Гудимов Анатолий Геннадиевич
Зарегистрированный
- Joined
- May 26, 2009
- Messages
- 938
- Reaction score
- 4
- Points
- 18
- Age
- 61
- Location
- Россия Санкт-Петербург, Москва.
- Website
- iapd.info
IGOR HIPS,
Assistant General Director for Security, Severny Tekstil CJSC
Check
counterparties:
ONLINE EXPERIENCE
Verification of business partners occupies a significant place in the activities of security services of organizations of various ownership forms. Based on my personal experience, I would like to share the best practices for collecting open information about the counterparty and its subsequent analysis and generalization.
Thanks to the fact that we live in the era of global computerization, today we have the opportunity to carry out a comprehensive verification of a business partner for open sources in just a few hours with Internet access. However, as before, truly complete information can be obtained only by combining various sources of information.
I will dwell on the main, in my opinion, points regarding the verification of counterparties for open sources.
Collection of information from the counterparty
The first and most important thing when directing work in the right direction is setting goals for collecting important information to various departments of your organization, including those directly interacting with contractors and carrying out contractual activities. Among these tasks will be obtaining primary information about the counterparty. In this regard, it is important for the security service to establish close contact with these departments in order to ensure that the units performing contractual work with correct information about the counterparty.
A significant point that you should also pay attention to right away is the need for constant monitoring by the security service of the counterparty's reliability: identification of its debts, facts of prosecution and revocation of licenses, obtaining information about the expiration of the term of office of managers, as well as arbitration practice, etc. All this together will prevent significant material losses, often arising from the fault of unscrupulous contractors.
Primary information about the enterprise is required to be requested at the stage preceding the conclusion of an agreement with a counterparty. Among the requested must surely include the following certified copies of documents:
- articles of association;
- Certificate of TIN assignment;
- certificate of registration and registration with the tax authority;
- an order (decision) on the appointment of the Director General;
- A copy of the passport for an individual entrepreneur or CEO;
- licenses necessary for the activity;
- Bank details.
Optional, but it is also advisable to request an extract from the Unified State Register of Legal Entities (USRIP) from the organization being audited.
Information obtained from the submitted documents should be summarized and transferred to the security service for verification. To summarize the available information, personally, I prefer to use the free program "Enterprise Counterparties 3.2", which can be easily downloaded on the network. This program is a counterparty card with the ability to store all the necessary documents for each type of legal entity and in any format. It allows you to export cards to MS Word (OO Writer), have at hand the history of changes in the details of each counterparty and a black list, print the logs of counterparties, and export them to MS Word (OO Writer). Using it, you can also keep a counterparty contract journal, for a more convenient performance of this work, a number of options are offered here: inserting the full text of the contract in * .doc format, automatically calculating the total amount of contracts for this counterparty, printing the contract journal, exporting the contract journal to MS Word (OO Writer).
Checking counterparty information
After the information from the counterparty has been received and entered into the database, it must be verified by the security forces. What are the main points to pay attention to the inspector?
Firstly, to compare the data provided by the counterparty and those that were obtained by the security service from other sources. It is necessary to note any inconsistencies in the statistics codes, name of organization, legal form, data of the general director, types of activities, bank details, personalities of founders and shareholders. Among open sources, this information can be found on the official website of the Federal Tax Service of Russia (FTS) ([DLMURL="https://egrul.nalog.ru/"] Information on state registration of legal entities, individual entrepreneurs, peasant (farmer) enterprises [ / DLMURL]), as well as on specialized sites: “Kontur-Focus” ( Contour Focus Web service for quick check of counterparties ); "Spark" ([DLMURL="https://spark.interfax.ru/Front/"] SPARK - Check the counterparty. Check the information about the counterparty (organization) by TIN, market analysis in the SPARK-Interfax system [/ DLMURL] About. aspx);
About Globalstat ([DLMURL] https://globalstat.ru/advansed_ [/ DLMURL] search);
“Talisman” ([DLMURL="https://www.egrul-base.ru/"] Target list of companies, samples from the database of Russian enterprises :: Consult-Bureau Talisman [/ DLMURL]) “AS-Consult” ( Collection Agency "AS - Consulting" - collection services for debt collection. - Debt collection proverit-kompaniyu-po-inn-ili-ogrn);
"Register info" ( Extract from the Unified State Register of Legal Entities - Information about the State Registration of Legal Entities | egrul.nalog.ru ); <NKB ^> ( http: //www.c; l bdnel; ru / ^ arth ^ tyfe = adv).
Secondly, at the conclusion of the contract, you should verify the authority of the head or other persons representing the counterparty. According to the general rule, only the general director has the right to act on behalf of the organization without a power of attorney. The validity of the passport data of these persons can always be checked through the official online service of the Federal Migration Service of Russia (FMS) (Link is outdated - deleted. Fms.gov.ru/). The specified service also provides the ability to verify the validity of the following documents:
- work permits and patents of foreign citizens and stateless persons;
- licenses for employment of citizens of the Russian Federation abroad; invitations.
