. Я чувствую себя слишком подавленной.

Журналисты побывали в доме 67-летней Майя-Бритта в шведском регионе Даларна. Они нашли ее в базе управления клиентами Milton Group.

«Продала дом, чтобы заплатить, без денег, плачет», — было отмечено в системе о потерпевшей 16 октября 2019 года.

На кухне своей съемной квартиры она рассказывает о своей сложной ситуации. У нее нет денег на еду и аренду. Она плачет от смущения и отчаяния — но она все еще хочет рассказать о том, что с ней случилось.

— Если вы не были в таком положении, вы не сможете понять.

Она до сих пор не знает этого, но она не случайно стала мишенью для Milton Group, и мошенникам удалось заставить ее отдать им все, что у нее есть. В руководстве для работников на прозвоне в киевском офисе аферистов есть конкретные инструкции о том, как убедить пожилых людей в скандинавских странах вкладывать свои деньги в фальшивые инвестиции.

«Клиентами обычно являются пожилые люди, которым нужно просто с кем-то поговорить. Самое правильное — продавать очень осторожно, медленно, без лишних эмоций».

Так называемым «трейдерам»-прозвонщикам рекомендуется задавать вопросы о жизненном опыте клиентов и создавать впечатление, что они хотят научить их новым навыкам. Когда они установят контакт с кем-то, они должны “впарить” фактическое предложение.

«Вы должны дать им понять, что вы дадите им такую прекрасную возможность, как зарабатывание денег самым простым способом, и что им не нужно даже прилагать усилия, чтобы ходить на работу каждое утро, поскольку именно в это время они будут отдыхать и наслаждаться жизнью с семьей.»

mg_04.jpg

Инструкция как обмануть клиента в разных регионах.

Основываясь на материалах изнутри Milton Group, журналисты путешествовали по Швеции, чтобы встретиться с жертвами компании: Kolbäck, Motala, Torup и Lappträsk — истории почти идентичны: жертвы видят рекламу в фейсбук, инстаграме или на сайте, а затем аферисты убеждают их инвестировать небольшую сумму, начинают обычно с тысячи шведских крон. Затем жертвы по просьбе аферистов загружали программное обеспечение на свой компьютер, чтобы их «финансовый консультант» мог помочь им с технической частью, дистанционно управляя их компьютером.

И тогда они теряли контроль над ситуацией.

Вскоре их вложения якобы начинали увеличиваться, зачастую жертва не понимала, что происходит. Но обман был прост — с помощью программного обеспечения для дистанционного управления на их имя были взяты быстрые кредиты с высокими процентными ставками — до 39 процентов.

На веб-сайте они видели, что их деньги увеличивались с огромной скоростью. Но когда они захотели их снять, они исчезали.

Фабрика обмана

mg_05.jpg


Из арендованной квартиры через дорогу от офиса Milton Group журналисты смогли наблюдать за работой аферистов. Фото: Александр Махмуд

“Трейдер” с гарнитурой ходит по комнате, жестикулирует, машет руками. Внезапно кто-то подбегает и исполняет что-то похожее на танец победы. Из арендованной квартиры на другой стороне улицы журналисты газеты видели все, что происходило в офисе жуликов в окна шестого и седьмого этажа. Через телеобъектив камеры, скрытый за шторой, они следили за работой «трейдеров» Milton Group.

Их источник также находился где-то внутри офиса, на седьмом этаже. Он объяснил, как организована работа:

Отдел продаж разделен на более мелкие группы из десяти человек на прозвоне и директора по продажам. Их цель — привлечь новых клиентов и убедить их сделать первый взнос. Небольшие инвестиции, быстрый доход — цель состоит в том, чтобы их «зацепить» клиента.

Отделы разделены на направления по языковому принципу — русский, английский, итальянский, испанский.

mg_06.jpg


Обстановка внутри Milton Group выглядит как обычный колл-центр. Но то, что происходит там, не совсем обычно. Фото: DN

Клиенты с потенциалом направляются в следующий отдел — «Удержание». Тут работают «лучшие продавцы». Их задача — вести переговоры с клиентами и заставлять их вкладывать больше денег.

Это также место, где самые большие мошенничества и начинаются. Прозвонщики вольны говорить или делать почти все. Главное не говорить правду — что инвестиции являются фальшивыми.

§ Все разговоры записываются и контролируются директорами по продажам, которые могут отправлять инструкции прозвонщикам прямо во время разговоров.

