Moscow. November 28. FINMARKET.RU - In Russia, the activity of a criminal group that has withdrawn abroad through the accounts of various banks, including systemically important ones, over 100 billion rubles has been suppressed. The group conducted its illegal activities in the securities market.
"The group was organized by Roman Nedyalkov, a citizen of the Russian Federation who was repeatedly convicted of economic crimes, and consisted of a number of professional stock market participants licensed for brokerage and depository activity," the FSB of the Russian Federation said in a statement to the Public Relations Center.
According to the agency, "the infrastructure of the credit and financial sector, in particular, industry-forming banks, stock exchanges, as well as brokerage and depository companies, was involved in the withdrawal of funds."
On November 24, R. Nedyalkov was detained.
In November 2011, based on the materials of the FSB and the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the Main Investigation Department of the Central Internal Affairs Directorate in Moscow opened a criminal case under Art. 172 (illegal banking) of the Criminal Code.
The Federal Service for Financial Markets imposed bans on transactions with securities on accounts used to withdraw funds by commercial entities owned by R. Nedyalkov totaling 3.2 billion rubles.
"As a result of the joint activities of the FSB and the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the large-scale channel for withdrawing money abroad was blocked," the DSP emphasized.
For his part, the official representative of the Main Directorate of Economic Security (GUEB) of the Ministry of Internal Affairs, Andrei Pilipchuk, told Interfax that members of the organized group are suspected of withdrawing funds abroad in the amount of 100 billion rubles using stock market instruments.
“It has been established that money was transferred to the accounts of one-day companies controlled by attackers for goods or services with VAT included. Further, the money was transferred to the accounts of investment companies under brokerage agreements (money transferred under such agreements is not subject to VAT) for the purchase of securities,” A. Pilipchuk told the agency.
According to him, investment companies to make transactions appear to be legal transactions "transferred money to the exchange, where shares of large Russian companies were acquired on them."
"Further, under the purchase and sale agreements, the securities were sent to the controlled offshore companies. The latter again sold them on the stock exchange, and the proceeds were sent to the accounts of Baltic banks," said the representative of the GUEB.
According to police, "as a result of the implementation of this scheme, the state suffered damage in the form of unpaid VAT in the amount of over 15 billion rubles."
“A number of searches were carried out in companies involved in illegal activities, more than 100 bank-client keys, more than 20 seals, draft bookkeeping, servers with information about banking and exchange transactions were seized. We managed to prevent the transfer of 3.2 billion rubles abroad,” said the interlocutor of the agency.
He added that the organizer of the illegal activity was detained, the issue of choosing a preventive measure against him was being decided.
According to Pilipchuk, the alleged organizer of the criminal group operating on the Russian stock market, Roman Nedyalkov, by the decision of the Tver court was placed under house arrest. “This is the most acceptable measure of restraint for an act that is being charged with him,” A. Pilipchuk said.
A. Pilipchuk noted that in court the lawyer R. Nedyalkova requested the release of the client on bail of 6 million rubles. However, the court did not agree with the lawyer's request.
According to A. Pilipchuk, R. Nedyalkov was convicted in 2005 of counterfeiting securities, and in 2011, of non-return of foreign exchange earnings. "However, so far R. Nedyalkov escaped with a slight fright - he was sentenced to probation or a fine," - said the representative of the GUEB Ministry of Internal Affairs.
[DLMURL] https://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=2579048 [/ DLMURL]
Original message
Москва. 28 ноября. FINMARKET.RU - В России пресечена деятельность преступной группы, которая вывела за рубеж через счета различных банков, в том числе системообразующих, свыше 100 млрд рублей. Свою противоправную деятельность группа вела на рынке ценных бумаг.
"Группа была организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензию на брокерскую и депозитарную деятельность", - говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ведомства, "в выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний".
24 ноября Р.Недялков был задержан.
В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД РФ Главным следственным управлением ГУВД по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.
Федеральной службой по финансовым рынкам введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимися для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Р.Недялкову, на общую сумму 3,2 млрд рублей.
"В результате проведенных совместных мероприятий органов ФСБ и МВД РФ был перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж", - подчеркивают в ЦОС.
Со своей стороны официальный представитель главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД Андрей Пилипчук сообщил агентству "Интерфаксу", что члены организованной группы подозреваются в выводе денежных средств за границу в размере 100 млрд рублей с использованием инструментов фондового рынка.
"Установлено, что на счета подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок поступали денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Далее деньги перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (перечисленные по подобным договорам деньги не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг", - сказал А.Пилипчук агентству.
По его словам, инвесткомпании для придания сделкам видимости законных операций "перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний".
"Далее по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных офшорных фирм. Последние снова продавали их на бирже, а вырученных денежные средства направляли на счета прибалтийских банков", - сказал представитель ГУЭБ.
По данным полиции, "в результате реализации указанной схемы государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд рублей".
"Проведен ряд обысков в компаниях, задействованных в противоправной деятельности, изъято более 100 ключей банк-клиент, более 20 печатей, черновая бухгалтерия, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операций. Удалось предотвратить вывод за рубеж 3,2 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что организатор незаконной деятельности задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Как рассказал Пилипчук, предполагаемый организатор преступной группы, орудовавшей на фондовом рынке РФ, Роман Недялков, решением Тверского суда помещен под домашний арест. "Это наиболее приемлемая мера пресечения для деяния, которое ему инкриминируется", - сказал А.Пилипчук.
А.Пилипчук отметил, что в суде адвокат Р.Недялкова просил отпустить подзащитного под залог 6 млн рублей. Однако суд не согласился с ходатайством адвоката.
Как рассказал А.Пилипчук, Р.Недялков в 2005 году был осужден за подделку ценных бумаг, а в 2011 - за невозврат валютной выручки. "Однако до сих пор Р.Недялков отделывался легким испугом - его приговаривали к условному наказанию или штрафу", - отметил представитель ГУЭБ МВД.
[DLMURL]https://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=2579048[/DLMURL]
