Contact us in messengers or by phone.

whatsapp telegram viber phone email
+79214188555

WITHOUT PRIVATE DETECTIVES: HOW TO FIND A PERSON BY FULL NAME AND TIN (In Ukraine)

НСК-СБ

Staff member
Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Jul 14, 2011
Messages
3,120
Reaction score
2,092
Points
613
Location
Новосибирск

WITHOUT PRIVATE DETECTIVES: HOW TO FIND A PERSON BY FULL NAME AND INN


find a person by last name, first name and patronymic and year of birth 2.png




find a person by last name, first name and patronymic and year of birth



Everyone sometimes needs to find some additional information about a person. But it is absolutely not necessary to turn to private detectives for this. In Ukraine, there are enough official databases that anyone can access via the Internet.

Vgorode will tell you what you need to check out a possible employer, employee, or business partner.

MAIN ID


It is important to understand that the main identity identifiers in Ukraine are the passport data of a person and his identification number. It is not without reason that this information is requested by any bank branch before issuing a credit card or registering a new client.

Note also that it is most reliable to use the taxpayer identification number (aka TIN). When you search for a person by their first name, even using their full name, there is always a chance to find their namesake. Namesakes in Ukraine are quite common, and the number of socially accepted names is also limited.
But the INN, as the name implies, each individual and make a mistake with it will not work. In addition, the INN is assigned not only to individuals, but also to companies. This makes the search for information using it much more extensive and complete.

The only difficulty is that the TIN is protected information, such as a credit card number or a series and passport number. It is impossible to find out through social networks and it is not customary to disclose it publicly. So the only legal way to find out someone's INN is if the person provides it himself.

WHAT INFORMATION AND WHERE CAN I FIND IT?


There are several open and fully official registers that store and provide open information about Ukrainian citizens. If there is nothing in them , then there are other ways.

FOPS AND COMPANIES


To find information about FOPA, you can use the register of the Ministry of Justice. There you can easily find out the contact details of a private entrepreneur, his address of residence, the type of license under which he carries out business activities and its condition. At the same time, even if the license is closed, all the above information can still be found, knowing only the full name of the person you are looking for.
You can also use this resource to search for information about a company by selecting the category "legal entities".

DEBTS


To make sure that there are no outstanding debts, it is worth checking his full name through the Unified State Register of Debtors. The resource does not provide particularly detailed information. However, if a debt was collected from the person you are interested in, the contact details of the contractor will be indicated there. And after contacting him, you can try to clarify the necessary details.

COURTS


In the Unified State Register of Court Decisions, you can check whether the name you are interested in has not appeared in any criminal or administrative case. However, here it is worth remembering that no other identifiers, except for the full name, can be found here and you can accidentally meet a namesake. And the solutions are kept in the public domain for only two years.

CORRUPTION


The register of corrupt officials is also available in Ukraine. However, practice shows that it is more suitable for checking companies than individuals.

VERIFICATION VIA TELEGRAM​


It is also worth noting the Opendatabot service, which works on the mechanics of a Telegram bot. The resource combines several registries at once and allows you to check for individuals, companies, and even cars. At the same time, knowing the TIN of the person you are looking for, you can get much more complete information.

YOUCONTROL​


Another fairly convenient resource that covers several open public registries and often helps to get more detailed information about a particular person. Some of its features are paid, but even on the public version, you can sometimes find a lot of interesting things, especially when it comes to the connections of the same people with different companies.

IF YOU HAVEN'T FOUND IT ANYWHERE​


If you are absolutely sure that you have the correct passport data, but you have not found any information about the person you are interested in, this only means that he did not get into the official registers. After all, these services are more designed for public figures and business owners.
In this case, only the most time-consuming solution remains - namely, checking social networks. To do this, it is desirable to have at least some contact information in addition to the full name (phone number, email address, hometown, social circle, etc.) and have an idea of how a person looks.