Thirdly, it is required to evaluate the company for the “mass character” of the legal address, telephone number and head, and also to confirm the fact of finding the company at its legal or postal address.
In order to find out if the registration address of the enterprise is not the address of the “mass registration” of legal entities, one should use the official service of the Federal Tax Service “Mass Registration Addresses” (Link is outdated - deleted. Nalog.ru/addrfind.do).
The collection of information by phone number of the organization is easiest to do through online search engines.
Access to all the specified information can also be obtained by official registration on the above sites: Kontur-Focus, Spark, Globalstat, AS-Consult.
The validity of finding an enterprise at a specific address can be verified by making personal calls, visiting that address, or using online services such as Google Maps or Yandex Maps, offering a panorama option with which you can see the location of the object directly or from a bird's eye view.
Fourth, if an extract from the Unified State Register of Legal Entities (USRIP) has not been received from the counter-agent earlier, then relevant information can be found on a number of sites. For this purpose, I prefer to use the already mentioned site of the company "Kontur Focus" ( Contour Focus Web service for quick check of counterparties ), there registered users are provided with this kind of data at no extra cost. It is worth noting the great usefulness of this site as a whole, for a very democratic fee, it offers ample opportunity to check counterparties using official sources of information: resources of the Federal Tax Service of Russia and Rosstat, Unified State Register of Legal Entities, EGRIP, Statregister, and the accounting database of organizations. With its help it is easy to calculate the addresses of "mass registration", "mass" founders and leaders. Through end-to-end navigation through links, you can detect affiliation between companies and individuals.
The system also collects information on the "histories" of companies, reveals the won government orders and contracts.
Fifth, the reliability of the enterprise and its managers should be assessed. To solve this problem, it is useful to analyze the company's arbitration practice on the official website of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation (YOU) ( CAD - mobile version ) The BAC website also allows you to track changes in the status of arbitration cases by their number or the name of a specific participant through the Electronic Guard system.
To identify existing open enforcement proceedings against the counterparty and its leaders, I suggest using the online services of the Federal Bailiff Service of Russia (FSSP) ([DLMURL="https://www.fssprus.ru/iss/"] Services - Federal Bailiff Service [ / DLMURL]).
It is possible to detect criminal, administrative and civil practice in relation to the management of the audited company with the help of the State automated system “Justice” (Link expired - deleted. Sudrf.ru/).
It will be possible to establish the fact of counterparty's unreliability by checking it on the online databases: Federal Antimonopoly Service of Russia (FAS) - “Register of Unscrupulous Suppliers” (Link is outdated - deleted. Fas.gov.ru/) and Federal Tax Service - “Disqualified Persons” (Link outdated - deleted.nalog.ru/disfind.do).
Information about the bankruptcy of an enterprise you can always find out from a whole series of online registers:
* AIS “Information on bankruptcy” ([DLMURL="https://www.fedresurs.ru/"] Fedresurs [/ DLMURL]);
* the database of the publishing house COMMERSANT (http: // [DLMURL="https://www.kommersant.ru/"] Publishing House Kommersant [/ DLMURL]);
* "JUR-LIST" (Link is outdated - deleted. Ru / ManagerSearch.aspx).
Sixth, it is imperative to identify all the negative that exists regarding the company being audited, as well as its leader. Various news feeds, inquiries through search engines, specialized and industry forums can help you with this. Separately, in this connection, it is worth noting the R-Techno Web Insight system (Link is outdated - removed by techno.com/rtechno/online-services/ webinsight /). This is a search service on the "invisible" part of the Internet, namely, according to the documents of the Federal Tax Service, the Federal Social Insurance Service, the Pension Fund, the Federal Antimonopoly Service, the Labor Inspectorate, the Federal Reserve, the Ministry of Emergencies, the Arbitration Court, the Ministry of Internal Affairs, the Federal Security Service, as well as other law enforcement, control and supervisory authorities.
You can use the numerous "black lists" of companies on the network, here are just a few of their addresses: http: // Link is not valid - deleted.
I hope that this article will allow readers to take a fresh look at the matter of checking counterparties and make it easier for the specialists of the relevant services to protect their private business from illegal encroachments.
Assistant General Director for Security, Severny Tekstil CJSC
Check
counterparties:
ONLINE EXPERIENCE
Verification of business partners occupies a significant place in the activities of security services of organizations of various ownership forms. Based on my personal experience, I would like to share the best practices for collecting open information about the counterparty and its subsequent analysis and generalization.
Thanks to the fact that we live in the era of global computerization, today we have the opportunity to carry out a comprehensive verification of a business partner for open sources in just a few hours with Internet access. However, as before, truly complete information can be obtained only by combining various sources of information.
I will dwell on the main, in my opinion, points regarding the verification of counterparties for open sources.