§ В системе обработки клиента регистрируется информация о ситуации клиента, а также информация о том, как прошел разговор.

На стенах комнаты находятся плакаты с фотографиями спортивных автомобилей.

Доска полна ежемесячных целей прозвонщиков:

§ Российский рынок: 40 000

§ Испанский: 60 000

§ Английский: 100 000

Валюта- доллары США.

«Прозвонщики, которые выполняют менее 40 процентов своих целей, будут уволены».

mg_07.jpg


«Прозвонщики» ведут подробные записи о том, как они общаются с жертвами и как с ними работать в будущем. Фото: Александр Махмуд

Комиссия для торгового персонала: переводы с помощью кредитной карты, четыре процента; Western Union и Moneygram — шесть процентов; криптовалюты — девять процентов.

Молодой человек в сером свитере сидит рядом с изображением желтого Ford Mustang.

Он называет себя Уильямом Брэдли и отвечает за почти все мошенничества ОПГ направленные против шведов.

Уильям Брэдли — «очень хороший человек»

— Очень хороший человек.

Пенсионер Кент Лундин, 73 года, сидит обхватив голову. Он очень хорошо помнит Уильяма Брэдли. Они провели много часов на телефоне в течение последних шести месяцев.

Это то, чем «трейдер» делится почти со всеми шведскими жертвами, которых встретили журналисты. Все они упоминают одно и то же имя, и все они говорят о том, как он с помощью обаяния и настойчивости заставил их передать контроль над своими компьютерами, а затем и над своими финансами. В конце концов он контролировал их жизнь — до того момента пока быстрые кредиты, которые он брал на их имена, оставляли их ни с чем.

Кент Лундин потерял несколько сотен тысяч шведских крон в результате этого мошенничества.

Человеку, которого он знает как Уильяма Брэдли, 23 года. Согласно его данным в социальных сетях, его настоящее имя Джавид Хамзе, он из Ирана.

С помощью скрытой камеры информатору DN удалось записать «Уильяма Брэдли» в середине торгового разговора с клиентом. Это было в канун нового 2019 года, и Брэдли передает свои добрые пожелания человеку по телефону — и его семье. Когда Брэдли вешает трубку, он хвастается, что ему удалось получить от этого человека более 150 000 долларов. И как он заставил жертву поверить в то, что он сам виноват в том, что деньги пропали.

Коллега спрашивает его:

— Ты оттрахал его дважды?

Камера записывает его ответ:

— Больше. Может быть шесть, семь раз.

mg_08.jpg


Видеозапись со скрытой камеры показывает, как некий Уильям Брэдли хвастается тем, как он обманом заставил клиента заплатить 150 000 долларов. Фото: DN

Человек, который называет себя Уильямом Брэдли, упоминается в нескольких шведских отчетах в полицию. Шведская полиция, по словам журналистов издания, даже не пыталась расследовать дела, хотя они касаются в общей сложности нескольких миллионов шведских крон, денег, которые были украдены у шведских пенсионеров. Все полицейские отчеты, которые изучали журналисты, были закрыты без какого-либо расследования. В одном из решений о закрытии дела отмечается, что преступление «явно невозможно расследовать».

Как якобы ИТ-поддержка превращалась в воровство

mg_09.jpg


Мари Янссон, 73 года, была убеждена, что установит программу, которая позволит удаленно управлять ее компьютером. Она наблюдала, как мошенники заполняли заявки на кредит на ее имя в ряде банков и кредитных институтов. Фото: Александр Махмуд

Самой младшей из десяти шведских жертв, которых опознали журналисты DN, 55 лет. Самой старшей жертве — 82 года. Одна из целей аферистов — заставить своих жертв установить программу, позволяющую удаленно управлять их компьютерами.

Программное обеспечение — обычно AnyDesk или TeamViewer — обычно используется командами ИТ-поддержки, чтобы помочь своим сотрудникам с техническими вопросами. Это также причина, которая приводится в беседах с жертвами. Но в руках Milton Group программное обеспечение становится мощным инструментом для преступной деятельности.

Пожилая шведка Мари Янссон рассказывает, как жулик брал большие кредиты, используя инструмент дистанционного управления. Как только деньги были переведены на ее счет, мошенники завладели ими. Она могла видеть только указатель мышки, бегающий по ее экрану.