Facebook Instagram and Linkedin are also the "standard" sites, such as OLX and Twitter, check the person you are looking for for several spellings of the name and surname in several search engines (Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, not Evil, YaCy, Pipl, etc.), as well as search for possible resumes on employment sites.
The main thing is not to give up and remember, "who is looking for-he finds".
 
Original message
БЕЗ ЧАСТНЫХ ДЕТЕКТИВОВ: КАК НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА ПО ФИО И ИНН

find a person by last name, first name and patronymic and year of birth 2.png


Автор: Иван Сотников

У всех иногда возникает необходимость найти о человеке какую-либо дополнительную информацию. Но обращаться к частным сыщикам для этого совершенно необязательно. В Украине хватает официальных баз данных, доступ к которым может получить через интернет любой желающий.

Vgorode расскажет, что нужно для того, чтобы проверить возможного работодателя, сотрудника или партнера по бизнесу.

ГЛАВНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР

Важно понимать, что главными идентификаторами личности в Украине являются паспортные данные человека и его идентификационный номер. Неспроста именно эту информацию запрашивает любое банковское отделение, прежде чем выдать кредитную карту или оформить нового клиента.

Заметим также, что надежнее всего использовать именно идентификационный номер налогоплательщика (он же ИНН). Когда вы ищите человека по его имени, то, даже используя полное ФИО, всегда есть шанс отыскать тезку. Однофамильцы в Украине встречаются довольно часто, и количество общественно принятых имен тоже ограничено.
А вот ИНН, как и следует из названия, у каждого индивидуальный и ошибиться с ним не получится. К тому же, ИНН присваивается не только физическим лицам, но и компаниям. Это делает поиск информации с его использованием куда более обширным и полным.

Сложность только в том, что ИНН является защищенной информацией, вроде номера кредитной карты или серии и номера паспорта. Его невозможно узнать через социальные сети и не принято разглашать публично. Так что единственный легальный способ узнать чей-то ИНН - это если человек сам его предоставит.

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ГДЕ МОЖНО НАЙТИ

Существует несколько открытых и полностью официальных реестров, которые хранят и предоставляют открытую информацию о гражданах Украины. Если в них ничего не найдется - то есть и другие способы.

ФОПЫ И КОМПАНИИ

Чтобы найти информацию про ФОПа, можно воспользоваться реестром Минюста. Там вы с легкостью узнаете контактные данные частного предпринимателя, его адрес прописки, тип лицензии, по которой он осуществляет предпринимательскую деятельность и ее состояние. При этом, даже если лицензия закрыта, всю вышеуказанную информацию все равно можно найти, зная только ФИО искомого человека.
Также можно воспользоваться этим ресурсом для поиска информации о какой-либо компании, выбрав категорию "юридические лица".

ДОЛГИ

Чтобы убедиться в отсутствии непогашенных задолженностей, стоит проверить его ФИО через Единый государственный реестр должников. Особенно подробной информации ресурс не предоставляет. Однако, если с интересующего вас человека взыскали задолженность, там будут указаны контактные данные исполнителя. И уже связавшись с ним, можно будет попробовать уточнить нужные детали.

СУДЫ

В Едином государственном реестре судебных решений можно проверить, не фигурировала ли интересующая вас фамилия в каком-либо уголовном или административном деле. Однако тут стоит помнить, что никаких других идентификаторов, кроме ФИО, здесь не найти и можно случайно встретить однофамильца. А решения хранятся в открытом доступе всего два года.

КОРРУПЦИЯ

Также в Украине доступен реестр коррупционеров. Однако практика показывает, что он больше годится для проверки компаний, нежели физических лиц.

ПРОВЕРКА ЧЕРЕЗ TELEGRAM

Стоит также отметить сервис Opendatabot, который работает на механике Telegram-бота. Ресурс объединяет в себе сразу несколько реестров и позволяет проводить проверку по частным лицам, компаниям и даже автомобилям. При этом, зная ИНН искомого, можно получить значительно более полную информацию.