Collection of information from the counterparty
The first and most important thing when directing work in the right direction is setting goals for collecting important information to various departments of your organization, including those directly interacting with contractors and carrying out contractual activities. Among these tasks will be obtaining primary information about the counterparty. In this regard, it is important for the security service to establish close contact with these departments in order to ensure that the units performing contractual work with correct information about the counterparty.
A significant point that you should also pay attention to right away is the need for constant monitoring by the security service of the counterparty's reliability: identification of its debts, facts of prosecution and revocation of licenses, obtaining information about the expiration of the term of office of managers, as well as arbitration practice, etc. All this together will prevent significant material losses, often arising from the fault of unscrupulous contractors.
Primary information about the enterprise is required to be requested at the stage preceding the conclusion of an agreement with a counterparty. Among the requested must surely include the following certified copies of documents:
- articles of association;
- Certificate of TIN assignment;
- certificate of registration and registration with the tax authority;
- an order (decision) on the appointment of the Director General;
- A copy of the passport for an individual entrepreneur or CEO;
- licenses necessary for the activity;
- Bank details.
Optional, but it is also advisable to request an extract from the Unified State Register of Legal Entities (USRIP) from the organization being audited.
Information obtained from the submitted documents should be summarized and transferred to the security service for verification. To summarize the available information, personally, I prefer to use the free program "Enterprise Counterparties 3.2", which can be easily downloaded on the network. This program is a counterparty card with the ability to store all the necessary documents for each type of legal entity and in any format. It allows you to export cards to MS Word (OO Writer), have at hand the history of changes in the details of each counterparty and a black list, print the logs of counterparties, and export them to MS Word (OO Writer). Using it, you can also keep a counterparty contract journal, for a more convenient performance of this work, a number of options are offered here: inserting the full text of the contract in * .doc format, automatically calculating the total amount of contracts for this counterparty, printing the contract journal, exporting the contract journal to MS Word (OO Writer).
Checking counterparty information
After the information from the counterparty has been received and entered into the database, it must be verified by the security forces. What are the main points to pay attention to the inspector?
Firstly, to compare the data provided by the counterparty and those that were obtained by the security service from other sources. It is necessary to note any inconsistencies in the statistics codes, name of organization, legal form, data of the general director, types of activities, bank details, personalities of founders and shareholders. Among open sources, this information can be found on the official website of the Federal Tax Service of Russia (FTS) ([DLMURL="https://egrul.nalog.ru/"] Information on state registration of legal entities, individual entrepreneurs, peasant (farmer) enterprises [ / DLMURL]), as well as on specialized sites: “Kontur-Focus” ( Contour Focus Web service for quick check of counterparties ); "Spark" ([DLMURL="https://spark.interfax.ru/Front/"] SPARK - Check the counterparty. Check the information about the counterparty (organization) by TIN, market analysis in the SPARK-Interfax system [/ DLMURL] About. aspx);
About Globalstat ([DLMURL] https://globalstat.ru/advansed_ [/ DLMURL] search);
“Talisman” ([DLMURL="https://www.egrul-base.ru/"] Target list of companies, samples from the database of Russian enterprises :: Consult-Bureau Talisman [/ DLMURL]) “AS-Consult” ( Collection Agency "AS - Consulting" - collection services for debt collection. - Debt collection proverit-kompaniyu-po-inn-ili-ogrn);
"Register info" ( Extract from the Unified State Register of Legal Entities - Information about the State Registration of Legal Entities | egrul.nalog.ru ); <NKB ^> ( http: //www.c; l bdnel; ru / ^ arth ^ tyfe = adv).
Secondly, at the conclusion of the contract, you should verify the authority of the head or other persons representing the counterparty. According to the general rule, only the general director has the right to act on behalf of the organization without a power of attorney. The validity of the passport data of these persons can always be checked through the official online service of the Federal Migration Service of Russia (FMS) (Link is outdated - deleted. Fms.gov.ru/). The specified service also provides the ability to verify the validity of the following documents:
- work permits and patents of foreign citizens and stateless persons;
- licenses for employment of citizens of the Russian Federation abroad; invitations.
Thirdly, it is required to evaluate the company for the “mass character” of the legal address, telephone number and head, and also to confirm the fact of finding the company at its legal or postal address.
In order to find out if the registration address of the enterprise is not the address of the “mass registration” of legal entities, one should use the official service of the Federal Tax Service “Mass Registration Addresses” (Link is outdated - deleted. Nalog.ru/addrfind.do).
The collection of information by phone number of the organization is easiest to do through online search engines.
Access to all the specified information can also be obtained by official registration on the above sites: Kontur-Focus, Spark, Globalstat, AS-Consult.
The validity of finding an enterprise at a specific address can be verified by making personal calls, visiting that address, or using online services such as Google Maps or Yandex Maps, offering a panorama option with which you can see the location of the object directly or from a bird's eye view.