— Они были такими напористыми, что я чувствовала себя как изнасилованной. Я была парализована и не могла остановить происходящее, говорит она.

Теперь ее деньги пропали — но не ее кредиты, составляющие до нескольких сотен тысяч шведских крон. Ей пришлось вернуться на работу, чтобы позволить себе еду в возрасте 73 лет.

Анатомия обмана

Мошенничество совершается в несколько этапов. Часто оно начинается, когда жертва проявляет интерес к попыткам торговать биткойнами и другими криптовалютами. Несколько человек свидетельствуют, что они нажали на рекламу в социальных сетях, что привело их к фальшивым статьям о шведских знаменитостях, которые якобы заработали большие суммы за счет инвестиций в биткойны. Телеведущий Филипп Хаммар, известный криминолог Лейф Г.В. Перссон и автор бестселлеров Камилла Лекберг — все их имена использовались, чтобы обмануть доверчевых шведов.

Люди, которые регистрировались по ссылке, скоро получают шквал звонков. Журналисты не смогли найти прямой связи между фальшивыми рекламными объявлениями и Milton Group, но некоторые из шведских жертв утверждают, что фальшивые рекламные объявления — это то, с чего все началось.

После того, как жертву вынудили загрузить программу, которая позволяет удаленно управлять компьютером, «финконсультанты» ее просят войти в свой банк и показать свои счета. Они также отправляют копию своей ID-карты или паспорта и новый счет в качестве доказательства своего домашнего адреса.

Затем мошенник помогает клиенту торговать на одной из якобы своих торговых платформ. С помощью поддельной информации жертвам показывают фейковые доходы, которые призваны побудить их вкладывать больше денег.

mg_10.jpg


Кент Лундин из Колбека, больной раком, потерял сотни тысяч шведских крон. Фото: Александр Махмуд

На самом деле никаких инвестиций не существует. Деньги исчезают сразу после перевода.

Маж-Бритт из Даларны несколько лет ремонтировала свой дом. Но после того, как ее обманули и взяли кредит на сотни тысяч шведских крон, она была вынуждена продать его. Но долги по-прежнему огромны. Каждый месяц она вынуждена оставлять неоплаченные счета на тысячи долларов.

— Я не могу позволить себе арендную плату или еду, — говорит она.

Вот тогда наступает последний этап обмана.

Юрист или финансовый консультант звонит клиентам, чтобы помочь им вернуть свои инвестиции. Чудесным образом обнаруживаются деньги, зачастую на большую сумму, чем изначально вложенные клиентом.

Есть всего лишь одна проблема.

Перед осуществлением перевода и возвратом денег фирме необходимо получить комиссию, уплатить налог и выслать справку. Все должно быть оплачено заранее — иначе клиент не получит возврат средств.

Таким образом, мошенники вынуждали жертв платить якобы «комиссионные» за оформление возврата денег, которого конечно не было.

mg_11.jpg


Методы мошенников изощренны — они даже создали в Интернете фальшивые записи, которые предположительно показывают, как увеличиваются вложения жертв. Но это все подделка. Фото: Александр Махмуд

В одном из “департаментов” в офисе Мандарин-Плаза в Киеве бок о бок сидят “прозвонщики” и «юристы». Все они являются центральными частями организованной преступной группы Milton Group.

Цели того, сколько денег они должны украсть каждый месяц, написаны на доске.

Люди, которые украдут больше, получают бонус.

***

В то же время Мадж-Бритт из Даларны рассказывает журналистам, насколько афера затронула ее.

— Это тяжело. Я чувствую, что жизнь потеряла всякий смысл.

***

Представители Milton Group не захотели отвечать на вопросы DN или OCCRP о фабрике мошенничества в Украине. Когда журналисты DN связались по телефону с генеральным директором Miltons Group Якобом Кесельманом, он отрицал, что они обманывали людей. Якоб Кесельман утверждает, что Milton Group предоставляет только ИТ-поддержку и что компания не занимается продажей финансовых продуктов.

Аферист, который называет себя Уильямом Брэдли, не ответил в WhatsApp, хотя получил и прочитал сообщение.Затем удалил аккаунты в WhatsApp и в Facebook.

Автор: Маттиас Карлссон; оригинал: “Dagens Nyheter”
https://www.dn.se/nyheter/sverige/fraudfactory/
  • Like
Reactions: НСК-СБ

До XII конференции IAPD осталось