YOUCONTROL

Еще один довольно удобный ресурс, который охватывает несколько открытых государственных реестров и часто помогает получить более подробную информацию о том или ином человеке. Некоторые функции в нем платные, однако даже на общедоступной версии порой удается найти много интересного, особенно когда речь заходит о связях одних и тех же лиц с различными компаниями.

ЕСЛИ НИГДЕ НЕ НАШЛИ

Если вы абсолютно уверены, что располагаете верными паспортными данными, но не нашли никакой информации об интересующем вас человеке - это значит лишь то, что в официальные реестры он не попадал. В конце концов, данные сервисы больше рассчитаны на публичных личностей и владельцев бизнеса.
В таком случае остается только самое трудоемкое решение - а именно проверка социальных сетей. Для этого желательно располагать хоть какой-то контактной информацией помимо ФИО (номер телефона, адрес электронной почты, родной город, круг общения и т.д.) и иметь представление о том, как человек выглядит.

Помимо "стандартных" Facebook, Instagram и Linkedin, советуем также обратить внимание на такие площадки, как OLX и Twitter, проверить искомого человека по нескольким вариантам написания имени и фамилии в нескольких поисковых системах (Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, not Evil, YaCy, Pipl и т.д.), а также поискать возможные резюме на сайтах для трудоустройства.
Главное не опускать руки и помнить, "кто ищет - тот находит".
Источник
Last edited by a moderator:

Матушкин Андрей Николаевич

Президент IAPD
Staff member
Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Jan 1, 1970
Messages
21,380
Reaction score
3,516
Points
113
Age
52
Location
Россия,
Website
o-d-b.ru
Original message
БЕЗ ЧАСТНЫХ ДЕТЕКТИВОВ: КАК НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА ПО ФИО И ИНН
Очень информативная статья. Спасибо.
  • Like
Reactions: НСК-СБ

Дмитрий Викторович

Член Совета
Private access level
Full members of NP "MOD"
St. Petersburg section IAPD
Joined
Oct 26, 2009
Messages
591
Reaction score
80
Points
28
Age
53
Location
Россия, Санкт-Петербург. Средний пр. 100. +7921949
Website
www.iapd.info
Original message
БЕЗ ЧАСТНЫХ ДЕТЕКТИВОВ: КАК НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА ПО ФИО И ИНН
Спасибо за интересный материал.
  • Like
Reactions: НСК-СБ

Сергей Анатольевич

Член Совета
Private access level
Full members of NP "MOD"
St. Petersburg section IAPD
Joined
Oct 22, 2009
Messages
814
Reaction score
109
Points
43
Age
63
Location
Россия, Санкт-Петербург. +7-921-900- 64-25
Website
www.private-detective.ru
WITHOUT PRIVATE DETECTIVES: HOW TO FIND A PERSON BY FULL NAME AND INN

find a person by last name, first name and patronymic and year of birth 2.png


Author: Ivan Sotnikov

Everyone sometimes needs to find any additional information about a person. But you don't have to go to private investigators for this. There are enough official databases in Ukraine that anyone can get access to via the Internet.
 
Original message
БЕЗ ЧАСТНЫХ ДЕТЕКТИВОВ: КАК НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА ПО ФИО И ИНН

find a person by last name, first name and patronymic and year of birth 2.png


Автор: Иван Сотников

У всех иногда возникает необходимость найти о человеке какую-либо дополнительную информацию. Но обращаться к частным сыщикам для этого совершенно необязательно. В Украине хватает официальных баз данных, доступ к которым может получить через интернет любой желающий.

Костюков Виталий Алексеевич

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Oct 30, 2009
Messages
19
Reaction score
4
Points
3
Original message
БЕЗ ЧАСТНЫХ ДЕТЕКТИВОВ: КАК НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА ПО ФИО И ИНН
Спасибо!
  • Like
Reactions: НСК-СБ

Similar threads