Fourth, if an extract from the Unified State Register of Legal Entities (USRIP) has not been received from the counter-agent earlier, then relevant information can be found on a number of sites. For this purpose, I prefer to use the already mentioned site of the company "Kontur Focus" ( Contour Focus Web service for quick check of counterparties ), there registered users are provided with this kind of data at no extra cost. It is worth noting the great usefulness of this site as a whole, for a very democratic fee, it offers ample opportunity to check counterparties using official sources of information: resources of the Federal Tax Service of Russia and Rosstat, Unified State Register of Legal Entities, EGRIP, Statregister, and the accounting database of organizations. With its help it is easy to calculate the addresses of "mass registration", "mass" founders and leaders. Through end-to-end navigation through links, you can detect affiliation between companies and individuals.
The system also collects information on the "histories" of companies, reveals the won government orders and contracts.
Fifth, the reliability of the enterprise and its managers should be assessed. To solve this problem, it is useful to analyze the company's arbitration practice on the official website of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation (YOU) ( CAD - mobile version ) The BAC website also allows you to track changes in the status of arbitration cases by their number or the name of a specific participant through the Electronic Guard system.
To identify existing open enforcement proceedings against the counterparty and its leaders, I suggest using the online services of the Federal Bailiff Service of Russia (FSSP) ([DLMURL="https://www.fssprus.ru/iss/"] Services - Federal Bailiff Service [ / DLMURL]).
It is possible to detect criminal, administrative and civil practice in relation to the management of the audited company with the help of the State automated system “Justice” (Link expired - deleted. Sudrf.ru/).
It will be possible to establish the fact of counterparty's unreliability by checking it on the online databases: Federal Antimonopoly Service of Russia (FAS) - “Register of Unscrupulous Suppliers” (Link is outdated - deleted. Fas.gov.ru/) and Federal Tax Service - “Disqualified Persons” (Link outdated - deleted.nalog.ru/disfind.do).
Information about the bankruptcy of an enterprise you can always find out from a whole series of online registers:
* AIS “Information on bankruptcy” ([DLMURL="https://www.fedresurs.ru/"] Fedresurs [/ DLMURL]);
* the database of the publishing house COMMERSANT (http: // [DLMURL="https://www.kommersant.ru/"] Publishing House Kommersant [/ DLMURL]);
* "JUR-LIST" (Link is outdated - deleted. Ru / ManagerSearch.aspx).
Sixth, it is imperative to identify all the negative that exists regarding the company being audited, as well as its leader. Various news feeds, inquiries through search engines, specialized and industry forums can help you with this. Separately, in this connection, it is worth noting the R-Techno Web Insight system (Link is outdated - removed by techno.com/rtechno/online-services/ webinsight /). This is a search service on the "invisible" part of the Internet, namely, according to the documents of the Federal Tax Service, the Federal Social Insurance Service, the Pension Fund, the Federal Antimonopoly Service, the Labor Inspectorate, the Federal Reserve, the Ministry of Emergencies, the Arbitration Court, the Ministry of Internal Affairs, the Federal Security Service, as well as other law enforcement, control and supervisory authorities.
You can use the numerous "black lists" of companies on the network, here are just a few of their addresses: http: // Link is not valid - deleted.
I hope that this article will allow readers to take a fresh look at the matter of checking counterparties and make it easier for the specialists of the relevant services to protect their private business from illegal encroachments.
Original message
ИГОРЬ БЕДЕРОВ,
помощник генерального директора по безопасности ЗАО «Северный текстиль»
Проверка
контрагентов:
ОНЛАЙН-ОПЫТ
Проверка деловых партнеров занимает значительное место в деятельности служб безопасности организаций различных форм собственности. Опираясь на свой личный опыт, я бы хотел поделиться наработками по сбору открытой информации о контрагенте и ее последующем анализе и обобщении.
Благодаря тому, что мы живем в эпоху глобальной компьютеризации, у нас сегодня есть возможность осуществить комплексную проверку бизнес-партнера по открытым источникам всего за несколько часов при наличии доступа в Интернет. Однако, как и прежде, по-настоящему полные сведения можно добыть только при комбинировании различных источников получения информации.
Остановлюсь на основных, по моему мнению, моментах, касающихся проверки контрагентов по открытым источникам.
Сбор информации от контрагента
Первое и самое главное при направлении работы в правильное русло - это постановка задач по сбору важной информации различным отделам вашей организации, в том числе непосредственно взаимодействующим с контрагентами и осуществляющим договорную деятельность. В числе таких задач будет получение первичной информации о контрагенте. В этой связи службе безопасности важно наладить тесный контакт с указанными отделами в целях обеспечения подразделений, осуществляющих договорную работу, верными сведениями о контрагенте.
Значимый момент, на который также стоит сразу же обратить внимание, - это необходимость постоянного мониторинга службой безопасности благонадежности контрагента: выявление его задолженностей, фактов привлечения к ответственности и отзыва лицензий, получение информации об окончании срока полномочий руководителей, а также об арбитражной практике и пр. Все это вкупе позволит предотвратить значительные материальные потери, возникающие зачастую по вине недобросовестных контрагентов.
Первичная информация о предприятии в обязательном порядке запрашивается на стадии, предваряющей заключение договора с контрагентом. В число запрашиваемых непременно должны войти следующие заверенные копии документов:
- устав организации;
- свидетельство о присвоении ИНН;
- свидетельство о регистрации и постановке на учет в налоговом органе;
- приказ (решение) о назначении генерального директора;
- копия паспорта для индивидуального предпринимателя или генерального директора;
- необходимые для деятельности лицензии;
- банковские реквизиты.
Необязательно, но желательно также запросить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) у проверяемой организации.
Информацию, полученную из предоставленных документов, следует обобщить и передать для проверки в службу безопасности. Для обобщения имеющихся сведений лично я предпочитаю использовать бесплатную программу «Контрагенты предприятия 3.2», которую легко можно скачать в сети. Данная программа представляет собой карточку контрагента с возможностью хранения всех необходимых документов для каждого типа организационно-правовой формы лиц и в любом формате. Она позволяет осуществлять экспорт карточки в MS Word (OO Writer), иметь под рукой историю изменения реквизитов каждого контрагента и «черный список», печатать журналы контрагентов, экспортировать их в MS Word (OO Writer). Используя ее, можно также вести журнал договоров контрагента, для более удобного выполнения этой работы здесь предлагается целый ряд возможностей: вставка полного текста договора в формате *.doc, автоматический расчет общей суммы договоров для данного контрагента, печать журнала договоров, экспорт журнала договоров в MS Word (OO Writer).
Проверка информации о контрагенте
После того как информация от контрагента получена и введена в базу данных, ее необходимо подвергнуть проверке силами службы безопасности. На какие же основные моменты следует обратить внимание проверяющему лицу?
Во-первых, на сравнение данных, предоставленных контрагентом, и тех, что были добыты службой безопасности из иных источников. Необходимо отмечать любые несоответствия в кодах статистики, наименовании организации, организационно-правовой форме, данных генерального директора, видах деятельности, банковских реквизитах, личностях учредителей и акционеров. Среди открытых источников указанные сведения можно найти на официальном сайте Федеральной налоговой службы России (ФНС) ([DLMURL="https://egrul.nalog.ru/"]Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств[/DLMURL]), а также на специализированных сайтах: «Контур-Фокус» (Контур.Фокус. Веб сервис для быстрой проверки контрагентов); «Спарк» ([DLMURL="https://spark.interfax.ru/Front/"]СПАРК — Проверка контрагента. Проверить сведения о контрагенте (организации) по ИНН, анализ рынка в системе СПАРК-Интерфакс[/DLMURL] About.aspx);
О Globalstat ([DLMURL]https://globalstat.ru/advansed_[/DLMURL] search);
«Талисман» ([DLMURL="https://www.egrul-base.ru/"]Целевой список фирм, выборки из базы данных предприятий России :: Консалт-Бюро Талисман[/DLMURL]) «АС-консалт» (Коллекторское агентство «АС – Консалтинг» - коллекторские услуги по взысканию долгов. - Взыскание долгов proverit-kompaniyu-po-inn-ili-ogrn);
«ЕГРЮЛ инфо» (Выписка из ЕГРЮЛ - Сведения о Государственной Регистрации юридических лиц |egrul.nalog.ru); <НКБ^>(https://www.c;lвditnel;ru/^arth^tyfe=adv).
Во-вторых, при заключении договора следует удостовериться в полномочиях руководителя или иных лиц, представляющих контрагента. Согласно общему правилу, действовать от лица организации без доверенности имеет право только генеральный директор. Действительность паспортных данных этих лиц всегда можно проверить через официальный онлайновый сервис Федеральной миграционной службы России (ФМС) (Ссылка устарела - удалено. fms.gov.ru/). Указанный сервис также предоставляет возможность осуществить проверку действительности следующих документов:
- разрешений на работу и патентов иностранных граждан и лиц без гражданства;
- лицензий на трудоустройство граждан РФ за границей; приглашений.
В-третьих, требуется оценить фирму на предмет «массовости» юридического адреса, телефона и руководителя, а также подтвердить факт нахождения предприятия по его юридическому или почтовому адресу.
Для того чтобы выяснить, не является ли адрес регистрации предприятия адресом «массовой регистрации» юридических лиц, следует воспользоваться официальным сервисом ФНС «Адреса массовой регистрации» (Ссылка устарела - удалено. nalog.ru/addrfind.do).
Сбор сведений по номеру телефона организации проще всего осуществлять через он-лайновые поисковые системы.
Доступ ко всей указанной информации также можно получить при официальной регистрации на указанных выше сайтах: «Контур-Фокус», «Спарк», Globalstat, «АС-консалт».
Действительность нахождения предприятия по определенному адресу можно проверить путем личных звонков, посещения этого адреса либо же с помощью он-лайновых сервисов типа Google Maps или «Яндекс Карты», предлагающих опцию панорамы, с помощью которой увидеть местоположение объекта прямо или с высоты птичьего полета.
В-четвертых, если ранее от контр¬агента не была получена выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), соответствующие сведения удастся отыскать на целом ряде сайтов. Я предпочитаю для этой цели пользоваться уже упомянутым сайтом компании «Контур Фокус» (Контур.Фокус. Веб сервис для быстрой проверки контрагентов), там зарегистрированным пользователям предоставляют такого рода данные без дополнительной платы. Стоит отметить большую полезность этого сайта в целом, за очень демократическую плату он предлагает широкие возможности для проверки контрагентов, используя при этом официальные источники информации: ресурсы ФНС России и Росстата, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Статрегистра, базы бухгалтерской отчетности организаций. С его помощью легко вычислить адреса «массовой регистрации», «массовых» учредителей и руководителей. Осуществляя сквозную навигацию по ссылкам, можно обнаружить аффилированность между компаниями и физическими лицами.
Также система собирает сведения по «историям» компаний, выявляет выигранные государственные заказы и подряды.
В-пятых, следует оценить благонадежность предприятия и его руководителей. Для решения этой задачи полезно проанализировать арбитражную практику компании на официальном сайте Высшего арбитражного суда РФ (ВАС) (КАД - мобильная версия). Сайт ВАС также позволяет отслеживать изменения в статусе арбитражных дел по их номеру или наименованию конкретного участника через систему «Электронный страж».
Для выявления имеющихся открытых исполнительных производств в отношении контрагента и его руководителей предлагаю воспользоваться онлайновыми сервисами Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) ([DLMURL="https://www.fssprus.ru/iss/"]Сервисы - Федеральная служба судебных приставов[/DLMURL]).
Обнаружить же уголовную, административную и гражданскую практику в отношении руководства проверяемой компании можно с помощью Государственной автоматизированной системы «Правосудие» (Ссылка устарела - удалено. sudrf.ru/).
Установить факт неблагонадежности контрагента позволит его проверка по он-лайновым базам: Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) - «Реестр недобросовестных поставщиков» (Ссылка устарела - удалено. fas.gov.ru/) и ФНС - «Дисквалифицированные лица» (Ссылка устарела - удалено. nalog.ru/disfind.do).
Сведения о банкротстве предприятия вы можете всегда узнать из цело¬го ряда онлайновых регистров:
* АИС «Сведения о банкротстве» ([DLMURL="https://www.fedresurs.ru/"]Федресурс[/DLMURL]);
* базы ИД «КОММЕРСАНТ» (https:// [DLMURL="https://www.kommersant.ru/"]Издательский дом Коммерсантъ[/DLMURL]);
* «ЮР-ЛИСТКА» (Ссылка устарела - удалено. ru/ManagerSearch.aspx).
В-шестых, обязательно нужно выявить весь имеющийся негатив, касающийся проверяемой компании, а также ее руководителя. В этом вам могут помочь различные ленты новостей, запросы через поисковые системы, специализированные и отраслевые форумы. Отдельно в этой связи стоит отметить систему Web Insight компании «Р-Техно» (Ссылка устарела - удалено techno.com/rtechno/online-services/ webinsight/). Это поисковый сервис по «невидимой» части сети Интернет, а именно по документам ФНС, ФССП, Пенсионного фонда, ФАС, Трудовой инспекции, ФРС, МЧС, Арбитражного суда, МВД, ФСБ, а также иных правоохранительных, контрольных и надзорных органов.
Можно воспользоваться и имеющимися в сети многочисленными «черными списками» компаний, вот только несколько их адресов: https:// Ссылка не действительна - удалено.
Надеюсь, что данная статья позволит читателям по-новому взглянуть на дело проверки контрагентов и облегчит специалистам соответствующих служб их нелегкий труд в деле защиты частного бизнеса от незаконных посягательств.
помощник генерального директора по безопасности ЗАО «Северный текстиль»
Проверка
контрагентов:
ОНЛАЙН-ОПЫТ
Проверка деловых партнеров занимает значительное место в деятельности служб безопасности организаций различных форм собственности. Опираясь на свой личный опыт, я бы хотел поделиться наработками по сбору открытой информации о контрагенте и ее последующем анализе и обобщении.
Благодаря тому, что мы живем в эпоху глобальной компьютеризации, у нас сегодня есть возможность осуществить комплексную проверку бизнес-партнера по открытым источникам всего за несколько часов при наличии доступа в Интернет. Однако, как и прежде, по-настоящему полные сведения можно добыть только при комбинировании различных источников получения информации.
Остановлюсь на основных, по моему мнению, моментах, касающихся проверки контрагентов по открытым источникам.
Сбор информации от контрагента
Первое и самое главное при направлении работы в правильное русло - это постановка задач по сбору важной информации различным отделам вашей организации, в том числе непосредственно взаимодействующим с контрагентами и осуществляющим договорную деятельность. В числе таких задач будет получение первичной информации о контрагенте. В этой связи службе безопасности важно наладить тесный контакт с указанными отделами в целях обеспечения подразделений, осуществляющих договорную работу, верными сведениями о контрагенте.
Значимый момент, на который также стоит сразу же обратить внимание, - это необходимость постоянного мониторинга службой безопасности благонадежности контрагента: выявление его задолженностей, фактов привлечения к ответственности и отзыва лицензий, получение информации об окончании срока полномочий руководителей, а также об арбитражной практике и пр. Все это вкупе позволит предотвратить значительные материальные потери, возникающие зачастую по вине недобросовестных контрагентов.
Первичная информация о предприятии в обязательном порядке запрашивается на стадии, предваряющей заключение договора с контрагентом. В число запрашиваемых непременно должны войти следующие заверенные копии документов:
- устав организации;
- свидетельство о присвоении ИНН;
- свидетельство о регистрации и постановке на учет в налоговом органе;
- приказ (решение) о назначении генерального директора;
- копия паспорта для индивидуального предпринимателя или генерального директора;
- необходимые для деятельности лицензии;
- банковские реквизиты.
Необязательно, но желательно также запросить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) у проверяемой организации.
Информацию, полученную из предоставленных документов, следует обобщить и передать для проверки в службу безопасности. Для обобщения имеющихся сведений лично я предпочитаю использовать бесплатную программу «Контрагенты предприятия 3.2», которую легко можно скачать в сети. Данная программа представляет собой карточку контрагента с возможностью хранения всех необходимых документов для каждого типа организационно-правовой формы лиц и в любом формате. Она позволяет осуществлять экспорт карточки в MS Word (OO Writer), иметь под рукой историю изменения реквизитов каждого контрагента и «черный список», печатать журналы контрагентов, экспортировать их в MS Word (OO Writer). Используя ее, можно также вести журнал договоров контрагента, для более удобного выполнения этой работы здесь предлагается целый ряд возможностей: вставка полного текста договора в формате *.doc, автоматический расчет общей суммы договоров для данного контрагента, печать журнала договоров, экспорт журнала договоров в MS Word (OO Writer).
Проверка информации о контрагенте
После того как информация от контрагента получена и введена в базу данных, ее необходимо подвергнуть проверке силами службы безопасности. На какие же основные моменты следует обратить внимание проверяющему лицу?
Во-первых, на сравнение данных, предоставленных контрагентом, и тех, что были добыты службой безопасности из иных источников. Необходимо отмечать любые несоответствия в кодах статистики, наименовании организации, организационно-правовой форме, данных генерального директора, видах деятельности, банковских реквизитах, личностях учредителей и акционеров. Среди открытых источников указанные сведения можно найти на официальном сайте Федеральной налоговой службы России (ФНС) ([DLMURL="https://egrul.nalog.ru/"]Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств[/DLMURL]), а также на специализированных сайтах: «Контур-Фокус» (Контур.Фокус. Веб сервис для быстрой проверки контрагентов); «Спарк» ([DLMURL="https://spark.interfax.ru/Front/"]СПАРК — Проверка контрагента. Проверить сведения о контрагенте (организации) по ИНН, анализ рынка в системе СПАРК-Интерфакс[/DLMURL] About.aspx);
О Globalstat ([DLMURL]https://globalstat.ru/advansed_[/DLMURL] search);
«Талисман» ([DLMURL="https://www.egrul-base.ru/"]Целевой список фирм, выборки из базы данных предприятий России :: Консалт-Бюро Талисман[/DLMURL]) «АС-консалт» (Коллекторское агентство «АС – Консалтинг» - коллекторские услуги по взысканию долгов. - Взыскание долгов proverit-kompaniyu-po-inn-ili-ogrn);
«ЕГРЮЛ инфо» (Выписка из ЕГРЮЛ - Сведения о Государственной Регистрации юридических лиц |egrul.nalog.ru); <НКБ^>(https://www.c;lвditnel;ru/^arth^tyfe=adv).
Во-вторых, при заключении договора следует удостовериться в полномочиях руководителя или иных лиц, представляющих контрагента. Согласно общему правилу, действовать от лица организации без доверенности имеет право только генеральный директор. Действительность паспортных данных этих лиц всегда можно проверить через официальный онлайновый сервис Федеральной миграционной службы России (ФМС) (Ссылка устарела - удалено. fms.gov.ru/). Указанный сервис также предоставляет возможность осуществить проверку действительности следующих документов:
- разрешений на работу и патентов иностранных граждан и лиц без гражданства;
- лицензий на трудоустройство граждан РФ за границей; приглашений.
В-третьих, требуется оценить фирму на предмет «массовости» юридического адреса, телефона и руководителя, а также подтвердить факт нахождения предприятия по его юридическому или почтовому адресу.
Для того чтобы выяснить, не является ли адрес регистрации предприятия адресом «массовой регистрации» юридических лиц, следует воспользоваться официальным сервисом ФНС «Адреса массовой регистрации» (Ссылка устарела - удалено. nalog.ru/addrfind.do).
Сбор сведений по номеру телефона организации проще всего осуществлять через он-лайновые поисковые системы.
Доступ ко всей указанной информации также можно получить при официальной регистрации на указанных выше сайтах: «Контур-Фокус», «Спарк», Globalstat, «АС-консалт».
Действительность нахождения предприятия по определенному адресу можно проверить путем личных звонков, посещения этого адреса либо же с помощью он-лайновых сервисов типа Google Maps или «Яндекс Карты», предлагающих опцию панорамы, с помощью которой увидеть местоположение объекта прямо или с высоты птичьего полета.
В-четвертых, если ранее от контр¬агента не была получена выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), соответствующие сведения удастся отыскать на целом ряде сайтов. Я предпочитаю для этой цели пользоваться уже упомянутым сайтом компании «Контур Фокус» (Контур.Фокус. Веб сервис для быстрой проверки контрагентов), там зарегистрированным пользователям предоставляют такого рода данные без дополнительной платы. Стоит отметить большую полезность этого сайта в целом, за очень демократическую плату он предлагает широкие возможности для проверки контрагентов, используя при этом официальные источники информации: ресурсы ФНС России и Росстата, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Статрегистра, базы бухгалтерской отчетности организаций. С его помощью легко вычислить адреса «массовой регистрации», «массовых» учредителей и руководителей. Осуществляя сквозную навигацию по ссылкам, можно обнаружить аффилированность между компаниями и физическими лицами.
Также система собирает сведения по «историям» компаний, выявляет выигранные государственные заказы и подряды.
В-пятых, следует оценить благонадежность предприятия и его руководителей. Для решения этой задачи полезно проанализировать арбитражную практику компании на официальном сайте Высшего арбитражного суда РФ (ВАС) (КАД - мобильная версия). Сайт ВАС также позволяет отслеживать изменения в статусе арбитражных дел по их номеру или наименованию конкретного участника через систему «Электронный страж».
Для выявления имеющихся открытых исполнительных производств в отношении контрагента и его руководителей предлагаю воспользоваться онлайновыми сервисами Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) ([DLMURL="https://www.fssprus.ru/iss/"]Сервисы - Федеральная служба судебных приставов[/DLMURL]).
Обнаружить же уголовную, административную и гражданскую практику в отношении руководства проверяемой компании можно с помощью Государственной автоматизированной системы «Правосудие» (Ссылка устарела - удалено. sudrf.ru/).
Установить факт неблагонадежности контрагента позволит его проверка по он-лайновым базам: Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) - «Реестр недобросовестных поставщиков» (Ссылка устарела - удалено. fas.gov.ru/) и ФНС - «Дисквалифицированные лица» (Ссылка устарела - удалено. nalog.ru/disfind.do).
Сведения о банкротстве предприятия вы можете всегда узнать из цело¬го ряда онлайновых регистров:
* АИС «Сведения о банкротстве» ([DLMURL="https://www.fedresurs.ru/"]Федресурс[/DLMURL]);
* базы ИД «КОММЕРСАНТ» (https:// [DLMURL="https://www.kommersant.ru/"]Издательский дом Коммерсантъ[/DLMURL]);
* «ЮР-ЛИСТКА» (Ссылка устарела - удалено. ru/ManagerSearch.aspx).
В-шестых, обязательно нужно выявить весь имеющийся негатив, касающийся проверяемой компании, а также ее руководителя. В этом вам могут помочь различные ленты новостей, запросы через поисковые системы, специализированные и отраслевые форумы. Отдельно в этой связи стоит отметить систему Web Insight компании «Р-Техно» (Ссылка устарела - удалено techno.com/rtechno/online-services/ webinsight/). Это поисковый сервис по «невидимой» части сети Интернет, а именно по документам ФНС, ФССП, Пенсионного фонда, ФАС, Трудовой инспекции, ФРС, МЧС, Арбитражного суда, МВД, ФСБ, а также иных правоохранительных, контрольных и надзорных органов.
Можно воспользоваться и имеющимися в сети многочисленными «черными списками» компаний, вот только несколько их адресов: https:// Ссылка не действительна - удалено.
Надеюсь, что данная статья позволит читателям по-новому взглянуть на дело проверки контрагентов и облегчит специалистам соответствующих служб их нелегкий труд в деле защиты частного бизнеса от незаконных посягательств.
Last edited by a moderator:
